各位股东：

  兹定于2014年4月8日召开上海圣博华康文化创意投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2014年第三次临时股东大会会议，现将有关事项通知如下：

  一、会议时间：2014年4月8日上午9点

  二、会议地点：上海市浦东新区商城路889号C3二楼会议室

  三、会议召集人、主持人：公司董事会、董事长孙业利先生

  四、会议出席人员：公司全体股东

  会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员

  五、会议审议事项：

  1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

  2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

  六、会议表决方式：现场投票表决

  七、会议联系方式：

  联系人：王潇梵

  联系方式：电话：021-60751656-188 传真：021-58770915

  手机：13681919784 邮箱：fandywang@sunpowergroup.biz

  请全体股东准时参加，参加大会的自然人股东需凭有效身份证件出席大会，不能出席大会的股东可委托代理人出席大会，代理人需持有效身份证件和委托书。

  大会秘书处设在公司会议室。

  上海圣博华康文化创意投资股份有限公司

  董事会 2014年3月24日