证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临2014-014

  西安标准工业股份有限公司2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决或修改提案的情况。

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年3月3日以公告形式发布会议通知。本次股东大会采用的表决方式为现场投票及通过上海证券交易所交易系统进行网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年3月24日下午13:00在西安标准工业股份有限公司总部四楼会议室召开；网络投票时间为：2014年3月24日上午9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00 。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	163693513
占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.31
其中通过网络投票出席会议的股东人数	6
所持有表决权的股份数（股）	104100
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.03

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长李广晖先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事7人，出席5人，独立董事席酉民先生、董事张荣新先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事5人，出席4人，监事裴惠潮先生因工作原因未出席本次会议；公司董事会秘书郑璇女士出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	投票人数	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	2013年度董事会工作报告的议案	7	163654813	99.98	20700	0.01	18000	0.01	通过
2	2013年度监事会工作报告的议案	7	163654813	99.98	20700	0.01	18000	0.01	通过
3	2013年度独立董事述职报告的议案	7	163654813	99.98	20700	0.01	18000	0.01	通过
4	2013年度财务决算报告以及2014年度财务预算草案的议案	7	163654813	99.98	20700	0.01	18000	0.01	通过
5	2013年度利润分配方案的议案	8	163635713	99.96	57800	0.04	0	0.00	通过
6	聘用2014年度财务审计和内控审计机构的议案	6	163635713	99.96	20700	0.01	37100	0.03	通过
7	2013年度报告及其摘要的议案	6	163635713	99.96	20700	0.01	37100	0.03	通过
8	《公司章程》修订的议案	6	163635713	99.96	20700	0.01	37100	0.03	通过
9	高效节能缝制设备制造基地项目实施地点变更及延期实施的议案	6	163635713	99.96	20700	0.01	37100	0.03	通过
10	2014年拟购买短期银行保本理财产品的议案	6	163635713	99.96	20700	0.01	37100	0.03	通过

11	公司第六届董事会董事的议案（累计投票制）
11.1	非独立董事候选人：耿莉萍	2	163589413	14.28					通过
11.2	非独立董事候选人：朱寅	2	163589413	14.28					通过
11.3	非独立董事候选人：陈锦山	2	163589413	14.28					通过
11.4	非独立董事候选人：李鸿	2	163589413	14.28					通过
11.5	独立董事候选人：马德煌	2	163589413	14.28					通过
11.6	独立董事候选人：杨建君	2	163589413	14.28					通过
11.7	独立董事候选人：张禾	2	163589413	14.28					通过
12	公司第六届监事会监事的议案（累计投票制）
12.1	监事候选人：李贺玲	2	163589413	49.97					通过
12.2	监事候选人：王欣	2	163589413	49.97					通过

经本次股东大会审议通过的李贺玲女士、王欣先生为第六届监事会非职工监事，与第六届第七次职工代表大会选举产生的职工监事陈楠先生、赵大兵先生、杨伟光先生共同组成公司第六届监事会。（职工监事简历附后）

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，《2013年度利润分配方案的议案》的分段表决结果如下：

投票区段	同意票数	该区段同意比例	反对票数	该区段反对比例	弃权票数	该区段弃权比例
持股1%以下	628283	91.58	57800	8.42	0	0
其中：持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	581983	100	0	0	0	0
持股1%以下且持股市值50万元以下	46300	44.48	57800	55.52	0	0
持股1%-5%（含1%）	0	0	0	0	0	0
持股5%以上（含5%）	163007430	100	0	0	0	0

三、律师见证情况

本次股东大会经陕西金吉律师事务所张庆茂律师和贾人民律师见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十五日

附：职工监事简历

个人简历

陈楠，男，汉族，1977年5月出生，工程师职称，研究生在读。曾任标准股份研发中心设计三室主任、标准股份技术中心副主任，兼设计三部部长。现任标准机电公司总经理。

个人简历

杨伟光，男，汉族，1964年4月出生，中共党员，大学专科学历。曾任标准股份销售总公司零件销售部部长、标准股份销售总公司市场部部长。现任标准股份销售总公司营销业务部部长。

个人简历

赵大兵，男，汉族，1967年10月出生，中共党员，技师职称，大学专科学历。曾任标准股份销售总公司南方分公司副总经理、标准股份西安制造公司品质保证部副部长、标准股份临潼制造公司装配二分公司副经理、经理。现任股份公司质量管理部副部长。