证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临2014-009

北京天坛生物制品股份有限公司

董事会六届一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届一次会议于2014年3月11日以书面文件方式发出会议通知，于2014年3月21日在公司综合楼三层大会议室召开。会议应到董事九人，实到董事七人，董事周斌先生和崔萱林先生因公务未能出席会议，分别委托董事魏宝康先生和董事吴永林先生代为表决。监事会四名监事列席了会议。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下：

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

选举魏宝康先生为公司第六届董事会董事长。（简历附后）

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

第六届董事会设置战略与投资委员会、审计委员会和业绩考核与薪酬委员会三个专门委员会。

战略与投资委员会： 崔萱林（主任委员）、吴永林、王立彦

审计委员会： 王立彦（主任委员）、陈 曦、邱洪生

业绩考核与薪酬委员会：沈建国（主任委员）、魏宝康、邱洪生

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案》

聘任曾令冰先生为公司总经理和质量受权人、聘任慈翔女士为公司董事会秘书、田博女士为公司证券事务代表。任期三年。（简历附后）

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

聘任杨小兵先生、吴振山先生、郑晓丽女士、杨汇川先生、王辉女士为公司副总经理，聘任李胜彩先生为公司财务总监。任期三年。（简历附后）

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《2013年度董事会工作报告》

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《2013年度总经理工作报告》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《2013年度报告正本及其摘要》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于修订<高管人员职务消费管理办法>的议案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于董事会审计委员会年度履职情况报告及会计师事务所2013年度审计工作的总结》

董事会审计委员会年度履职情况报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过《2013年度财务决算报告》

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过《2014年度财务预算报告》

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过《2013年度利润分配预案》

2014年，公司亦庄疫苗产业基地项目仍处于建设阶段且投资资金需求较大，考虑公司实际情况和长期持续发展的需要，2013年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。未分配利润主要用于弥补公司亦庄项目建设资金缺口。

公司亦庄项目按照新版GMP标准设计，具有较为先进的建设标准、设施设备及质量管理体系、规模化生产工艺，项目建成后将为公司带来更大的发展机会，促进公司做强做优。

公司独立董事认为：上述利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司利润分配预案。

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过《2013年度内部审计工作报告和2014年度内部审计工作计划》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过《2013年度内控自我评价报告》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议通过《2013年度社会责任报告》

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》

同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，确定其年度审计报酬为人民币118万元（其中：财务报告审计报酬77万元，内部控制审计报酬41万元，审计范围包括公司本部和下属子公司）。

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过《关于资产报损及计提资产减值准备的议案》

同意公司确认存货报废损失23,027,935.99元，计提存货跌价准备9,748,712.64元；固定资产报废损失9,261,927.97元，计提固定资产减值准备12,958,862.58元；计提坏账准备1,757,726.33元。剔除前期计提减值准备的影响，上述事项对当期损益影响金额合计为56,755,165.51元。

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十九、审议通过《关于申请20亿元债务融资额度的议案》

同意公司2014年度债务筹资计划。同意公司以债务方式筹集资金人民币20亿元债务融资额度，分别用于亦庄基地建设和日常运营。具体为申请集团委托贷款、申请银行贷款等方式。同意授权公司总经理与银行等相关单位具体谈判、签署协议并按公司实际需要合理使用资金。

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。5名关联董事回避表决。

二十、审议通过《关于修订并续签关联交易合同的议案》

同意公司与国药中生生物技术研究院有限公司续签《材料及自制材料供应合同》；同意公司与北京国药资产管理中心续签《综合服务合同》；同意公司与北京生物制品研究所有限责任公司、北京国药资产管理中心续签《土地租赁合同》、《房屋租赁合同》。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。5名关联董事回避表决。

二十一、审议通过《关于2013年度日常关联交易实际发生额和2014年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2013年度日常关联交易实际发生额为77,270.74万元；2014年度日常关联交易金额预计为131,538.90万元。

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。5名关联董事回避表决。

二十二、审议通过《2014年度高级管理人员薪酬激励方案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二十三、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2014年3月21日

附：简历

魏宝康：男，1968年生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。1990年7月至1998年1月历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂技术人员、科长、技术助理、技术副主任、厂长助理、副厂长等职；1998年1月至2001年11月任福建顺顺制药联合公司营销总监；2001年11月至2008年4月任厦门星鲨药业集团厦门星鲨怀德居医药有限公司副总经理；2008年4月至2013年10月任上海现代制药股份有限公司总经理，其中：2008年9月至2013年10月任上海现代制药股份有限公司董事；2013年10月至今任中国生物技术股份有限公司董事、总裁（法定代表人）、党委副书记。2014年3月至今任本公司董事。

曾令冰：男，1957年出生，中共党员，硕士研究生，医学研究员职称，硕士研究生导师，第十届中国药典委员会委员，国家食品药品监督管理局新药审评委员，中华预防医学会生物制品分会常务委员。北京医药行业协会副会长，中国医药设备工程协会副会长。1980年12月至1996年2月在武汉生物制品研究所菌苗室工作；1996年3月至1999年8月历任武汉生物制品研究所菌苗室副主任、主任；1999年9月至2002年8月任武汉生物制品研究所黄金桥管理处副处长、处长兼菌苗室主任；2002年9月至2009年7月任武汉生物制品研究所生产技术处处长（部长）；2009年8月至2011年4月任本公司副总经理；2011年4月至今任本公司董事、总经理。

杨小兵：男，1955年生，中共党员，本科，高级工程师。1975年4月至2008年4月历任兰州生物制品研究所工程技术管理处员工、所团委副书记、设备科副科长、副处长兼项目办公室主任、世行项目疫苗室主任、党委副书记、副所长、纪委书记。2008年4月至2010年11月历任武汉生物制品研究所党委副书记、副所长、纪委书记。2010年10月至2011年12月任北京微谷生物医药有限公司党委书记，其中，2010年11月至2011年12月兼任北京微谷生物医药有限公司副总经理。2011年2月至2011年12月任北京生物制品研究所党委书记、副所长；2011年12月至今任本公司党委书记、副总经理。

吴振山：男，1955年生，中共党员，研究生，高级会计师。自1982年起在北京生物制品研究所从事财务工作，曾任北京生物制品研究所财务处处长、本公司财务部经理、董事会秘书。1998年6月至2010年9月任北京天坛生物制品股份有限公司董事。2000年7月至今任本公司副总经理，其中：2000年7月至2012年3月兼任本公司财务总监。

李胜彩：男，1962年出生，中共党员，硕士，高级经济师、高级会计师。1983年7月至2002年6月历任上海生物制品研究所生产计划科员工 、虹桥分部副科长、生产处副处长、血源管理中心主任、所长助理、生产计划处长；2002年6月至2011年12月任上海生物制品研究所副所长，其中：2002年6月至2007年12月分管财务等工作,2008年以后分管企业改制、资产管理等工作；2011年12月至2013年12月任上海生物制品研究所有限责任公司副总经理；2014年1月至今任本公司财务总监。

郑晓丽：女，1961年生，中共党员，本科，研究员。1991年10月至1994年10月任长春生物制品研究所质量保证处任处长助理；1994年10月至1998年10月任长春生物制品研究所质量保证处副处长；1998年10月至2003年9月任长春生物制品研究所质量保证处处长（兼党支部书记）；2003年9月至2005年 1月任长春生物制品研究所所长助理兼质量保证处处长；2005年 1月至2007年 9月任武汉生物制品研究所副所长；2007年 9月至至2011年4月任长春生物制品研究所副所长；2011年4月至2012年11月任本公司副总经理兼长春祈健生物制品有限公司总经理；2012年11月至2013年12月任武汉生物制品研究所有限责任公司总经理；2014年1月至今任本公司副总经理兼长春祈健生物制品有限公司总经理。

杨汇川：男，1967年生，中共党员，本科，副研究员。1995年7月至2001年4月历任成都生物制品研究所血液制剂室血浆蛋白分离车间主任、血液制剂部副部长；2001年4月至2010年10月历任成都蓉生药业有限责任公司质量总监、生产总监、副总经理；2010年10月至今任成都蓉生药业有限责任公司总经理；2011年6月至今任本公司副总经理。

王辉：女，1963年生，中共党员，本科，研究员，硕士研究生导师，中华预防医学分会生物制品分会委员，中华微生物学免疫学委员会青年委员。1985年12月至1996年6月在兰州生物制品研究所从事病毒性疫苗的生产、检定研究工作；1997年7月至2003年9月历任兰州生物制品研究所综合利用室主任、科技开发部副部长；2003年10月至2009年1月任本公司疫苗四室主任；2009年2月至今任本公司总经理助理兼质量保证部经理。

慈翔：女，1979年生，中共党员，会计学学士，会计师。2002年7月至2011年2月历任北京天坛生物制品股份有限公司证券部证券事务代表、投资管理部/董事会办公室副主任；2011年3月至今任公司董事会秘书兼任董事会办公室主任。

田博：女，1982年生，经济学学士，经济师。2006年3月至今在本公司董事会办公室工作，2011年3月至今任本公司董事会证券事务代表。

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临2014-010

北京天坛生物制品股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

2014年3月21日，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届一次会议审议通过了《关于续签并修订关联交易合同的议案》和《关于2013年度日常关联交易实际发生额和2014年度日常关联交易预计的议案》。

一、交易内容：

（一）续签关联交易合同事项

1、《材料及自制材料供应合同》约定公司向国药中生生物技术研究院有限公司提供符合质量标准的菌苗、类毒素制品生产用培养基，半成品检定用培养基、科研用培养基、疫苗制品生产及科研用配液材料和生产、科研等所需消毒服务。

2、《综合服务合同》是为保证公司的正常生产经营、公司的职工生活福利服务以及环保等工作，根据平等互利的原则，与资产中心签订的合同。该合同约定，资产中心向公司提供安全保卫、绿化保洁综合服务和电话机安装维修服务。公司向资产中心提供水、电、蒸汽、天然气、采暖等动力服务；工程服务、技安环保、设备运行及维修、计量检定、仓储、车辆、家属区、暖气供应站等综合服务；ERP、监控系统服务。需求方向服务提供方支付相关的费用。

3、《土地租赁合同》是约定资产中心向公司提供土地租赁服务的土地地块、面的、用途和租金及其他。

4、《房屋租赁合同》是约定公司和资产中心分别出租给对方的房屋面积、租金及其他。

（二）2013年度日常关联交易实际发生额和2014年度日常关联交易预计事项

根据公司生产经营需要，公司及控股子公司长春祈健生物制品有限公司、成都蓉生药业有限责任公司与公司实际控制人中国医药集团总公司控制的公司发生日常持续性关联交易。关联交易范围包括: 购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁、存贷款等。

公司确认2013年度公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为77,270.74万元，比2013年度预计金额195,340.05万元减少118,069.31万元。主要是公司根据实际购销业务和资金状况，减少了向关联方销售商品、提供劳务和向关联方申请委托贷款，增加了向关联方购买商品、接受劳务。

公司预计2014年度公司日常关联交易金额为131,538.90万元，内容如下：

■

二、关联方介绍

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上述企业是我公司的关联企业，与我公司同受实际控制人中国医药集团总公司的控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。

三、公司董事会表决情况

公司六届一次董事会对上述关联交易事项分别进行了审议表决，参加表决的董事共9人，5名关联董事回避表决，3名独立董事和1名非关联董事均投赞成票，无反对票和弃权票。

根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，《关于2013年度日常关联交易实际发生额和2014年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审批。

四、交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

公司与上述关联人之间的关联交易是确保公司正常经营的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的交易行为。

五、独立董事的意见

公司独立董事对上述关联交易事项事前表示认可，事后发表了独立意见。独立董事认为：上述关联交易保障了公司正常生产经营活动的开展，有利于资源的合理配置，实现公司的可持续发展，符合公司及全体股东利益最大化的基本原则，是合理的、必要的；上述关联交易合同、协议的订立体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求。关联董事履行了回避义务，其程序是合法的；上述关联交易金额的确定是公允的,对公司及全体股东是公平的,没有损害中小股东的权益，符合公司股东利益最大化的原则。

六、备查文件目录

1、公司董事会六届一次会议决议

2、独立董事同意提交董事会讨论的事前认可意见

3、经独立董事签字确认的独立董事意见

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2014年3月21日

证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：临2014－011

北京天坛生物制品股份有限公司

监事会六届一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会六届一次会议于2014年3月11日以书面文件形式发出会议通知，于2014年3月21日在公司会议室召开。应到监事五人，实到四人，监事谢贵林先生因公务未能出席会议，委托监事袁晓湘先生代为表决。按照《公司法》及本公司章程和《监事会议事规则》规定，会议有效。与会监事共同审议了会议提出的议案，做出如下决议：

一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》，选举谢贵林先生为第六届监事会主席。（简历附后）

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、公司职工代表大会于2014年2月17日召开会议，选举白美丽女士和肖詹蓉女士以职工代表的身份出任公司第六届监事会监事，任期至第六届监事会换届。（简历附后）

三、审议通过公司《2013年年度报告》，并对2013年度监督结果发表如下审核意见:

1、本报告期内公司能够按照《公司法》和《公司章程》及国家其他有关上市公司的法律、法规开展各项工作，运作较为规范。

2、董事会通过的有关资产处置议案依据充分，符合国家对上市公司财务核算的有关要求，决议程序合法。

3、本报告期内未发现公司董事、经理人员在执行公司职务时有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。

4、公司与关联企业交易严格按公开、公平、公正的原则执行，没有损害上市公司的利益。

5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为其对公司的财务状况和经营成果的评价是客观和真实的。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《2013年度监事会工作报告》

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《2013年度利润分配预案》

同意将本议案提交股东大会审议。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

北京天坛生物制品股份有限公司监事会

  2014年3月21日

附：简历

谢贵林：男，1956年生，中共党员，硕士研究生，研究员。1983年9月至1990年9月任兰州医学院教师；1994年10月至2010年5月历任兰州生物制品研究所研究室副主任、主任、所长助理、副所长、所长兼党委书记；2010年5月至2010年9月任中国生物技术集团公司副总经理，兰州生物制品研究所所长、党委书记；2010年9月至2011年1月任中国生物技术集团公司副总经理；2011年1月至2012年8 月任中国生物技术股份有限公司首席科学家；2012年8月至今任中国生物技术股份有限公司党委书记、副总裁。

白美丽：女，1969年4月出生，高级会计师，北京大学光华管理学院会计硕士（MPAcc）；2005年4月至2010年4月历任北京天坛生物制品股份有限公司经营销售部经理助理、经营销售部副经理、经营销售部经理；2010年4月至今任北京天坛生物制品股份有限公司人力资源部经理。2011年4月至今任本公司职工监事。

肖詹蓉：女，1965年，本科，研究员。1987年7月至1989年10月任北京生物制品研究所质量保证部助理工程师；1989年11月至1998年5月任北京生物制品研究所细菌研究室工程师；1998年6月至今历任北京天坛生物制品股份有限公司菌苗室主任助理、副主任、主任；同时09年5月至今，兼任细菌性疫苗室研究室主任。2011年4月至今任本公司职工监事。

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编码：临2014-012

北京天坛生物制品股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

根据本公司于2014年3月21日召开的董事会六届一次会议决议，现将召开2013年度股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的时间：

现场会议时间：2014年4月25日14:00时

网络投票时间：2014年4月24日15:00-4月25日15:00

（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（五）会议地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司综合楼三层大会议室

二、会议议题

（一）《2013年年度报告》正本及其摘要

（二）《2013年度董事会工作报告》

（三）《2013年度监事会工作报告》

（四）《2013年度决算报告》

（五）《2014年度预算报告》

（六）《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》

（七）《2013年度利润分配预案》

（八）《关于资产报损及计提资产减值准备的议案》

（九）《关于申请20亿元债务融资额度的议案》

（十）《关于2013年度日常关联交易实际发生额和2014年度日常关联交易预计的议案》

上述议案中《关于申请20亿元债务融资额度的议案》和《关于2013年度日常关联交易实际发生额和2014年度日常关联交易预计的议案》属于关联交易事项，关联股东回避表决。

三、会议出席对象

（一）2014年4月17日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师。

四、股东参加网络投票的操作流程

股东参加网络投票具体流程详见附件二。

五、现场会议登记方法：

(一)登记方法：

凡具备上述第三、（一）条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。

(二)登记日期：2014年4月21日-22日

(三)登记地点：北京市朝阳区三间房南里4号

(四)邮政编码：100024

(五)联系电话：010-65772357

(六)联系传真：010-65772354

六、其他事宜

出席会议股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2014年3月21日

附件一：

附件1:授权委托书格式

授权委托书

北京天坛生物制品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月25日召开的公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：   年 月 日

■

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

股东参加网络投票具体流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2014年4月24日15:00-4月25日15:00；

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子证书用户还须取得电子证书），具体流程见《投资者身份验证操作流程》（附件1）；

3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件2）；

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

附件1：

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册

■

注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册” 。

注2：在用户注册页面输入以下信息：

（1）投资者有效身份证件号码；

（2）A股、B股、基金等账户号码；

（3）投资者姓名/全称；

（4）网上用户名；

（5）密码；

（6）选择是否使用电子证书；

（7）其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证

■

注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件2：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

■

注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录”，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。

注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：4008-058-058

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编码：临2014-013

北京天坛生物制品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年3月21日，公司召开了第六届董事会第一次会议，会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》，对续聘会计师事务所事项决定如下：

同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，确定其年度审计报酬为人民币118万元（其中：财务报告审计报酬77万元，内部控制审计报酬41万元，审计范围包括公司本部和下属子公司）。

该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2014年3月21日

关联交易类别	关联方	2014年度 预计发生额
购买商品、接受劳务	中国医药集团总公司及其下属子公司	1,600.49
销售商品、提供劳务		48,489.47
租赁		1,448.94
存贷款		80,000.00
合计		131,538.90

序号	公司名称	法定代表人	注册地址	注册资本 (万元)	主营业务
1.	中国生物技术股份有限公司	魏宝康	北京市朝阳区惠新东街4号富盛大厦15层	750,000	投资；生物制品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；进出口业务；仪器设备、塑料制品、玻璃用品及包装材料的销售。
2.	北京生物制品研究所有限责任公司	王玉琳	北京市朝阳区三间房南里4号院	2,200	生产片剂；研发菌苗、疫苗；类毒素混合制剂等防疫制品及抗毒素血液制品、诊断用品、血清等生物制品。
3.	长春生物制品研究所有限责任公司	付百年	长春市绿园区西安大路3456号	52,500	生物制品制造、经销；经营本所及直属企业科研开发和生产产品出口业务及生产科研所需原辅材料和机械设备仪器仪表及零配件的进口业务三来一补。
4.	成都生物制品研究所有限责任公司	葛永红	成都市锦江区锦华路三段379号	100,000	药品生产；第三类（6840体外诊断试剂生产）；生物制品批发；实验动物生产；生物技术推广服务；商品批发与零售；进出口业。
5.	北京微谷生物医药有限公司	谢贵林	北京市北京经济技术开发区荣华南路16号1幢1005、1006室	12,276.74	生产疫苗；研究开发生物药业；生物技术咨询服务。
6.	北京国药资产管理中心	徐林立	北京市朝阳区三间房南里四号院(8-1)4幢	100	资产管理；物业管理；出租商业用房。
7.	甘肃兰生生物药业有限公司	赵星梅	甘肃省兰州市城关区盐场路838号	50	生物制品（含疫苗）
8.	上海上生生物制品经营有限公司	易厦晖	上海市延安西路1326号	1100	批发生物制品、疫苗
9.	天津蓉生医药有限公司	张志宏	天津市和平区解放路34号1层	200	生物制品等
10.	国药集团化学试剂北京有限公司	郭秀诚	北京市东城区东四南大街160号	1,500	许可经营项目：零售国内、国外图书、报纸、期刊、电子出版物、玻璃仪器及化学试剂加工；危险货物运输；销售医疗器材、第二、三类易制毒化学品、非药品类易制毒化学品（以经营许可证为准）。一般经营项目：购销化学试剂、化工、仪器仪表、玻璃仪器、饲料添加剂、化工轻工材料、百货。
11.	国药集团化学试剂沈阳有限公司	张明	沈阳市和平区市府大路106号	500	化学试剂、玻璃仪器、生化试剂化工原料、教学仪器、粘合剂、医药中间体销售。书报刊零售 注射穿刺器械、医用光学器具、仪器及窥镜设备、临床检验分析仪器、消毒和灭菌设备及器具、非药品类易制毒化学品 氰化钾 亚砷酸 氧化汞 易燃液体 氧化剂和有机过氧化物、易燃固体 自燃物品和毒害品 腐蚀品批发 非经营性危险货物运输 普通货运
12.	国药集团山西有限公司	张侃	太原市迎泽区双塔寺街18号	100000	批发中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）精神药品（限二类）。
13.	国药集团西南医药有限公司	施金明	成都市武侯区武科东三路9号1栋5层	2000	生物制品（一类苗、二类苗）
14.	国药集团新疆新特药业有限公司	李智明	新疆乌鲁木齐市西彩路589号	10000	生物制品，生化制品，疫苗，中成药
15.	国药控股股份有限公司	魏玉林	上海市黄浦区福州路221号六楼	240260.5299	生物制品、疫苗等
16.	国药集团一致药业股份有限公司	闫志刚	深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦	28814.94	生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、医疗用毒性药品等
17.	国药控股安徽有限公司	卢军	合肥市经济开发区方兴大道与轩辕路交口东南角15号仓库	5000	生物制品等
18.	国药控股北京康辰医药股份有限公司	刘勇	北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦A座7层710室	8000	生物制品、生化药品等
19.	国药控股大连有限公司	孙刚	大连市西岗区工一街107号3，4, 5层	5000	生物制品等

20.	国药控股福建有限公司	马万军	厦门市思明区湖滨南路328号亿宝大厦十五层	28400	中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品等
21.	国药控股广西有限公司	林兆雄	南宁市国凯大道东18号办公室1-4楼	10000	批发：中药材、中成药、化学原料及其制剂、生物制品、疫苗、麻醉药品**
22.	国药控股广州有限公司	施金明	广州市荔湾区站前路22号	40000	生物制品（含疫苗和体外诊断试剂）、医疗用毒性药品（西药）等
23.	国药控股贵州有限公司	施金明	贵阳市高新区金阳科技产业园标注厂房1号厂房3层	1500	销售中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）日用百货、化妆品、玻璃仪器的销售；实业投资控股、医药资产受托管理及资产重组、国内贸易（除专项）、医药信息技术咨询；
24.	国药控股海南有限公司	施金明	海口市金盘工业开发区建设路10号A段第二层	3000	生物制品等
25.	国药控股河南股份有限公司	马万军	郑州市经济技术开发区航海东路1405号	5776.53	生物制品、疫苗
26.	国药控股黑龙江有限公司	李智明	黑龙江省哈尔滨市高新区秀月街178号A单元-615-2	9900	生物制品、疫苗（第二类）等
27.	国药控股湖南有限公司	施金明	长沙市开福区金霞开发区华宁路299号	7000	中成药 化学原料药及其制剂 抗生素制剂 疫苗 生化药品 生物制品 二类精神药品 预包装食品批发 医疗器械等
28.	国药控股吉林有限公司	李智明	长春市高新技术产业开发区越达路超达，双德工业园	5000	中成药，化学药制剂，抗生素，生物制品，精神药品（二类），疫苗等
29.	国药控股江苏有限公司	卢军	南京市鼓楼区中央路399号6幢1601、1602、1603、1604室	5000	药品销售（按药品经营许可证所列范围经营）
30.	国药控股江西有限公司	施金明	南昌市高新技术开发区高新五路666号	3000	批发中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、含麻黄碱类复方制剂、蛋白同化制剂、肽类激素、疫苗的批发（有效期至2012年1月7日）：医疗器械经营（详见医疗器械经营许可证）：预包装食品的批发：国内贸易及生产、加工：对外贸易经营、仓储及相关售后服务，咨询及推广用务（凭许可证在核定期限内经营）****
31.	国药控股内蒙古有限公司	李智明	呼和浩特市金川开发区金五路北	15000	中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化制剂、生物制剂、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发
32.	国药控股宁夏有限公司	李智明	银川市兴庆区清和北街253号	8000	生物制品（含疫苗）
33.	国药控股青海有限公司	李智明	西宁市城东区昆仑东路295号11幢2层	2000	化学药制剂，中成药，抗生素，生化药品，生物制品，精神药
34.	国药控股山东医药公司	卢军	济南市市中区胜利大街34号	7000	生物制品（含疫苗），社会经济咨询
35.	国药控股山西有限公司	李智明	太原经济技术开发区龙城街2号	6000	生物制品、技术咨询
36.	国药控股沈阳有限公司	李光甫	沈阳市苏家屯区雪莲南街158号	80000	自营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营），中成药，中药材，中药饮片，化学药制剂，化学原料药，抗生素，生化药品，生物制品，麻醉药品，精神药品第一类，第二类制剂，医疗用毒性药品，体外诊断试剂，疫苗（经营期限至2014年12月15日），医疗器械销售（以许可证核定的项目为准）（许可期限至2015年8月16号）；保健食品经营（有效期限至2012年12月21日）；仓储，装卸，搬运服务，玻璃仪器销售，医药产品信息咨询服务，商品展览展示，房屋及设备租贷，消毒，消杀用品（危险化学品除外），日用百货，文体用品，美容美发用品，化妆品销售，普通货运（经营期限至2013年11月22日），国内劳务派遣
37.	国药控股温州有限公司	卢军	温州市瓯江路海港大厦1幢1001室	5000	生物制品、疫苗等
38.	国药控股武汉有限公司	马占军	武汉东湖开发区高新大道812号	1500	批发中药材、中药饮片、中成药、化学制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品（二类）；II III类：6815注射穿刺器械、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医用高能射线设备、6840临床检验分析仪器、6841医用化验和基础设备器具、6856病房护理设备及器具、6864医用卫生材粒及敷料、6866医用高分子材料及制品的销售（凭许可证在核定期限内经营）
39.	国药控股新疆新特西部药业有限公司	习燕	新疆乌鲁木齐市河滩北路102号	1000	生物制品等
40.	国药控股云南有限公司	施金明	昆明市北京路延长线世纪俊园二期1幢3层3A号	3100	生物制品（含血液制品、疫苗）等
41.	国药控股浙江有限公司	卢军	杭州市上城区雷霆路60号长城大厦12楼12A（1-3）	4000	药品、生物制品、疫苗等
42.	国药控股重庆有限公司	施金明	重庆市南岸区南坪金山支路8号负一层6号	3000	生物制品、疫苗
43.	国药乐仁堂医药有限公司	许双军	石家庄长安区青园街57号	15000	生物制品、疫苗
44.	中国医疗器械有限公司	于清明	北京市海淀区知春路20号	19,422	医疗器械研发、生产、销售；医疗器械（以医疗器械经营许可证为准）、纺织品、机械电子产品、化工原料及产品（危险品除外）的批发；货物进出口、代理进出口、技术进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；医疗设备维修；商务咨询服务、信息咨询服务；技术服务；自有房屋租赁。
45.	国药中生生物技术研究院有限公司	谢贵林	北京经济技术开发区	12,776.74	生产疫苗、研究开发生物医药、生物技术咨询服务
46.	国药集团财务有限公司	邓金栋	北京市海淀区知春路20号	50,000	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	《2013年年度报告》正本及其摘要
2	《2013年度董事会工作报告》
3	《2013年度监事会工作报告》
4	《2013年度决算报告》
5	《2014年度预算报告》
6	《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
6.01	同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告审计机构,审计报酬77万元
6.02	同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构,审议报酬41万元
7	《2013年度利润分配预案》
8	《关于资产报损及计提资产减值准备的议案》
9	《关于申请20亿元债务融资额度的议案》
10	《关于2013年度日常关联交易实际发生额和2014年度日常关联交易预计的议案》