第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-013
上海绿新包装材料科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月24日(星期一)以通讯表决方式召开第二届董事会第十七次会议，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长王丹先生召集，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司为宁波三润投资实业有限公司向银行申请借款提供担保的议案》，上述事项具体内容请详见2014-014公告。
因有关公司提出申请，经董事会审议通过，公司将为宁波三润投资实业有限公司（以下简称“宁波三润”）向华夏银行杭州凤起支行申请借款提供信用担保(以上借款5,000万元人民币指包括国际信用证开立、进口代付、进口押汇、国际信用证远期承兑等)，担保金额为人民币5,000万元，担保期限1年。
公司董事会认为：宁波三润为公司供应商和客户，与公司保持着良好的业务关系；根据宁波三润2013年12月31日资产负债表显示，其资产负债率为25.16％，该公司资产负债率较低，偿还债务能力较强；同时，该公司将为本次担保向我公司提供反担保。
公司独立董事认为：宁波三润及其股东与公司无关联关系，该公司资产负债率较低，偿还债务能力较强；同时，宁波三润为公司供应商和客户，与公司保持着良好的业务关系，且宁波三润拟为本次担保向公司提供反担保，故同意公司为宁波三润向银行申请借款提供担保。
经核查，保荐机构认为：上海绿新上述对外担保事项决策程序合法，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定。被担保人宁波三润作为公司的重要供应商和客户，与公司保持着良好的业务关系，且该公司拟为本次担保向公司提供反担保，对其担保不会对公司产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对上海绿新拟进行的上述担保事项无异议。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于公司为控股子公司福建泰兴特纸有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，上述事项具体内容请详见2013-015公告。
经公司控股子公司福建泰兴特纸有限公司（以下简称“福建泰兴”）提出申请，公司董事会审议通过，公司将为福建泰兴向中国银行股份有限公司安溪支行申请银行承兑汇票授信额度提供信用担保，担保金额为人民币5,000万元，担保期限1年，用于采购原材料。
公司董事会认为，福建泰兴为公司控股子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意我公司为福建泰兴向银行申请银行承兑汇票授信额度提供担保。
公司独立董事经过对福建泰兴有关财务报表（2013年9月未经审计）等资料综合评估后，认为，公司为福建泰兴银行承兑汇票授信额度提供担保有助于增强该公司的融资能力；本次福建泰兴申请的授信额度将用于采购原材料，这也有利于该公司扩大生产规模，进一步增强经营能力；该公司亦为我公司控股子公司，故同意公司为福建泰兴向银行申请银行承兑汇票授信额度人民币5,000万元提供担保；同时，公司独立董事要求公司管理层，继续严格按照有关内控要求，管理好下属企业的资金使用，合理安排好各项资金使用的进度，保证各下属企业的资产负债率保持在合理的范围内。
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、审议通过了《关于公司为控股子公司浙江德美彩印有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，上述事项具体内容请详见2013-016公告。
经公司控股子公司浙江德美彩印有限公司（以下简称“浙江德美”）提出申请，公司董事会审议通过，公司将为浙江德美向浙商银行嘉兴桐乡支行和招商银行嘉兴桐乡支行申请综合授信提供保证担保，担保金额为人民币13,000万元(其中：浙商银行嘉兴桐乡支行人民币7,000万元、招商银行嘉兴桐乡支行6,000万元)，担保期限1年，主要是流动资金贷款及银行承兑汇票，用于采购原材料。
公司董事会认为，浙江德美为公司控股子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意我公司为浙江德美向银行申请综合授信提供担保。
公司独立董事经过对浙江德美有关财务报表（2013年9月未经审计）等资料综合评估后，认为，公司为浙江德美向银行申请综合授信提供担保有助于增强该公司的融资能力，也有利于该公司进一步增强经营能力，
投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
备查文件
1、上海绿新第二届董事会第十七次会议决议。
2、安信证券关于《上海绿新包装材料科技股份有限公司对外担保的核查意见》。
上海绿新包装材料科技股份有限公司
董事会
2014年3月24日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-014
上海绿新包装材料科技股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2014年3月24日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开。审议通过了《关于公司为宁波三润投资实业有限公司(以下简称“宁波三润”)向银行借款提供担保的议案》。（投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
公司将为宁波三润向华夏银行杭州凤起支行申请借款提供信用担保(以上借款5,000万元人民币指包括国际信用证开立、进口代付、进口押汇、国际信用证远期承兑等)，担保金额为人民币5,000万元，担保期限1年。
二、被担保人基本情况
1、宁波三润基本情况
（1）被担保人名称：宁波三润投资实业有限公司（以下简称“宁波三润”）
（2）成立日期：2004年4月23日
（3）注册地址：浙江省宁波市科技园区创业大厦3-31室
（4）法定代表人：马国强
（5）注册资本：人民币2000万元
（6）主营业务：实业投资，房地产开发，五金交电，服饰，化工产品，建筑材料和装饰材料，办公设备和用品，纸张，包装材料的销售等业务
(7)宁波三润不是公司的关联方，本次担保行为不构成关联交易；同时，宁波三润是公司的供应商和客户
(8) 被担保人最近一期财务基本情况
截至2013年12月31日，宁波三润总资产为41,713万元，负债总额为10,493万元，净资产为31,220万元，资产负债率为25.16%；宁波三润2013年实现营业收入为41,550万元，利润总额为7,247万元，净利润为5,548万元。以上数据均为未经审计的数据。
三、担保主要内容
2013年度公司为宁波三润向华夏银行杭州凤起支行申请借款提供信用担保5,000万元人民币的《最高额保证合同》即将到期，2014年度公司拟继续为宁波三润向华夏银行杭州凤起支行申请借款提供信用担保(以上借款5,000万元人民币指包括国际信用证开立、进口代付、进口押汇、国际信用证远期承兑等)，担保金额为人民币5,000万元，担保期限1年。宁波三润为本次担保向我公司提供反担保。
四、独立董事、董事会、保荐机构的意见
公司董事会认为，宁波三润为公司供应商和客户，与公司保持着良好的业务关系；根据宁波三润2013年12月31日资产负债表显示，其资产负债率为25.16％，该公司资产负债率较低，偿还债务能力较强；同时，该公司将为本次担保向我公司提供反担保。
公司独立董事认为：宁波三润及其股东与公司无关联关系，该公司资产负债率较低，偿还债务能力较强；同时，宁波三润为公司供应商和客户，与公司保持着良好的业务关系，且宁波三润拟为本次担保向公司提供反担保，故同意公司为宁波三润向银行申请借款提供担保。
经核查，保荐机构认为：上海绿新上述对外担保事项决策程序合法，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定。被担保人宁波三润作为公司的重要供应商和客户，与公司保持着良好的业务关系，且该公司拟为本次担保向公司提供反担保，对其担保不会对公司产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对上海绿新拟进行的上述担保事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
在本次担保前，上海绿新及控股子公司承诺对外担保总额为36,500万元，其中，公司对控股子公司承诺担保的总额为31,500万元，实际担保额为14,042万元；公司对其他企业承诺担保的总额为5,000万元，实际担保额为1,082万元；控股子公司对外担保总额为0万元。上述担保金额占公司最近一期末净资产额（截止2013年9月30日，未经审计）的18.99%。公司及控股子公司均无逾期对外担保情况。实施本次担保后，公司及控股子公司承诺对外担保的总额占公司最近一期末净资产额（未经审计）的比例为21.59%。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议。
2、安信证券关于《上海绿新包装材料科技股份有限公司对外担保的核查意见》。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司
董事会
2014年3月24日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-015
上海绿新包装材料科技股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2014年3月24日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司为控股子公司福建泰兴特纸有限公司（以下简称“福建泰兴”）向银行申请银行承兑汇票授信额度提供担保的议案》。（投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
公司将为福建泰兴向中国银行股份有限公司安溪支行申请银行承兑汇票授信额度提供信用担保，担保金额为人民币5,000万元，担保期限1年，用于采购原材料。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：福建泰兴特纸有限公司
2、成立日期： 2001年3月12日
3、注册地址：福建省安溪县凤城同美工业区
4、法定代表人：林淑霞
5、注册资本：人民币 5,000 万元
6、主营业务：特种包装纸品加工、销售；包装装潢印刷品
福建泰兴为公司控股子公司，公司持有其85%的股权，本次担保行为不构成关联交易。
三、被担保人最近一期财务基本情况
截至2013年9月30日，根据(未经审计)的资产负债表显示，福建泰兴总资产为44,485万元，负债总额为20,748万元，净资产为23,737万元，资产负债率为46.64%；福建泰兴2013年9月30日实现营业收入为47,671万元，利润总额为10,150万元，净利润为8,627万元。
四、本次担保主要内容
公司将为福建泰兴向中国银行股份有限公司安溪支行申请银行承兑汇票授信额度提供信用担保，担保金额为人民币5,000万元，担保期限1年，用于采购原材料。
五、独立董事、董事会的意见
公司独立董事经过对福建泰兴有关财务报表（未经审计）等资料综合评估后，认为，公司为福建泰兴银行承兑汇票授信额度提供担保有助于增强该公司的融资能力；本次福建泰兴申请的授信额度将用于采购原材料，这也有利于该公司扩大生产规模，进一步增强经营能力；该公司亦为我公司控股子公司，故同意公司为福建泰兴向银行申请银行承兑汇票授信额度人民币5,000万元提供担保；同时，公司独立董事要求公司管理层，继续严格按照有关内控要求，管理好下属企业的资金使用，合理安排好各项资金使用的进度，保证各下属企业的资产负债率保持在合理的范围内。
公司董事会认为，福建泰兴为公司控股子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意我公司为福建泰兴向银行申请银行承兑汇票授信额度提供担保。
保荐机构认为：上海绿新为控股子公司提供担保事项决策程序合法，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定。被担保人福建泰兴为上海绿新的控股子公司，经营正常，上海绿新为其提供担保，不会对公司资产和正常经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对上海绿新拟进行的上述担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为41,500万元（不包括本次担保金额）；其中，公司对控股子公司提供担保的总额为31,500万元，实际担保额为14,042万元；公司对其他企业提供担保的总额为10,000万元，实际担保额为1,082万元；控股子公司对外担保总额为0万元。上述担保金额占公司最近一期（2013年9月未经审计）净资产的21.59%。公司对外担保逾期的累计数量为0万元。实施本次担保后，公司对外担保总额占最近一期（2013年9月未经审计）净资产的比例为24.19 %。
七、备查文件
1、上海绿新第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司
董事会
2014年3月24日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-016
上海绿新包装材料科技股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
2014年3月24日，上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议以现场表决方式召开，审议通过了《公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。（投票结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
公司将为浙江德美彩印有限公司（以下简称“浙江德美”）向浙商银行嘉兴桐乡支行和招商银行嘉兴桐乡支行申请综合授信提供保证担保，担保金额为人民币13，000万元(其中：浙商银行嘉兴桐乡支行人民币7000万元、招商银行嘉兴桐乡支行6000万元)，担保期限1年，主要是流动资金贷款及银行承兑汇票，用于采购原材料。
二、被担保人基本情况
(1)被担保人名称：浙江德美彩印有限公司
(2)成立日期： 2004年6月24日
(3)注册地址：桐乡市石门镇琴秋西路388号
(4)法定代表人：张晓东
(5)注册资本：人民币5794万元
(6) 经营范围：包装装潢、其他印刷品印刷（限纸杯、纸碗、彩箱），食品用纸包装容器（纸杯、纸碗）生产销售、纸盒、纸箱的生产销售；纸张的批发
(7) 浙江德美为公司控股子公司，公司持有其60%的股权，本次担保行为不构成关联交易
(8)被担保人最近一期财务基本情况
截至2013年9月，根据(未经审计)的资产负债表显示，浙江德美总资产为 48,825万元，负债总额为30,956万元，净资产为17,868万元，资产负债率为63.40%；浙江德美2013年9月实现营业收入为27,214万元，利润总额为1,168万元，净利润为938万元。
三、担保主要内容
公司将为浙江德美彩印有限公司（以下简称“浙江德美”）向浙商银行嘉兴桐乡支行和招商银行嘉兴桐乡支行申请综合授信提供保证担保，担保金额为人民币13，000万元(其中：浙商银行嘉兴桐乡支行人民币7000万元、招商银行嘉兴桐乡支行6000万元)，担保期限1年，主要是流动资金贷款及银行承兑汇票，用于采购原材料。
四、独立董事及董事会意见
公司独立董事经过对浙江德美有关财务报表（2013年9月未经审计）等资料综合评估后，认为，公司为浙江德美向银行申请综合授信提供担保有助于增强该公司的融资能力，也有利于该公司进一步增强经营能力，该公司为我公司控股子公司，故同意公司为浙江德美向银行申请综合授信人民币15,000万元提供担保。
公司董事会认为，浙江德美为公司控股子公司，该企业决策、管理和财务收支等人员均由公司委派，风险可控，故同意我公司为浙江德美向银行申请综合授信提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
在本次担保前，公司及控股子公司对外担保总额为46,500万元（不包括本次担保金额）；其中，公司对控股子公司提供担保的总额为36,500万元，实际担保额为14,042万元；公司对其他企业提供担保的总额为10，000万元，实际担保额为1,082万元；控股子公司对外担保总额为0万元。上述担保金额占公司最近一期（未经审计）净资产的24.19%。公司对外担保逾期的累计数量为0万元。实施本次担保后，公司对外担保总额占最近一期（2013年9月未经审计）净资产的比例为30.95%。
六、备查文件
1、上海绿新第二届董事会第十七次会议决议。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司
董事会
2014年3月24日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-017
上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月21日，上海绿新包装材料科技股份有限公司收到控股子公司“上海乐馨臻鉴电子科技有限公司”（以下简称“上海乐馨”）通知，经上海市工商行政管理局试验区分局核准，上海乐馨的工商变更情况如下：
一、公司名称变更：
原公司名称：上海乐馨臻鉴电子科技有限公司
变 更 为：上海绿馨电子科技有限公司
目前，上海绿馨电子科技有限公司在上海市工商行政管理局试验区分局的工商变更登记手续已经办理完毕，并领取了变更后的企业法人营业执照。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司
董事会
2014年3月24日
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-018
上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，第二届董事会第十次会议审议关通过的《关于对<上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划>相关事项进行调整的议案》以及《上海绿新包装材料科技股份有限公司股权激励计划（草案）》，具体情况请投资者详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经上海市工商行政管理局核准，上海绿新包装材料科技股份有限公司的工商信息变更如下：
一：注册资本由“人民币34,176万元”变更为“人民币34,837万元”。
目前，上海绿新包装材料科技股份有限公司在上海市工商行政管理局的工商变更登记手续已经办理完毕，并领取了变更后的企业法人营业执照，原营业执照注册号不变。
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司
董事会
2014年3月24日