六届二次监事会决议公告
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2014—009
长江投资实业股份有限公司
六届二次监事会决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司六届二次监事会于2014年3月21日(星期五)上午8:45在上海市长宁区新华路315号长江联合集团小会议室召开。会议由舒锋监事会主席主持，应到监事5名，实到5名（熊红斌监事委托舒锋监事会主席）。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次监事会会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《长江投资公司2013年度监事会工作报告》；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《长江投资公司2013年度财务决算报告》；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
三、审议通过了《长江投资公司2014年度财务预算报告》, 根据公司战略规划及2014年重点工作安排，预计2014年主要经营目标为：营业收入16亿元，营业成本13.95亿元，期间费用1.44 亿元，营业税金及附加0.06亿元。该预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
四、审议通过了《长江投资公司2013年度利润分配预案》；
以2013年12 月31 日公司总股本307,400,000股为基数，用未分配利润向全体股东每10 股分配现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利21,518,000.00元（含税），尚余未分配利润70,592,838.82元结转以后年度分配；资本公积金不转增股本；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
五、审议通过了《长江投资公司2013年年度报告》及摘要；
经审阅公司2013年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司2013年经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
六、审议通过了《长江投资公司内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
七、审议通过了《长江投资公司内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票
上述一至五项议案提请股东大会审议。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司监事会
2014年3月25日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2014—010
长江投资实业股份有限公司
六届二次董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司六届二次董事会议于2014年3月21日(星期五) 上午9:30在上海市长宁区新华路315号长江联合集团会议室召开，会议由居亮董事长主持，应到董事9名，实到9名，公司监事和高管人员列席了会议。经审议，会议通过了如下议案：
一、审议通过了《长江投资公司2013年度董事会工作报告》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《长江投资公司2013年度总经理工作报告》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
三、审议通过了《长江投资公司2013年度财务决算报告》；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
四、审议通过了《长江投资公司2014年度财务预算报告》, 根据公司战略规划及2014年重点工作安排，预计2014年主要经营目标为：营业收入16亿元，营业成本13.95亿元，期间费用1.44 亿元，营业税金及附加0.06亿元。该预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
五、审议通过了《长江投资公司2013年度利润分配预案》，以2013年12 月31 日公司总股本307,400,000股为基数，用未分配利润向全体股东每10 股分配现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利21,518,000.00元（含税），尚余未分配利润70,592,838.82元结转以后年度分配；资本公积金不转增股本；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
六、审议通过了《长江投资公司2013年年度报告》及摘要
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
七、审议通过了《关于长江投资公司续聘立信会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的年度审计工作，年报审计费用拟为70万元，内控审计费用拟为30万元；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
八、审议通过了《关于长江投资公司利用投资间歇自有资金购买短期银行保本理财产品的议案》,同意公司利用投资间歇自有资金购买短期银行保本理财产品，单笔投资金额不超过人民币5000万元（含5000万元），授权期限为1年；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
九、审议通过了《长江投资公司内部控制自我评价报告》
（详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn）；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
十、审议通过了《长江投资公司内部控制审计报告》
（详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn）；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
十一、审议通过了《长江投资公司2013年度独立董事述职报告》
（详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn）；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
十二、审议通过了《关于公司为上海长望气象科技有限公司借款提供担保的议案》，同意上海长望气象科技有限公司在上期银行借款到期后继续向上海农商银行借款，借款额度为2000万元，为流动资金借款，由本公司继续为其担保，期限为1年；
（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于为上海长望气象科技有限公司借款提供担保的公告》）；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
十三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》）；
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
十四、审议通过了《关于召开长江投资公司2013年度股东大会的议案》，同意公司于2014年4月18日（星期五）上午9:30在上海市闵行区光华路888号公司会议室召开公司2013年度股东大会。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长江投资公司关于召开公司2013年度股东大会的通知》）。
同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票
上述第一项、第三至第七项、第十一至十三项议案提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2014年3月25日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2014-011
长江投资实业股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开日期：2014年4月18日（星期五）上午9:30
●股权登记日：2014年4月10日（星期四）
●会议召开地址：上海市闵行区光华路888号公司会议室
●会议方式：现场表决
●本次股东大会公司不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
公司六届二次董事会于2014年3月21日召开，会议审议通过了《关于召开长江投资公司2013年度股东大会的议案》，公司决定于2014年4月18日（星期五）上午9:30在上海市闵行区光华路888号公司会议室召开长江投资公司2013年度股东大会。会议方式为现场表决。
二、会议审议事项
1、审议《长江投资公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《长江投资公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《长江投资公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《长江投资公司2014年度财务预算报告》
5、审议《长江投资公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《长江投资公司2013年年度报告》及摘要；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》；
8、审议《长江投资公司2013年度独立董事述职报告》；
9、审议《关于公司独立董事报酬、董监事津贴及副董事长薪酬事项的议案》
10、审议《关于公司为上海长望气象科技有限公司借款提供担保的议案》；
11、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
三、会议出席对象
（一）凡在2014年4月10日（星期四）下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人；
（二）本公司董事、监事和高级管理人员；
（三）方达律师事务所见证律师。
四、会议登记方法
（一）登记时间：2014年4月14日（星期一）上午9:00－11:00，下午14:00－16:00；
（二）登记地址：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司；
登记地址交通：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；
联系电话：021-52383321，021-68407032。
（三）登记办法：符合出席条件的自然人股东需持本人身份证、证券账户卡办理出席登记；法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡办理登记；授权委托人需持本人身份证、被委托人证券账户卡和授权委托书（见附件）办理登记；股东可以传真或信函方式登记。
五、其他事项
（一）会议地址交通情况：地铁5号线颛桥站换乘马莘专线至光华路中春路站，临近公交车站有马莘专线光华路中春路站、747路中春路光华路站（步行5分钟左右）；
（二）公司联系部门：上海闵行区光华路888号长江投资公司董秘办公室
联系电话：021-68407032
传 真：021-68407010 邮政编码：201108
联 系 人：李 铁、景如画
（三）其他：本次会议不发放礼品，参会者食宿及交通费自理。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2014年3月25日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年4月18日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《长江投资公司2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《长江投资公司2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《长江投资公司2013年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《长江投资公司2014年度财务预算报告》 | |||
| 5 | 《长江投资公司2013年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《长江投资公司2013年年度报告》及摘要 | |||
| 7 | 《关于续聘立信会计师事务所的议案》 | |||
| 8 | 《长江投资公司2013年度独立董事述职报告》 | |||
| 9 | 《关于公司独立董事报酬、董监事津贴及副董事长薪酬事项的议案》 | |||
| 10 | 《关于公司为上海长望气象科技有限公司借款提供担保的议案》 | |||
| 11 | 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2014—012
长江投资实业股份有限公司关于为上海长望
气象科技有限公司借款提供担保的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：上海长望气象科技有限公司（以下简称：长望气象）；
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司为长望气象向银行续借流动资金借款2000万元提供担保，期限为1年。除本项担保事项，公司没有为其提供其他担保；
● 本次担保不存在反担保；
● 截至公告披露日，本公司发生的对外担保累计为41077万元人民币，不存在逾期担保的现象。
一、担保情况概述
长江投资公司六届二次董事会议于2014年3月21日(星期五) 上午召开。会议应到董事9名，出席董事9名。会议审议通过了《关于为上海长望气象科技有限公司借款提供担保的议案》。
2013年10月,长望气象向上海农商银行借款2000万元人民币(自2013年10月09日至2014年06月13日)。现该公司根据业务发展需要，在上期银行借款到期后继续向上海农商银行借款，借款额度为2000万元，为流动资金借款，由本公司继续为其担保，期限为1年。
本公司及本公司控股子公司对外（包括控股子公司）实际发生的担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%。为此，本次担保事项需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
公司名称：上海长望气象科技有限公司
注册住所：上海市浦东新区民秋路669号6幢
法定代表人：朱仁侠
注册资本：人民币2940万元
企业类型：有限责任公司（国内合资）
成立日期：1981年6月30日
经营范围：气象仪器领域内的四技服务：气象仪器、环保仪器、晶体管收音机、收发讯数据整理设备、电子报警装置、渔业仪器、水电节能仪器生产，从事货物与技术的进出口业务。
上海长望气象科技有限公司于1981年6月成立，本公司持有该公司75%的股份，为第一大股东。目前该公司经营情况稳定，财务状况良好。
被担保人最近一年及一期的财务数据：
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 2013年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 135,366,665.54 |
| 负债总额 | 78,651,574.52 |
| 其中：银行贷款总额 | 27,500,000.00 |
| 流动负债总额 | 72,371,164.52 |
| 资产净额 | 56,715,091.02 |
| 营业收入 | 85,272,558.97 |
| 净利润 | 10,798,027.96 |
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未与银行签订担保协议。
四、董事会意见：
根据长望气象目前的业务运作情况，为保证其经营业务的有效运行、有利于该公司加大筹资力度、扩大业务规模，公司董事会同意为该项借款提供担保，并提请股东大会审议通过。
五、独立董事专项意见：
上海长望气象科技有限公司系本公司控股子公司，注册资金2940万元人民币，本公司占该公司75%股份。本公司对其担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，不存在违规担保的现象，我们要求被担保公司将责任风险控制在合理范围。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至公告披露日，本公司对外担保总额为41077万元，占最近一期经审计净资产的54.93%，其中对控股子公司提供的担保总额为40427万元，占最近一期经审计净资产的54.06%，不存在逾期担保的现象。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2014年3月25日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2014—013
长江投资实业股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）六届二次董事会议于2014年3月21日上午召开。会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意对《公司章程》中的部分条款作如下修改：
| 现行《公司章程》 | 修改后的《公司章程》 |
| 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以下，且绝对金额1000万元以上、5000万元以下； 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以下，且绝对金额100万元以上、1000万元以下。” | 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过1000万元； 以上交易事项中达到公司章程第四十条规定的交易事项应经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。” |
| 第一百三十条第（八）点原文为： “董事会授权董事长享有对外行使1000万元以上、3000万元以下的交易额以及相应的借款、资产抵押权限，董事长可根据需要决定是否每次使用董事会授权；” | 第一百三十条第（八）点修订为： “董事会授权董事长享有对外行使3000万元以上、公司净资产20%以下的交易额以及相应的借款、资产抵押权限，董事长可根据需要决定是否每次使用董事会授权；” |
| 第一百五十七条第（七）点原文为： “总经理行使1000万元人民币以内（含1000万元）的对外投资、固定资产、低值易耗品、办公用品、礼品采购的审批权限。超出权限时应按《公司章程》规定提请董事会乃至股东大会审议。” | 第一百五十七条第（七）点修订为： “总经理行使3000万元人民币以内（含3000万元）的对外投资，固定资产、低值易耗品、办公用品的采购处置等审批权限。超出该权限或按相关法律或《公司章程》规定应提请董事会或股东大会审议的，应当提请董事会或股东大会审议。” |
上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2014年3月25日