第三届董事会二次会议决议公告
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014－020
华西能源工业股份有限公司
第三届董事会二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源” 或“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2014年3月23日上午9点在公司科研大楼以现场方式召开。会议通知于2014年3月12日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
（一）、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》
董事会认为，公司已建立和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织机构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制；建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度，保证了公司经营管理目标的实现和各项经营活动的正常运行；公司规范相关的会计行为，保证会计资料的真实、完整，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求。《公司2013年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
为提升公司发展后劲、推进公司募投项目建设的顺利实施，公司在非公开发行股票募集资金到账前，已自筹部分资金预先投入了募投项目。信永中和会计师事务所对公司预先以自筹资金投入募投项目的资金情况进行了专项审核，并出具了XYZH/2013CDA3060-3的专项审核报告。
截止到2014年2月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目资金共计24,255,917.38元，本次拟置换资金24,255,917.38元，具体情况如下：
单位：元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 |
| 1 | 华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目 | 385,000,000 | 24,255,917.38 |
| 2 | 组建华西能源工程有限公司 | 200,000,000 | 0 |
| 3 | 增资四川省能投华西生物质能开发有限公司 | 285,600,000 | 0 |
| 合计 | 870,600,000 | 24,255,917.38 |
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司三位独立董事均发表了同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目同等金额自筹资金的意见。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）、审议通过《公司2013年度审计报告》
《公司2013年度审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
根据公司2013年度财务报告，2013 年度，公司实现营业总收入3,136,973,995.64元，实现归属于上市公司股东的净利润131,424,853.86元，每股收益0.7870元；母公司净利润129,915,849.78元，提取10%的公积金12,991,584.98元后，母公司累计未分配利润546,132,523.74元。提议以母公司累计未分配利润进行2013年度利润分配。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（五）、审议通过《公司2013年度利润分配预案》
公司根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议2013 年度公司利润分配的预案如下：以2014年3月23日公司非公开发行股票完成后的总股本205,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。以上利润分配共计派发现金20,500,000元、转增164,000,000股；剩余未分配利润留待以后年度分配。
上述利润分配预案符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关规则制度的要求，符合公司章程的有关规定。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（六）、审议通过《公司2013年度财务预算报告》
根据公司 2013年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：1、实现营业收入36亿元；2、实现营业利润1.4亿元。
上述财务预算数据等并不代表公司对 2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意风险。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（七）、审议通过《募集资金2013年度存放与使用情况鉴证报告》
《募集资金2013年度存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）相关公告。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（八）、审议通过《公司2013年度报告及摘要》
《公司2013年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
《公司2013年度报告摘要》内容详情请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（九）、审议通过《关于聘任2014年财务审计机构的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度财务审计机构，聘期一年，并授权公司经营层根据2014年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（十）、审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
根据公司年度生产经营计划情况，预计2014年，公司的日常关联交易总额为不超过6.4亿元，具体情况如下：
1、公司与四川省能投华西生物质能开发有限公司的关联交易为：向对方提供锅炉成套设备、工程总包等服务，预计全年关联交易金额不超过5.8亿元。
2、公司与深圳东方锅炉控制有限公司之间的关联交易为：向对方采购与公司锅炉产品相配套的自控设备等。预计全年关联交易金额不超过1,000万元。
3、公司与浙江华西铂瑞重工有限公司之间的关联交易为：向对方提供锅炉成套设备及配套件等服务。预计全年关联交易金额不超过5,000万元。
具体内容将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
关联董事黎仁超先生、毛继红先生、黄有全先生回避表决。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（十一）、审议通过《公司2013年度总裁工作报告》
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）、审议通过《公司董事会2013年工作报告》
《公司董事会2013年工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）披露的公司《公司2013年度报告》第四节《董事会报告》。
公司独立董事杜剑先生、廖中新先生、何菁女士、黄友先生、李向彬女士分别向公司董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在2013年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
（十三）、审议通过《关于实施专业化管理模式的议案》
为加快实现公司“装备制造、工程总包、投资营运”三大板块发展战略和“差异化”、“多极化”的总体发展思路，拓宽公司发展产业链，完善公司法人治理结构、防范经营风险，促进公司更加紧密地面对客户和市场，公司拟实施专业化管理模式，以现有业务为基础，根据专业分工原则，对人员和资产进行整合，分别设立华西能源工业有限公司、华西能源工程建设有限公司（暂定名，具体以工商登记为准）等专业子公司，分别承接和负责公司装备制造、工程总包等业务。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
(十四)、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》
公司拟于2014年4月16日召开2013年度股东大会，审议董事会有关议案，会议具体事项详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2013年度股东大会的公告》。
审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会二次会议决议
2、独立董事《关于公司第三届董事会第二次会议有关议案及其他事项的独立董事意见》
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二O一四年三月二十五日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014－021
华西能源工业股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二会议审议通过的董事会决议，公司定于2014年4月16日上午召开2013年度股东大会，审议公司2013年度报告等重大事项，现将有关情况公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、召开时间：2014年4月16日（星期三）上午9点30分，会期半天
2、会议召开地点：公司本部科研大楼一楼会议室
3、会议召集人：华西能源工业股份有限公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、现场召开方式
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度报告及摘要》
2、审议《公司董事会2013年工作报告》
3、审议《公司监事会2013年工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《公司2014年度财务预算报告》
7、审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于聘任2014年财务审计机构的议案》
独立董事杜剑先生、廖中新先生、何菁女士、黄友先生、李向彬女士将向本次股东大会作2013年度工作述职，本事项不需审议。以上议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过。董事会及监事会决议内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案7为关联交易事项，关联股东回避表决，该项议案由出席股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。其余议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2014年4月11日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、会议登记办法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书请见附件）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：华西能源工业股份有限公司证券部。
3、登记时间：2014年4月14日（星期一）、4月15日（星期二）上午9：00—11：30，下午13：30—17：00。
4、其他事项：
（1）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理。
（2）联系电话：0813－4736870
传 真：0813－4736870
（3）会议联系人：李伟、李大江
（4）通讯地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号 华西能源工业股份有限公司证券部
（5）邮政编码：643000
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二О一四年三月二十五日
附
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席华西能源工业股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受委托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：
| 议案 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2013年度报告及摘要》 | |||
| 2 | 《公司董事会2013年度工作报告》 | |||
| 3 | 《公司监事会2013年度工作报告》 | |||
| 4 | 《公司2013年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《公司2013年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《公司2014年度财务预算报告》 | |||
| 7 | 《关于预计2014年度日常关联交易的议案》 | |||
| 8 | 《关于聘任2014年财务审计机构的议案》 |
说明：
1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；
2、赞成、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；
3、本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。
4、若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票；
5、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014－022
华西能源工业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2014年3月23日上午在公司科研大楼以现场方式召开，会议通知于2014年3月12日以书面和电话方式通知各位监事。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席罗灿先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2013年度报告及摘要》
经审议，监事会认为，董事会编制和审议公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2013年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
《公司2013年度报告摘要》内容详情请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《公司监事会2013年度工作报告》
审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
根据公司2013年度财务报告，2013 年度，公司实现营业总收入3,136,973,995.64元，实现归属于上市公司股东的净利润131,424,853.86元，每股收益0.7870元；母公司净利润129,915,849.78元，提取10%的公积金12,991,584.98元后，母公司累计未分配利润546,132,523.74元。提议以母公司累计未分配利润进行2013年度利润分配。
审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》
公司根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议2013 年度公司利润分配的预案如下：以2014年3月23日公司非公开发行股票完成后的总股本205,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。以上利润分配共计派发现金20,500,000元、转增164,000,000股；剩余未分配利润留待以后年度分配。
审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《公司2014年度财务预算报告》
根据公司 2013年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：1、实现营业收入36亿元；2、实现营业利润1.4亿元。
上述财务预算数据等并不代表公司对 2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意风险。
审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司现有的内控制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营管理的各过程、各关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司关于 2013 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告表示同意。
审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
监事会认为，2014年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
八、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，已履行了必要的决策程序，不损害公司股东利益，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，同意公司使用募集资金24,255,917.38元置换预先投入募投项目同等金额的自筹资金。
审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于专业化管理模式的议案》
审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议
特此公告。
华西能源工业股份有限公司监事会
二O一四年三月二十五日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014-023
华西能源工业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金和募投项目概述
经中国证券监督管理委员会证监许可［2014］70号文核准，公司于2014年2月17日向不超过10名特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）3,800万股，发行价格每股22.91元，本次发行募集资金总额870,580,000元，发行费用23,301,886.79元，扣除发行费用后的实际募集资金净额847,278,113.21元。以上募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司于2014年2月25日出具的XYZH/2013CDA3060-2号《验资报告》验证确认。
根据公司《2013年度非公开发行股票预案》，募投项目建设内容如下：
(单位：万元)
| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金额（万元） |
| 1 | 华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目 | 38,500 | 38,500 |
| 2 | 组建华西能源工程有限公司 | 2,0000 | 2,0000 |
| 3 | 增资四川省能投华西生物质能开发有限公司 | 28,560 | 28,560 |
| 合计 | 87,060 | 87,060 | |
如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。如果本次非公开发行募集资金超过公司项目的资金需要，剩余部分的募集资金将补充公司流动资金。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
二、自筹资金预先投入募投项目及拟置换情况
为提升公司发展后劲、推进公司募投项目建设的顺利实施，公司在募集资金到账前，已自筹部分资金预先投入了募投项目。信永中和会计师事务所对公司预先以自筹资金投入募投项目的资金情况进行了专项审核，并出具了XYZH/2013CDA3060-3的专项鉴证报告。
截止到2014年2月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目资金共计24,255,917.38元，本次拟置换资金24,255,917.38元，具体情况如下：
单位：元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 |
| 1 | 华西能源科技工业园-低排放余热高效节能锅炉产业化项目 | 385,000,000 | 24,255,917.38 |
| 2 | 组建华西能源工程有限公司 | 200,000,000 | 0 |
| 3 | 增资四川省能投华西生物质能开发有限公司 | 285,600,000 | 0 |
| 合计 | 870,600,000 | 24,255,917.38 |
公司分别于2013年5月21日召开了第二届董事会第二十四次会议、2013年6月13日召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了公司《2013年度非公开发行股票预案》，根据该预案，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
拟置换金额已经注册会计师出具的鉴证报告确定，置换事项经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐人发表了明确同意意见。
公司拟使用募投资金24,255,917.38元置换先前已投入的自筹资金，距本次募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，募集资金使用与公司已披露的《2013年度非公开发行股票预案》的内容一致，不存在变相改变募投资金投向的情况。
三、本次募集资金置换相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况
公司于2014年3月23日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用24,255,917.38元募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
公司于2014年3月23日召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为，公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，已履行了必要的决策程序，符合有关要求，不损害公司股东利益，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，监事会同意公司使用募集资金24,255,917.38元置换预先投入募投项目同等金额的自筹资金。
（三）独立董事意见
公司使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定；符合公司在《2013年度非公开发行股票预案》中关于募集资金使用的表述。
募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议，同意公司使用募集资金24,255,917.38元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
（四）注册会计师出具鉴证报告的情况
信永中和会计师事务所于2014年2月25日出具XYZH/2013CDA3060-3号《华西能源工业股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，对截至2014年2月10日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证。
（五）保荐机构意见
1、公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求，履行法定程序的审议并进行信息披露。公司募集资金使用的置换行为符合相关规定。
2、本次预先投入募集资金投资项目的情况已经信永中和会计师事务所有限公司审计后出具了XYZH/2013CDA3060-3鉴证报告，使用募集资金置换自筹资金事宜已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了独立意见。
3、本次使用募集资金24,255,917.38元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本次置换不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
保荐机构同意公司实施以募集资金24,255,917.38元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议
2、独立董事《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立意见》
3、公司第三届监事会第二次会议决议
4、 信永中和会计师事务所XYZH/2013CDA3060-3《华西能源工业股份有限公司募集资金置换专项审核报告》
5、信达证券股份有限公司《关于华西能源工业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二O一四年三月二十五日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014－024
华西能源工业股份有限公司
关于预计2014年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2014年3月23日上午在公司科研大楼一楼会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》，同意公司在2014年与关联方四川省能投华西生物质能开发有限公司、深圳东方锅炉控制有限公司、浙江华西铂瑞重工有限公司分别发生不超过58,000万元、1,000万元和5,000万元的关联交易。关联董事黎仁超先生、毛继红先生、黄有全先生回避表决。
2014年日常关联交易尚需提交公司2013年度股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
根据公司年度生产经营计划情况，预计2014年，公司的日常关联交易总额为不超过6.4亿元，具体情况如下：
1、公司与四川省能投华西生物质能开发有限公司的关联交易为：向对方提供锅炉成套设备、工程总包等服务，预计全年关联交易金额不超过5.8亿元。
2、公司与深圳东方锅炉控制有限公司之间的关联交易为：向对方采购与公司锅炉产品相配套的自控设备等。预计全年关联交易金额不超过1,000万元。
3、公司与浙江华西铂瑞重工有限公司之间的关联交易为：向对方提供锅炉成套设备及配套件等服务。预计全年关联交易金额不超过5,000万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、四川省能投华西生物质能开发有限公司
关联方名称：四川省能投华西生物质能开发有限公司
注册住所：四川省自贡市高新工业园区板仓孵化大楼339号
法定代表人：刘雪林
注册资本：13,000 万元
企业性质：有限责任公司
主营业务：新能源产业的开发、投资、建设、经营及工程总承包服务；提供
生物质发电技术和核心设备；废水、废气、废渣治理工程的开发、投资、建设、经营及工程总承包服务；城市污泥处理工程的开发、投资、建设、经营及工程总
承包服务；生物质发电项目的专业化运营、维护、培训和咨询。
股东构成：四川省能源投资集团有限责任公司持股51.88%、华西能源持股42.74%、自贡市国有资产经营投资有限责任公司持股5.38%。控股股东：四川省能源投资集团有限责任公司，成立于 2011 年2 月21 日，住所：成都市青羊工业集中发展区成飞大道1 号A 区10 栋，法定代表人：郭勇，注册资本：50 亿人民币，公司类型：有限责任公司（法人独资），经营范围：能源资源的开发利用；电网、电源的投资建设及运营管理；新能源的投资建设及运营管理；天然气、煤层气、页岩气开发利用及管网的投资建设及运营管理；其他需政府出资引导的能源项目投资建设及运营管理。
主要财务指标：截止2013 年 12 月31 日，四川省能投华西生物质能开发有限公司（以下简称“四川能投华西”）总资产36,344.28万元，2013 年度营业收入3.0万元，净利润-1,085.73万元。
公司目前持有“四川能投华西”42.74%的股权，公司董事长黎仁超先生，董事、常务副总裁毛继红先生兼任“四川能投华西”董事，公司董事黄有全先生兼任“四川能投华西”总经理。除此之外，交易对方与公司之间不存在产权、业务、人员等方面的其它关系。
四川省能投华西生物质能开发有限公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第三项下的本公司的关联法人。
2、深圳东方锅炉控制有限公司
关联方名称：深圳东方锅炉控制有限公司
注册住所：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦十一层西南
法定代表人：胡定坤
注册资本：1,000 万元
企业性质：有限责任公司(中外合资企业)
主营业务：研发、生产电站锅炉控制设备及控制系统、火力发电厂脱硫脱硝
控制系统、锅炉循环水海水淡化成套设备及控制系统。研发设计工业控制设备及控制系统、监控设备及系统、计算机控制系统、建筑工程控制系统、机电一体化成套设备及控制系统，以及电站机械设备、仪器仪表、阀门、计算机软硬件；控制系统及相关设备的售后服务及提供相关技术咨询和服务；货物及技术进出口。
股东构成：东方电气集团东方锅炉股份有限公司出资510万元，占注册资本的51%，能源国际投资有限公司出资290万元，占29%，华西能源出资200万元，占20%。
控股股东：东方电气集团东方锅炉股份有限公司。住所：自流井区五星街黄桷坪路150号；法定代表人：温枢刚；注册资本40,141.52万；经营范围：电站锅炉、电站辅机，工业锅炉，电站阀门，石油化工容器，核能反应设备，电站脱硫，脱硝，环保工程总承包。项目成套及相关技术服务，锅炉岛工程成套，电站自控设备，工矿配件，计算机应用系统，机械设计及设备，出口本企业自产的机电产品，进口本企业生产，科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件。
截止 2013年12 月31 日，深圳东方锅炉控制有限公司总资产29,051.61 万元，2013年度实现营业收入17,776.78万元，净利润99.32万元。
公司目前持有深圳东方锅炉控制有限公司20%的股权，公司董事长黎仁超先生兼任深圳东方锅炉控制有限公司董事。
深圳东方锅炉控制有限公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项下的本公司的关联法人。
3、浙江华西铂瑞重工有限公司
关联方名称：浙江华西铂瑞重工有限公司
注册住所：浙江市西湖区古墩路656号7楼710、712、715室
法定代表人：黎仁超
注册资本：3,000 万元
企业性质：有限责任公司
主营业务：锅炉及配件、金属结构件、压力容器、环保成套设备的销售、环保能源工程设计、锅炉制造技术服务。
股东构成：华西能源持股50%、浙江铂瑞能源环境工程有限公司持股50%。
截止 2013年12 月31 日，浙江华西铂瑞重工有限公司总资产2,825.9万元，2013年度实现营业收入6.84万元，净利润-288.82万元。
公司目前持有浙江华西铂瑞重工有限公司50%的股权。公司董事长黎仁超先生兼任浙江华西铂瑞董事长；董事毛继红先生、副总裁董秘李伟先生兼任浙江华西铂瑞董事；公司监事刘洪芬女士兼任浙江华西铂瑞监事。
浙江华西铂瑞重工有限公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项下的本公司的关联法人。
三、关联交易的主要内容
根据公司年度生产经营计划情况，预计2014年，公司的日常关联交易总额为不超过6.4亿元，具体情况如下：
1、公司与四川省能投华西生物质能开发有限公司的关联交易为：向对方提供锅炉成套设备、工程总包等服务，预计全年关联交易金额不超过5.8亿元。
2、公司与深圳东方锅炉控制有限公司之间的关联交易为：向对方采购与公司锅炉产品相配套的自控设备等。预计全年关联交易金额不超过1,000万元。
3、公司与浙江华西铂瑞重工有限公司之间的关联交易为：向对方提供锅炉成套设备及配套件等服务。预计全年关联交易金额不超过5,000万元。
四、2013年度日常关联交易执行情况
（一）2013年度，公司与四川省能投华西生物质能开发有限公司之间的关联交易为向其“自贡市垃圾焚烧综合发电项目”提供成套设备、工程服务等，关联交易金额8,798.23万元，占同类交易金额的2.81%。
（二）2013年度，公司与深圳东方锅炉控制有限公司之间的关联交易为向其采购与公司锅炉产品相配套的自控设备，关联交易金额104.27万元，占同类交易金额的0.09 %。
（三）2013年度，公司与浙江华西铂瑞重工有限公司之间的实际关联交易金额为0元。
五、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易是根据实际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，目的是充分利用双方资源、优势互补，追求公司经济效益最大化。上述关联交易未损害本公司利益，未对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响公司的独立性，公司不会因此对关联方产生依赖。
六、独立董事对2014年日常性关联交易的意见
公司预计的2014年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形，2014年拟与关联方发生的关联交易是合理且必要的，有利于公司发展。
七、监事会对2014年日常性关联交易的意见
2014年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
八、保荐机构对2014年日常性关联交易的意见
保荐机构信达证券经核查后认为：华西能源2014年度日常关联交易情况因正常生产经营需要而发生的，有利于公司的业务发展，拟以公允价格执行各项关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。
华西能源2014年度预计日常关联交易已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十五日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014－025
华西能源工业股份有限公司
关于董事会、监事会决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限（以下简称“公司”）于2013年3月25日披露了《第三届董事会二次会议决议公告》（公告编号2014-020）、《第三届监事会二次会议决议公告》（公告编号2014-022）。上述公告披露后，公司对公告内容进行了复核，由于工作人员录入疏忽，对董事会审议通过的议案六《公司2014年度财务预算报告》、对监事会审议通过的议案五《公司2014年度财务预算报告》中的个别数据录入存在错误，现将有关数据更正公告如下：
原董事会决议公告：
（六）、审议通过《公司2013年度财务预算报告》
根据公司 2013年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：1、实现营业收入36亿元；2、实现营业利润1.4亿元。
上述财务预算数据等并不代表公司对 2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意风险。
更正为：
（六）、审议通过《公司2014年度财务预算报告》
根据公司 2014年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：1、实现营业收入36亿元；2、实现营业利润1.4亿元。
上述财务预算数据等并不代表公司对 2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意风险。
原监事会决议公告：
五、审议通过《公司2014年度财务预算报告》
根据公司 2013年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：1、实现营业收入36亿元；2、实现营业利润1.4亿元。
上述财务预算数据等并不代表公司对 2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意风险。
更正为：
五、审议通过《公司2014年度财务预算报告》
根据公司 2014年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如下：1、实现营业收入36亿元；2、实现营业利润1.4亿元。
上述财务预算数据等并不代表公司对 2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意风险。
除以上更正内容外，公司《第三届董事会二次会议决议公告》、《第三届监事会二次会议决议公告》的其他内容不变。
更正后的公司《第三届董事会二次会议决议公告》、《第三届监事会二次会议决议公告》将刊登在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），敬请投资者查阅。
公司董事会对由此给投资者阅读和理解上述信息造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
华西能源工业股份有限公司董事会
二O一四年三月二十五日
证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2014－028
华西能源工业股份有限公司
关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，编制了2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据本公司 2010 年第 1 次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准华西能源工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》[证监许可（2011）1675 号]核准，本公司向社会公开发售了人民币普通股股票（A 股）4,200 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格人民币 17 元/每股。截至 2011 年 11 月 9 日，本公司募集资金总额为人民币714,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币 55,345,740.30元，实际募集资金净额为人民币 658,654,259.70元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具XYZH/2011CDA3035 号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
截止2011年12月8日，本公司已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入212,916,003.66元。募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为212,916,003.66元。
截止2012年12月31日，本公司已直接投入募集资金总额 379,347,289.36 元，全部用于项目建设（不包含已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入的212,916,003.66元）。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、2013年12月31日，本公司募集资金使用情况为：本年已投入募集资金总额 36,395,294.76 元。
2、2013年募集资金专用账户存款利息收入1,081,895.63 元，银行手续费支出3,748.50元。
3、截至2013年12月31日止，募集资金累计投入628,658,587.78元，其中：直接投入募集资金项目415,742,584.12元，置换先期自筹资金投入212,916,003.66元。尚未使用募集资金余额为34,491,254.70元(包含尚未支付的发行费用1,575,740.30元)，全部存放于募集资金专用账户及募集资金定存账户。
(下转B68版)