第六届董事会第十次会议决议公告
证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2014-010
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2014年3月10日以电子邮件方式发出，会议于2014年3月21日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事朱康军因公未能出席会议，书面委托独立董事邵建平代为出席并行使表决权。会议由董事长计皓主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，详情见刊登于2014年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2013年度总经理工作报告》。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2013年度财务决算报告》，此项议案需提交公司2013年度股东大会审议。
2013年，公司实现营业总收入97,983.62万元，比上年同期增长13.42%；实现营业利润1,630.93万元，比上年同期减少84.51%；实现利润总额2,198.88万元，比上年同期减少80.36%；归属于母公司所有者的净利润为1,455.53万元，比上年同期减少83.07%。截止2013年12月31日，公司总资产165,046.23万元，比上年末增加3,906.81万元；总股本467,625,470万股，归属于母公司所有者权益119,487.80万元；净资产收益率1.30%；基本每股收益0.03元。上述财务指标已经天健会计师事务所出具的天健审（2014）1318号审计报告确认。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2013年度董事会工作报告》，此项议案需提交公司2013年度股东大会审议，详见《公司2013年年度报告》。
公司独立董事黄曼行女士、韩洪灵先生和张立民先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职，具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》, 《公司2013年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所出具了天健审[2014]1319号的《关于浙江凯恩特种材料股份有限公司内部控制审计报告》，报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会关于公司审计报告中非标无保留涉及事项的专项说明》，专项说明全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、公司董事朱康军、邵建平和马余豪回避表决，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于与关联人共同投资设立公司的关联交易议案》，该事项详情见登载于2014年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于与关联人共同投资设立子公司的关联交易公告》。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2013年年度报告》及其摘要，本年度报告及其摘要需提交公司2013年度股东大会审议。年度报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要登载于2014年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
公司保荐机构华西证券有限责任公司对此事项出具了核查意见，天健会计师事务所出具了编号为天健审（2014）1320号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。专项报告、保荐机构核查意见及鉴证报告全文内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十、关联董事计皓回避表决，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《预计2014年与浙江与浙江龙游义商村镇银行股份有限公司发生存款结算业务金额的议案》。
公司控股子公司浙江凯丰纸业有限公司持有浙江龙游义商村镇银行股份有限公司8%的股权，公司董事长计皓任该公司董事。预计2014年度，公司及控股子公司存入浙江龙游义商村镇银行股份有限公司的存款金额发生额累计不超过人民币1亿元。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》，此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
此担保事项详见登载于2014年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司提供担保的公告》。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》，此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
此担保事项详见登载于2014年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的公告》。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于注销控股子公司浙江凯晟锂电有限公司的议案》。
公司于2013年12月12日召开的2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司终止了锂动力电池项目，加之目前公司控股子公司浙江凯晟锂电有限公司（以下简称“凯晟锂电”）已无生产经营活动。因此，为优化资源配置，提高运营效率，降低经营成本，公司决定对锂动力电池项目的实施主体凯晟锂电进行清算并注销。注销凯晟锂电不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。凯晟锂电注销后，公司合并财务报表的范围相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
凯晟锂电的基本情况如下：
浙江凯晟锂电有限公司成立于2010年11月4日，注册资本300万，其中本公司出资240万元，占总股本的80%；浙江凯恩电池有限公司出资60万元，占总股本的20%。该公司法定代表人陈建平，经营范围电源、充电器、电池、电池材料的制造、销售。公司住所浙江省遂昌县平昌路258号。
经天健会计师事务所审计，截止2013年12月31日，该公司总资产为873,017.00元，净资产为-6,582,821.41元，2013年净利润-2,452,444.96元。
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《公司2013年度利润分配预案》，此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
经天健会计师事务所审计，2013年母公司实现净利润6,902,945.79元，按母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金690,294.58元，加上公司已有未分配利润218,254,430.73元，实际母公司可供股东分配的利润为224,467,081.94元。
公司2013年度每股收益为0.03元，低于公司章程规定的现金分红条件每股收益0.10元，因此，公司2013年度公司不进行现金分红，也不送红股，不以公积金转增股本。
十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》，此议案需提交公司2013年度股东大会审议。
公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，公司2013年度的审计费用为75万元，公司独立董事对续聘审计机构发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2014年4月18日召开公司2013年度股东大会，《关于召开公司2013年度股东大会的通知》登载于2014年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2014年3月25日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2014-011
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于2014年3月10日以电子邮件方式发出，于2014年3月21日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议由监事会主席邱忠瑞主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：
一、审议并一致通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
二、审议并一致通过《公司2013年度监事会工作报告》
三、审议并一致通过《公司2013年度财务决算报告》
四、审议并一致通过《公司2013年度利润分配预案》
五、审议并一致通过《公司2013年年度报告》及其摘要
经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司2013年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、审议并一致通过《公司2013年度内部控制评价报告》
监事会一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
七、审议并一致通过《监事会对董事会关于审计报告中非标准无保留意见涉及事项的专项说明的意见》
监事会通过检查公司2013年12月31日财务报告及审阅天健会计师事务所出具的审计报告，认为天健会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明，希望董事会和管理层保证凯恩电池正常生产经营，尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2014年3月25日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2014-012
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于与关联人共同投资设立子公司的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易简介
公司拟与浙江科浪能源有限公司、浙报传媒控股集团有限公司、大连大显股份有限公司、中捷缝纫机股份有限公司、远见投资管理有限公司、深圳佳德投资有限公司、浙江思考投资管理有限公司、浙江古越龙山文化传播有限公司等8家公司共同投资设立深圳市前海理想金融控股有限公司（公司名称暂定，具体以工商登记的为准，以下简称“前海控股”）。其中公司以自有资金出资200万元，占注册资本的10%。
2、关联关系
浙江科浪能源有限公司为公司实际控制人之一王文玮控制的公司，是公司控股股东凯恩集团有限公司的股东（占其总股本的28.57%），因此，浙江科浪能源有限公司与公司存在关联关系，是公司的关联法人，此次共同投资行为构成关联交易。除浙江科浪能源有限公司以外，其他7家公司与公司不存在关联关系。
3、表决情况
该项关联交易已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，关联董事朱康军先生、邵建平先生和马余豪先生回避表决。公司三名独立董事已出具事前认可意见和发表了独立意见同意该项关联交易。
本次对外投资的关联交易金额在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。本次投资构成关联交易，不构成重大资产重组，不属于风险投资。
二、关联方情况介绍
关联方名称：浙江科浪能源有限公司
法定代表人：王文玮
住所：杭州市滨江区江南大道3688号潮人汇大厦5楼
经营范围：许可经营项目：煤炭批发经营（有效期至2016年3月26日）。一般经营项目：金属材料、燃料油（不含成品油及危化品）、化工原料（不含危险品及易制毒化学品）、五金产品、机械设备、汽车配件、水暖器材、纺织品、工艺美术品、百货、计算机、电子产品、通信设备、办公用品、建筑材料、仪器仪表、钢材、橡胶制品、塑料制品、家用电器、家具、木制品、珠宝首饰、矿产品（除专控）的销售
公司实际控制人之一王文玮持有浙江科浪能源有限公司100%的股权。
三、其他非关联方情况介绍
1、名称：浙报传媒控股集团有限公司
法定代表人：高海浩
住所： 杭州市体育场路178号
2、名称：大连大显控股股份有限公司
法定代表人：代威
住所：大连市甘井子区后革街411号
3、名称：中捷缝纫机股份有限公司
法定代表人：李瑞元
住所： 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号
4、名称：远见投资管理有限公司
法定代表人：章政
住所：杭州市世贸丽晶城欧美中心1号楼（C区）1705室
5、名称： 深圳佳德投资有限公司
法定代表人：陈钢枫
住所： 深圳市罗湖区深南东路5002号地王大厦301室
6、名称： 浙江思考投资管理有限公司
法定代表人：邱志斌
住所： 瑞安市安阳街道隆山东路505号新潮大厦C单元23楼室
7、名称：浙江古越龙山文化传播有限公司
法定代表人：徐荣敏
住所：杭州市万松岭89号
四、投资标的的基本情况
1、名称：深圳市前海理想金融控股有限公司。
2、注册资本：2,000万元。
3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。
4、公司类型：有限责任公司。
5、经营范围：电子商务；资产管理，股权投资；经济信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
6、出资方式：各股东均为货币形式出资。
7、前海控股股权结构如下：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例（%） |
| 深圳市佳德投资有限公司 | 500 | 25 |
| 浙江科浪能源有限公司 | 300 | 15 |
| 大连大显控股股份有限公司 | 200 | 10 |
| 浙报传媒控股集团有限公司 | 200 | 10 |
| 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | 200 | 10 |
| 中捷缝纫机股份有限公司 | 200 | 10 |
| 浙江思考投资管理有限公司 | 200 | 10 |
| 远见投资管理有限公司 | 100 | 5 |
| 浙江古越龙山文化传播有限公司 | 100 | 5 |
7、治理结构：公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司最高权力机构；公司设执行董事1人，由股东会选举产生；公司不设监事会，设监事1人，监事由股东会委任；公司设立经营管理机构，经营管理机构设经理1人；同时公司根据实际情况设若干管理部门。
五、对外投资合同的主要内容
1、出资安排：各方应于2014年6月30日前将认缴金额存入公司账户。
2、出资的转让
1）任何一方转让其部分或全部出资额时，在同等条件下其他股东有优先购买权。违反上述规定的，其转让无效。
2）股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。
3）股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。
3、合营期限
1）投资公司经营期限为二十年。营业执照签发之日为公司成立之日。
2）合营期满或提前终止合同，各方应依法对投资公司进行清算。清算后的财产，按各方投资比例进行分配。
4、违约责任
1）合同任何一方未按合同规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违约方应向其他方支付出资额的1%作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，其他方有权解除合同。
2）由于一方过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司造成的损失。
5、争议的处理
1）本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2）本合同在履行过程中发生的争议，由各方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，依法向原告所在地人民法院起诉。
6、合同的生效条件及时间：本合同自各方签字、盖章之日起生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易无其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
公司此次对外投资200万元人民币，为公司自有资金，对本公司财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。投资前海控股有助于公司参与前海经济平台、电子商务平台，为公司提供参与互联网信息平台的机会和途径，拓展公司业务发展新渠道。
八、自2013年1月1日起至披露日与该关联人累积已发生的各类关联交易的总金额为零。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前认可此项关联交易，同意提交董事会进行审议。
独立董事对本次关联交易表示赞成，发表意见如下：本次关联交易是公司的正常商业行为，公司与浙江科浪能源有限公司共同投资设立子公司的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们同意该项与关联人共同投资的关联关易。
十、备查文件
（一）公司第六届董事会第十次会议决议。
（二）独立董事意见。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2014年3月25日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2014-013
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月21日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。为支持公司各控股子公司的发展，保障其对资金的需求，在2013年度股东大会至2014年度股东大会期间，公司对控股子公司提供担保，担保总额合计为26,500万元，具体情况如下：
1、对浙江凯丰纸业有限公司的担保余额不超过12,500万元；
2、对浙江凯恩电池有限公司的担保余额不超过5,000万元；
3、对浙江凯恩纸业销售有限公司的担保余额不超过4,000万元。
4、对浙江凯丰特种纸业有限公司的担保余额不超过5,000万元。
董事会提请股东大会同意在上述额度内的担保由董事长根据实际情况分次执行，并签署相关担保文件。
本次担保需经公司股东大会批准。
一、被担保人基本情况
（一）浙江凯丰纸业有限公司
该公司成立于2003 年8 月，注册资本2,900 万元，其中本公司出资1,740万元，持有60%的股权，自然人计皓出资1,160万元，持有40%的股权。该公司法定代表人计皓，经营范围为机制纸、加工纸制造、销售，机械加工、销售，造纸原料、化工产品（不含危险品）的销售。公司住所浙江省龙游县龙北经济开发区纸制品加工园区。
经天健会计师事务所审计，截止2013年12月31日，该公司总资产为329,232,886.93元，净资产为160,968,674.89元，2013年净利润20,076,180.27元。
（二）浙江凯恩电池有限公司
该公司成立于1999年10月29日，注册资本5,000万元，其中本公司持有4000万股，占总股本的80%，自然人潘洪革持有1000万股，占总股本的20%。该公司法定代表人金哲宇，经营范围为“电源、充电器、电池、电池材料的制造、销售、运输。”公司住所为浙江省遂昌县妙高镇凯恩路998号。
经天健会计师事务所审计，截止2013年12月31日，该公司总资产为135,223,364.94元，净资产为-5,628,365.36元，2013年净利润-96,602,444.40元。
（三）浙江凯恩纸业销售有限公司
该公司成立于2004年1月，注册资本3,000万元，其中本公司持有98.33%的股权，本公司控股子公司衢州八达纸业有限公司持有1.67%的股权。该公司法定代表人计皓，经营范围为电子材料、纸与纸制品、造纸原料、化工产品（不含危险品）销售。公司住所遂昌县妙高镇凯恩路1008号。
经天健会计师事务所审计，截止2013年12月31日，该公司总资产为247,125,629.92元，净资产为31,578,108.39元，2013年净利润-2,122,206.12元。
（四）浙江凯丰特种纸业有限公司
浙江凯丰特种纸业有限公司成立于2013年1月18日，注册资本4000万，其中本公司控股子公司浙江凯丰纸业持有3000万股，占总股本的75%；自然项月雄持有1000万股，占总股本的25%。该公司法定代表人谢美贞，经营范围机制特种纸制造、销售，纸加工、销售，纸浆、造纸原料、化工产品的销售。公司住所浙江龙游工业园区同舟路41号。
经天健会计师事务所审计，截止2013年12月31日，该公司总资产为106,946,515.60元，净资产为20,173,981.70元，2013年净利润4,673,874.47元。
三、累计对外担保及逾期担保的数量
截止2014年3月25日，公司对外担保余额为15,189.70万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的13.56%，其中对控股子公司的担保余额10,189.70万元，与浙江尖峰集团股份有限公司的互保余额为5,000万元，无逾期对外担保。
经公司2013年度股东大会审批后，2014年，公司对外担保余额不超过31,500万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的28.13%，其中对控股子公司的担保余额不超过26,500万元，占对外担保总额的84.13%。
四、备查文件
1、《浙江凯恩特种材料股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2014年3月25日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2014-014
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
● 被担保人名称：浙江尖峰集团股份有限公司
● 本次担保数量：人民币5,000万元
● 本次担保实行等额互保原则
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月21日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》，为便于融资，同意与浙江尖峰集团股份有限公司实行额度为 5000 万元，期限为一年的互相担保。该对外担保事宜需提交股东大会审议通过后执行。
公司与浙江尖峰集团股份有限公司不存在关联关系。
二、被担保人基本情况
浙江尖峰集团股份有限公司为沪市上市公司，其证券代码为600668。
该公司2013年1-9月的相关财务数据如下：
| 项目 | 金额(元) |
| 营业利润 | 177,983,831.09 |
| 利润总额 | 188,519,542.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 141,880,405.33 |
| 2013年9月末总资产 | 3,117,294,002.89 |
| 2013年9月末 归属于母公司的所有者权益 | 1,683,307,747.66 |
三、董事会意见
浙江尖峰集团股份有限公司作为一家经营业绩良好的上市公司，具有偿还债务的能力，董事会同意与其进行互保。
四、独立董事的独立意见
浙江尖峰集团股份有限公司作为一家经营业绩良好的上市公司，具有偿还债务的能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会和股东大会审议，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
截止2014年3月25日，公司对外担保余额为15,189.70万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的13.56%，其中对控股子公司的担保余额10,189.70万元，与浙江尖峰集团股份有限公司的互保余额为5000万元，无逾期对外担保。
经公司2013年度股东大会审批后，2014年，公司对外担保余额不超过31,500万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的28.13%，其中对控股子公司的担保余额不超过26,500万元，占对外担保总额的84.13%。
六、备查文件
1、《浙江凯恩特种材料股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2014年3月25日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2014—015
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，控股子公司浙江凯恩电池有限公司2013年度亏损96,602,444.40元,2013年12月31日净资产为-5,628,365.36元。
截至2013年12月31日，公司账面对浙江凯恩电池有限公司的投资成本为67,877,540.07元，有客观证据表明其已发生减值。根据企业会计准则和公司相关会计政策，公司在2013年度对其长期股权投资的账面价值全额计提减值准备67,877,540.07元。
公司本次计提减值准备经公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备对公司2013 年归属于母公司所有者的净利润和合并报表归属于母公司所有者权益不产生影响，将减少母公司2013年度净利润67,877,540.07元。
四、审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分，公允的反映了截止2013 年12 月31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
五、监事会意见
监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2014年3月25日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2014-016
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于召开公司2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”或“凯恩股份”）于2014年3月21日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了召开公司2013年度股东大会的议案，定于2014年4月18日召开公司2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）本次临时股东大会的召开时间
现场会议时间：2014年4月18日（星期五）下午2：30
（二）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年4月18日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2014年4月17日下午3:00至2014年4月18日下午3:00的任意时间。
（三）股权登记日：2014年4月14日（星期一）
（四）现场会议召开地点：浙江凯恩特种材料股份有限公司（浙江省遂昌县凯恩路1008号）
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（七）本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2014年4月14日（星期一）。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（八）提示公告
公司将于2014年4月14日就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
二、会议审议议案
1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年年度报告》及其摘要
5、《公司2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于对控股子公司提供担保的议案》
8、《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》
本公司独立董事将在本次股东大会上做2013年度述职报告。
以上内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间：
参加本次股东大会现场会议的股东登记时间为2014年4月17日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）
（二）登记手续
欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2014年4月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00到本公司董秘办办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（1）法人股东法定代表人凭单位证明、本人身份证、股权证明办理登记手续；
（2）法人股东委托代理人凭法人股东单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：浙江省遂昌县凯恩路1008号
邮编：323300
传真号码：0578-8123717
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票操作流程
1、深圳证券交易所交易系统投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月18日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。
2、深圳证券交易所交易系统投票方式
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托数量 |
| 362012 | 凯恩投票 | 买入 | 对应议案序号 | 对应表决意见 |
3、深圳证券交易所交易系统股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入投票证券代码362012；
（3）在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案3中有多个需表决的子议案，3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决，3.01元代表议案3中子议案①，3.02元代表议案3中子议案②，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：
| 议案名称 | 议案序号 | |
| 总议案 | 议案1-8 | 100.00 |
| 议案一 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案二 | 《公司2013年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案三 | 《公司2013年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 议案四 | 《公司2013年年度报告》及其摘要 | 4.00 |
| 议案五 | 《公司2013年度利润分配预案》 | 5.00 |
| 议案六 | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 | 6.00 |
| 议案七 | 《关于对控股子公司提供担保的议案》 | 7.00 |
| 议案八 | 《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》 | 8.00 |
（4）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（5）确认投票委托完成。
（6）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
4、深圳证券交易所交易系统投票举例
股权登记日持有“凯恩股份”A股股票的投资者，对股东大会全部议案投同意票，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 362012 | 买入 | 100元 | 1股 |
如在股权登记日持有“凯恩股份”A股股票的某投资者对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 362012 | 买入 | 1元 | 2股 |
| 362012 | 买入 | 100元 | 1股 |
（二）采用互联网投票系统投票操作流程
1、股东获取身份认证
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码
深圳证券信息有限公司在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）开设“密码服务”专区。投资者申请服务密码，须先在上述“密码服务”专区注册，再通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。
注册：登陆上述网址的“密码服务”专区，点击“申请密码”，按要求填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功,系统会返回一个“校验号码”。请牢记“校验号码”。
激活服务密码：投资者通过深圳证券交易所交易系统激活服务密码，比照新股申购业务操作：
| 证券代码 | 证券简称 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 密码服务 | 1.00元 | 网络注册返回的“校验号码” |
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请。
（2）申请数字证书
申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。
2、通过互联网投票系统投票
股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）进行互联网投票系统投票。
(1)登录网址wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江凯恩特种材料股份有限公司2013年度股东大会投票”；
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
3、互联网投票系统投票时间
投资者通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年4月17日下午3:00至2014年4月18日下午3:00。
五、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
3、合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过互联网投票系统进行分拆投票。
4、公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
5、对于总议案的表决意见，在投票结果的统计、查询和回报的处理上，分拆为对各项议案的投票，在查询投票结果回报时，显示为对各项议案的表决结果。
6、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。投资者也可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系部门：浙江凯恩特种材料股份有限公司董秘办公室
联系地址：浙江省遂昌县凯恩路1008号
邮政编码：323300
联系电话：0578-8128682
传真：0578-8123717
联系人：顾飞鹰、易国华
2、会议费用
出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、授权委托书（见附件）
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2014年3月25日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江凯恩特种材料股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为委托代理人有权按照自己的意思进行表决。委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 总议案 | 议案1-8 | |||
| 议案一 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | |||
| 议案二 | 《公司2013年度监事会工作报告》 | |||
| 议案三 | 《公司2013年度财务决算报告》 | |||
| 议案四 | 《公司2013年年度报告》及其摘要 | |||
| 议案五 | 《公司2013年度利润分配预案》 | |||
| 议案六 | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》 | |||
| 议案七 | 《关于对控股子公司提供担保的议案》 | |||
| 议案八 | 《关于与浙江尖峰集团股份有限公司互相担保的议案》 | |||
委托人签字（盖章）
委托人持有股数： 委托人股票帐号：
委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报或重新打印均有效。
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2014－017
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2014年3月25日发布2013年年度报告，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在2013年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2014年4月18日（星期五）。
2、接待时间：接待日当日上午09:30-11:30。
3、接待地点：浙江省遂昌县凯恩路1008号浙江凯恩特种材料股份有限公司2#会议室。
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董秘办联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：祝自敏
电话：0578-8128682
传真：0578-8123717
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司总经理田智强先生，公司董事、董事会秘书、副总经理顾飞鹰女士，公司财务总监谢美贞女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2014年3月25日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2014－018
浙江凯恩特种材料股份有限公司关于审计报告中
非标准无保留意见所涉及事项的说明
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天健会计师事务所对公司2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年1-12月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表进行了审计，并于2014年3月21日出具了天健审[2014]1318号带强调事项段的无保留意见的审计报告。
一、强调事项段涉及事项的基本情况
公司所属控股子公司浙江凯恩电池有限公司（以下简称“凯恩电池”）在2013年度实现净利润-96,602,444.40元，截至2013年12月31日，该公司负债总额高于资产总额5,628,365.36元。该公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
二、注册会计师对该事项的基本意见
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十（二）所述，凯恩股份公司所属子公司浙江凯恩电池有限公司在2013年度实现净利润-96,602,444.40元，截至2013年12月31日，该公司负债总额高于资产总额5,628,365.36元。这些情况连同财务报表附注十（二）所述其他事项，表明存在可能导致对该公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。
三、公司董事会、监事会和独立董事对该事项的意见和措施
（一）董事会意见
对注册会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致注册会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告主要因为凯恩电池持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，公司有必要积极采取措施，消除上述不利因素。
（二）监事会意见
监事会通过检查公司2013年12月31日财务报告及审阅天健会计师事务所出具的审计报告，认为天健会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明，希望董事会和管理层保证凯恩电池正常生产经营，尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。
（三）独立董事意见
我们对公司2013年度的财务报告以及天健会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和实际调研，我们认可审计报告的强调事项内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极的采取切实措施，努力改善浙江凯恩电池有限公司的经营环境，不断提高该公司的持续经营能力，使企业早日步入健康的发展轨道。
（下转B62版）