股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2014-007号

  内蒙古君正能源化工股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到公司独立董事郭世昌先生的书面辞职申请。郭世昌先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。郭世昌先生辞职后不在公司担任任何职务。

  鉴于郭世昌先生的辞职将会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，郭世昌先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后方可生效。在此之前，郭世昌先生将按照相关规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

  公司董事会对郭世昌先生在担任公司独立董事期间为公司的规范运作、健康发展所做出的卓越贡献表示最诚挚的感谢。

  特此公告。

  内蒙古君正能源化工股份有限公司

  董事会

  2014年3月25日