第十五次会议暨2013年董事会年度会议决议公告
股票代码：600975 股票简称：新五丰 编号：2014-008
湖南新五丰股份有限公司第四届董事会
第十五次会议暨2013年董事会年度会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议暨2013年董事会年度会议于2014年3月21日上午9：00在长沙市五一西路2号第一大道19楼湖南新五丰股份有限公司会议室召开。本次董事会以现场方式召开，会议通知于2014年3月11日通过专人和传真方式送达至各位董事。公司应参加表决董事9名，实际到会董事7名，曾德明董事、李树丞独立董事因工作原因无法到会，分别授权朱志方董事、潘彬独立董事代为表决。公司监事及高管列席了会议，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。邱卫董事长主持了本次会议。经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：
1. 关于审议公司2013年度财务决算报告的预案
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
此预案尚须股东大会审议通过。
2. 关于审议公司2014年度财务预算报告的预案
2013年公司主要财务预算报告如下：
预算营业收入：120,036.00万元；
利润总额为600.00万元。
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
此预案尚须股东大会审议通过。
3. 关于审议《公司总经理2013年度工作报告》的议案
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
4. 关于审议《公司董事会2013年度工作报告》的预案
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见公司2013年度报告第四章）
此预案尚须股东大会审议通过。
5. 关于审议《公司独立董事2013年度述职报告》的预案
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此预案尚须股东大会审议通过。
6. 关于审议《公司2013年度报告（正文及摘要）》的预案
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
此预案尚须股东大会审议通过。
7. 关于公司2013年度利润分配的预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，母公司2013年度1-12月实现净利润34,377,164.48元，提取10%的法定盈余公积金3,437,716.45元，加上年初结转的未分配利润(派发2012年度现金股利后金额)70,475,181.98元，累计可供股东分配的未分配利润为101,414,630.01元。
随着公司战略性投资需要，对资金需求迅速增大。2014年度，公司计划对生猪养殖、饲料生产、肉品经营等传统项目进行更新改造，并计划在新建项目投入资金，公司拟使用未分配利润补充公司流动资金，2013年度不进行红利分配。
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
此预案尚须股东大会审议通过。
8. 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构
的预案
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
此预案尚须股东大会审议通过。
9. 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的预案
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
此预案尚须股东大会审议通过。
10. 关于审议《公司2013年内部控制自我评价报告》的议案
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
11. 关于审议《公司2013年内部控制审计报告》的议案
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
12. 关于审议修改公司章程的预案
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字[2014]1号）的相关要求，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改。
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于修改﹤公司章程﹥的公告》）
此预案尚须股东大会审议通过。
13. 关于审议《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》的预案
为进一步健全和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配的透明度，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件要求，结合公司实际情况，拟制定《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》。
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
此预案尚须股东大会审议通过。
14. 关于召开2013年年度股东大会的议案
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》）
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2014年3月25日
股票代码：600975 股票简称：新五丰 编号：2014-009
湖南新五丰股份有限公司第四届监事会第九次会议
暨2013年监事会年度会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议暨2013年监事会年度会议于2014年3月21日下午14：30在长沙市芙蓉区五一西路2号第一大道19楼公司大会议室召开。本次监事会以现场方式召开，会议通知于2014年3月11日通过专人和传真方式送达至各位监事。公司应参加表决监事5名，实际到会监事4名。郑观民监事因工作原因无法到会，授权何万兵监事代为表决。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于审议公司2013年度财务决算报告的预案
以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
此预案尚须股东大会审议通过。
2、关于审议公司2014年度财务预算报告的预案
以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
此预案尚须股东大会审议通过。
3、关于审议《公司监事会2013年度工作报告》的预案
以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
此预案尚须股东大会审议通过。
4、关于审议《公司2013年度报告（正文及摘要）》的预案
公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
此预案尚须股东大会审议通过。
5、关于公司2013年度利润分配的预案
以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
此预案尚须股东大会审议通过。
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的预案
以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
此预案尚须股东大会审议通过。
7、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构的预案
以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。
此预案尚须股东大会审议通过。
8、关于审议《公司2013年内部控制自我评价报告》的议案
监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的实际情况。
以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
9、关于审议《公司2013年内部控制审计报告》的议案
以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司监事会
2014年3月25日
股票代码：600975 股票简称：新五丰 编号：2014-010
湖南新五丰股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月21日以现场方式召开了第四届董事会第十五次会议暨2013年董事会年度会议，会议审议通过了《关于审议修改公司章程的预案》，具体内容如下：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于进一步推进上市公司现金分红工作的通知》（湘证监公司字[2014]1号）的相关要求，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体如下：
章程原条款 | 修改后条款 |
| (九)存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 (十)公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露现金分红政策的制定、执行及其它情况。 | (十三)存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 (十四)公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露现金分红政策的制定、执行及其它情况。 |
此次《关于审议修改公司章程的预案》尚须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2014年3月25日
股票代码：600975 股票简称：新五丰 编号：2014-011
湖南新五丰股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：
现场会议时间：2014年4月17日（星期四）上午9:00
网络投票时间：2014年4月17日（星期四）9:30—11:30和13:00—15:00
●股权登记日：2014年4月10日（星期四）
●会议召开地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室
●会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
●是否提供网络投票：是
公司定于2014年4月17日召开2013年度股东大会，本次股东大会拟审议事项已经公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，相关内容刊登于2014年3月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会
2、会议召集人：湖南新五丰股份有限公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2014年4月17日（星期四）上午9:00
网络投票时间：2014年4月17日（星期四）9:30—11:30和13:00—15:00
4、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。参加网络投票的具体操作程序（详见附件1）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
5、会议地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室
二、会议审议事项
（一）关于审议公司2013年度财务决算报告的议案
（二）关于审议公司2014年度财务预算报告的议案
（三）关于审议《公司董事会2013年度工作报告》的议案
（四）关于审议《公司监事会2013年度工作报告》的议案
（五）关于审议《公司独立董事2013年度述职报告》的议案
（六）关于审议《公司2013年度报告（正文及摘要）》的议案
（七）关于审议公司2013年度利润分配的议案
（八）关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审
计机构的议案
(九) 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案
（十） 关于审议修改公司章程的议案
(十一) 关于审议《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》的
议案
三、会议出席的对象
（一）截止2014年4月10日下午收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
（二）因故不能出席现场会议的股东，可委托授权代理人出席会议，代理人不必是公司股东（授权委托书附后）；
（三）本公司董事、监事及高级管理人员；
（四）本公司邀请的律师等其他嘉宾。
四、登记办法
（一）登记手续：
1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；
2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。
（二）登记时间和方式：
拟出席会议的股东请于2014年4月11日上午8：30-11：30下午14：30-17：00到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。
五、会议其他事项
（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天
（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼
（三）联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811 传真：0731-84449593
（四）联系人：罗雁飞、解李貌、李程
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2014年3月25日
附件1：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年4月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
总提案数：11个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738975 | 五丰投票 | 11 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-11号 | 本次股东大会的所有11项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 关于审议公司2013年度财务决算报告的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于审议公司2014年度财务预算报告的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于审议《公司董事会2013年度工作报告》的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于审议《公司监事会2013年度工作报告》的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于审议《公司独立董事2013年度述职报告》的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于审议《公司2013年度报告（正文及摘要）》的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于审议公司2013年度利润分配的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于审议修改公司章程的议案 | 10.00 |
| 11 | 关于审议《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》的议案 | 11.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年4月10日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600975）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738975 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738975 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738975 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738975 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件2：授权委托书（本委托书打印、复印有效）
兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席湖南新五丰股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人:
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托人（签名或盖章）： 委托日期：
委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
（一）关于审议公司2013年度财务决算报告的议案
（同意□ 反对□ 弃权□）
（二）关于审议公司2014年度财务预算报告的议案
（同意□ 反对□ 弃权□）
(三) 关于审议《公司董事会2013年度工作报告》的议案
（同意□ 反对□ 弃权□）
(四) 关于审议《公司监事会2013年度工作报告》的议案
（同意□ 反对□ 弃权□）
(五) 关于审议《公司独立董事2013年度述职报告》的议案
（同意□ 反对□ 弃权□）
(六) 关于审议《公司2013年度报告（正文及摘要）》的议案
（同意□ 反对□ 弃权□）
(七) 关于审议公司2013年度利润分配的议案
（同意□ 反对□ 弃权□）
(八) 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案
（同意□ 反对□ 弃权□）
(九) 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案
（同意□ 反对□ 弃权□）
(十) 关于审议修改公司章程的议案
（同意□ 反对□ 弃权□）
(十一) 关于审议《公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》的议案
（同意□ 反对□ 弃权□）
如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□）可以按照自己的意思表决。
备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。