（下转B43版）
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2014-008
常熟风范电力设备股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知和材料已于2014年3月12日以书面、电子邮件等方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2014年3月22日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议了下列议案并以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、 审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2013年年度报告和摘要的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《公司2014年度财务预算报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
6、审议通过了《公司2013年度独立董事述职报告》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度共实现净利润215,074,220.97元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金21,262,581.37元后，当年可供股东分配的利润为193,811,639.60元，加上以前年度结转未分配利润198,469,139.95元，本年度可供股东分配的利润为392,280,779.55元。公司拟以2013年度末总股本45,336万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20（含税），共计派发现金红利 145,075,200 元，剩余247,205,579.55元未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
详情请阅2014年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2014-010）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
10、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于终止募投项目“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”并将节余资金变更为永久性补充流动资金的议案》
详情请阅2014年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于终止募投项目“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”并将节余资金变更为永久性补充流动资金的公告》（临2014-011）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于投资北京易麦克科技有限公司的议案》
详情请阅2014年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于投资北京易麦克科技有限公司的公告》（临2014-012）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
13、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
14、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
详情请阅2014年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（临2014-013）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
15、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
详情请阅2014年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于修改公司章程的公告》（临2014-014）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
16、审议通过了《关于提请召开公司2013年度股东大会的议案》
详情请看2014年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（临2014-015）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2014年3月25日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2014-009
常熟风范电力设备股份有限公司
第二届第九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知和材料已于2014年3月12日以书面方式送达到公司全体监事。会议于2014年3月22日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席范叙兴先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议了下列议案并以举手表决方式通过了如下决议：
1、 审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2013年年度报告和摘要的议案》
公司监事会根据《证券法》第68条和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第2号〈年度报告的内容与格式〉（2012年修订）》的有关规定对董事会编制的公司2013年年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：
1）公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2）公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2012年度的经营情况和财务状况等事项；
3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4）公司监事会成员保证公司2013年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《公司2014年度财务预算报告》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度共实现净利润215,074,220.97元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金21,262,581.37元后，当年可供股东分配的利润为193,811,639.60元，加上以前年度结转未分配利润198,469,139.95元，本年度可供股东分配的利润为392,280,779.55元。公司拟以2013年度末总股本45,336万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20（含税），共计派发现金红利 145,075,200 元，剩余247,205,579.55元未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
详情请阅2014年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《常熟风范电力设备股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2014-010）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
8、审议通过了《关于终止募投项目“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”并将节余资金变更为永久性补充流动资金的议案》
详情请阅2014年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于终止募投项目“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”并将结余资金变更为永久性补充流动资金的公告》（临2014-011）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于投资北京易麦克科技有限公司的议案》
详情请阅2014年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于投资北京易麦克科技有限公司的公告》（临2014-012）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
详情请阅2014年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（临2014-013）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司监事会
2014年3月25日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2014-010
常熟风范电力设备股份有限公司
2013年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1897号《关于核准常熟风范电力设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过54,900,000股新股，2011年1月，公司采用网下询价与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）54,900,000股，每股发行价格为35.00元，募集资金总额为1,921,500,000.00元，扣除承销商申银万国证券股份有限公司承销费及保荐费61,645,000.00元后，实际募集资金到账总额为1,859,855,000.00元。2011年1月11日，立信会计师事务所有限公司对本次发行新股进行了验资，并出具了信会师报字[2011]第10092号验资报告，确认募集资金1,859,855,000.00元已于2011年1月11日汇入常熟风范电力设备股份有限公司基本结算户专户，扣除各项发行费用8,509,600.00元后，实际募集资金净额为1,851,345,400.00元。
公司2013年度共计使用募集资金416,850,102.35元，累计使用募集资金1,255,643,500.95元，至2013年12月31日募集资金余额为682,987,181.52元。
二、募集资金管理情况
2010年1月16日公司第一届董事会第五次会议审议通过了《募集资金使用管理办法》，由于上市地点的变更，2011年2月16日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了修订后的《募集资金管理办法》。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，在募集资金的存放和使用中不存在违反规定的情况。
公司与保荐人申银万国证券股份有限公司于2011年1月27日同时与常熟农村商业银行股份有限公司尚湖支行、宁波银行苏州分行(后由于宁波银行在常熟市开设支行，为便于结算，监管银行移至宁波银行常熟支行，其账号等不变)、中信银行常熟支行、招商银行股份有限公司常熟支行四家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
募集资金到账后，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》以及《募集资金专户存储三方监管协议》的相关规定，将全部募集资金存入四家监管银行的监管账户，对募集资金的使用和管理进行规范操作，监管银行每月将监管账户的对账单送达保荐人，公司也定期每月向保荐代表人汇报募集资金的使用和管理情况，并配合保荐代表人的现场检查工作。
常熟风范电力设备股份有限公司募集资金存储情况
单位：元
| 开户银行名称 | 银行账号或存单号 | 2013年12月31日 存款余额 | 备注 |
| 江苏常熟农村商业银行股份有限公司尚湖支行 | 101200001000063999 | 81203.95 | |
| 宁波银行苏州分行 | 75010122000276939 | 27239231.66 | |
| 中信银行常熟支行 | 7324010182600072714 | 5246206.45 | |
| 招商银行股份有限公司常熟支行 | 512902321610800 | 1420539.46 | |
| 江苏常熟农村商业银行股份有限公司尚湖支行 | 97,000,000.00 | 保本理财产品 到期兑付日2014.03.04 | |
| 宁波银行常熟支行 | 75060122000169536 | 100,000,000.00 | 结构性存款 到期兑付日2014.04.02 |
| 宁波银行常熟支行 | 75060122000169689 | 50,000,000.00 | 结构性存款 到期兑付日2014.04.02 |
| 宁波银行常熟支行 | 75060122000168015 | 250,000,000.00 | 结构性存款 到期兑付日2014.01.08 |
| 宁波银行常熟支行 | 75060122000165542 | 32,000,000.00 | 结构性存款 到期兑付日2014.01.27 |
| 中信银行常熟支行 | 7324010192600028612 | 10,000,000.00 | 七天通知存款 |
| 招商银行股份有限公司常熟支行 | 51290232168000276 | 30,000,000.00 | 定期存款 到期兑付日2014.02.08 |
| 招商银行股份有限公司常熟支行 | 51290232168000262 | 30,000,000.00 | 定期存款 到期兑付日2014.03.30 |
| 招商银行股份有限公司常熟支行 | SD00001058 | 50,000,000.00 | 结构性存款 到期兑付日2014.06.27 |
| 合计 | 682,987,181.52 |
募集资金存放情况期后说明
截止本报告出具日，公司募集资金存放变动情况如下：宁波银行常熟支行25000万元结构性存款已于2014年1月8日到期，3200万元结构性存款已于2014年1月27日到期；招商银行常熟支行3000万元定期存款已于2014年2月8日到期；常农商行尚湖支行保本理财产品9700万元已于2014年3月4日到期，上述到期存款本息、理财产品本金和收益已全部收讫入账
三、2013年度募集资金的实际使用情况
1、报告期内公司投资于“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”资金474.64万元，投资于“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”资金177.78万元，合计投入募投项目资金652.42万元。
2、根据公司2012年度股东大会审议通过的《关于使用1.5亿元超募资金投资年产15万吨直接成方焊管项目的议案》，公司已使用超募资金1.5亿元投入了该项目。
3、根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于将“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”的结余资金变更为永久性补充流动资金的议案》，公司已将该项目节余资金6032.60万元永久性补充流动资金。
4、根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司已将2亿元超募资金永久性补充流动资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2013年12月31日，除补充流动资金外，公司不存在其他变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司所披露的信息真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏（详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的临2011-005号《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》、临2011-006号《关于以超募资金偿还部分银行贷款的公告》、临2011-007号《关于以部分超募资金永久性补充流动资金的公告》、临2011-026号《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》、临2012-005号《关于提前归还暂时补充流动资金的部分超募资金的公告》、临2013-007号《关于使用1.5亿元超募资金投资年产15万吨直接成方焊管项目的公告》、临2013-036号《关于对募投项目“年产8万吨钢杆管塔生产线项目”结项并用节余募集资金变更为永久性补充流动资金的公告》、临2013-037号《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》）。公司不存在募集资金的存储、使用、管理的违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
常熟风范电力设备股份有限公司
2014年3月25日
附表1： 募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
| 募集资金总额 | 185134.54 | 本年度投入募集资金总额 | 652.42 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 29531.76 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 年产8万吨钢杆管塔生产线项目 | — | 34990.00 | 34990.00 | 34990.00 | 474.64 | 28957.40 | -6032.60 | 82.76 | 已达到预定可使用状态 | 本年度销售毛利10865.07万元 | 已达到预期收益并于2013年8月3日结项 | 否 | |
| 复合材料绝缘杆塔研发中心项目 | — | 2229.20 | 2229.20 | 2229.20 | 177.78 | 574.36 | -1654.87 | 25.76 | 2014年中期 | — | 尚未完成 | 否 | |
| 合计 | — | 37219.20 | 37219.20 | 37219.20 | 652.42 | 29531.76 | -7687.44 | 79.34 | — | 本年度销售毛利10865.07万元 | — | — | |
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 复合材料绝缘杆塔研发中心项目的建设内容、实施进度和顺序有所调整，先实施格构塔和钢管塔复合材料的研发和试制工作，然后在此基础上进行系列的复合杆塔老化试验装置的安装和老化验证。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 根据《招股说明书》的承诺，在首次公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。根据立信会计师事务所有限公司审计并出具的《募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》（信会师报字（2011）第10405号），截至2011年1月11日，公司自筹资金对该项目的实际投入164,736,887.20元，公司于2011年2月以164,736,887.20元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金164,736,887.20元。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经保荐人申银万国证券股份有限公司审核同意，并经公司一届十五次董事会审议通过使用1亿元超募资金暂时补充流动资金，为期六个月。此项资金于2012年1月13日提前全额归还。 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 由于超募资金达到147915.34万元之多，承诺投资项目复合材料绝缘杆塔项目研发中心项目尚未全部竣工，因而募集资金结余的金额较大，目前公司正在对超募资金投资项目进行考察论证，确保超募资金获得较大的投资收益。 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 经保荐人申银万国证券股份有限公司审核同意，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，使用超募资金3亿元偿还部分银行贷款，使用超募资金2.5亿元永久性补充流动资金，以提高募集资金的使用效率；经公司2012年年度股东大会审议通过，使用1.5亿元超募资金投资年产15万吨直接成方焊管项目；经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，将年产8万吨钢杆管塔生产线项目节余资金6032.60万元变更为永久性补充流动资金；使用20000万元永久性补充流动资金。 | ||||||||||||
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2014-011
常熟风范电力设备股份有限公司
关于终止募投项目“复合材料绝缘杆塔
研发中心项目”并将节余资金变更为
永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月22日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于终止募投项目“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”并将节余资金变更为永久性补充流动资金的议案》。根据公司募投项目“复合材料绝缘杆塔研发中心”（以下简称“研发中心”项目）的实际进展情况，为了保证募集资金的有效利用，公司拟终止该项目。截至2014年2月28日，“研发中心”项目已投入募集资金5,939,740.40元，剩余募集资金16,352,259.60元。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1897号《关于核准常熟风范电力设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行不超过54,900,000股新股，2011年1月，公司采用网下询价与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）54,900,000股，每股发行价格为35.00元，募集资金总额为1,921,500,000.00元，扣除承销商申银万国证券股份有限公司承销费及保荐费61,645,000.00元后，实际募集资金到账总额为1,859,855,000.00元。2011年1月11日，立信会计师事务所有限公司对本次发行新股进行了验资，并出具了信会师报字[2011]第10092号验资报告，确认募集资金1,859,855,000.00元已于2011年1月11日汇入常熟风范电力设备股份有限公司基本结算户专户，扣除各项发行费用8,509,600.00元后，实际募集资金净额为1,851,345,400.00元。
二、募集资金投资项目“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”的基本情况
根据《公司首次公开发行A股股票招股说明书》披露，公司复合材料绝缘杆塔研发中心项目总投资为2229.20万元，计划建设期为1年。经过三年多的研发，研发中心的“复合材料绝缘杆塔”取得了阶段性成果。大量的试验报告、应用实践，以及国内外市场需求表明：应尽快从研究成果向成熟应用转变，当时的募投项目——研发中心项目的部分研发目的和成果已经实现，公司已经开始把资金投入逐步批量生产，拓展市场应用。
截至2014年2月28日，“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”的资金使用和节余情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 截至2014年2月28日累计投入金额 | 募投项目结余资金 | 节余资金占募投项目投资总额比例 |
| 复合材料绝缘杆塔研发中心项目 | 2229.20 | 593.97 | 1635.23 | 73.35% |
注：该募投项目的利息收入已全部归集至超募资金的利息收入中。
三、终止“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”的原因
国家电网公司考虑实验的权威性，多次指出“老化、真型力学、高压绝缘”等试验必须在最具权威资质的中国电科院进行才有说服力，该院不仅具有国际最先进的成套设备，更是富集了中国电力行业最权威的专家，具有丰富的试验经验。因此原募投项目建设内容中的“模拟天候老化试验场”、“高压绝缘试验设备”和“户外真型力学实验场”等项目已经不再具有建设必要。
同时，项目实施过程中，公司发现“模拟天候老化试验场”、“高压绝缘试验设备”和“户外真型力学实验场”等项目不仅设备价格高，与设备配套的人员较多，而且安装设备的房屋土地占用较大。公司这几年在中国电科院做的相关试验费用不仅节约了大量资金，而且避免了跟业主关于试验方法选用标准及试验结论方面的不同意见，取得了较好效果。
公司董事会经过审慎研究决定，充分利用外部研发资源，及时终止原募投项目的投资内容，在继续推进复合材料绝缘杆塔的市场应用的同时，加快研发中心科研成果产业化进程。
四、募集资金投资项目节余资金使用计划
随着公司业务规模的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加，为提高资金使用效率，公司拟将终止后的募投项目“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”的节余资金16,352,259.60元变更为永久性补充流动资金。
五、公司履行的承诺事项
公司最近12个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次在使用募投项目的节余资金变更为永久性补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
六、本次募投项目节余资金使用计划履行的相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司二届十二次董事会审议通过了《关于终止募投项目“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”并将节余资金变更为永久性补充流动资金的议案》。
（二）监事会审议情况
公司二届九次监事会审议通过了《关于终止募投项目“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”并将节余资金变更为永久性补充流动资金的议案》。
（三）独立董事意见
独立董事发表了如下意见：公司终止募投项目“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”，是根据该项目的实际情况作出的决策，充分保证了募集资金的有效利用率，不会对公司生产经营产生实质性影响，有利于保障募集资金的合理使用。本次终止“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。我们同意终止募投项目“复合材料绝缘杆塔研发中心项目”并将节余资金变更为永久性补充流动资金，同意将相关事项提交公司2013年度股东大会审议。
（四）保荐机构专项核查意见
1、风范股份本次终止单个募集资金项目并将剩余募集资金变更为永久性补充流动资金，其相关项目资金到账时间已超过一年，项目的终止不影响其他募集资金项目的实施；同时，公司对未来十二个月内不从事高风险投资做出了承诺，且按照募集资金用途变更的要求履行了必要的审批程序，符合上市公司规范运作及信息披露相关法律法规的要求；
2、风范股份本次终止实施部分募投项目并用剩余募集资金永久补充流动资金，是基于对项目客观条件进行充分了解后做出的决策，符合公司生产经营的实际情况，保证了募集资金的有效利用，不会对公司生产经营产生不利影响；
3、本次通过将剩余募集资金永久补充流动资金，能够降低公司的负债比例，减少利息支出，进而增强公司的盈利能力，不存在损害股东利益的情形；
4、本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确的同意意见，尚需股东大会审议。在履行上述程序的条件下，申银万国对风范股份本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
（一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第十二次会议决议；
（二）经与会监事签字确认的公司第二届监事会第九次会议决议；
（三）公司独立董事对于相关事项的意见；
（四）公司保荐机构申银万国证券出具的《申银万国证券股份有限公司的保荐意见》。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司董事会
2014年3月25日
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2013-012
常熟风范电力设备股份有限公司
关于投资北京易麦克科技有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司拟以自有资金人民币4300万元投资北京易麦克科技有限公司，占其30%的股权
●本次交易不构成关联交易
●本次交易实施不存在重大法律障碍
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况：
本公司于2014年3月22日在江苏省常熟市与北京山水易通科技咨询有限公司、北京华实协创科技有限公司、及自然人周东红签订了对北京易麦克科技有限公司（以下简称：易麦克）增资的协议。公司拟以自有资金投资4300万元对易麦克进行增资，占增资后的易麦克30%股权。
（二）董事会审议情况
公司于2014年3月22日以现场会议方式召开了第二届董事会第十二次会议。会议应出席董事7人，实际出席7人。经与会董事审议，一致通过了《关于投资北京易麦克科技有限公司的议案》。本次对外投资总金额未超出董事会审批权限，也不涉及重大关联交易，无需提交股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、北京山水易通科技咨询有限公司
住所：北京市海淀区清华园三才堂42号8号
法定代表人：张仁平
主要股东及股权比例：张仁平出资11万元，持股1%；周东红出资1010.35万元，持股91.85%；朱永猛出资78.65万元，持股7.15%。
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：1100万元
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：技术咨询、企业管理咨询、投资咨询、会务服务、企业策划、承办展览展示活动。
关联关系：公司与其他各方无任何关联关系。
2、北京华实协创科技有限公司
住所：北京市海淀区阜成路42号院15号楼B二层东3
法定代表人：周东红
主要股东及股权比例：周东红出资1100万元，持股100%。
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
注册资本：1100万元
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品。（未取得行政许可的项目除外）。
关联关系：公司与其他各方无任何关联关系。
3、苏州路康环境资源管理有限公司
住所：苏州工业园区展业路18号中新大厦D栋307室
法定代表人：蒋伟
主要股东及股权比例：蒋伟出资440万元，持股88%；陈蓓华出资60万元，持股12%.
公司类型：有限公司（自然人控股）
注册资本：500万元
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：循环经济技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；能源管理；低碳环保技术咨询服务、再生资源咨询服务。
关联关系：公司与其他各方无任何关联关系。
三、投资标的基本情况
公司名称：北京易麦克科技有限公司
住所：北京市海淀区首体南路9号4楼8层801室
法定代表人：张仁平
注册资本及实收资本均为3231万元
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；销售机械设备、建筑材料、电子产品、通讯设备；计算机系统集成；货物进出口、技术进出口
营业期限自2013年1月29日至2043年1月28日
财务概况：根据中兴华富华会计师事务所有限公司出具的中兴华鉴字[2014]第3221162号审计报告，截止2014年2月，易麦克总资产4051.8万元，净资产3057.6万元，未分配利润-219.1万元。
根据北京北方亚事资产评估有限公司出具的北方亚事评报字〔2014〕第01-021号资产评估报告，截止2014年2月，易麦克公司全部股东权益的评估价值为14583万元。
易麦克主要从事的业务有：
智能电网业务，主要集中于三个方面：（1）、依托自主研发的智能配电网和能效管理系统平台，构建技术领先、结构优化、布局合理、高效灵活，具备故障自愈能力的智能配电网；（2）、依托自主研发的智能电网高级计量及分析管理系统、用户数据采集系统，面向国外电网智能用户管理与双向互动平台的建设，实现用户能源管理、移动终端购电、水电气多表集抄、综合信息服务、远程家电控制等；（3）、依托基于最新发展的互联网技术和移动技术的企业信息化系统，帮助实现电力企业的人、财、物管理的信息化，尤其是提升数据集成水平，重视数据分析应用，切实提高管理效率和企业收益。
节能服务和合同能源管理业务：依托公司研发的能源与能效管控系统平台，基于合同能源管理运作机制，向客户提供一站式能源管理与节能服务。
智能水网业务：依托自主研发的水资源监控及分析管理系统、智能水网监控及分析管理系统，为城市供水和节水、农村饮用水、大型灌区提供可视化、自动化和智能化的信息系统，为我国水资源和水环境管理提供解决方案、产品和服务。
四、增资合同的主要内容
1、风范股份同意按照本协议条款规定的条件和程序，以单方出资4300万人民币认购易麦克增资的方式对易麦克进行投资，本次增资完成后，易麦克注册资本增至人民币4616万元，风范股份将持有本次增资完成后易麦克30%股权，计1385万元注册资本，成为易麦克第二大股东。