证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-022

厦门金龙汽车集团股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）第七届董事会第二十三次会议于2014年3月21日在厦门市厦禾路668号公司会议室召开。会议由谷涛董事长召集并主持，会议通知于2014年3月11日以书面形式发出。会议应到董事7人，实到董事6人，张小虞独立董事因身体原因委托傅元略独立董事代为出席并表决。公司全体监事、公司总经理、财务总监、董事会秘书、风险管理总监列席会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过2013年度总经理工作报告。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

2.审议通过2013年度董事会工作报告，提交公司2013年度股东大会批准。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

3.审议通过2013年度财务决算报告，提交公司2013年度股东大会批准。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

4.审议通过2013年度利润分配预案。

根据公司2013年度财务决算报告，公司2013年度实现净利润146,204,863.38元（母公司报表），扣除提取10%法定盈余公积金14,620,486.50元，提取10%任意盈余公积金14,620,486.50元，加上年初未分配利润190,553,366.69元，再扣除2013年度内派发现金红利 66,389,564.55元，至此本年度可供分配的利润为241,127,692.52元。

公司2013年度利润分配预案为：按截止2013年12月31日公司股份数442,597,097股为基数，每10股派现金红利2.00元（含税），计88,519,419.40元，剩余152,608,273.12元，结转下年度。公司本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。

以上利润分配预案将提交公司2013年度股东大会审议批准后实施。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

5.审议通过公司2013年度内部控制评价报告。（《2013年度内部控制评价报告》详见上交所网站）

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

6.审议通过公司2013年度内部控制审计报告。（《2013年度内部控制审计报告》详见上交所网站）

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

7.审议通过公司2013年年度报告（正文及摘要），提交公司2013年度股东大会批准。（2013年年度报告详见上交所网站）

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

8.审议通过审计委员会关于会计师事务所从事2013年度公司审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的提案，同意支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务报表审计费用145万元和内控审计费用70万元；同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，提请股东大会批准，并提请股东大会授权董事决定其2014年度审计报酬事项。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

9.审议通过审计委员会2013年度履职情况报告。（《审计委员会2013年度履职情况报告》详见上交所网站）

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

10.审议通过集团高管人员薪酬与绩效考核方案。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

11.审议通过薪酬与考核委员会关于2013年度履职情况的报告。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

12.审议通过关于预计2014年度日常关联交易事项的议案，提交2013年度股东大会批准。（《关于预计2014年度日常关联交易事项的公告》详见上交所网站）

本议案涉及与厦门海翼集团有限公司关联交易，关联董事谷涛、郭清泉、王昆东、许振明回避表决。

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

13.审议通过关于2014年度银行授信额度的议案，并授权董事长与各银行签署借款合同。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

14.审议通过关于修改《公司章程》的议案，提交2013年度股东大会批准。（《关于修改〈公司章程〉的公告》详见上交所网站）

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

15.审议通过关于制定《董事会审计委员会工作规程》的议案，原《董事会审计委员会实施细则》废止。（《董事会审计委员会工作规程》详见上交所网站）

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

16.审议通过关于修改《董事会战略委员会实施细则》的议案。（《董事会战略委员会实施细则》（2014年3月修订本）详见上交所网站）

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

17.审议通过关于召开2013年度股东大会的议案，定于2014年4月29日召开公司2013年度股东大会。（《关于召开2013年度股东大会的通知》详见上交所网站）

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2014年3月25日

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-023

厦门金龙汽车集团股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2014年3月21日在厦门市厦禾路668号公司会议室召开。会议由监事会主席刘艺虹女士召集并主持，会议通知于2014年3月11日以书面形式发出，会议应到监事3人，实到监事 3人。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过2013年度监事会工作报告，提交公司2013年度股东大会批准。监事会对2013年度公司规范运作发表以下意见：

1.报告期内，公司的决策程序符合《公司法》和公司章程的规定；公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2.致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2013年度标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3.公司最近一次募集资金已于2008年度使用完毕。本报告期内，公司无募集资金的使用情况。

4.报告期内，无因收购出售资产进行内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

5.报告期内，公司的关联交易遵循了公平合理的原则，履行了必要的决策、审批和披露程序，未发现因关联交易损害上市公司利益的情况。

6.报告期内，公司认真执行《信息披露管理制度》，未发现信息披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

7.监事会同意董事会出具的公司《2013年度内部控制评价报告》。

8.董事会提出的2013年度利润分配预案，符合公司章程以及《金龙汽车未来三年（2012-2014年度）股东回报规划》的要求，决策程序合法合规。

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

（二）审议通过监事会对公司2013年年度报告的书面审核意见，认为公司2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

                厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

               2014年3月25日

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-024

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于预计2014年度日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）于2014年3月15日召开第七届董事会审计委员会第十六次会议，关联委员谷涛回避表决，非关联委员傅元略、蔡志强以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计2014年度日常关联交易事项的议案》，同意提交董事会审议。

2.公司于2014年3月21日召开第七届董事会第二十三次会议，关联董事谷涛、郭清泉、王昆东、许振明回避表决，其他非关联董事张小虞、傅元略、蔡志强以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2014年度日常关联交易事项的议案》同意提交股东大会批准。

3.公司独立董事张小虞、傅元略、蔡志强事前认可关联交易事项并发表独立意见：我们已事先知晓金龙集团2014年度日常关联交易预计事项。本公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。金龙集团董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、规则及金龙集团《公司章程》的规定。

4.上述日常关联交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2013年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2013年度预计金额	2013年度实际发生金额
向关联人购买原材料	厦门海翼国际贸易有限公司	26,500	18,322
接受关联人提供的劳务	厦门海翼物流有限公司（含其全资子公司厦门金龙汽车物流有限公司司）	25,000	15,550
	厦门创程融资担保有限公司	1,900	452
	厦门海翼汽车城开发有限公司	0	10.80
向关联人租赁房产	厦门海翼资产管理有限公司（注1）	175	171.11
在关联人的财务公司存款	厦门海翼集团财务有限公司	34,000	53583(注2)
在关联人的财务公司贷款		35,000	0
与关联人的财务公司发生票据等其他金融业务		10,000	2,208

注1：2013年5月，厦门海翼地产有限公司、本公司、厦门海翼资产管理有限公司三方签订协议书，同意原租赁合同中的出租人由厦门海翼地产有限公司变更为厦门海翼资产管理有限公司，原租赁合同项下出租人的一切权利和义务均由厦门海翼资产管理有限公司承接。

注2：①存款是指在厦门海翼集团财务有限公司的日最高存款余额；②由于年底货款回笼，公司本部及子公司在厦门海翼集团财务有限公司的存款余额于2013 年12 月24 日达到53,583万元，系2013 年度日最高存款余额。公司已于2013 年12 月27 日前转回20,000万元。2013年12月31日在厦门海翼集团财务有限公司的存款余额为33,158万元，2013年度在厦门海翼集团财务有限公司的日均存款余额为4266.97万元。

（三）2014年度日常关联交易预计金额和类别

1.与厦门海翼集团有限公司的控股子公司的关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（％）
向关联人购买原材料	厦门海翼国际贸易有限公司	19,800	2,498	18,322	1.03
接受关联人提供的劳务	厦门海翼物流有限公司（含其全资子公司厦门金龙汽车物流有限公司）	24,910	2,734	15,550	77.04
	厦门海翼汽车城开发有限公司	86.40	0	10.80	100
向关联人租赁房产	厦门海翼资产管理有限公司	180	29.08	171.11	100
在关联人的财务公司存款（注1）	厦门海翼集团财务有限公司	50,000	33,158	53,583
在关联人的财务公司贷款		40,000 （注2）	0	0
与关联人的财务公司发生票据等其他金融业务		20,000 （注3）	7,247	2,208

注1：存款是指日最高存款额；

注2：2014年度公司预计资金需求量较大，拟增加贷款额度；

注3：2014年度公司预计票据业务量增加，拟相应增加票据等其他金融业务的额度。

2.与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司的关联交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（％）
向关联人销售产品	东南（福建）汽车工业有限公司	120	8.25	69.34	0.19
	福建新龙马汽车股份有限公司	2,000	58.32	136.45	0.37

注：2014年1月29日福建省汽车工业集团有限公司与厦门海翼集团有限公司签署了《股权托管终止协议书》，解除原福建省汽车工业集团有限公司委托授权厦门海翼集团有限公司行使的福建省汽车工业集团有限公司所持本公司全部股份的股东权利。因此，2014年度，福建省汽车工业集团有限公司及其控股子公司为本公司关联人。

二、关联方介绍和关联关系

（一）厦门海翼国际贸易有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王建军

注册资本：人民币 31,600 万元

主要股东：厦门海翼集团有限公司

成立日期：2007年4月5日

主营业务：经营各类商品和技术的进出口；批发、零售纺织品、服装和鞋帽、五金交电、机械电子设备、工艺美术品、建筑材料、石油制品、纸制品、金属材料、木材、化工材料、汽车零配件；农副产品收购等。

住所：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座19层1901室

主要财务数据（未经审计）：2013年12月31日总资产170,783.82 万元，归属母公司净资产53,998.35万元；2013年度主营业务收入803,032.51万元，归属母公司净利润4,979.31万元。

2.关联关系说明：厦门海翼国际贸易有限公司系股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

（二）厦门海翼物流有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王建军

注册资本：人民币16,500万元

主要股东：厦门海翼集团有限公司

成立日期：2002年11月07日

主营业务：国内货运代理；国际货运代理；货物仓储；机械零配件、汽车零配件包装；物流供应链管理；普通货运等。

住所：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦18楼

主要财务数据（未经审计）：2013年12月31日总资产63,868.07万元，归属母公司净资产19,432.66万元；2013年度主营业务收入114,123.70万元，归属母公司净利润1,735.50万元 。

2.关联关系说明：厦门海翼物流有限公司系股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

（三）厦门海翼汽车城开发有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型：有限责任公司

法定代表人：余绍洲

注册资本：人民币18,000万元

主要股东：厦门海翼集团有限公司

成立日期：2005年3月24日

主营业务：汽车产业投资；房地产开发、经营及物业管理；仓储、配送服务；经营各类商品和技术的进出口。

住所：集美灌新路厦门汽车工业城。

主要财务数据（未经审计）：2013年12月31日总资产46,463.55万元，归属母公司净资产20,013.68万元；2013年度主营业务收入4,909.07万元，归属母公司净利润1,737.93万元。

2.关联关系说明：厦门海翼地产有限公司系股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

（四）厦门海翼资产管理有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王建军

注册资本：人民币10,000万元

主要股东：厦门海翼集团有限公司

成立日期：2002年7月8日

主营业务：资产管理；对热力、热电业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；供热管道的安装、保养；热电设备、热电材料、环保设备、环保材料的开发、销售；能源技术咨询服务；批发、零售机械电子设备、包装材料、纺织品、化工产品（不含须前置许可的化学品）；房地产开发与经营、房地产投资与咨询、物业管理、房产租赁。

住所：主要财务数据（未经审计）：2013年12月31日总资产23，827.75万元，归属母公司净资产15，673.85万元；2013年度主营业务收入9,186.34万元，归属母公司净利润1,434.49万元。

2.关联关系说明：厦门海翼资产管理有限公司系股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

（五）厦门海翼集团财务有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人:刘艺虹

注册资本: 50,000万元

主要股东：厦门海翼集团有限公司、厦门海翼国际贸易有限公司、本公司、厦门厦工机械股份有限公司。

成立日期：2012年10 月18 日

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相关的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

住所：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座26楼

主要财务数据（未经审计）：2013年12月31日总资产158,659.69万元，归属母公司净资产53,005.44万元；2013年度主营业务收入6,053.69万元，归属母公司净利润2,848.13万元。

2.关联关系说明：厦门海翼集团财务有限公司系股东厦门海翼集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

（六）东南（福建）汽车工业有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：廉小强

注册资本：13,800万美元

主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、华威股份有限公司（英属维尔京群岛）、日本三菱自动车工业株式会社

成立日期：1992年5月21日

主营业务：生产、销售轻、微型客车、轿车系列整车及其零部件，并提供对销售产品进行相关的技术咨询顾问业务

住所：闽侯县青口镇

主要财务数据（经审计）：2013年12月31日总资产417,626.70万元，归属母公司净资产89,462.90万元；2013年度主营业务收入767,772.01万元，归属母公司净利润3,176.18万元。

2.关联关系说明：东南（福建）汽车工业有限公司系股东福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司，福建省汽车工业集团有限公司现持有本公司13.52%股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(四)项规定的关联关系情形。

（七）福建新龙马汽车股份有限公司

1.关联方的基本情况

公司类型：股份制

法定代表人：廉小强

注册资本：115,000万元

主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、龙岩市龙马汽车工业有限公司

成立日期：1997年4月30日

主营业务：微型客车、改装车、农业机械、汽车零部件、机电产品的生产和对外贸易

住所：龙岩经济开发区工业西路5号

主要财务数据（未经审计）：2013年12月31日总资产205,097.28万元，归属母公司净资产54,847.76万元；2013年度主营业务收入5,276.70万元，归属母公司净利润-168.73万元。

2.关联关系说明：福建新龙马汽车股份有限公司系股东福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司，福建省汽车工业集团有限公司现持有本公司13.52%股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(四)项规定的关联关系情形。

上述各关联方生产经营正常，具有履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1.公司第七届董事会审计委员会第十六次会议纪要；

2.公司第七届董事会第二十三次会议决议；

3.公司独立董事关于预计2014年度日常关联交易事项的独立意见。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2014年3月25日

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-025

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门金龙汽车集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，对公司章程部分条款进行修订，具体如下：

序号	原条款内容	修改后内容
1	（六）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上； （七）上海证券交易所或者本章程规定的其他担保。	（六）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5000万元以上； （七）上海证券交易所或者本章程规定的其他担保。
2	对于应当由股东大会审议的关联交易事项，公司董事会应当在召开股东大会的会议通知中，充分披露交易双方的关联关系、交易内容以及该交易对公司的影响。 上市公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，上市公司应当将交易提交股东大会审议。	对于应当由股东大会审议的关联交易事项，公司董事会应当在召开股东大会的会议通知中，充分披露交易双方的关联关系、交易内容以及该交易对公司的影响。 上市公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，上市公司应当将交易提交股东大会审议。
3	第一百零七条 公司设立独立董事，董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。	第一百零七条 公司设立独立董事，董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少曾具备注册会计师（CPA）、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一）。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
4	（六）本章程规定的其他人员；   （七）中国证监会认定的其他人员。	前款所指“直系亲属”，系指配偶、父母、子女；“主要社会关系”系指兄弟姐妹、配偶的父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹。 独立董事在任职期间出现上述情况的，公司应当解除其职务。

5	（六）独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。 如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于本章程规定的最低要求时，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。	（六）独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。 因独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一的，提出辞职的独立董事应继续履行职务至新任独立董事产生之日。该独立董事的原提名人或上市公司董事会应自该独立董事辞职之日起90日内提名新的独立董事候选人。
6	1、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。 2、公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。	3、公司因前述特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。 4、存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
7	（二）公司因前述第一百六十四条特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。 （三）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。	第一百六十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司

2014年3月25日

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2014-026

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2014年4月29日

● 股权登记日：2014年4月23日

● 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年度股东大会

(下转B48版)