证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2014－15

  上海新梅置业股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议的会议通知于2014年3月10日以电子邮件的方式送达公司全体董事，会议于2014年3月21日下午1：30在公司会议室以现场表决方式召开。应参会董事6人，实际参会董事6人。会议由公司董事长张静静女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。

  二、会议决议情况

  1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；

  公司2013年度利润分配预案为：公司本年度不进行现金红利分配，不进行股本转增。

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过了《公司2013年年度报告》；

  《公司2013年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过了《关于支付2013年年报审计费用及聘任2014年度财务审计机构的议案》；

  公司拟支付众华会计师事务所2013年年报审计费用60万元，拟续聘众华会计师事务所担任公司2014年度财务审计机构。

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（内容详见公司同日披露的临2014－17号公告）；

  同意6票，反对0票，弃权0票。

  上述议案均需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月25日

  证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2014－16

  上海新梅置业股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2014年3月21日下午3：00在新梅大厦21楼会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事2名，陈海先生因已辞去监事职务未出席本次会议，也未委托其他监事代为出席会议。公司财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司监事江晓凌女士主持，经与会监事认真讨论，审议并通过以下事项：

  1、以2票同意的表决结果审议通过了《关于推选职工代表监事的议案》。

  经公司职工民主推荐，由李煜坤先生（简历附后）担任公司第六届监事会职工代表监事。

  2、以2票同意的表决结果审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；

  3、以2票同意的表决结果审议通过了《公司2013年年度报告》（以下简称“《年度报告》”）。

  与会监事一致认为：

  （1）《年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）《年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；

  （3）在签署本决议之前，未发现参与《年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、以2票同意的表决结果审议通过了《关于增补第六届监事会监事的议案》。

  经公司控股股东上海兴盛实业发展（集团）有限公司提名，拟增补顾华庆先生（简历附后）为公司第六届监事会监事。

  第2至第4项议案均需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  监 事 会

  2014年3月25日

  附：李煜坤先生简历：

  李煜坤，1986年9月出生，新西兰怀卡多大学金融学士，奥克兰理工大学金融硕士，已取得新西兰永久居留权。曾任职于新西兰中天国际集团金融部，奥克兰市政府档案部。2012至2013年5月任上海兴盛实业发展（集团）有限公司投资发展部副总监。2013年5月起任本公司证券事务代表。

  顾华庆先生简历：

  顾华庆，1960年7月出生，大专学历，曾任上海华兴绿色工程有限公司总经理，上海兴盛实业发展（集团）有限公司工程配套部经理。

  证券代码：600732 证券简称：上海新梅 公告编号：临2013－17

  上海新梅置业股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海市工商局的要求，拟对现行《公司章程》第六条进行修改，具体为：

  原《公司章程》第六条：

  公司注册资本为人民币44,638万元。

  现拟修改为：

  公司注册资本为人民币446,383,080元。

  上述事项还需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海新梅置业股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月25日