证券代码：600273 证券简称：华芳纺织 编号：2014-015
华芳纺织股份有限公司2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
●本次股东大会没有新增议案递交表决
一、 会议召开和出席情况
（一）华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司” ）2013年度股东大会于2014年3月25日上午在华芳金陵国际大酒店会议室以现场方式召开，会议通知已于2月26日刊载于上海证券交易所网站和《上海证券报》上。
（二）出席会议的股东和代理人人数共八名，所持有表决权的股份数为161,041,251股，占公司有表决权股份总数的51.12%。
| 出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 161,041,251 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.12 |
（三）会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会所做的各项决议合法有效。会议由公司董事长戴云达先生主持。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事九人，出席九人，公司在任监事三人，出席三人，公司董事会秘书赵江波女士出席本次股东大会并做记录，公司财务总监陈惠娟女士列席本次会议 。
二、 提案审议情况：
会议以记名投票表决的方式，对提交本次会议的提案进行了逐项审议，结果如下：
| 议案内容 | 同意票数 | 同意比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 回避 票数 | 是否通过 | |
| 1审议2013年度公司董事会工作报告 | 161,041,251 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | — | 是 | |
| 2审议2013年度公司监事会工作报告 | 161,041,251 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | — | 是 | |
| 3审议2013年度公司财务决算报告的议案 | 161,041,251 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | — | 是 | |
| 4审议2013年度公司利润分配的预案 | 161,041,251 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | — | 是 | |
| 5审议公司《2013年年度报告全文及摘要》 | 161,041,251 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | — | 是 | |
| 6 审议关于《对2013年度担保履行情况以及2014年度对外担保（含控股股东华芳集团及关联方提供长期相互担保)预计情况的议案》 | A 2014年度本公司为子公司华芳夏津纺织公司担保5千万元 | 161,041,251 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | — | 是 |
| B 2014年度本公司为子公司华芳夏津棉业公司担保5千万元 | 161,041,251 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | — | 是 | |
| C 2014年度本公司的全资子公司华芳夏津纺织与华芳夏津棉业之间互相担保合计额为1亿元 | 161,041,251 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | — | 是 | |
| D 2014年度本公司为华芳集团棉业有限公司担保4.1亿元 | 501,251 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 160,540,000 | 是 | |
| 7 审议关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度预计日常关联交易情况的议案审议 | 501,251 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 160,540,000 | 是 | |
| 8 公司2014年度向银行申请授信总额度的议案 | 161,041,251 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | — | 是 | |
| 9 审议关于《公司2014年度拟对金融机构固定收益的理财产品进行不超过8千万元的财务投资议案》 | 161,041,251 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | — | 是 | |
| 10 审议关于《公司拟给予全资子公司提供财务资助(即短期借款)年度预计总额度的议案》 | 161,041,251 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | — | 是 | |
| 11 审议关于支付2013年度审计费用及聘用2014年度审计机构的议案 | 161,041,251 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | — | 是 | |
| 12 审议关于《独立董事年度述职报告》的议案 | 161,041,251 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | — | 是 | |
| 13 审议关于公司董事、监事薪酬的议案 | 161,041,251 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | — | 是 | |
上述各项议案的内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载的《华芳纺织股份有限公司2013年度股东大会会议资料》
上述第6项议案属涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
上述议案6中第4项和议案7涉及关联交易的议案，关联股东华芳集团有限公司及控股公司与上市公司存在的关联关系，故关联股东华芳集团有限公司对上述议案进行了回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师和束晓俊律师见证并出具法律意见书，认为华芳纺织本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、公告附件
《安徽承义律师事务所关于华芳纺织股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》
五、备查文件
1、参会董事签署的华芳纺织股份有限公司2013年度股东大会决议。
2、公司2013年度股东大会会议记录；
3、公司2013年度股东大会会议资料。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn )
特此公告。
华芳纺织股份有限公司
2014年3月25日