第四届董事会第一次会议决议的公告
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-008
金杯电工股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2014年3月24日在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2014年3月13日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
独立董事向董事会递交了《独立董事2013年度述职报告》（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2013年度股东大会上进行述职。
(二)审议通过了《2013年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年度报告摘要刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
(三)审议通过了《2013年度总经理工作报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过了《2013年度财务决算报告》
审议通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
《2013年度审计报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
(五)审议通过了《2013年度利润分配预案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度共实现净利润112,890,986.05元，其中，减少数股东损益-690,978.88元，归属于母公司股东的净利润为113,581,964.93元，本次实际可供全体股东分配的利润为530,922,140.84元。
本次利润分配预案为：本次拟以2013年12月31日股本33,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），分配利润4,032.00万元，其余未分配利润结转下期；同时以资本公积金按照每10股转增6股。
《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
(六)审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会、独立董事对2013年度内部控制自我评价报告发表了意见。
《2013年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
(七)审议通过了《2014年度经营目标及高级管理人员薪酬方案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
2014年公司在确保建成项目尽快产生效益，增加公司利润增长点；确保已有业务稳步增长的情况下，实现利润稳步增长。为确保上述经营目标的实现，制定高管薪酬方案如下：1、完成净利润指标，可支付高管层薪酬总额为496.8万元，其中基本薪酬为总额的60%，按月发放；2、实现净利润低于所定指标的80%，仅向经营班子支付基本薪酬，不支付效益薪酬；3、实现净利润低于所定指标但高于指标的80%，按照实际完成净利润占所定指标的比例×496.8万元，向经营班子计算支付报酬；4、实现净利润金额超过所定指标，超过部分按照10.00%计算给予奖励。
《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
(八)审议通过了《关于续聘2014年度审计中介机构的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计中介机构，提请股东大会授权董事会决定2014年度审计费用。
《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
(九)审议通过了《公司2013年度银行融资计划》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
公司计划2014年度向银行申请授信总额100,000万元，授信可用于银行借款、银行承兑汇票、法人帐户透支、国内国际信用证等业务，以满足公司生产经营的需要。在上述范围内使用授信额度由公司董事长根据公司的生产经营情况提出具体融资申请，报公司董事会审议批准。
(十)审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司2014年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权；此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
《关于授权董事会全权办理为控股子公司2014年度银行信用业务提供担保相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十一）审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见。
《独立董事关于公司相关事项的独立意见》、《西部证券股份有限公司关于金杯电工股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十二）审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票；此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
《关于预计2014年度日常关联交易的公告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十三）审议通过了《关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票；此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十四）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票；此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
原章程第六条：公司注册资本为人民币33600万元。
修订为：公司注册资本为人民币53760万元。
原章程第二十条：公司股份总数为33600万股，公司的股本结构为：普通股33600万股，其他种类股0股。
修订为：公司股份总数为53760万股，公司的股本结构为：普通股53760万股，其他种类股0股。
《公司章程》修订后全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（十五）审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于上述有相关议案需经股东大会审议批准，决定于2014年4月17日在公司会议室（湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号）召开2013年年度股东大会。
独立董事唐正国、张贵华、苟兴羽、易丹青先生将在公司2013年年度股东大会上述职，该述职不作为本次股东大会的议案。
《关于召开2013年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
公司第四届董事会第一次会议决议
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2014年3月24日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-009
金杯电工股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2014年3月24日在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2014年3月13日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
（二）审议通过了《2013年年度报告及年报摘要》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
经审核，公司监事会认为：公司2013年度报告全文及摘要披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
年报全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
（三）审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
（四）审议通过了《2013年度利润分配预案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
（五）审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
（六）审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。
（七）审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
（八）审议通过了《关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2013年度股东大会审议批准。
三、备查文件
公司第四届监事会第五次会议决议
特此公告。
金杯电工股份有限公司监事会
2014年3月24日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-010
金杯电工股份有限公司
关于授权董事会全权办理为控股子公司
2014年度银行信用业务提供担保相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月24日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，与会董事审议通过了《关于授权董事会全权办理为控股子公司2014年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、对外担保情况概述
考虑下属各子公司的实际经营及项目建设情况，2014年度公司拟为控股子公司提供总额不超过55,000万元的担保，具体情况如下：
1、拟为全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币25,000万元（含）；
2、拟为控股子公司湖南新新线缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币25,000万元（含）；
3、拟为控股子公司成都三电电缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币5,000万元（含）。
二、被担保人基本情况
1、金杯电工衡阳电缆有限公司
2004年9月13日在湖南省衡阳市注册成立，法定代表人：周祖勤，注册资本：27,000万元，经营范围：电线、电缆的制造、销售；电器开关、插座、灯具、电动工具、绝缘材料、建筑材料的销售。公司持有其100%的股权。
截至2013年12月31日，金杯电工衡阳电缆有限公司总资产103,883.76万元，总负债47,292.15万元，净资产56,591.61万元，2013年实现净利润9,884.23万元。（经审计）
2、湖南新新线缆有限公司
2011年1月28日在湖南省湘潭市注册成立，法定代表人：张林贤，注册资本：30,000万元，经营范围：研发、生产、销售电磁线、电线电缆及相关材料、电工用铜杆和其他金属材料；研究、开发、转让绝缘材料及产品的高新技术；电力工程建设及安装服务；销售机电产品、建筑材料、橡塑制品；国家法律法规允许的其他产业投资。公司持有其54%的股权。
截至2013年12月31日，湖南新新线缆有限公司总资产47,835.01万元，总负债16,899.37万元，净资产30,935.64万元，2013年实现净利润-113.12万元。（经审计）
3、成都三电电缆有限公司
2013年9月22日在四川省成都市注册成立，法定代表人：周祖勤，注册资本：5,250万元，经营范围：研发、制造、销售电线电缆及电缆材料；电力器材、低压开关、水电器材的销售；新型电线电缆及生产技术、新型电线电缆材料应用及制备技术的研发及成果转让。公司持有其51%的股权。
截至2013年12月31日，成都三电电缆有限公司总资产6,712.45万元，总负债1,430.43万元，净资产5,282.02万元，2013年实现净利润32.02万元。（经审计）
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：保证担保
2、担保金额：为全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币25,000万元（含）；控股子公司湖南新新线缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币25,000万元（含）；控股子公司成都三电电缆有限公司综合授信业务提供担保，担保金额累计不超过人民币5,000万元（含）。
3、期限：一年
四、董事会意见
1、本次为金杯电工衡阳电缆有限公司、湖南新新线缆有限公司、成都三电电缆有限公司提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，公司第四届第一次董事会认为上述担保不会损害公司利益，同意提供担保。
2、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股5%以上的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），公司上述担保尚需提交股东大会审议。
五、累计担保数量
本次担保系为公司控股子公司提供担保。截止本次董事会召开日，公司实际对外担保余额为1,698.54万元，全部为对公司控股子公司提供的担保，占公司2013年末经审计净资产的比例为0.93%。无逾期担保。
六、备查文件
公司第四届董事会第一次会议决议
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2014年3月24日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-011
金杯电工股份有限公司
关于预计公司2014年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年3月24日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，与会董事审议通过了《关于预计公司2014年日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
1、预计2014年公司控股子公司湖南新新线缆有限公司（“下称新新线缆”）与关联方湘电集团有限公司（“下称湘电集团”）及其下属公司将发生日常关联交易。
| 关联方 | 关联交易类型 | 2014年预计金额 | 上年发生的金额 |
| 湘电集团有限公司及其下属公司 | 销售电机用电磁线、其他电线电缆 | 45,000万元 | 15,033.60万元 |
| 合计 | - | 45,000万元 | 15,033.60万元 |
2、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第四届董事会第一次会议审议并一致通过了该项议案，没有关联董事出席本次会议。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
湘电集团为国有独资有限责任公司，注册资本为82,000万元，住所为湘潭市岳塘区下摄司街302号，法定代表人为周建雄，经营范围为湖南省人民政府授权范围内的国有资产投资、经营、管理；电气机械及器材，电子设备，专用设备，通用设备，交通运输设备制造、销售；法律、法规允许经营的对外贸易；职业技能培训；安全技术防范系统设计与施工、代办电信业务、金属制品、化学原料及制品的制造与销售、电力、燃气及水的生产和供应（限分公司经营）。（上述经营范围中涉及许可证经营的凭许可证经营）。
2、关联关系
新新线缆由公司、公司全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司和湘电集团共同出资设立，其中湘电集团持股46%、公司持股39%、鑫富祥持股15%。公司实际持股54%，新新线缆为公司控股子公司，公司及新新线缆与湘电集团及其下属公司构成关联关系。
3、履约能力分析
湘电集团及其所属企业经营状况良好，不存在履约能力障碍，坏账损失风险很小。
三、关联交易主要内容及协议签署情况
1、关联交易主要内容
新新线缆以当期市场价格为定价依据向湘电集团及其下属公司销售电机用电磁线、其他电线电缆等产品；交易原则客观、公平、公正，价格公允。
2、协议签署情况
新新线缆出资协议约定：湘电集团及其所属企业生产、建设需用线缆产品的80%以上从新新线缆公司采购。根据协议约定、新新线缆生产实际以及湘电集团及其下属企业需求情况，预计2014年新新线缆将向湘电集团及其所属企业销售电机用电磁线、其他电线电缆45,000万元，该等交易构成关联交易。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易是公司子公司新新线缆业务发展及生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益；同时，由于该交易金额占比较小，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：2014年子公司湖南新新线缆有限公司与关联方湘电集团及其所属企业所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，可有效发挥公司及子公司与关联方的协同效应，促进公司及子公司发展，且该等关联交易是按照一般市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，未损害公司和其他股东的合法权益。
我们同意子公司湖南新新线缆有限公司2014年与上述相关方开展相关业务。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2014年3月24日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-013
金杯电工股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，公司定于2014年4月17日上午在公司会议室召开公司2013年年度股东大会，有关具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议名称：2013年度股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开日期和时间：2014年4月17日（星期四）上午9:00。
4、会议召开方式：以现场表决方式召开。
5、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。
6、出席对象：
（1）截至2013年4月15日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号）。
二、 会议审议事项
1、 《2013年度董事会工作报告》
2、 《2013年度监事会工作报告》
3、 《2013年年度报告及年报摘要》
4、 《2013年度财务决算报告》
5、 《2013年度利润分配预案》
6、 《关于续聘2014年度审计中介机构的议案》
7、 《公司2014年度银行融资计划》
8、 《关于授权董事会全权办理为控股子公司2014年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》
9、 《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、 《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
11、 《关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》
12、 《关于修改<公司章程>的议案》
公司独立董事将在本次会议上作2013年度述职报告。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）
2、登记时间：2014年4月16日9:00—11:30，13:30—17:00
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
通讯地址：湖南长沙雨花区环保科技产业园新兴路159号 邮政编码：410116
4、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式
地址：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号金杯电工股份有限公司董事会秘书办公室
邮编：410116
联系人：黄喜华、邓绍坤
电话：0731-88280636
传真：0731-88280636
特此公告。
附件：授权委托书
金杯电工股份有限公司董事会
2014年3月24日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限公司（下称“公司”）于2014年4月17日召开的2013年度股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
（注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。）
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2013年年度报告及年报摘要》 | |||
| 4 | 《2013年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《2013年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于续聘2014年度审计中介机构的议案》 | |||
| 7 | 《公司2014年度银行融资计划》 | |||
| 8 | 《关于授权董事会全权办理为控股子公司2014年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》 | |||
| 9 | 《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 10 | 《关于预计2014年度日常关联交易的议案》 | |||
| 11 | 《关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》 | |||
| 12 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | |||
（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-014
金杯电工股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2013年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1803号文核准，公司由主承销商西部证券股份有限公司采用网下询价配售与网上定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币33.80元。截至2010年12月27日止，公司已发行人民币普通股3,500万股，共募集资金总额为人民币1,183,000,000.00元，扣除发行费用人民币77,480,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,105,520,000.00元。该项募集资金已于2010年12月27日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字（2010）第01020113号验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额
截至2013年12月31日，本公司以前年度已使用金额，本年度使用金额及余额情况为：
| 项 目 | 金额（人民币元） |
| 2010年12月27日共募集资金 | 1,183,000,000.00 |
| 扣除发行费用 | 77,480,000.00 |
| 募集资金净额 | 1,105,520,000.00 |
| 减：2011年度使用 | 644,137,762.04 |
| 其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金 | 259,537,600.00 |
| 归还银行贷款 | 140,000,000.00 |
| 出资设立湖南新新线缆有限公司（一、二期合计） | 59,400,000.00 |
| 500kV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目 | 20,022,093.19 |
| 风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目 | 75,178,068.85 |
| 补充流动资金 | 90,000,000.00 |
| 减：2011年度手续费及账户维护费 | 2,166.24 |
| 加：2011年度利息收入 | 2,099,352.95 |
| 2011年12月31日募集资金专户余额 | 463,479,424.67 |
| 减：2012年度使用 | 202,337,455.38 |
| 其中：出资设立湖南新新线缆有限公司（三、四期合计） | 102,600,000.00 |
| 风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目 | 29,737,455.38 |
| 增资金杯电工衡阳电缆有限公司 | 70,000,000.00 |
| 手续费及账户维护费 | 1,869.90 |
| 加：2012年度利息收入 | 7,599,034.01 |
| 2012年12月31日募集资金专户余额 | 268,739,133.40 |
| 减：2013年度使用 | 76,009,897.35 |
| 其中：风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目 | 15,474,500.00 |
| 增资金杯电工衡阳电缆有限公司 | 50,000,000.00 |
| 电线电缆工程技术研究综合服务平台 | 10,535,397.35 |
| 手续费及账户维护费 | 921.21 |
| 加：2013年度利息收入 | 10,291,448.51 |
| 2013年12月31日募集资金专户余额 | 203,019,763.35 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在银行专项账户的存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规，及时制定、修改了《金杯电工股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中信银行股份有限公司长沙友谊支行、北京银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部和中国民生银行股份有限公司长沙分行四个专项账户。
截止2013年12月31日，公司募集资金专项账户的余额如下：
（单位：人民币元）
| 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 余额 |
| 北京银行股份有限公司长沙分行营业部 | 43001785061052517261 | 活期 | 53,416.93 |
| 北京银行股份有限公司长沙分行营业部 | 00291968100120109011779 | 定期 | 12,260,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部 | 43001785061052517261 | 活期 | 367,709.86 |
| 中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部 | 430017850610525172610002 | 定期 | 104,531,750.82 |
| 中信银行股份有限公司长沙友谊支行 | 7402210182600007312 | 活期 | 3,224,753.41 |
| 中信银行股份有限公司长沙友谊支行 | 7402210184000004942等 | 定期 | 73,380,000.00 |
| 中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部 | 3101014170001438 | 活期 | 7,132.33 |
| 中国民生银行股份有限公司长沙分行营业部 | 3101014280001473等 | 定期 | 9,195,000.00 |
| 合 计 | 203,019,763.35 | ||
（二）公司于2011年1月份和保荐机构西部证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司长沙友谊支行、北京银行股份有限公司长沙分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部和中国民生银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
货币单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 110,552.00 | 本年度投入募集资金总额 | 7,601.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 92,248.52 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目* | 否 | 15,853.37 | 15,853.37 | 16,262.82 | 102.58 | 2012年2月 | 51.39 | 否 | 否 | |
| 500KV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目 | 否 | 12,770.00 | 12,770.00 | 11,693.15 | 91.57 | 2011年12月 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | 28,623.37 | 28,623.37 | 27,955.97 | 97.67 | ||||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 增加《风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目》投资规模* | 否 | 12,448.46 | 12,448.46 | 1,547.46 | 12,039.01 | 96.71 | 2012年2月 | 否 | ||
| 设立湖南新新线缆有限公司 | 否 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 100.00 | 2012年8月 | -113.12 | 否 | 否 | |
| 归还银行贷款 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 100.00 | ||||||
| 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | 90.00 | ||||||
| 增资金杯电工衡阳电缆有限公司 | 25,000.00 | 25,000.00 | 5,000.00 | 12,000.00 | 48.00 | 否 | ||||
| 电线电缆工程技术研究综合服务平台项目 | 4,280.17 | 4,280.17 | 1,053.54 | 1,053.54 | 24.61 | |||||
| 超募资金投向小计 | 81,928.63 | 81,928.63 | 7,601.00 | 64,292.55 | 78.47 | |||||
| 合计 | 110,552.00 | 110,552.00 | 7,601.00 | 92,248.52 | 83.44 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 见本报告三（一）的说明 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 见本报告三（二）的说明 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三（三）的说明 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 详见本报告三（四）的说明 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本报告三（五）的说明 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
*风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目”系招股说明书披露的募集资金投资项目，经公司第三届董事会第五次会议和2010年度股东大会审议通过，公司使用部分超募资金增加该项目投入，预计投资总额为28,301.83万元，截止2013年12月31日，实际投入金额28,301.83万元，完成进度为100.00%。
（一）未达到计划进度或预计收益的情况和原因
1、风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目已于2012年2月建成投入使用，2013年度实现净利润51.39元，本期已产生微利。未达到预期收益的主要原因是该项目投产时间不久，市场培育、设备产能的完全发挥均需要一个过程，且折旧摊销等固定费用较高，故暂时未达到预期效益。
2、湖南新新线缆有限公司本年度实现净利润-113.12万元，未达到预期收益的原因主要是：①报告期受国家宏观调控政策的影响，风电市场整体波动，需求下降及加工费下调；②报告期新新线缆风电项目仍然处于在建阶段，设备还在搬迁安装调试中，影响了产能的发挥。
（二）超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司本次超募资金净额为81,928.63万元。超募资金使用情况如下：
1、2011年1月25日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司使用14,000万元超募资金偿还银行贷款；
2、2011年1月25日，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司决定使用超募资金16,200万元与湘电集团合资设立湖南新新线缆有限公司，其中11,700万元由本公司直接出资，4,500万元由本公司向本公司全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司增资后由鑫富祥进行出资。2011年度，公司已使用超募资金5,940万元完成了新新线缆公司第一、二期出资；2012年度，本公司使用超募资金10,260万元完成了新新线缆第三、四期出资，合计已投入16,200万元。
3、2011年3月23日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司决定使用超募资金12,448.46万元增加“风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目”投资规模，该议案已经2011年4月14日公司召开的2010年度股东大会审议通过。2011年度该项目投入超募资金7,517.80万元，2012年度该项目投入超募资金2,973.75万元，2013年半年度该项目投入超募资金1,547.46万元，合计投入超募资金10,491.56万元。该项目累计投入募集资金28,301.84万元。
4、2011年9月13日，经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过，同意公司使用超募资金10,000万元用于永久性补充流动资金。公司实际使用9,000万元。
5、2011年12月14日，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金25,000万元增资全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司用于投资核电电缆项目，由公司根据项目进度分期进行。2012年度已使用超募资金7,000万元增资金杯电工衡阳电缆有限公司，2013年度已使用超募资金5,000万元增资金杯电工衡阳电缆有限公司，完成累计增资12,000万元。。
6、、2013年3月17日，经公司第三届董事年第七次会议审议通过，公司决定使用超募资金4,280.17万元投资“电线电缆工程技术研究综合服务平台”的项目建设，报告期该项目共投入超募资金1,053.54万元。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
单位：万元
| 项目 | 先期投入金额 | 募集资金置换先期投入金额 | 置换时间 |
| 风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目 | 16,262.82 | 16,262.82 | 2011年1月 |
| 500KV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目 | 9,690.94 | 9,690.94 | 2011年1月 |
| 合计 | 25,953.76 | 25,953.76 |
公司已在招股说明书中披露了募集资金投入及进展情况，募集资金到位后将用募集资金置换预先已投入的自筹资金，截止2010年9月30日，公司已对募集资金项目“500kV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目”投入固定资产建设资金5,690.94万元，配套流动资金4,000万元，合计建设资金9,690.94万元；已对募集资金项目“风力发电及机车车辆用特种橡套电缆新建项目”投入固定资产建设资金16,262.82万元，合计25,953.76万元。2011年1月5日，经公司第三届董事会第三次临时会议审议通过，公司以募集资金置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。
（四）项目实施出现募集资金结余的金额及原因
“500KV及以上超高压变压器及电抗器等输变电装备专用电磁线扩改项目”预计使用募集资金投入12,770.00万元，实际投入11,693.15万元，结余1,076.85万元。结余原因系该项目的土建工程投资和设备投资均比计划数有所减少。
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
截止2013年12月31日，本公司所有尚未使用的募集资金均存储于四个银行的募集资金专项账户，合计为203,019,749.42 元，其中以定期存单存放199,366,750.82 元、以活期存款存放3,652,998.60元。
四、变更募集资金投资项目情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整；募集资金采取三方监管模式专户管理，募集资金使用遵守有关规范性文件的要求以及公司《募集资金管理办法》，不存在违规情形。
金杯电工股份有限公司
2014年3月24日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2014-015
金杯电工股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月3日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2013年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴学愚先生、总经理唐崇健先生、独立董事张贵华先生、财务负责人、董事会秘书黄喜华先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
金杯电工股份有限公司董事会
2014年3月24日