第五届董事会第五次会议决议公告
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2014-002
江西洪都航空工业股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2014年3月14日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。会议于2014年3月24日上午9:00在公司召开。
本次董事会会议应到董事12人，实到董事9人，分别是宋承志、张波、陈逢春、曹春、曾文、赵卓、章卫东、陈丽京、李国平董事；倪先平、郗卫群、袁新文董事因公出差不能出席本次会议；倪先平董事委托曹春董事代其行使投票表决权，郗卫群董事委托赵卓董事代其行使投票表决权，袁新文董事委托章卫东董事代其行使投票表决权；参加会议董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和部分高管人员列席了本次会议。
会议由公司董事长宋承志先生主持，会议经过认真讨论，通过决议如下：
一、2013年度董事会工作报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、2013年度总经理工作报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、2014年度公司科研生产经营计划
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
四、2013年度公司财务决算报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、2014年度公司财务预算报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
六、2013年度公司利润分配预案
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013年度公司（母公司）实现净利润79,445,358.27元，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，提取10%法定公积金7,944,535.83元，剩余利润71,500,822.44元，加上2013年年初未分配利润494,826,701.94元，扣减因实施2012年度利润分配方案支付股利7,171,145.12元，公司2013年末可供股东分配的利润为559,156,379.26元。
2013年度，公司拟以总股本717,114,512股为基数，每10股派发现金股利0.4元（含税）,共计分配 28,684,580.48元，占当年实现的归属于上市公司股东的净利润比例为31.55%。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、公司2013年度募集资金放存与实际使用情况的专项报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请参见同日《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、公司2014年度固定资产投资计划
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
九、公司2014年日常关联交易的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案因涉及关联交易，关联董事宋承志、陈逢春、郗卫群、赵卓、曾文回避了表决，公司5名非关联董事对该议案进行了投票表决。
公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了独立意见。
具体内容请参见同日《公司2014年日常关联交易公告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
十、公司2013年年度报告及摘要
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
公司2013年年度报告全文请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司2013年年度报告摘要请参见同日公告。
十一、公司2013年度内部控制自我评价报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
《公司2013年度内部控制自我评价报告》请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十二、公司2013年度内部控制审计报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
《公司2013年度内部控制审计报告》请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十三、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案。
公司拟在2014年度继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构，审计费用为48万元人民币，同时
聘任为公司内部控制审计机构，费用为人民币55万元。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
十四、关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案
为使公司日常工作顺利进行，授权经理层全权处理公司与各金融机构（含中航工业财务公司）之间的融资事务，代表公司与之签署相关文件。2014年公司融资存量上限为8亿元，用于申请承兑汇票、贷款、贴现、信用证等，授权期限为2014年1月1日至2014年12月31日。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
十五、关于公司更换董事的议案
倪先平先生因工作变动，已向公司董事会提交了辞去公司董事的书面辞呈。根据大股东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司提名委员会审议通过，选举杨东升先生为公司第五届董事会董事候选人（简历附后）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
十六、公司2013年度独立董事述职报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
《公司2013年度独立董事述职报告》请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十七、公司2013年度审计委员会履职报告
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2013年度审计委员履职报告》请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十八、公司关于股东回报规划的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
《公司股东回报规划》请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十九、公司修改章程的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
《公司章程》请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二十、关于召开公司2013度股东大会的议案
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
二〇一四三月二十四日
附件:杨东升先生简历
杨东升先生：男，1965年3月出生，1986年毕业于北京航空学院，2000年获北京航空航天大学硕士学位，2011年获长江商学院EMBA硕士学位。历任中国航空工业集团公司防务分公司副总会计师、中航航空装备有限责任公司副总会计师，现任中航航空装备有限责任公司副总经理。
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 编号：临2014-003
江西洪都航空工业股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于2014年3月14日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体监事。会议于2014年3月24日上午在公司召开。
本次监事会会议应到监事5人，实到监事5人，分别是钱昀、单辉平、胡彬、安金耀、辛仲平监事；到会监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议由公司监事会主席钱昀女士主持，会议经过认真讨论，通过决议如下：
1、公司2013年度监事会工作报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、公司2013年度报告及摘要
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、公司2013年内部控制自我评价报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、公司2013年度内部控制审计报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
监事会就公司依法运作情况等事项发表如下意见：
1、2013年，公司董事会按照股东大会的要求，认真履行了各项决议，不断完善公司内部控制制度，各项决策合法合规；公司董事及高管人员履行公司职务时恪尽职守、勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；
2、公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
3、公司2013年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年的经营管理情况和财务状况，会计师事务所为公司出具的审计报告真实、可靠，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；
4、报告期内，未发现公司有内幕交易行为；涉及关联交易的有关事项，符合公平、公正原则，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生；
5、对公司董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》进行审核后，监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
监 事 会
二〇一四年三月二十四日
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2014-004
江西洪都航空工业股份有限公司
关于召开公司2013年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1）本次股东大会不提供网络投票
2）公司股票不涉及融资融券、转融通业务
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年5月15日（星期四）召开公司2013年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下：
1、会议时间：2014年5月15日（星期四）上午9:30
2、会议的表决方式： 现场投票
3、会议地点：南昌市嘉莱特酒店
4、会议议程：
（1）审议公司2013年度董事会工作报告；
（2）审议公司2013年度监事会工作报告；
（3）审议公司2013年度公司财务决算报告；
（4）审议公司2013年度利润分配预案；
（5）审议公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
（6）审议公司2014年日常关联交易的议案；
（7）审议关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
（8）审议关于授权经理层办理融资业务的议案；
（9）审议关于修改公司章程的议案；
（10）审议公司关于股东回报规划的议案。
（11）审议公司2013年度独立董事述职报告。
5、出席会议对象
（1）公司董事、监事和高级管理人员;
（2）截止2014年5月8日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;
（3）具有上述资格的股东授权代理人;
（4）本公司聘请的律师。
6、参加会议登记办法
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡。
出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。
以上人员请于2014年5月14日上午9：00--下午16：00到公司证券法律部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
7、其它事项：
（1）本次会议会期预计半天；
（2）出席会议人员交通费及食宿费自理；
（3）联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司证券法律部；
邮 编：330024
联系电话：（0791）87669749
传 真：（0791）87667843
联 系 人：刘娜、严迅武、祝节刚
（4）授权委托书见附件
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江西洪都航空工业股份有限公司2013年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）投票。
表决指示：
注：1、本授权委托书剪报或复印有效；
2、委托人为法人、应加盖法人公章及法定代表人签字。
| 议案 | 表 决 事 项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2013年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2013年度利润分配预案 | |||
| 5 | 公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | |||
| 6 | 公司2014年日常关联交易的议案 | |||
| 7 | 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于授权经理层办理融资业务的议案 | |||
| 9 | 关于修改公司章程的议案 | |||
| 10 | 公司关于股东回报规划的议案 | |||
| 11 | 公司2013年度独立董事述职报告 |
注：委托人应在委托书同意、反对、弃权意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托日期：二〇一四年 月 日
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2014-005
江西洪都航空工业股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》、《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引》、《江西洪都航空工业股份有限公司章程》及江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“本公司”)《江西洪都航空工业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，现将本公司2013年度募集资金的存放及使用情况汇报如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2010年5月10日签发的证监许可[2010]577 号文《关于核准江西洪都航空工业股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2010年6月非公开发行人民币普通股95,396,570股，每股发行价格为人民币26.58元，募集资金总额为人民币2,535,640,830.60元。扣除发行费用人民币31,630,844.45元后，实际募集资金净额为人民币2,504,009,986.15元（以下简称“募集资金” )，上述资金于2010年6月30日到位，业经中瑞岳华会计师事务所有限公司予以验证并出具中瑞岳华验字[2010]第163 号《验资报告》。
本公司本年度使用募集资金人民币765,566,733.19元，截至2013年12月31日累计使用募集资金总额人民币2,195,900,003.49元，继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币250,000,000.00元，利用闲置募集资金作为定期存款人民币20,000,000.00元。截至2013年12月31日，募集资金账户余额为人民币101,276,914.63元，其中：募集资金本金实际余额为人民币38,109,982.66元，募集资金累计利息收入为人民币63,166,931.97元（扣除手续费)。
附表1：募集资金使用情况及截至2013年12月31日止募集资金账户余额：
单位：人民币万元
| 实际募集资金净额 | 250,401 |
| 募集资金账户累计利息收入(扣除手续费) | 6,317 |
| 募集资金使用 | |
| 用于项目投入累计使用募集资金 其中：项目投入本年度使用募集资金 | 219,590 76,557 |
| 用于暂时补充流动资金(注1) | 25,000 |
| 用于暂时转为定期存款(注2) | 2,000 |
| 截止2013年12月31日募集资金账户余额 | 10,128 |
注1：经2013年4月24日第五届董事会第二次会议审议批准《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，本公司继续使用闲置募集资金人民币25,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自2013年4月25日起不超过12个月。
注2: 经2013年1月24日第五届董事会第一次临时会议审议批准，本公司对闲置募集资金进行以定期存款形式的现金管理。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《江西洪都航空工业股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2013年12 月31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额（包括收到的银行利息）如下：
单位：人民币万元
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
| 中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行 | 1502208129300000136 | 活期存款 | 2,776 |
| 兴业银行股份有限公司南昌分行 | 502010100100163471 | 活期存款 | 83 |
| 上海浦东发展银行南昌分行 | 64010154500003943 | 活期存款 | 317 |
| 中信银行股份有限公司南昌分行 | 7281110182100010922 | 活期存款 | 4,093 |
| 交通银行股份有限公司南昌南铁支行 | 361604500018150021138 | 活期存款 | 2,858 |
| 招商银行股份有限公司南昌洪都支行注 | 791900040710201 | 活期存款 | 1 |
| 小 计 | 10,128 |
注：招商银行股份有限公司南昌洪都支行账户原为喷气式高端公务机研制项目募集资金专户，该项目已经董事会审议变更为暂时补充流动资金。
2010年7月13日，本公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司南昌洪都大道支行、兴业银行股份有限公司南昌分行、上海浦东发展银行南昌分行、中信银行股份有限公司南昌分行、交通银行股份有限公司南昌南铁支行和招商银行股份有限公司南昌洪都支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目于2012年度发生了变更，详见附表2 ：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金存放与实际使用情况专项报告在重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》、《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了江西洪都航空工业股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
国泰君安证券股份有限公司认为，公司2013年度的募集资金存放和使用均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，洪都航空募集资金存放与使用合法合规。
八、上网披露的公告附件
（一）国泰君安证券股份有限公司对《公司2013年度募集资金存放与使用情况》出具的专项核查报告。
（二）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司2013年度募集资金存放与使用情况》出具的鉴证报告。
特此公告。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十四日
附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 250,401 | 本年度投入募集资金总额 | 76,557 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 32,206 | 已累计投入募集资金总额 | 219,590 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 12.73% | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) (注) | 截至期末累计投入金额与调整后投资总额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购洪都公司飞机业务及相关资产 | 否 | 57,648 | 57,648 | - | 57,648 | - | 100% | 2010.9.30 | 综合体现 | 是 | 否 |
| 出口型L15高级教练机批生产能力建设技术改造项目 | 否 | 78,905 | 78,905 | 18,191 | 53,511 | (25,394) | 68% | - | - | - | 否 |
| 国外航空产品转包生产技术改造项目 | 否 | 30,395 | 30,395 | 7,561 | 31,241 | 846 | 100% | - | - | - | 否 |
| 喷气式高端公务机研制项目(b) | 是 | 32,875 | 669 | - | 669 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| N5B型农林多用途飞机批生产能力技术改造项目 | 否 | 13,645 | 13,645 | 10,732 | 13,862 | 217 | 100% | - | - | - | 否 |
| 国内航空产品协作生产技术改造项目 | 否 | 4,950 | 4,950 | 2,448 | 4,931 | (19) | 99% | - | - | - | 否 |
| 新初级教练机研制保障条件建设技术改造项目 | 否 | 4,100 | 4,100 | 2,582 | 3,331 | (769) | 81% | - | - | - | 否 |
| 提高通用航空营运能力技术改造项目(a) | 否 | 4,996 | 4,996 | - | 261 | (4,735) | 5% | - | - | - | 否 |
| 特设基础条件补充建设技术改造项目 | 否 | 4,950 | 4,950 | 4,402 | 5,080 | 130 | 100% | - | - | - | 否 |
| 理化计量基础条件补充建设技术改造项目 | 否 | 4,585 | 4,585 | 1,120 | 2,028 | (2,557) | 44% | - | - | - | 否 |
| 补充流动资金(b) | 是 | 16,000 | 48,206 | 29,521 | 47,028 | (1,178) | 98% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合 计 | — | 253,049 | 253,049 | 76,557 | 219,590 | (33,459) | — | — | — | — | — |
| 注：个别项目募集资金实际投入金额超过承诺投入金额，差额系因募集资金存放银行产生利息扣除银行手续费净额继续投入该项目所致。 | |||||||||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | (a) 国家有关部门即将出台一系列有关低空空域放开的政策和指导性意见，将对公司上述募投项目产生积极影响。为密切跟进国家政策，合理制定进一步发展规划，本公司暂缓“提高通用航空营运能力技术改造项目”项目的投资进度，以使相关募投项目更加切合国家产业支持方向，实现投资者利益最大化。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | (b) 2012年8月28日召开的第四届董事会第十二次会议及2012年9月17日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于变更部分募集资金用途的议案》，变更项目为“喷气式高端公务机研制项目”。由于本公司喷气式高端公务机研制项目后续投入巨大，研发进程牵涉环节较多，后续项目研制不确定性较大，加之本公司主营业务亟需资金支持，为了提高募集资金的使用效率，使其为本公司的经营创造更大的价值，降低资金投入后短期内无法产生效益的风险，终止该项目的实施。本公司将该项目尚未投入的资金永久补充为流动资金。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2013年4月24日召开的本公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，本公司继续使用闲置募集资金人民币25,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自2013年4月25日起不超过12个月。 | ||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2013年1月24日召开的本公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》，本公司将在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度，以定期存款的方式存放部分募集资金，金额和期限由公司视募集资金的使用情况和募投项目的进度而定，定期存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以相同方式续存。于2013年度，本公司部分募集资金转为定期存款的期限为3-6个月不等，存款利率为2.86%-3.08%，截至2013年12月31日，存放于中信银行股份有限公司南昌分行定期存款账户7281110184000051131账号中闲置募集资金2,000万元尚未转回，到期日为2014年3月30日，利率为3.08%，其余定期存款都已全部转回募集资金专户。 | ||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本公司募集资金项目尚未投入完毕，无资金结余。 | ||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 1．本次募集资金扣除发行费用后的数额相对项目资金需求量不足的部分，本公司将以自有资金补足。 2．按调整后投资总额计算，本公司募集资金项目尚需投入的金额为人民币33,459万元，与募集资金账户实际余额人民币10,128万元之间相差人民币23,331万元，差异原因：继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币25,000万元、闲置募集资金用于定期存款尚未到期人民币2,000万元、 募集资金累计利息收入增加账户资金人民币6,317万元(扣除手续费)、承诺投资总额与实际募集资金净额之间差异人民币2,648万元、 | ||||||||||
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金 | 喷气式高端公务机研制项目 | 32,206 | 29,521 | 31,028 | 96% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 2012年8月28日召开的第四届董事会第十二次会议及2012年9月17日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于变更部分募集资金用途的议案》，变更项目为“喷气式高端公务机研制项目”。喷气式高端公务机研制预计总投入为人民币446,372万元，本次募集资金投资的喷气式高端公务机研制项目为本公司研制工作第一阶段内容，属于喷气式高端公务机前期研发，该项目第一阶段预计使用资金为人民币32,875万元，截至募集资金变更时，已使用资金为人民币669万元。 由于本公司喷气式高端公务机研制项目后续投入巨大，研发进程牵涉环节较多，后续项目研制不确定性较大，加之本公司主营业务亟需资金支持，为了提高募集资金的使用效率，使其为本公司的经营创造更大的价值，降低资金投入后短期内无法产生效益的风险，终止该项目的实施。本公司将该项目尚未投入的资金永久补充为流动资金。 | ||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用，本公司将该项目尚未投入的资金永久补充为流动资金。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用，本公司将该项目尚未投入的资金永久补充为流动资金。 | ||||||||
证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2014-006
江西洪都航空工业股份有限公司
2014年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
主要内容提示：
●尚需提交股东大会审议
●关联交易合理，与关联方发生的关联交易价格公允，无损上市公司的利益；关联交易不影响公司独立性，双方签订合同明确双方的责任和义务。
一、日常关联交易履行的审议情况
该事项已经2014年3月24日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过，因涉及关联交易，关联董事宋承志、陈逢春、郗卫群、赵卓、曾文回避了表决，公司5名非关联董事对该议案进行了投票表决。公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、预计全年日常关联交易的基本情况
根据上海证券交易所《股票上市规则》和《2004年年度报告工作备忘录第八号—日常关联交易的预计、披露和审议程序》要求，公司对2014年同类日常关联交易的总金额进行了合理预计。
此次关联交易预计是基于公司2013年度财务决算和2014年度财务预算进行的。
本年的关联交易中包含对中国航空工业集团公司所属企业的销售、采购所涉及的交易量。
关联交易类别：委托加工、销售货物、货物互供、生产保障、资产租赁等，基本情况如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 2014年预计发生金额（元） | 2013年预计发生金额（元） | 2013年实际发生金额（元） | 2013年占同类交易的比例(%) | |
| 受托加工 | 洪都公司及所属子公司 | 862,125,000.00 | 859,500,000.00 | 531,188,597.92 | 88.87% | |
| 销售货物 | 洪都公司及所属子公司 | 1,765,500,000.00 | 1,276,500,000.00 | 1,357,824,339.38 | 60.02% | |
| 委托加工 | 洪都公司及所属子公司 | 200,000,000.00 | 400,000,000.00 | 55,183,153.58 | 17.74% | |
| 采购原材料 | 洪都公司及所属子公司 | 412,000,000.00 | 381,000,000.00 | 371,009,735.77 | 19.21% | |
| 生产、生产保障及公用工程支出 | 洪都公司及所属子公司 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 | 35,854,050.69 | 100% | |
| 租金收入 | 洪都公司及所属子公司 | 3,000,000.00 | 3,600,000.00 | 1,114,850.71 | 100% | |
| 租金支出 | 洪都公司及所属子公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 38,112,140.77 | 100% | |
| 小 计 | 3,342,625,000.00 | 3,030,600,000.00 | 2,390,286,868.82 | |||
| 货物采购 | 中航工业控股公司 | 935,000,000.00 | 995,952,000.00 | 366,918,256.82 | 17.32% | |
| 受托加工 | 中航工业控股公司 | 108,000,000.00 | 108,000,000.00 | 60,985,420.62 | 10.19% | |
| 委托加工 | 中航工业控股公司 | 80,000,000.00 | 45,000,000.00 | 69,490,426.75 | 22.24% | |
| 小计 | 1,123,000,000.00 | 1,148,952,000.00 | 497,304,104.19 | |||
| 服务协议 | 中航工业控股公司 | 1,029,600,000.00 | 1,005,620,000.00 | 333,182,369.05 | 100.00% | |
| 小 计 | 1,029,600,000.00 | 1,005,620,000.00 | 333,182,369.05 | |||
| 销售货物 | 中航技 | 780,000,000.00 | 1,071,720,000.00 | 688,067,516.00 | 30.41% | |
| 小 计 | 780,000,000.00 | 1,071,720,000.00 | 688,067,516.00 | |||
| 货物采购 | 中航国际 | 1,164,550,000.00 | 748,800,000.00 | 601,963,767.99 | 28.42% | |
| 销售货物 | 中航国际 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 22,944,845.34 | 1.01% | |
| 小 计 | 1,209,550,000.00 | 793,800,000.00 | 624,908,613.33 | |||
| 委托 贷款 | 中航科工 | 168,000,000.00 | 21,800,000.00 | 168,000,000.00 | 100.00% | |
| 小计 | 168,000,000.00 | 21,800,000.00 | 168,000,000.00 | 100.00% | ||
| 融资 租赁 | 中航国际租赁有限公司 | 4,050,000.00 | ||||
| 小计 | 4,050,000.00 | |||||
| 合 计 | 7,656,825,000.00 | 7,072,492,000.00 | 4,701,749,471.39 | |||
三、关联方介绍和关联关系
江西洪都航空工业集团有限责任公司（以下简称:洪都公司）
（一）基本情况
法人代表：宋承志
注册资本：70,472万元人民币
注册地址：南昌市新溪桥
经营范围：航空飞行器、摩托车及发动机的制造、销售；国内贸易、国际贸易、试验、设计、生产、加工、维修、安装、装卸、运输服务、工程设计、施工、装饰；园林绿化施工；物业管理；房屋中介；氧气、氮气的生产（仅限分支机构经营）；场地租赁、代办土地登记证。（以上项目国家有专项规定的除外）。
（二）与公司的关联关系
洪都公司是中国航空工业集团公司的全资子公司。中国航空工业集团公司是中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）的控股股东，持有中航科工56.70%股份,中航科工是公司的控股股东，目前持有公司43.63%股权比例，因此，中国航空工业集团公司是公司实际控制人。公司与洪都公司实际控制人同为中国航空工业集团公司。
（三）履约能力分析：关联人财务状况和经营情况均处于良好状态，能及时对公司支付款项，不存在形成坏账的可能性。
（四）关联交易汇总
2014年度公司与洪都公司交易总额342,598万元，2013年度同口径比较，公司与洪都公司交易总额239,029万元。
（五）定价政策和定价依据
与洪都公司关联交易协议主要内容和定价政策：
a:《生产及生产保障协议》：本协议明确双方相互提供航空产品的零部件供应、加工、原材料及洪都公司向本公司提供生产辅助服务等服务的范围、定价的原则。定价政策为：按实际发生的交易量同时结合国家定价由双方约定价格结算。
b:《资产租赁协议》：协议明确公司与洪都公司相互租赁资产的范围及定价的原则等。资产租赁范围视双方实际占用情况确定。
c:《土地使用权租赁协议》：协议明确公司与洪都公司相互租赁资产的范围及定价的原则等。土地使用权租赁范围视双方实际占用情况确定。定价政策由双方协商价格对等。
（六）交易目的和交易对上市公司的影响
（1）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
为避免重复建设，最大限度地发挥公司与洪都公司之间设备和人力配置的效能，产生了必要的关联交易。这也是由于军品生产交付的特殊性造成的，目前公司正在积极办理军工产品科研生产许可证，在获得相关证书后，关联交易事项将大幅减少，关联关系将变得简单清晰。
（2）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
充分利用关联方的现有生产设备和近距离优势，减少交易过程中的各项附加支出，确保公司的交易成本最低。
（3）说明交易是否公允、有无损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。
关联交易合理，与关联方发生的关联交易价格公允，无损上市公司的利益。
（4）说明交易对上市公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。
关联交易不影响公司独立性，对于接受洪都公司在生产保障方面的服务，公司将与关联企业签订关联合同来明确双方的权利和责任。
中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业）
（一）基本情况
法人代表：林左鸣
注册资本：6,400,000万元人民币
注册地址：北京市朝阳区
经营范围：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。
金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘探设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车与摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘探设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。
（二）与公司的关联关系
中航工业是中航科工的控股股东，持有中航科工56.70%股份,中航科工是公司的控股股东，目前持有公司43.63%股权比例，中航工业是公司的实际控制人。
中航工业下属其他单位是指除洪都公司、中航技进出口有限责任公司、中国航空技术国际控股有限公司以外属于中航工业并与本公司有业务往来的公司，他们的第一大股东是中航工业，与本公司为同一实际控制人。
（三）履约能力分析：关联人财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。
（四）关联交易汇总
2014年度公司与中航工业下属其他单位交易总额112,300万元，2013年度同口径比较，公司与中航工业下属其他单位交易总额49,730万元。
（五）定价政策和定价依据
（1）服务项目由国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，参照国家指导价；
（2）服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；
（3）服务项目无市场价格，由双方协商价格；
（4）提供服务方向接受服务方收取之服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何第三人收取之服务费用。
（六）交易目的和交易对上市公司的影响
关联交易有利于发挥公司及相关关联方的技术优势、有利公司及相关关联方现有生产设施的充分利用，使生产资源得到优化配置。通过上述关联交易的实施，有效提高了公司及相关关联方的生产经营效率。
关联交易合理，与关联方发生的关联交易价格公允，无损上市公司的利益。
关联交易不影响公司独立性，双方签订合同明确双方的责任和义务。
中航技进出口有限责任公司（以下简称：中航技）
（一）基本情况
法人代表：马志平
注册资本：人民币壹拾亿元整
注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路18号
经营范围：航空器及相关装备、配套系统等产品的国际市场开拓，国际技术合作及相关产品的维修保障和服务；进出口业务；航空工业及相关行业投资、设备开发；仓储；展览服务；相关业务的技术转让、咨询和技术服务。
（二）与公司的关联关系
与本公司为同一实际控制人。
（三）履约能力分析：关联人财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。
（四）关联交易汇总
2014年度公司与中航技交易总额71,400万元，2013年度同口径比较，公司与中航技交易总额68,807万元。
（五）定价政策和定价依据
（1）服务项目由国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，参照国家指导价；
（2）服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；
（3）服务项目无市场价格，由双方协商价格；
（4）提供服务方向接受服务方收取之服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何第三人收取之服务费用。
（六）交易目的和交易对上市公司的影响
关联交易有利于发挥公司及相关关联方的技术优势，使各项资源得到优化配置。通过上述关联交易的实施，有效提高了公司及相关关联方的经营效率。
关联交易合理，与关联方发生的关联交易价格公允，无损上市公司的利益。
关联交易不影响公司独立性，双方签订合同明确双方的责任和义务。
中国航空技术国际控股有限公司（以下简称：中航国际）
（一）基本情况
法人代表：吴光权
注册资本：人民币柒拾肆亿贰仟贰佰万元整
注册地址：北京市朝阳区
经营范围：
对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；甲苯、丙酮、甲基乙基酮、哌啶、乙醚、高锰酸钾、三氯甲烷、硫酸、盐酸、醋酸酐、易燃液体、易燃固体、自然和遇湿易燃物品、氧化剂、和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品的销售。
进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；新能源设备地开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务。
（二）与公司的关联关系
中国航空技术国际控股有限公司的第一大股东是中航工业，与本公司为同一实际控制人。
（三）履约能力分析：关联人财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。
（四）关联交易汇总
2014年度公司与中航国际交易总额79,380万元，2013年度同口径比较，公司与中航国际交易总额62,491万元。
（五）定价政策和定价依据
（1）服务项目由国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，参照国家指导价；
（2）服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；
（3）服务项目无市场价格，由双方协商价格；
（4）提供服务方向接受服务方收取之服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何第三人收取之服务费用。
（六）交易目的和交易对上市公司的影响
关联交易有利于发挥公司及相关关联方的技术优势，使各项资源得到优化配置。通过上述关联交易的实施，有效提高了公司及相关关联方的经营效率。
关联交易合理，与关联方发生的关联交易价格公允，无损上市公司的利益。
关联交易不影响公司独立性，双方签订合同明确双方的责任和义务。
中国航空规划建设发展有限公司（以下简称：中航规划）
（一）基本情况
法人代表：廉大为
注册资本：人民币肆亿伍仟万元整
注册地址： 北京市西城区德胜门外大街12号
经营范围：建筑工程的规划、设计；环境污染防治专项工程设计；智能建筑系统工程设计；工程招标代理；规划咨询、评价咨询、工程咨询、工程造价咨询；工程设计、建设项目环境影响评价、城市规划设计、勘查、施工；地质灾害危险评估及治理工程勘察、设计、施工；航空试验设备、非标准设备、环保设备及工程机械、计算机软硬件、建筑材料、机电产品、机具及零配件的研制、开发、制造、销售；成套设备总承包；建筑工程和设备的总承包；工程招标代理、工程建设监理、工程管理；房地产开发与经营、房屋租赁、物业管理；承包航空行业境外工程及境内国际招标工程；承包航空工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；投资管理、技术咨询、信息咨询、技术开发、技术服务。
（二）与公司的关联关系
中国航空规划建设发展有限公司的第一大股东是中航工业，与本公司为同一实际控制人。
（三）履约能力分析：关联人财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。
（四）关联交易汇总
2014年度公司与中航规划交易总额102,960万元，2013年度同口径比较，公司与中航规划交易总额33,318万元。
（五）定价政策和定价依据
（1）服务项目由国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，参照国家指导价；
（2）服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；
（3）服务项目无市场价格，由双方协商价格；
（4）提供服务方向接受服务方收取之服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何第三人收取之服务费用。
（六）交易目的和交易对上市公司的影响
关联交易有利于发挥公司及相关关联方的技术优势，使各项资源得到优化配置。通过上述关联交易的实施，有效提高了公司及相关关联方的经营效率。
关联交易合理，与关联方发生的关联交易价格公允，无损上市公司的利益。
关联交易不影响公司独立性，双方签订合同明确双方的责任和义务。
中航工业集团财务有限责任公司（以下简称：中航财司）
（一）基本情况
法人代表：刘宏
注册资本：人民币贰拾亿元整
注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙十号艾维克大厦18层
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；发行或承销企业债券；对金融机构的股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
（二）与公司的关联关系
中航工业集团财务有限责任公司的第一大股东是中航工业，与本公司为同一实际控制人。
（三）履约能力分析：关联人财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。
（四）关联交易汇总
按照监管要求，公司设定存款服务金额上限为3亿元。中航财司将协助公司监控实施该限制，每一日公司及其子公司向中航财司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币3亿元。
双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币3亿元，用于贷款、票据承兑与贴现、保函和应收账款保理。
截止2012年12月31日，存放于中航财司的存款余额为人民币302,475,339.26元。
（五）定价政策和定价依据
（1）服务项目由国家定价的，执行国家价格；有国家指导价格的，参照国家指导价；
（2）服务项目无国家定价和国家指导价格的，执行市场价格；
（3）服务项目无市场价格，由双方协商价格；
（4）提供服务方向接受服务方收取之服务费用，在同等条件下，应不高于提供服务方向任何第三人收取之服务费用。
（六）交易目的和交易对上市公司的影响
(1)促进可持续发展
中航财司为公司提供存贷款等金融服务，符合企业发展整体利益需要，有利于公司可持续发展。
(2)享受价格优惠
中航财司提供的存贷款利率均等于或优于商业银行，结算服务免费，可为公司带来实际利益。
(3)申请低成本委托贷款
中航工业集团以企业债、政策贷款等形式融资，提供低息委托贷款，纳入集团资金集中管理平台，有利于公司降低融资成本。
（4）获取快捷服务
作为内部金融机构，中航财司较商业银行更熟悉公司情况，可为其提供更高效便捷的服务，提高公司的融资效率和资金收益，使公司从中受益。
同时，作为中航工业产业链一环，公司与中航工业其它配套成员单位有大量的资金结算业务，通过中航财司的内部结算平台可实现瞬时到账，大幅提高资金周转速度，避免出现在途资金，提高资金存放收益。
中国航空科技工业股份公司（以下简称：中航科工）
（一）基本情况
法人代表：林左鸣
注册资本：人民币伍拾肆亿柒仟肆佰肆拾贰万玖仟壹佰陆拾柒元整
注册地址：北京市经济技术开发区荣昌东街甲五号二号楼八层
经营范围：直升机、直线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、航空电子产品、其它航空产品设计、研究、开发、生产；汽车（不含小轿车）的销售；汽车、飞机、机械电子设备的租赁；医药包装机械、纺织机械、食品加工机械及其他机械及电子设备的设计、开发、生产、销售；上述产品的安装调试、维修及其他售后服务；实业项目的投资及经营管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）业务。
（二）与公司的关联关系
中国航空科技工业股份公司本公司的控股股东，持有公司43.63%的股份。
（三）履约能力分析：关联人财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。
（四）关联交易汇总
预计2014年中航科工继续委托交通银行股份有限公司北京东单支行贷款金额16,800万元;2013年中航科工委托交通银行股份有限公司北京东单支行贷款16,800万元贷款，年利率4.8%,期限一年。
（五）交易目的和交易对上市公司的影响
中航科工为公司提供流动资金，符合企业发展整体利益需要，有利于公司可持续发展。
中航国际租赁有限公司（以下简称：中航租赁）
（一）基本情况
法人代表：张予安
注册资本：人民币贰拾柒亿贰仟伍佰伍拾捌万壹仟肆佰元整
注册地址：上海市浦东新区南泉路1261号
经营范围：飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类、运输设备类、资产的融资租赁及经营性租赁、租赁资产的残值处置及维修、能源管理、从事货物及技术的进出口业务、系统集成、国内贸易、展览、实业投资、相关业务的咨询服务。
（二）与公司的关联关系
中航国际租赁有限公司的第一大股东是中航工业，与本公司为同一实际控制人。
（三）履约能力分析：关联人财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。
（四）关联交易汇总
预计2014年继续采用融资租赁方式购买1架Y5B飞机，计息融资额为人民币肆佰零伍万元整，预计年付租赁费440,020.00元。
（五）交易目的和交易对上市公司的影响
中航租赁为公司通航业务发展的需要，为公司提供飞机，符合企业发展整体利益需要，有利于公司可持续发展。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
二〇一四三月二十四日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 编号：临2014-007
江西洪都航空工业股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议审议通过了关于《修改<公司章程>的议案》,现将公司章程中修改的具体条款内容公告如下：
修改公司章程第一百零八条：
第一百零八条原为：
公司利润分配政策：
（一）利润分配政策的具体内容：
1、利润分配的原则：公司实施持续、稳定的利润分配政策，应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；公司利润分配不得损害公司持续经营能力。
2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
3、现金分红应以满足公司持续经营和长期发展为前提，原则上应当同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；且实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见报告；
（3）公司无重大投资计划或无重大现金支出计划。
重大投资计划或者重大现金支出是指，超出公司董事会审批权限，需提交公司股东大会审议的投资计划或现金支出计划。
如公司虽未同时满足上述条件，但分红后资金状况不影响公司持续经营和长期发展的，公司可根据实际情况进行现金分红。
4、现金分红的最低比例和期间间隔：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；公司董事会可根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司实施中期现金分红。
5、股票股利分配的条件：公司经营良好且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以根据年度的盈利情况及公司股价及股本规模，提出股票股利分配方案。
6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（二）利润分配政策的调整：
1、利润分配政策调整的条件在出现以下情况时，公司可以对利润分配政策进行调整：
（1）国家及有关主管部门对上市公司利润分配政策颁发新的法律法规或规范性文件，需对利润分配政策进行调整；
（2）当外部经营环境或自身经营状况发生重大变化时，公司可根据实际情况对利润分配政策进行调整。
2、利润分配政策调整的决策程序：
公司利润分配政策的制定与修改由董事会向股东大会提出，需经董事会过半数以上且含半数以上独立董事表决通过，独立董事应对此发表明确的独立意见。
股东大会审议利润分配政策的调整方案时，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
调整相关利润分配政策时，公司应以保护股东利益为出发点，在相关提案中详细论证和说明原因。
现修改为：
公司利润分配政策：
（一）利润分配政策的具体内容：
1、利润分配的原则：公司实施持续、稳定的利润分配政策，应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；公司利润分配不得损害公司持续经营能力。
2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。 利润分配中，现金分红优先于股票股利。
3、现金分红应以满足公司持续经营和长期发展为前提，原则上应当同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，当年经营活动产生的现金流净额为正值。
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见报告；
（3）公司无重大投资计划或无重大现金支出计划。
重大投资计划或者重大现金支出是指，超出公司董事会审批权限，需提交公司股东大会审议的投资计划或现金支出计划。
如公司虽未同时满足上述条件，但分红后资金状况不影响公司持续经营和长期发展的，公司可根据实际情况进行现金分红。
4、现金分红的最低比例和期间间隔：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；公司董事会可根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司实施中期现金分红。
5、在实际分红时，公司董事会应该综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司所处发展阶段由董事会根据具体情形确定。公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
6、股票股利分配的条件：公司经营良好且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东利益时，可以根据年度的盈利情况、公司股价及股本规模，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，提出股票股利分配方案。
7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（二）利润分配政策的调整：
1、利润分配政策调整的条件在出现以下情况时，公司可以对利润分配政策进行调整：
（1）国家及有关主管部门对上市公司利润分配政策颁发新的法律法规或规范性文件，需对利润分配政策进行调整；
（2）当外部经营环境或自身经营状况发生重大变化时，公司可根据实际情况对利润分配政策进行调整。
2、利润分配政策调整的决策程序：
公司利润分配政策的制定与修改由董事会向股东大会提出，需经董事会过半数以上且含半数以上独立董事表决通过，独立董事应对此发表明确的独立意见。
股东大会审议利润分配政策的调整方案时，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
调整相关利润分配政策时，公司应以保护股东利益为出发点，在相关提案中详细论证和说明原因。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十四日