七届十六次董事会决议公告
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2014-006
900915 中路B股
中路股份有限公司
七届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2014年3月14日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2014年3月24日；
地点：上海中路集团会议室；
方式：现场表决方式。
（四）应出席董事：5人，实际出席董事：5人。
（五）主持：陈荣董事长；
列席：监事：顾觉新、刘堃华、刘应勇；董事会秘书：袁志坚；总经理：朱佳瑜；副总经理：孙云芳、陈海明。
二、董事会会议审议情况
1、 公司2013年度总经理工作报告；
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
2、公司2013年度财务决算和2014年度财务预算；
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
3、公司2013年度利润分配预案：经立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润9,848,751.17元，母公司净利润3,224,553.82元，按10％提取法定盈余公积金322,455.38元，加年初母公司未分配利润73,988,270.49元，减去执行2012年度利润分配决议支付的红股和红利36,528,274.37元，2013年末母公司累计可供股东分配的利润为40,362,094.56元。提议以公司截止2013年12月31日的总股本321,447,910股为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税)进行利润分配，共分配利润12,857,916.40元，现金红利分配额达到当年归属于上市公司股东净利润的130.55%，本年度不进行送红股和资本公积金转增股本；
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
4、公司2013年度董事会报告；
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
5、《公司2013年年度报告》及摘要；
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
6、关于调整公司董事的议案：同意卢晓晨董事因个人原因提出辞去公司董事职务的请求，提名王进先生为公司董事候选人。对卢晓晨任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢；
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
7、关于全面修改《董事会审计委员会工作细则》的议案；
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
8、关于聘请审计机构及审计费用的议案：经公司董事会审计委员会七届四次会议提议，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。公司2013年度审计费用为人民币80万元。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
9、关于召开公司2013年度股东大会的议案：同意2013年4月28日召开公司第三十次股东大会（2013年年会），审议：1）公司2013年度董事会报告；2）公司2013年度监事会报告；3）公司2013年度财务决算和2014年度财务预算；4）公司2013年度利润分配方案；5）关于调整公司董事的议案；6）关于修改《公司章程》的议案；7）关于聘请审计机构及审计费用的议案；8）听取公司2013年度独立董事述职报告书。会议筹备工作授权公司董事会秘书组织实施。
表决结果：同意：5 反对：0 弃权：0
上述第2、3、4、6、8项议案将提交公司股东大会审议。
三、报备文件
1、公司七届十六次董事会会议决议
特此公告
中路股份有限公司董事会
二O一四年三月二十六日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2014-007
900915 中路B股
中路股份有限公司
关于召开公司第三十次股东大会（2013年年会）的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年4月28日（星期一）
●股权登记日：A股股权登记日为2014年4月21日， B股股权登记日为2014年4月24日
●是否提供网络投票：否
一、 会议基本情况
届次：第三十次股东大会(2013年度股东大会)
召集人：公司董事会
会议日期：2014年4月28日上午10:00
会议方式：现场方式
会议地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）
二、会议审议事项：
第6项议案于2013年10月30日在上海证券报、香港大公报已披露（详见2013-019中路股份七届十三次董事会（临时会议）决议公告）。全部议案将于本次股东大会召开前5个交易日在上海证券交易所网站披露。
1．公司2013年度董事会报告；
2．公司2013年度监事会报告；
3．公司2013年度财务决算和2014年度财务预算；
4．公司2013年度利润分配方案；
5. 关于调整公司董事的议案；
6. 关于修改《公司章程》的议案；
7.关于聘请审计机构及审计费用的议案；
会议将听取公司2013年度独立董事述职报告书。
三、会议出席对象：
1、截止2014年4月21日（其中B股股权登记日为2014年4月24日，最后交易日为2014年4月21日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东授权人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师等相关人员；
四、登记方法：
为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2013年4月24日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：曹雪
2、会议联系：电话 （021）50596906 传真 （021）68458517
联系地址：上海市花木路832号
邮政编码：201204
3、会期半天，与会股东食宿及交通自行安排，费用自理。
4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。
5、 会议交通：龙芦专线（龙阳路地铁站—芦潮港）、张南线（张江—南汇）、南新专线（上海火车站—南汇）至五星村站。
6、备查文件目录：
公司七届十六次董事会决议
中路股份有限公司董事会
二O一四年三月二十六日
附件一：
授权委托书
兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席中路股份有限公司第三十次股东大会（2013年年会）并代为行使表决权。
委托人签名：__________________ 委托人身份证号：____________________
委托人持股数：________________ 委托人股东帐户：___________________
受托人签名：__________________ 受托人身份证号：___________________
委 托 日 期： ___________________
附件二：
参加股东大会登记表
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证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2014-008
900915 中路B股
中路股份有限公司
七届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司七届八次监事会于2014年3月24日上午在中路集团公司会议室举行，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席顾觉新先生主持，审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、《公司2013年年度报告》及摘要；
同意：3票 弃权：0票 反对：0票
二、2013年度监事会报告。
同意：3票 弃权：0票 反对：0票
与会监事在会前列席了公司七届十六次董事会，听取了公司董事会审议所有议案的全部过程。监事会认为《公司2013年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度各项规定；《公司2013年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期间内的经营管理和财务情况等事项，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
中路股份有限公司监事会
二O一四年三月二十六日