第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2014-004
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事肖亚宁先生因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于2014年3月13日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2014年3月24日上午9点在公司会议室以现场表决的方式召开。
（四）会议应到董事十七人，实到董事十六人，其中独立董事钱鸣高、金涌为传真表决；董事肖亚宁先生因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决。
（五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司四名监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并通过了以下决议：
（一）《二○一三年度董事会工作报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《二○一三年度独立董事述职报告》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（三）《二○一三年度财务审计委员会履职报告》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（四）《关于审议公司<二○一三年度报告及摘要>的议案》
议案具体内容见公司2013 年年度报告及摘要。
经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（五）《关于审议公司<二○一三年度财务决算报告>的议案》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（六）《关于公司二○一三年度利润分配的预案》
经信永中和会计师事务所审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润为152,885.98万元。
鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2013年度公司拟不进行利润分配，未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金、瓦斯抽采、整合矿井技改、科技研发等资金支出。
独立董事认为：在当前的煤炭行业形势下，公司综合考虑了经营发展现状、盈利水平和未来资金需求等各种因素，并听取独立董事的意见，制定了2013年度利润分配预案。该方案制定程序符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法合规，不存在损害股股东特别是中小股东利益的情形，符合公司长远规划，有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意将公司2013年度利润分配方案提交股东大会审议，我们将进一步监督公司履行相应的后续决策和披露程序。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（七）《关于公司二○一四年度日常关联交易的议案》
议案具体内容见公告2014-006《二○一四年日常关联交易公告》。
此案部分内容需提请股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事李晋平、王安民、翟红、王志清、徐贵孝、郭贞红、孙玉福、刘克功、洪强、王观昌回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（八）《关于确认各项资产减值准备的议案》
公司对截止2013年12月31日各项资产进行了清查,并根据公司计提资产减值准备的会计政策，对各项资产计提了减值准备。
1、期末应收账款余额116,096万元，应计提坏账准备14,858万元。其中：按账龄分析法应计提坏账准备8,377万元；按个别确认法对两户账龄期长、回收困难公司全额计提坏账准备6,480万元。期初坏账准备余额为14,319万元，本期计提坏账准备539万元。
2、期末其他应收款余额29,603万元，应计提坏账准备10,528万元。其中：按账龄分析法应计提坏账准备4,110万元，按个别确认法计提坏账准备6,417万元。期初坏账准备余额为8,844万元，本期计提坏账准备1,684万元。
3、期末存货余额115,949万元，按成本与可变现净值孰低原则应计提存货跌价准备906万元。期初存货跌价准备余额为610万元，对以前年度积压存货计提的存货跌价准备转销213万元，本期计提存货跌价准备510万元。
4、期末固定资产净值819,869万元，按成本与可变现净值孰低原则应计提固定资产减值准备1,243万元。期初固定资产减值准备余额1,249万元，本期转销固定资产减值准备6万元。
经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（九）《关于变更固定资产折旧年限的议案》
议案具体内容见公告2014-007《关于变更固定资产折旧年限的公告》
经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十）《关于办理银行承兑汇票业务的议案》
由于业务需要，我公司需向多家银行申请签发银行承兑汇票，以我公司的银行承兑汇票、定期存单、保证金作为质押担保，或以我公司信用签发银行承兑汇票。具体签发银行及金额如下：
申请签发银行及金额明细表
单位：亿元
| 名 称 | 金额 |
| 兴业银行股份有限公司太原分行 | ≤10 |
| 光大银行股份有限公司太原分行 | ≤10 |
| 浦发银行股份有限公司长治分行 | ≤10 |
| 中国银行股份有限公司潞安支行 | ≤5 |
| 中国建设银行股份有限公司长治潞安支行 | ≤2 |
| 中国工商银行股份有限公司长治潞矿支行 | ≤5 |
| 华夏银行股份有限公司长治分行 | ≤5 |
| 招商银行股份有限公司太原分行 | ≤10 |
| 中信银行股份有限公司太原分行 | ≤10 |
| 交通银行股份有限公司长治分行 | ≤10 |
| 晋商银行股份有限公司太原分行 | ≤5 |
经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十一）《关于申请办理综合授信业务的议案》
为满足公司经营与业务发展的需要，公司需向中国光大银行股份有限公司太原分行申请授信额度12亿元；需向中国银行股份有限公司潞安支行申请综合授信额度12亿元；需向北京银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度5亿元；需向中国工商银行股份有限公司长治潞矿支行追加综合授信额度10.6亿元，总授信金额21亿元；需向中国建设银行股份有限公司潞安支行追加综合授信额度10亿元，总授信金额18亿元；需向中国邮政储蓄银行股份有限公司追加综合授信额度5亿元，总授信金额10亿元。
以上申请综合授信业务金额共计54.6亿元，期限为三年，用于办理流动资金营运贷款、项目贷款、银行承兑汇票等融资业务。
经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十二）《关于向浦发银行长治分行申请办理综合业务的议案》
为满足公司经营与业务发展的需要，公司需向上海浦东发展银行股份有限公司长治分行申请办理最高余额不超过折合人民币10亿元的综合业务，包括办理流动资金营运贷款、项目贷款、银行承兑汇票（含票据质押担保）、保函、保理（含应收账款转让、质押）等，期限为三年。
经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十三）《关于为承贷单位办理委托贷款展期的议案》
为支持整合煤矿等子公司发展，公司为其办理了委托贷款。现鉴于承贷单位资金匮乏，目前无力偿还到期贷款，为继续支持承贷单位，促进其发展，公司根据原委托借款合同，向承贷单位办理委托贷款展期，展期期限一年，借款利率按展期日同期银行贷款利率确定。
承贷单位贷款明细表
单位：元
| 编号 | 借款单位 | 委贷金额 |
| 1 | 山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司 | 20,000,000 |
| 2 | 山西潞安温庄煤业有限责任公司 | 240,000,000 |
| 3 | 山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司 | 733,879,580 |
| 4 | 山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司 | 1,095,255,220 |
| 5 | 山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司 | 449,778,450 |
| 6 | 山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司 | 248,992,500 |
| 7 | 山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司 | 169,000,000 |
| 8 | 山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司 | 75,000,000 |
| 9 | 山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司 | 195,000,000 |
| 10 | 山西潞安元丰矿业有限公司 | 40,000,000 |
| 11 | 山西潞安环能上庄煤业有限公司 | 28,500,000 |
| 12 | 山西潞安集团蒲县开拓煤业有限公司 | 70,000,000 |
| 13 | 山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公司 | 139,917,115 |
| 14 | 山西本源生态农业开发有限公司 | 50,000,000 |
| 15 | 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 | 300,000,000 |
| 16 | 山西潞安集团潞宁忻岭煤业有限公司 | 35,000,000 |
| 17 | 山西潞安集团潞宁忻峪煤业有限公司 | 18,000,000 |
| 合计 | 3,908,322,86 |
根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事李晋平、王安民、翟红、王志清、徐贵孝、郭贞红、孙玉福、刘克功、洪强、王观昌回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
独立董事认为：此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井的建设步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十四）《关于为潞宁煤业办理委托贷款的议案》
公司控股子公司潞宁煤业公司，为在宁武地区整合地方煤炭资源，设立了山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司（以下简称“孟家窑煤业”）。
目前，孟家窑煤业正处于技改扩建关键期，而其控股母公司潞宁煤业资金运转较为紧张，为保障项目建设的稳步持续开展，我公司拟委托潞安集团财务有限公司向潞宁煤业公司办理委托贷款。
贷款金额为人民币贰亿元整（￥20,000万元），用于潞宁孟家窑煤业技改项目，期限壹年。同时，孟家窑煤业应在潞安集团财务有限公司办理授信手续，保证到期足额偿还贷款。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事李晋平、王安民、翟红、王志清、徐贵孝、郭贞红、孙玉福、刘克功、洪强、王观昌回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
独立董事认为：此次委贷资金将用于潞宁孟家窑煤业技改项目，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于项目建设的，推进公司整体的可持续发展，同意执行此项议案。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十五）《关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的议案》
山西潞安集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)由山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)与我公司共同出资设立。注册资本金为10亿元，其中我公司出资3.33亿元，占出资总额的33.33%，集团公司出资6.67亿元，占出资总额的66.67%。为加强公司资金管理与控制，提高资金使用效率，扩展和加强公司所享有金融服务的范围和质量，经第三届董事会第二十三次会议和二○一○年度股东大会同意，我公司与财务公司签订金融服务协议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，“上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年根据本章的规定重新履行相关审议程序和披露义务”，此项金融服务协议需重新提请董事会审议。根据协议，财务公司为我公司提供以下金融服务：
1、办理存款、贷款业务。公司在财务公司的存款余额不超过公司全部银行存款余额的70%；公司在财务公司的存款利率不低于同期商业银行存款利率；公司在财务公司的贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。
2、办理公司与潞安集团成员单位之间的内部转帐结算业务。
3、办理票据承兑与贴现业务。
4、办理委托贷款及委托投资业务。
5、协助公司实现交易款项的收付。
6、为公司提供担保。
7、为公司办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务。
8、办理融资租赁业务。
9、承销公司的企业债券。
10、办理保险代销业务。
同时，公司有权在了解市场行情的前提下，结合自身利益决定是否与财务公司进行业务合作，也可根据实际情况在履行协议的同时由其他金融服务机构提供相关的金融服务。因山西潞安矿业集团为公司控股股东，属关联交易，按照《公司关联交易准则》的有关规定，此项关联交易需提交股东大会审议，且在股东大会通过后签订协议。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事李晋平、王安民、翟红、王志清、徐贵孝、郭贞红、孙玉福、刘克功、洪强、王观昌回避表决，出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。
独立董事认为：此次金融服务是在双方充分协商、互赢互利基础上进行，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益。同时，通过该项金融服务，公司将有利于推进资金的统筹安排和集约化管理，有效增强企业内外部融资功能和财务控制能力，进一步增强公司核心竞争力。同意执行此项议案。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十六）《关于续聘二○一四年度审计机构的议案》
根据公司《章程》中对聘任会计师事务所的相关规定,经公司财务审计委员会推荐，公司拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构，聘期为一年。公司2013年度确定支付审计费用为人民币210万元。
独立董事认为：本年度内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严守职业准则，认真履行职责，客观公正的出具了财务审计报告，较好的完成了公司年度各项审计工作。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并同意将其提交股东大会审议。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2013年度内控审计机构，以其专业、专注的服务提升了公司内控建设水平，对公司内部控制有效性进行了审计，出具了客观公正的审计意见。同意续聘立信会计师事务所为公司2014年度内控审计机构，并将其提交股东大会审议。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十七）《关于审议公司<内部控制自我评价报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十八）《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十九）《关于审议公司<二○一三年度企业社会责任报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
经审议，以同意16票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一四年三月二十六日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2014-005
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●监事葛晓智因公未能参加本次会议，也未委托他人代为表决。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于2014年3月13日以电子邮件方式发出。
（三）本次监事会会议于2013年3月24日上午11点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到监事七人，实到监事六人，其中传真表决监事二人；监事葛晓智因公未能参加本次会议，也未委托他人代为表决。
（五）本次会议由公司监事会主席张万金先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《二○一三年度监事会工作报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（二）《关于审议公司<二○一三年度报告及摘要>的议案》
议案具体内容见公司2013 年年度报告及摘要。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（三）《关于审议公司<二○一三年度财务决算报告>的议案》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（四）《关于审议公司二○一三年度利润分配的议案》
议案具体内容见公告2014-004《第四届董事会第十三次会议决议公告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（五）《关于审议公司二○一四年度日常关联交易的议案》
议案具体内容见公告2014-006《二○一四年日常关联交易公告》。
此案部分内容需提请股东大会审议。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（六）《关于审议变更固定资产折旧年限的议案》
议案具体内容见公告2014-007《关于变更固定资产折旧年限的公告》。
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（七）《关于审议为承贷单位办理委托贷款展期的议案》
议案具体内容见公告2014-004《第四届董事会第十三次会议决议公告》
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（八）《关于审议为潞宁煤业办理委托贷款的议案》
议案具体内容见公告2014-004《第四届董事会第十三次会议决议公告》
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（九）《关于审议山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务的议案》
议案具体内容见公告2014-004《第四届董事会第十三次会议决议公告》
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十）《关于审议续聘二○一四年度审计机构的议案》
议案具体内容见公告2014-004《第四届董事会第十三次会议决议公告》
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十一）《关于审议公司<二○一三年度企业社会责任报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十二）《关于审议公司<内部控制自我评价报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
（十三）《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn
经审议，以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
二○一四年三月二十六日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2014-006
山西潞安环保能源开发股份有限公司
二○一四年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●部分内容需要提交股东大会审议
●日常关联交易对上市公司无不良影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况：根据《上海证券交易所股票上市规则（2013年修订）》10.2.1 条之规定，公司关联董事李晋平、王安民、翟红、王志清、徐贵孝、郭贞红、孙玉福、刘克功、洪强、王观昌回避表决，出席会议的6名非关联董事对二○一四年度日常关联交易议案进行表决：以6票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该项议案。
2、独立董事事前认可情况及独立意见
公司六名独立董事对上述日常关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：
该等交易属于日常性关联交易，是公司正常生产经营活动的客观需要，交易价格和方式对交易双方是公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。同时，通过该关联交易，公司取得了正常生产经营的可靠有效的服务支持和原料供应，有利于提高矿井安全生产和资源接替能力，符合公司的长远利益，有利于公司可持续发展。
2013年公司关联交易实际发生额，经我们独立董事再次审议，一致认为此类关联交易的交易价格和方式是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和投资者利益的情形。同意执行此项议案。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联交易具体内容 | 关联人 | 上年预计金额（万元） | 上年实际发生金额（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 采购 | 液压支架、皮带机等综采设备 | 潞安机械公司 | 60,000 | 22,274.89 | 矿井生产设施需求量减少 |
| 采掘设备维修 | 潞安机械公司 | 700 | 11,051.92 | 公司受实际生产工作中地质条件影响，采掘设备维修量加大 | |
| 房屋建筑及井巷工程维修 | 潞安工程公司 | 65,000 | 105,668.78 | 整合矿井基建等实际需求增加 | |
| 综合服务 | 集团公司 | 55,000 | 44,378.19 | 本年内电费、水费、公寓住宿费等相对减少 | |
| 材料、加工修理、工程及其他劳务服务 | 华亿公司 | 30,000 | 41,159.81 | 整合矿井基建等实际需求增加 | |
| 销售 | 煤炭 | 天脊集团 | 80,000 | 61,432.44 | 该公司实际用量减少 |
| 煤炭 | 日照国贸公司 | 70,000 | 30,600.37 | 销售煤炭数量减少 | |
| 煤炭 | 潞安煤炭经销公司 | 28,000 | 49,644.52 | 实际销售煤炭数量增加 | |
| 煤炭 | 华亿实业公司 | 20,000 | 5,233.67 | 煤炭价格调整 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联交易具体内容 | 关联人 | 预计金额（万元） | |
| 采购 | 液压支架、皮带机等综采设备 | 潞安机械公司 | 36,000 | 总计 362,000 |
| 维修服务 | 潞安机械公司 | 15,000 | ||
| 综合服务 | 集团公司 | 50,000 | ||
| 电力 | 集团公司 | 55,000 | ||
| 医疗、卫生防疫、幼托等福利服务 | 集团公司 | 10,000 | ||
| 房屋建筑及井巷维修 | 潞安工程公司 | 120,000 | ||
| 材料、加工修理及设备 | 华亿实业公司 | 64,000 | ||
| 喷吹煤外销业务服务 | 郑安物流公司 | 12,000 | ||
| 销售 | 煤炭 | 潞安煤炭经销公司 | 45,000 | 总计 236,400 |
| 煤炭 | 煤基合成油公司 | 34,400 | ||
| 煤炭 | 容海电厂和余吾电厂 | 38,000 | ||
| 煤炭 | 日照国贸公司 | 49,000 | ||
| 煤炭 | 天脊集团 | 70,000 | ||
以上关联交易实际结算价格根据市场变化情况进行相应调整。当全年实际发生额超出预计发生额并达到上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定时，重新提请董事会或股东大会审议，并签订补充协议。
二、关联方介绍和关联方关系
（一）山西潞安矿业(集团)有限责任公司（以下简称“集团公司”）
1、基本情况：
住 所：山西省襄垣县侯堡镇
法定代表人：李晋平
注册资金：221,430万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳。风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥预制构件、玻璃制品、钢木家具、电装制品、、五金工具、橡胶制品、皮革制品、工艺美术品、服装的生产、销售；洗、选煤；硅铁冶炼、自备车铁路运输；医疗服务；电子通讯服务；室内外装潢；家禽养殖；树木种植；园林绿化工程；润滑油销售；木材经营加工；汽油、柴油零售；勘察工程施工（钻探）；固体矿产勘察；水文地质；工程地质、环境地质调查；气体矿产勘察；设备经营租赁；酒店管理。金属材料及制品、矿石机矿产品、机电产品、办公用品、电子产品、包装材料、工矿设备及配件、电线电缆、仪器仪表、照明电器、劳保用品、土产日杂、采掘工具及技术咨询服务。
2、与上市公司的关联关系：集团公司是公司的控股股东，属公司关联企业，故本次交易构成关联交易。
3、目前，集团公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（二）山西潞安工程有限公司（以下简称“工程公司”）
1、基本情况：
住 所：山西省屯留县北渔泽
法定代表人：赵岗飞
注册资金：人民币叁亿元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：矿山工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包二级、钢构件工程专业承包二级、土石方工程专业承包二级、预制商品混凝土专业三级；公路二级钢门、钢窗、木制品制造销售、水磨石板加工、冷拔丝加工销售、粉煤灰空心砌块、铁冶炼、汽车货运、房地产经营。
2、与上市公司的关联关系：工程公司为我公司的发起人股东，是我公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，工程公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（三）山西潞安煤炭经销有限责任公司（以下简称“煤炭经销公司”）
1、基本情况：
住 所： 潞城市五里后村东
法定代表人：许立华
注册资金：人民币伍亿元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围： 煤炭批发经营（省经委批准的发煤站点铁路经销）；民用型煤销售。生铁、钢锭、钢坯、建材、矿用设备、金属材料、化肥、化工产品、铁矿石、油脂、橡胶制品销售；焦炭、烟、酒销售；餐饮服务。
2、与上市公司的关联关系：煤炭经销公司是集团公司下属的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，煤炭经销公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（四）山西潞安机械有限责任公司
1、基本情况：
住 所： 长治市襄垣县侯堡镇
法定代表人：高保同
注册资金：人民币壹仟伍佰玖拾叁万伍仟元整
企业类型：其他有限责任公司
经营范围： 煤矿及非煤矿机械设备呢、配件加工、修理、销售、租赁及技术服务；气体、医用氧气生产及销售（仅限分公司经营）。（法律法规规定禁止经营的不得经营，规定需经有关部门审批的持有许可经营）***
2、与上市公司的关联关系：潞安机械公司是集团公司下属的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，潞安机械公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（五）山西潞安荣海发电有限责任公司（下称“荣海发电”）
1、基本情况：
住 所： 襄垣县夏店镇付村
法定代表人：师文林
注册资金：人民币贰仟万整
企业类型：有限责任公司
经营范围： 煤矸石发电。发电余热供热；钢材建材批发零售。
2、与上市公司的关联关系：荣海发电是集团公司下属的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，荣海发电生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（六）山西潞安煤基合成油有限公司（下称“煤基合成油”）
法定代表人：冯永发
注册资金：人民币壹拾捌亿陆仟壹佰伍拾万元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：柴油、石脑油、焦油、混合芳烃、石蜡、轻油、LPG、液氢、液氧、混合醇燃料、硫磺、硫酸、液氨、化肥、尿素、苯、甲苯、二甲苯及其他煤炭加工和转化产品技术的研究及技术咨询服务。
2、与上市公司的关联关系：煤基合成油是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，煤基合成油生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（七）山西潞安余吾热电有限责任公司（下称“余吾热电”）
法定代表人：连永平
注册资金：人民币叁亿肆仟零壹拾叁万贰仟伍佰元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：综合利用煤矸石进行发电、供热；建筑材料、钢材的批发零售。
2、与上市公司的关联关系：余吾热电是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，余吾热电生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（八）天脊煤化工集团股份限公司（下称“天脊煤化工”）
法定代表人：王光彪
注册资金：人民币壹拾贰亿元整
企业类型：股份有限公司
经营范围：苯胺、硝基苯、制造工业硝酸；压缩、液化气体；二类汽车维修；高压电容；第三类低、中压容器的制造；硝酸铵；液体无水氨。硝酸磷肥、硝酸磷钾肥、硝酸钙、二氧化碳及其他化工产品、水泥及制品、塑料编织袋及塑料制品的生产及销售；化工技术研究、开发；劳务服务。商品及技术的进出口业务。经营进料加工和“三来一补”业务。化肥批发零售。
2、与上市公司的关联关系：天脊煤化工是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，天脊煤化工生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（九）山西潞安华亿实业有限公司（下称“华亿实业”）
住 所：长治市郊区王庄矿区
法定代表人：孙充政
注册资金：人民币壹亿元整
企业类型：有限责任公司
经营范围：煤炭批发经营。矿山工程、房屋建筑工程施工总承包贰级；建筑装修装饰、防腐保温、机电设备安装工程专业承包贰级；煤矿主要设备检修；道路普通货物运输；煤矿采掘设备、其他机械电器设备（不含品牌汽车）和配件销售及进出口业务；劳务派遣；经济技术信息咨询服务；物业管理（凭有效资质证经营）；园艺、绿化；煤气设备及配件、金属材料（不含贵稀有金属）、金属制品、农产品、苗木批发零售等。
2、与上市公司的关联关系：华亿实业是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，华亿实业生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（十）山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司（下称“日照国贸”）
法定代表人：张存军
注册资金：肆亿元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：煤炭批发。建材、钢材、矿石、焦炭、生铁、五金制品、日用百货、棕油、化工产品销售；普通货物进出口等。
2、与上市公司的关联关系：日照国贸是集团公司的控股子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，日照国贸生产经营情况一切正常，具备履约能力。
（十一）漯河郑安物流有限责任公司（以下简称"郑安物流公司"）
1、基本情况：
住 所： 河南省漯河经济开发区湘江东路15号
法定代表人：许立华
注册资金：500万元整
企业类型：有限责任公司
经营范围： 金属材料、木材、橡胶制品、五金交电、纺织品、百货、焦炭的销售；铁路运输服务。
2、与上市公司的关联关系：郑安物流公司是集团公司下属上海潞安投资有限公司的子公司，属公司不存在控制关系的关联方。
3、目前，郑安物流公司生产经营情况一切正常，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司日常发生的关联交易基本的定价原则：有政府定价或政府指导价的，依政府定价或政府指导价执行；无政府定价或政府指导价的，则适用最可比较的同类产品的公平市场价格；无公平市场价格的，双方根据成本协商，即按照实际成本加税费加合理的利润10%确定交易价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）公司与集团公司进行的关联交易是正常的市场行为；是因为双方的地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，使双方在生活服务、生产辅助等方面存在着关联交易。
（二）以上关联交易是公允的，关联方未对拟实施的交易进行干预。已发生的关联交易在签订了相关合同后，是严格按照合同执行的。公司通过这些关联交易，保证了公司及子公司生产的正常进行，符合公司的整体利益和长远利益。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一四年三月二十六日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2014-007
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于变更固定资产折旧年限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
近年来，公司不断加大固定资产的定期检修、维护保养和更新力度，同时公司新增的固定资产多采用新工艺和新材料，实际使用寿命明显延长。因此，依据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定和公司固定资产目前的实际情况，参考财政部《工业企业财务制度》规定的折旧年限范围，公司拟对固定资产折旧年限进行变更。具体变更如下：
固定资产折旧年限变更表
| 固定资产类别 | 变更前折旧年限 | 变更后折旧年限 |
| 通用设备 | 5-10年 | 14-28年 |
| 专用设备 | 5-10年 | 5-18年 |
| 运输设备 | 5-12年 | 5-12年 |
| 房屋、建筑物 | 20年 | 25-40年 |
| 矿井建筑物 | 2．5元/吨 | 2．5元/吨 |
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
本次折旧年限变更自2014年4月1日执行。经初步测算，本次会计估计变更将影响公司2014年度利润约1.3亿元。
公司第四届十三次董事会以16票同意，0票反对、0票弃权审议并通过了该事项；公司第四届十三次监事会以6票同意，0票反对、0票弃权审议并通过了该事项。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司提出的变更固定资产折旧年限，符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，变更后的会计估计符合公司实际情况，能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。同意公司本次固定资产折旧年限变更。
三、监事会意见
监事会认为：公司本次变更固定资产折旧年限，严格遵循了相关法律法规及《企业会计准则》的规定，符合公司生产经营和固定资产使用的实际情况，能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一四年三月二十六日