证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2014-009

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、 本次会议没有被否决的议案；

2、 本次会议没有变更议案的情况；

3、 本次会议没有新议案提交表决。

一、 会议召开及出席情况

（一）会议召开时间和地点

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月25日上午8:30时在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室以现场投票的方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人数

数量/比例 股份性质	出席会议的股东和代理人人数	所持有表决权的股份总数（股）	占公司有表决权股份总数的比例（%）
内资股股东	1	1,600,000,000	49.17
境内上市外资股（B股）股东	243	560,680,026	17.23
境外上市外资股（H股）股东	1	154,372,546	4.74
合计	245	2,315,052,572	71.14

（三）本次会议由公司董事长张东海先生主持，召集、召开、表决方式及程序均符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议合法有效。

（四）公司在任董事11人，出席11人；董事会秘书出席了会议，公司监事、高管人员列席了会议。

二、 本次股东大会议案的表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议并通过如下全部决议案（各议案表决结果统计情况请见附件）：

1. 审议通过关于公司项目投资的议案；

2. 审议通过关于公司修改章程的议案；

3. 审议通过关于公司为内蒙古伊泰化工有限责任公司提供担保的议案。

其中，议案一为普通决议案，由与会股东所持表决权的二分之一赞成表决通过，议案二、三为特别决议案，由与会股东所持表决权的三分之二赞成表决通过。具体决议内容请见本公司于2014年3月18日在上海证券交所、公司网站公布的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议材料》。

议案的表决结果见后面附表

三、律师见证情况

本次会议由北京市竞天公诚律师事务所傅思齐律师和甄月能律师现场见证，并由傅思齐律师宣读法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序合法，出席本次股东大会的股东资格符合法律规定，股东表决程序合法，会议形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

《北京市竞天公诚律师事务所关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十六日

报备文件：

经与会董事签字确认的2014年第一次临时股东大会决议

附表：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2014年第一次临时股东大会议案表决结果统计表

1. - 审议并批准项目投资
	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
B股	560,680,026	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	560,680,026
H 股	154,372,546	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	154,372,546
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	1,600,000,000
合共	2,315,052,572	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	2,315,052,572

2. - 审议并批准修订公司章程
	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
B股	557,948,630	99.512842	2,731,396	0.487158	0	0.000000	560,680,026
H 股	140,482,622	91.002335	13,889,924	8.997665	0	0.000000	154,372,546
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	1,600,000,000
合共	2,298,431,252	99.282033	16,621,320	0.717967	0	0.000000	2,315,052,572
3. - 审议并批准向伊泰化工提供担保
	赞成		反对		弃权		出席并投票
类别	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
B股	560,680,026	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	560,680,026
H 股	154,372,546	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	154,372,546
内资股	1,600,000,000	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	1,600,000,000
合共	2,315,052,572	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	2,315,052,572

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2014-010

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示(如适用)：

●无董事对本次董事会议案投反对/弃权票

●本次董事会议案全获通过

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十二次会议于2014年3月25日上午10:30时在内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室以现场方式召开。本次会议由董事长张东海先生主持。本公司董事共11名，应出席董事11名，出席董事11名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知和材料于2014年3月11日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于公司提名独立董事候选人及第六届董事会换届选举的议案。

公司第五届董事会已任期届满，公司董事会拟提名第六届董事会董事及独立董事候选人如下：

董事候选人：张东海、葛耀勇、刘春林、张东升、张新荣、吕贵良、宋占有；

独立董事候选人为：俞有光、齐永兴、宋建中、谭国明。

其中拟提名张东海为董事长，共同组成公司第六届董事会。

该议案尚需股东大会以累积投票方式审议批准。

（二）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度董事会工作报告》的议案。

该议案尚需股东大会审议批准。

（三）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度总经理工作报告》的议案。

（四）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一三年度述职报告》的议案。

具体内容参见公司于2014年3月26日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一三年度述职报告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

（五）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司审计委员会履职报告》的议案。

具体内容参见公司于2014年3月26日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司审计委员会履职报告》。

（六）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度内部控制自我评价报告》的议案。

具体内容参见公司于2014年3月26日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度内部控制自我评价报告》。

（七）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度内部控制审计报告》的议案。

具体内容参见公司于2014年3月26日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度内部控制审计报告》。

（八）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一三年度履行社会责任报告》的议案。（下转B26版）