证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-013

瑞茂通供应链管理股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2014年3月25日以通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议和投票表决，通过了如下会议议案：

一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2013年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2013年年度报告及摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2013年度董事会审计委员会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2013年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2013年度利润分配预案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告）

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告）

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于2014年度日常关联交易预测的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事万永兴、刘轶回避表决。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告）

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于2014年度公司及控股子公司预计担保额度的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告）

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于更换审计部部长的议案》

由于工作变动原因，公司审计部部长王文刚先生辞去审计部部长职务。根据公司章程及《董事会审计委员会工作细则》相关规定，董事会审计委员会提名刘飞月先生为公司审计部部长，任期与本届董事会任期相同。刘飞月先生简历如下：

刘飞月，男，31岁。学历本科，毕业于山西大学管理学院会计学专业。

工作履历：

2009年-2010年7月：河南中瑞集团有限公司运营中心经理

2010年7月-2011年2月：郑州瑞茂通供应链有限公司运营与风险控制中心副总经理

2011年2月-2012年1月：郑州瑞茂通供应链有限公司开发中心副总经理

2012年1月-2012年9月：郑州瑞茂通供应链有限公司运营部经理

2012年9月-2013年9月：郑州瑞茂通供应链有限公司风险控制部副总监

2013年9月至今：瑞茂通供应链管理股份有限公司审计部审计专员

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于转让理财产品的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告）

十六、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

十七、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告）

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于对郑州航空港区兴瑞实业有限公司增资的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告）

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2014年3月25日

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-014

瑞茂通供应链管理股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2014年3月25日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘静女士主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《2013年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

二、审议通过《2013年年度报告及摘要》

监事会对公司《2013年年度报告及摘要》进行了审核，提出如下审核意见：

(1) 公司《2013年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

(2) 公司《2013年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

(3)监事会在提出本意见前，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定之行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

三、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

四、审议通过《2013年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2014年度日常关联交易预测的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告）

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2014年度公司及控股子公司预计担保额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告）

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的公告）

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

八、审议通过《2013年度内部控制评价报告》

监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

2014年3月25日

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-015

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于2014年度日常关联交易预测的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 董事会表决及关联董事回避情况

2014年3月25日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议对《关于2014年度日常关联交易预测的议案》进行了审议，关联董事万永兴、刘轶在本议案表决中回避表决，最终由董事会非关联董事全体审议表决一致通过上述议案。

2. 独立董事发表独立意见情况

独立董事意见：我们于董事会前对公司2014年度日常关联交易给予了认可，认为公司与控股股东之间发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，系控股股东为了更好的支持公司发展壮大，且关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效，同意公司日常关联交易预测的议案。同意将本议案提交2013年年度股东大会审议。

3. 依照《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，《关于2014年度日常关联交易预测的议案》尚需提交公司2013年年度股东大会审议和批准，届时关联股东应就该项议案回避表决。股东大会的召开时间、地点、内容、方式等事项将另行通知。

（二）前次日常关联交易的执行情况

公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于日常关联交易预测的议案》，同意自该议案经股东大会审议通过之日起12个月内，控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）预计将向公司及其全资子公司提供不超过人民币30亿元的借款。截至2013年12月31日，郑州瑞茂通已累计向公司及其全资子公司提供了总额为20.7亿元人民币的借款。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

自该议案经2013年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止，控股股东郑州瑞茂通在2014年度为公司及控股子公司公司提供总额不超过30亿元人民币的借款；本次关联交易对象范围包括公司及其下属控股子公司，且2014年公司新增设立的控股子公司计入关联交易对象范围。

二、关联方介绍和关联关系

郑州瑞茂通供应链有限公司

公司类型	有限责任公司
法定代表人	万永兴
注册资本	叁亿陆仟万元
经营范围	企业管理咨询（不含金融、证券、期货咨询），有色金属、矿产品（煤炭除外）、铁矿石、焦炭（煤炭除外）、钢材、五金、建筑材料、电气设备、机械设备、橡胶制品、化工产品和化工原料（化学危险品及易燃易爆品除外）、通讯产品及配件、农副产品；从事货物和技术进出口业务（上述范围凡涉及国家法律法规、规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
公司住所	郑州经济技术开发区航海东路1394号3幢22层2203号

郑州瑞茂通持有上市公司70.87%的股份，为我公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的关联方。

三、关联交易的主要内容和定价政策

自该议案经2013年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止，郑州瑞茂通预计将向上市公司及其控股子公司提供不超过30亿元人民币的借款，借款利率根据银行同期贷款利率确定，借款期限不超过1年，经双方协商一致可提前还本付息，利息按照实际使用时间计算。

上述借款额度仅为公司可预计的最高借款额度，该额度由董事会审议通过并提交股东大会审议。在股东大会核定的借款额度内，授权公司管理层根据公司经营需要在该借款额度范围内签署相关借款协议，公司将不再就具体签订的借款协议另行召开董事会或股东大会审议。

关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

根据公司2014年的经营计划，公司将坚定践行产融结合的发展战略，加速供应链金融产业布局。为确保供应链金融体系下各公司的业务迅速展开，避免因银行贷款手续繁琐、周期较长导致的机会流失，郑州瑞茂通在充分了解上市公司业务发展规划与资金需求的前提下，为了帮助公司抓住市场机会，切实有效的扶持公司发展壮大，同意自本议案经2013年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止，向上市公司及其控股子公司提供不超过30亿元人民币的借款。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2014年3月25日

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2014-016

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于2014年度公司及控股

子公司预计担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

2014年3月25日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2014年度公司及控股子公司预计担保额度的议案》，同意自2013年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会时止，公司及控股子公司之间互相提供总额不超过20亿元人民币的担保。

担保及被担保对象范围包括公司及其下属控股子公司，且2014年公司新增设立的控股子公司计入担保及被担保对象范围（担保及被担保对象见下表）。

公司及控股子公司列示
担保方	被担保方
瑞茂通供应链管理股份有限公司	瑞茂通供应链管理股份有限公司
徐州市怡丰贸易有限公司	徐州市怡丰贸易有限公司
China Coal Soiution(HK) .Ltd.	China Coal Soiution(HK) .Ltd.
邳州市丰源电力燃料有限公司	邳州市丰源电力燃料有限公司
河南腾瑞能源产业开发有限公司	河南腾瑞能源产业开发有限公司
徐州市裕广物资贸易有限公司	徐州市裕广物资贸易有限公司
China Coal Soiution(Singapore) Pte.Ltd.	China Coal Soiution(Singapore) Pte.Ltd.
Ina Advanced Holdings Pte.Ltd.	Ina Advanced Holdings Pte.Ltd.
Rex coal Pte.Ltd.	Rex coal Pte.Ltd.
China Coal Soiution(Indonesia) Pte.Ltd.	China Coal Soiution(Indonesia) Pte.Ltd.
烟台瑞茂通供应链管理有限公司	烟台瑞茂通供应链管理有限公司
江苏晋和电力燃料有限公司	江苏晋和电力燃料有限公司
山西瑞茂通供应链有限公司	山西瑞茂通供应链有限公司
浙江宇能电力燃料有限公司	浙江宇能电力燃料有限公司
西宁德祥商贸有限责任公司	西宁德祥商贸有限责任公司
天津瑞茂通商业保理有限公司	天津瑞茂通商业保理有限公司
那曲瑞昌煤炭运销有限公司	那曲瑞昌煤炭运销有限公司
江苏丰泰物资贸易有限公司	江苏丰泰物资贸易有限公司
深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司	深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司
浙江和辉电力燃料有限公司	浙江和辉电力燃料有限公司
天津瑞茂通融资租赁有限公司	天津瑞茂通融资租赁有限公司

（下转B15版）