证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2014-008

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：2014年3月 26日上午10：00

（二）会议召开地点：浙江省上虞区凤山路485号公司七楼会议室。

（三）股东及股东代表出席情况

出席会议的股东和代理人人数	10
所持有表决权的股份总数（股）	323,997,621
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.20

（四）董事、监事和董事会秘书出席情况

公司在任董事9人，出席5人，4位董事因工作原因未出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席会议。

（五）会议表决方式：现场投票表决方式。

（六）会议由董事长陈森洁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

议案 序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一、关于公司董事会换届选举的议案
1	选举陈森洁先生为第七届董事会董事	323,997,621	100%	0	0%	0	0%	是
2	选举陈卫先生为第七届董事会董事	323,997,621	100%	0	0%	0	0%	是
3	选举官勇先生为第七届董事会董事	323,997,621	100%	0	0%	0	0%	是
4	选举吴国明先生为第七届董事会董事	323,997,621	100%	0	0%	0	0%	是
5	选举许文平先生为第七届董事会董事	323,997,621	100%	0	0%	0	0%	是
6	选举赵芳华先生为第七届董事会董事	323,997,621	100%	0	0%	0	0%	是
7	选举刘升平女士为第七届董事会独立董事	323,997,621	100%	0	0%	0	0%	是
8	选举林维先生为第七届董事会独立董事	323,997,621	100%	0	0%	0	0%	是
9	选举邵毅平女士为第七届董事会独立董事	323,997,621	100%	0	0%	0	0%	是
二、关于公司监事会换届选举的议案
1	选举花天文先生为第七届监事会监事	323,997,621	100%	0	0%	0	0%	是
2	选举俞学兰女士为第七届监事会监事	323,997,621	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师见证情况

公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

2014年3月27日

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2014-009

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2014年3月26日在上虞区凤山路485号公司七楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长陈卫先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举陈卫先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

鉴于各委员的专业背景和管理经验，董事会下设的战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会组成人员建议如下：

（1）战略委员会：陈森洁（主任委员）、刘升平、陈卫、官勇、吴国明、许文平

（2）提名委员会：刘升平（主任委员）、林维、陈森洁

（3）审计委员会：邵毅平（主任委员）、刘升平、陈森洁

审计委员会委员简历详见登载于2014年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》（临2014-004）。

（4）薪酬与考核委员会：林维（主任委员）、邵毅平、刘升平、陈卫、官勇

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长陈卫先生提名，同意聘任官勇先生为公司总经理，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理官勇先生提名，同意聘任吴国明先生为公司常务副总经理，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理官勇先生提名，同意聘任章涧中先生、吕伯君先生、李阳先生、赵伟锋先生、孙惠刚先生、陈以平先生为公司副总经理，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理官勇先生提名，同意聘任吴杰先生为本公司财务总监，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长陈卫先生提名，同意聘任赵芳华先生为公司董事会秘书，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长陈卫先生提名，同意聘任孙泽军先生为本公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司高级管理人员简历见附件。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2014年3月27日

附：公司高级管理人员简历

官勇，男，1974年出生，硕士学位，光源与照明工程专业。1997年7月至2000年10月先后担任飞利浦照明技术中心产品开发工程师、副经理； 2000年10月至2007年1月先后担任飞利浦亚明照明有限公司项目经理、生产经理、工程技术部经理、制造经理；2007年2月至2008年2月担任浙江阳光照明有限公司副总经理；2008年3月至今，任本公司总经理；2011年3月至今，任本公司董事。

吴国明, 男，1970年出生，中专学历，工程师。曾任上虞灯具厂生产技术办公室主任。1998年至今，任本公司董事；2003年7月至今，任本公司副总经理。

章涧中：男，1970年出生，本科学历，工程师，浙江省第九届青联委员。曾在浙江上虞春晖中学任教，先后担任浙江上虞电视台新闻部副主任、总编室主任。2001年3月至2008年2月，担任公司总经理助理；2008年3月至今担任公司副总经理。

吕伯君：男，1967年出生，大专学历。1987年至2008年2月，先后担任技术员、项目部主任、行政管理部副主任、办公室主任等职。2008年3月至今担任公司总经理助理。

李阳：男，1967年出生，硕士学历，光电子技术系激光技术专业。1991年至2006年，电子科技大学国家重点实验室从事教学科研工作；2007年任江苏句容亿灯科技有限公司总工程师；2008年3月至今担任公司产品研究所负责人。

赵伟锋：男，1977年出生，大专学历。1999年9月起在公司国际市场部工作；2005年10月至2007年4月担任浙江阳光照明有限公司总经理助理；2007年4月至今任浙江阳光照明有限公司总经理。现任公司国际市场总监。

孙惠刚，男，1967年出生，高中学历。 1993年11月进入本公司工作，1993年11月至今，先后担任法务部主任、知识产权办公室主任、人力资源部部长、企管部主任、计划部主任。现任公司招投标部主任。

陈以平，男，1975年出生，大专学历，应用电子专业，工程师。1996年8月至2001年1月先后担任公司技术中心技术员、电子技术部副经理；2001年9月至2010年4月历任浙江阳光照明有限公司技术经理、副总经理；2010年4月至2013年10月担任公司电子技术总监。现任公司技术总监。

吴杰，男，1968年出生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，2005年10月至2011年3月任职厦门新泰阳股份有限公司财务总监；2011年3月至2012年10月任职厦门唯科模塑科技有限公司财务总监；2012年10月至2013年5月，任职厦门阳光恩耐照明有限公司财务总监；2013年6月至今，任本公司财务总监。

赵芳华，男，1979年出生，本科学历，金融专业。2003 年7月至2011年11月，先后任职卧龙电气运营管理部、卧龙地产董事会办公室、卧龙电气证券事务代表兼董事会办公室副主任；2012年4月至2012年12月，任本公司证券事务代表；2013年1月至今，任本公司董事会秘书；2013年6月至今，任本公司董事。

证券事务代表简历

孙泽军，男，1987年出生，本科学历，财务管理专业。2010 年9月起进入公司董事会办公室工作，于2013年3月参加了上海证券交易所董事会秘书培训

班并取得资格证书。

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2014-010

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2014年3月26日在上虞区凤山路485号公司七楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事花天文先生主持。召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

本次会议选举花天文先生为公司监事会主席。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司监事会

2014年3月27日