证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临2014-010

  中海（海南）海盛船务股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：2014年4月8日

●股权登记日：2014年3月31日

●是否提供网络投票：是

中海（海南）海盛船务股份有限公司于2014年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》，定于2014年4月8日召开公司2013年年度股东大会。现就公司2013年年度股东大会有关事项发布提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

本次股东大会的类型为中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称：“公司”）2013年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开日期、时间：2014年4月8日下午14：30

（2）网络投票的起止日期和时间：2014年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4、会议的表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（股东参加网络投票的操作流程请参见附件1）。

5、会议地点

现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室

二、会议审议事项：

1、公司2013年度董事会工作报告。

2、公司2013年度监事会工作报告。

3、公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告。

4、公司2013年度利润分配预案。

5、公司2013年年度报告及年度报告摘要。

6、公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案。

7、公司关于修改《公司章程》的议案。

8、公司关于2013年度日常关联交易执行情况及预计2014年度日常关联交易的议案。

9、公司关于董事会换届选举的议案。

9.1选举黄小文先生为公司第八届董事会董事。

9.2选举俞曾港先生为公司第八届董事会董事。

9.3选举翁羿先生为公司第八届董事会董事。

9.4选举陈彬先生为公司第八届董事会董事。

9.5选举葛庆成先生为公司第八届董事会董事。

9.6选举唐炜先生为公司第八届董事会董事。

9.7选举刘娥平女士为公司第八届董事会独立董事。

9.8选举胡正良先生为公司第八届董事会独立董事。

9.9选举王吉先生为公司第八届董事会独立董事。

10、公司关于监事会换届选举的议案。

10.1选举杨吉贵先生为公司第八届监事会监事。

10.2选举胡曙光先生为公司第八届监事会监事。

10.3选举张庆成先生为公司第八届监事会监事。

以上提案的详细内容请见2014年3月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《公司第七届董事会第三十次会议决议公告》、《公司第七届监事会第十三次会议决议公告》、《公司2013年年度报告》、《公司2013年年度报告摘要》、《公司关于修改〈公司章程〉的公告》、《中海（海南）海盛船务股份有限公司日常关联交易公告》等公告及附件。

以上提案中7、公司关于修改《公司章程》的议案需要以特别决议通过；9、公司关于董事会换届选举的议案需要采取累计投票方式选举董事；10、公司关于监事会换届选举的议案需要采取累计投票方式选举监事。

三、会议出席对象：

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日：2014年3月31日

于股权登记日2014年3月31日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师及董事会特别邀请人员。

四、会议登记方法

1、参会手续

（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件2)及出席人身份证参加会议；

（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡参加会议。

（3）参加现场会议的股东或股东代理人应在2014年4月8日下午14：30前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：

（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件2)及出席人身份证办理参会登记手续；

（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（3）登记地点：公司证券部

（4）登记时间：2014年4月3日-4月4日上午9时至11时，下午3时至5时。

五、其他事项

1、与会股东交通费、食宿费自理。

2、欢迎中小股东通过电话、电子邮件、公司网站、来访等方式联系公司，发表对公司《2013年度利润分配预案》及本次修订利润分配政策的意见。

3、联系方式：

联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦26层公司证券部

邮编：570125

联系人：胡先生

联系电话：0898-68583985

电子信箱：x.b.hu@haishengshipping.com

公司网站：www.haishengshipping.com

传真：0898-68581486

特此公告。

中海（海南）海盛船务股份有限公司

董 事 会

二0一四年三月二十六日

附件：

1．股东参加网络投票的操作流程

2．授权委托书

附件1：

股东参加网络投票的操作流程

投票日期：本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月8日上午9：30至11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：20个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738896	海盛投票	20	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-10号	本次股东大会的所有20项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案 序号	议案内容	委托 价格
1	公司2013年度董事会工作报告	1.00
2	公司2013年度监事会工作报告	2.00
3	公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告	3.00
4	公司2013年度利润分配预案	4.00
5	公司2013年年度报告及年度报告摘要	5.00
6	公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案	6.00
7	公司关于修改《公司章程》的议案	7.00
8	公司关于2013年度日常关联交易执行情况及预计2014年度日常关联交易的议案	8.00
9	公司关于董事会换届选举的议案	9.00
9.01	选举黄小文先生为公司第八届董事会董事	9.01
9.02	选举俞曾港先生为公司第八届董事会董事	9.02
9.03	选举翁羿先生为公司第八届董事会董事	9.03
9.04	选举陈彬先生为公司第八届董事会董事	9.04
9.05	选举葛庆成先生为公司第八届董事会董事	9.05
9.06	选举唐炜先生为公司第八届董事会董事	9.06
9.07	选举刘娥平女士为公司第八届董事会独立董事	9.07
9.08	选举胡正良先生为公司第八届董事会独立董事	9.08
9.09	选举王吉先生为公司第八届董事会独立董事	9.09
10	公司关于监事会换届选举的议案	10.00
10.01	选举杨吉贵先生为公司第八届监事会监事	10.01
10.02	选举胡曙光先生为公司第八届监事会监事	10.02
10.03	选举张庆成先生为公司第八届监事会监事	10.03

（3）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票，本次股东大会董事会候选人共有9名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有900股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（4）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年3月31日A 股收市后，持有中海海盛A股（股票代码600896）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738896	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738896	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738896	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738896	买入	1.00元	3股

（五）如某 A 股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共9名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数
		方式一	方式二	方式三
董事候选人选举
候选人：董事一	9.01	900	100	700
候选人：董事二	9.02		100	200
候选人：董事三	9.03		100
……	……		……
候选人：董事九	9.09		100

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中海（海南）海盛船务股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(法人盖章)：

  委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东帐户号：

  代理人姓名：

  代理人身份证号码：

  委托书签发日期：

委托书有效期限：

委托人对列入本次股东大会议程的审议事项的投票指示：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	公司2013年度董事会工作报告
2	公司2013年度监事会工作报告
3	公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告
4	公司2013年度利润分配预案
5	公司2013年年度报告及年度报告摘要
6	公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案
7	公司关于修改《公司章程》的议案
8	公司关于2013年度日常关联交易执行情况及预计2014年度日常关联交易的议案
序号	审议事项	所投选举票数（填写具体数字）
9	公司关于董事会换届选举的议案
9.01	选举黄小文先生为公司第八届董事会董事
9.02	选举俞曾港先生为公司第八届董事会董事
9.03	选举翁羿先生为公司第八届董事会董事
9.04	选举陈彬先生为公司第八届董事会董事
9.05	选举葛庆成先生为公司第八届董事会董事
9.06	选举唐炜先生为公司第八届董事会董事
9.07	选举刘娥平女士为公司第八届董事会独立董事
9.08	选举胡正良先生为公司第八届董事会独立董事
9.09	选举王吉先生为公司第八届董事会独立董事
10	公司关于监事会换届选举的议案
10.01	选举杨吉贵先生为公司第八届监事会监事
10.02	选举胡曙光先生为公司第八届监事会监事
10.03	选举张庆成先生为公司第八届监事会监事

如果股东本人（本单位）对有关审议事项的投票未作出具体指示，代理人可以按自己的意思表决。

注1：当采取累积投票制选举董事或监事时，对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票，本次股东大会董事会候选人共有9名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有900股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

注2：授权委托书复印件有效。