证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2014-020

  福建福日电子股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建福日电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2014年3月20日以书面文件或邮件形式送达，并于2014年3月25日在福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室召开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议并通过了以下决议：

  一、审议通过《公司2013年度总裁工作报告》（9票同意，0票弃权，0票反对）；

  二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》（9票同意，0票弃权，0票反对）；

  三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》（9票同意，0票弃权，0票反对）；

  四、审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；

  经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期归属于母公司所有者的净利润为76,299,561.60元，加上年初未分配利润-256,840,777.59元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-180,541,215.99元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意2013年度不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

  五、审议通过《关于支付福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计报酬的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；

  同意公司向福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）支付2013年度审计报酬金额为100万元人民币，其中：财务报表审计报酬金额为80万元，内部控制审计报酬金额为20万元。

  六、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；

  七、审议通过《公司2013年年度报告》全文及摘要（9票同意，0票弃权，0票反对）；具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  八、审议通过《关于全资子公司福建福日实业发展有限公司2013年度单项计提减值准备的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；

  （一）全资子公司福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）的控股子公司福日优美通讯科技（深圳）有限公司（以下简称“福日优美”）2013年主要处于生产线调试、运营整合阶段。截至2013年12月31日，福日优美实现销售收入1,559万元，净利润-594.35万元，净资产-404.34万元。鉴于未来移动通讯终端市场的竞争可能进一步加剧，依据谨慎性原则，同意公司对福日优美的商誉全额计提减值准备46.19万元。

  （二）鉴于2013年以来，钢贸行业在国家政策和市场环境发生重大变化的背景下，上海傲闽实业有限公司（以下简称“上海傲闽”）多笔贷款逾期且涉及多项诉讼，已经被中国人民银行征信系统界定为“可疑”级别。截至2013年12月31日，福日实业对上海傲闽预付账款余额1,499.19万元，存在无法全额收回的风险。本着谨慎性原则，在充分参考注册会计师审计意见的基础上，同意对账龄在一年以内的该项预付账款计提60%的减值准备，即899.5万元；计提减值准备之后，该项预付账款的净值为599.69万元。

  （三）公司已于2013年3月18日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司福建福日实业发展有限公司2012年度单项计提减值准备的议案》，同意对福日实业持有的珲春宝力通信有限公司（以下简称“珲春宝力”）18.8428%股权计提716万元的减值准备，计提完减值准备后账面净值为2,864.84万元。

  2013年以来珲春宝力的经营状况继续恶化：1、没有进行任何生产，主营业务收入为清理库存。2、已卖出所持有的美国纳斯达克上市的美国超导技术有限公司（SCON)所有股票。3、已卖出全部工业用地。4、截止2013年12月31日净资产为90万元。鉴于珲春宝力目前状况，同意对该项长期股权投资全额计提减值2,864.84万元，计提后该项资产价值为零。

  九、审议通过《关于为控股子公司福建福日科技有限公司向华夏银行股份有限公司福州东大支行申请增加500万元人民币综合授信额度提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司临时公告编号：临2014-022。

  十、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》（9票同意，0票弃权，0票反对）；具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  十一、审议通过《公司2013年度内部控制审计报告》（9票同意，0票弃权，0票反对）；具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  十二、审议通过《公司2013年度社会责任报告》（9票同意，0票弃权，0票反对）；具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  听取了《公司审计委员会2013年度履职情况报告》、《公司审计委员会关于会计师事务所从事2013年度公司审计工作的总结报告》、《公司2013年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  以上第二、三、四、六、七项议案尚须提交公司2013年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知，独立董事将在年度股东大会上向公司股东作年度述职报告。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月27日

  证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2014-021

  福建福日电子股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建福日电子股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于2014年3月20日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2014年3月25日在福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室召开。会议由公司监事会主席李震先生主持。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

  一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》（5票同意，0票弃权，0票反对）;

  二、审议通过了《公司2013年年度报告》全文及摘要（5票同意，0票弃权，0票反对），并提出以下审核意见：

  1、公司2013年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2013年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司2013年度的实际情况；

  3、在提出本意见前，未发现参与公司2013年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》（5票同意，0票弃权，0票反对）;

  四、审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（5票同意，0票弃权，0票反对）；

  经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期归属于母公司所有者的净利润为76,299,561.60元，加上年初未分配利润-256,840,777.59元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-180,541,215.99元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意2013年度不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

  五、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》（5票同意，0票弃权，0票反对）；

  六、审议通过《关于全资子公司福建福日实业发展有限公司2013年度单项计提减值准备的议案》（5票同意，0票弃权，0票反对）。

  （一）全资子公司福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）的控股子公司福日优美通讯科技（深圳）有限公司（以下简称“福日优美”）2013年主要处于生产线调试、运营整合阶段。截至2013年12月31日，福日优美实现销售收入1,559万元，净利润-594.35万元，净资产-404.34万元。鉴于未来移动通讯终端市场的竞争可能进一步加剧，依据谨慎性原则，同意公司对福日优美的商誉全额计提减值准备46.19万元。

  （二）鉴于2013年以来，钢贸行业在国家政策和市场环境发生重大变化的背景下，上海傲闽实业有限公司（以下简称“上海傲闽”）多笔贷款逾期且涉及多项诉讼，已经被中国人民银行征信系统界定为“可疑”级别。截至2013年12月31日，福日实业对上海傲闽预付账款余额1,499.19万元，存在无法全额收回的风险。本着谨慎性原则，在充分参考注册会计师审计意见的基础上，同意对账龄在一年以内的该项预付账款计提60%的减值准备，即899.5万元；计提减值准备之后，该项预付账款的净值为599.69万元。

  （三）公司已于2013年3月18日公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司福建福日实业发展有限公司2012年度单项计提减值准备的议案》，同意对福日实业持有的珲春宝力通信有限公司（以下简称“珲春宝力”）18.8428%股权计提716万元的减值准备，计提完减值准备后账面净值为2,864.84万元。

  2013年以来珲春宝力的经营状况继续恶化：1、没有进行任何生产，主营业务收入为清理库存。2、已卖出所持有的美国纳斯达克上市的美国超导技术有限公司（SCON)所有股票。3、已卖出全部工业用地。4、截止2013年12月31日净资产为90万元。鉴于珲春宝力目前状况，同意对该项长期股权投资全额计提减值2,864.84万元，计提后该项资产价值为零。

  以上一、二、三、四项议案尚须提交公司2013年度股东大会审议。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  监 事 会

  2014年3月27日

  证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2014-022

  福建福日电子股份有限公司关于为控股子公司

  福建福日科技有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次由本公司为福日科技在华夏银行股份有限公司福州东大支行申请增加500万元人民币综合授信额度提供连带责任担保；目前本公司及控股子公司累计为福日科技提供的担保余额为1,673万元人民币。

  ●本次是否有反担保：无

  ●对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  2014年3月25日，本公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于为控股子公司福建福日科技有限公司向华夏银行股份有限公司福州东大支行申请增加500万元人民币综合授信额度提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。

  该担保额度在2013年12月30日召开的公司2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2014年度本公司对子公司提供担保具体额度的议案》中规定的对福日科技提供5,000万元人民币担保额度范围内，无需另行提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  福日科技的注册资本为1,000万元人民币，法定代表人为卞志航；经营范围包括家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

  截止2013年12月31日，该公司的总资产为22,239.14万元，净资产为1,998.53万元；2013年度营业收入为81,651.85万元，净利润为198.76万元。

  福日科技系本公司控股子公司，本公司持有其65%的股权。陈瑞华女士持有其35%股权，并按出资比例承担相应的连带责任担保。

  三、董事会意见

  本次为本公司控股子公司福日科技提供担保，系为支持福日科技正常业务发展需要。福日科技经营情况稳定，具备债务偿还能力，上述担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2014年3月24日，本公司及子公司为福日科技提供的担保余额为1,673万元人民币；本公司对控股子公司提供担保的余额为10,058万元人民币，占公司2013年度经审计净资产的20.84%，无对外担保，无逾期担保。

  五、上网公告附件

  被担保人福日科技最近一期财务报表。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月27日