证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2014－009

  无锡市太极实业股份有限公司

  第七届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、有关董事会决议情况

  无锡市太极实业股份有限公司董事会七届五次会议，于2014年3月14日以书面方式发出通知，于2014年3月25日以通讯表决的方式召开，应到董事10名，实到10名，会议由董事长顾斌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：

  1、关于批准公司本部浸胶A线相关设备处置方案的议案

  目前公司本部帘帆布设备正在向扬州生产基地转移，其中浸胶A线由于改造投入较大，董事会授权经营层按国有资产处置的相关规定，以不低于评估价的价格，一次性或分批处理出售该批设备。截止到2013年12月31日，该批设备账面值为194.05万元。本次浸胶A线相关设备的出售对公司化纤业务的影响较小，并将有利于公司盘活资产、降低折旧、增加公司现金流。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

  二、备查文件

  1、公司董事会七届五次会议决议

  特此公告

  无锡市太极实业股份有限公司董事会

  2014年3月26日