股份有限公司
七届十一次董事会决议公告
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2014－007
长春一汽富维汽车零部件
股份有限公司
七届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司七届十一次董事会于2014年3月25日，在长春一汽宾馆会议室召开，应到会董事9人，实到会董事8人，董事李艰因公出委托董事付炳锋代为行使表决权，监事和公司经管会成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金毅先生主持，逐项审议并通过了以下议案：
1、《2013年度董事会报告》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《2013年度总经理工作报告暨2014年工作纲要》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《2013年年报和摘要》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、《2013年度利润分配预案》
2013年度分配预案：2013年末，公司可供股东分配的利润为1,916,534,649.74元。公司拟以2013年12月31日的股本总额211,523,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计派发现金红利74,033,190.00元，剩余未分配利润结转下一会计年度。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、《2013年度财务决算》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、《2014年度财务预算报告》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、《公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划的议案》
内容详见公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易公告（公告编号：临2014-009）
此项议案为关联交易, 5位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交2013年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。
表决结果：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、聘任独立董事候选人的议案
根据公司发展需要，公司第一大股东——中国第一汽车集团公司提名赵树宽先生为公司七届董事会独立董事候选人。
公司对赵树宽先生的任职资格、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行了核查。认为赵树宽先生符合相关法律法规关于上市公司独立董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，相关提名程序、表决程序符合法律法规的规定，同意提交公司2013年度股东大会审议。
赵树宽先生简历，男，1963年出生，中共党员，博士。曾任吉林工业大学经济管理学院副院长；吉林大学技术经济与管理研究中心主任兼管理学院副院长；现任吉林大学管理学院院长兼吉林大学技术经济与管理研究中心主任，教授，博士生导师。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、聘任副总经理的议案
根据公司发展需要，总经理温树泽先生提名陈培玉先生任公司副总经理兼长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司总经理。
简历：陈培玉，男，汉族，1965年出生，中共党员，经济学博士，工程师。曾任一汽集团公司长春轻型发动机厂生产科科长；一汽山东汽车改装车厂副厂长；天津丰田汽车发动机有限公司副总经理；天津丰田汽车发动机有限公司常务副总经理；天津一汽夏利汽车股份有限公司副总经理。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、授权总经理审批筹资业务的议案
依据《公司章程》及董事会批准的2014年度预算报告和公司生产经营的实际情况的需要，董事会授权总经理温树泽先生审批筹资业务。
具体内容如下：
（1）银行贷款： 2014年3月31日—2015年3月30日； （2）银行承兑汇票。具体操作按照公司的相关规定执行。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、聘请会计师事务所的议案
内容详见公司关于续聘会计师事务所的公告（公告编号：临2014-011）
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、2013年度内部控制评价报告
内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、《2013年度独立董事述职报告》
内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、《召开2013年年度股东大会的议案》
内容详见《公司召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：临2014-010）
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2014年3月27日
股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临 2014-008
长春一汽富维汽车零部件
股份有限公司
七届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司七届九次监事会于2014年3月25日，在长春市一汽宾馆会议室召开，应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：
1、公司2013年监事会工作报告；
本议案将提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、2013年年报和摘要；
按照《证券法》的有关要求，监事会对公司编制的2013年年度报告进行了审核，认为：
(1)公司编制的2013年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(2)2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了2013年度的经营管理和财务状况；
(3)在出具本意见之前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、《2013年度利润分配预案》
公司拟以2013年12月31日的股本总额211,523,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），共计派发现金红利74,033,190.00元，剩余未分配利润结转下一会计年度。
截止2013 年12 月31 日，公司负债规模约20.18 亿元。2014 年公司重点投资项目很多，公司2013 年现金分红比例占本年可供分配利润的20.09%，满足公司章程中规定的“以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策。公司将在资金状况进一步改善后，以更好的分配方案回馈广大投资者。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、《2013年度财务决算》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、《2014年度财务预算报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、《公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、《公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议《内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会对本报告期内公司工作的独立意见为：
1、2013年度，公司董事会按照股东大会决议要求，认真履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司按照审慎经营，有效防范化解资产损失风险的原则，已建立了较为完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、 通过对公司财务制度执行情况和财务运行状况的检查，认为公司财务制度健全，执行情况良好，公司财务运行正常；瑞华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内公司无使用募集资金情况。
4、报告期内，公司无收购、出售资产的行为，也未发现董事、高级管理人员或掌握公司内幕信息人员进行内幕交易，无损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。
5、本报告期内，公司关联交易行为遵循公平、公正、公开的原则，定价采用市场公允价格，无损害上市公司及小股东利益。
6、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见：
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司《内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。
报告期内，公司未有违反法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
7、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况及意见：
监事会认为：报告期内，公司建立了《内幕信息知情人管理制度》，并在实际工作中认真按照《内幕信息知情人管理制度》规定加强公司未公开信息的使用、保密工作。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
监事会
2014年3月27日
股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临 2014-009
长春一汽富维汽车零部件
股份有限公司2013年度日常
关联交易完成情况及2014年度
日常关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2013年日常关联交易完成情况
金额单位：万元
| 关联交易类别 | 关 联 人 | 2013年预计金额 （不超过） | 2013年实际金额 | 实际比计划增加（%） |
| 采购 原材料 | 一汽解放汽车有限公司 | 142,906 | 138,557 | -3.04 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 29,267 | 27,318 | -6.66 | |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 13,337 | 10,972 | -17.73 | |
| 一汽轿车股份有限公司 | 5,565 | 1,962 | -64.74 | |
| 中国第一汽车集团进出口公司 | 11,615 | 2,481 | -78.64 | |
| 长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司 | 240 | 2,997 | 1,148.75 | |
| 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 400 | 1,228 | 207.00 | |
| 启明信息技术股份有限公司 | 599 | 245 | -59.10 | |
| 其他关联方 | 742 | 250 | -66.31 | |
| 小计 | 204,671 | 186,010 | -9.12 | |
| 接受 劳务 | 长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司 | 375 | 670 | 78.67 |
| 机械工业第九设计研究院有限公司 | 269 | |||
| 启明信息技术股份有限公司 | 254 | 41 | -83.86 | |
| 其他关联方 | 199 | 244 | 22.61 | |
| 小计 | 828 | 1,224 | 47.83 | |
| 提供 劳务 | 合营联营公司 | 3,208 | 3,009 | -6.20 |
| 其他关联方 | 213 | 70 | -67.14 | |
| 小计 | 3,421 | 3,079 | -10.00 | |
| 销售 商品 | 一汽-大众汽车有限公司 | 673,790 | 598,273 | -11.21 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 179,576 | 182,632 | 1.70 | |
| 一汽轿车股份有限公司 | 136,860 | 111,891 | -18.24 | |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 3,665 | 3,563 | -2.78 | |
| 长春一汽综合利用有限公司 | 1,725 | 1,167 | -32.35 | |
| 一汽客车有限公司 | 951 | 679 | -28.60 | |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 3,732 | 1,151 | -69.16 | |
| 四川一汽丰田汽车有限公司 | 6,330 | 7,468 | 17.98 | |
| 其他关联方 | 3,141 | 647 | -79.40 | |
| 小计 | 1,009,770 | 907,471 | -10.13 | |
| 关联 存款 | 一汽财务有限公司 | 25,000 | 11,136 | -55.46 |
| 关联 贷款 | 一汽财务有限公司 | 20,000 | 12,500 | -37.50 |
向关联方采购原材料实际金额比计划金额降低9%，向关联方接受劳务实际金额比计划金额增加48%，向关联方销售产品实际金额比计划金额降低10%，向关联方提供劳务实际金额比计划金额降低10%，关联存款减少55%。
二、预计2014年度日常关联交易的基本情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2014年预计金额 （不超过） | 占同类业务比例（%） | 2013年实际 金额 | 占同类业务比例（%） | 2014年预计比2013实际增加（%） |
| 采购原材料 | 一汽解放汽车有限公司 | 145,836 | 72.14 | 138,557 | 74.49 | 5.25 |
| 一汽-大众汽车有限公司 | 25,328 | 12.53 | 27,318 | 14.69 | -7.29 | |
| 中国第一汽车股份有限公司 | 16,039 | 7.93 | 10,972 | 5.90 | 46.18 | |
| 一汽轿车股份有限公司 | 3,665 | 1.81 | 1,962 | 1.05 | 86.80 | |
| 中国第一汽车集团进出口公司 | 2,983 | 1.48 | 2,481 | 1.33 | 20.24 | |
| 长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司 | 3,151 | 1.56 | 2,997 | 1.61 | 5.14 | |
| 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 2,729 | 1.35 | 1,228 | 0.66 | 122.23 | |
| 其他关联方 | 2,430 | 1.20 | 495 | 0.27 | 390.90 | |
| 小计 | 202,161 | 100.00 | 186,010 | 100.00 | 8.68 | |
| 接受劳务 | 长春一汽实业索迪斯管理服务有限公司 | 340 | 19.26 | 670 | 54.74 | -49.19 |
| 启明信息技术股份有限公司 | 110 | 6.25 | 41 | 3.35 | 169.27 | |
| 其他关联方 | 1,317 | 74.50 | 513 | 41.91 | 156.68 | |
| 小计 | 1,768 | 100.00 | 1,224 | 100.00 | 44.41 | |
| 提供劳务 | 合营联营公司 | 3,372 | 98.39 | 3,009 | 97.73 | 12.06 |
| 其他关联方 | 55 | 1.61 | 70 | 2.27 | -21.14 | |
| 小计 | 3,427 | 100.00 | 3,079 | 100.00 | 11.30 | |
| 销售商品 | 一汽-大众汽车有限公司 | 783,445 | 67.38 | 598,273 | 65.93 | 30.95 |
| 一汽解放汽车有限公司 | 193,190 | 16.62 | 182,632 | 20.13 | 5.78 | |
| 一汽轿车股份有限公司 | 152,065 | 13.08 | 111,891 | 12.33 | 35.90 | |
| 一汽吉林汽车有限公司 | 7,648 | 0.66 | 3,563 | 0.39 | 114.64 | |
| 长春一汽综合利用有限公司 | 1,323 | 0.11 | 1,167 | 0.13 | 13.32 | |
| 一汽客车有限公司 | 1,329 | 0.11 | 679 | 0.07 | 95.79 | |
| 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 2,033 | 0.17 | 1,151 | 0.13 | 76.65 | |
| 四川一汽丰田汽车有限公司 | 17,312 | 1.49 | 7,468 | 0.82 | 131.82 | |
| 天津一汽丰田汽车有限公司 | 3,999 | 0.34 | 191 | 0.02 | 1,993.48 | |
| 其他关联方 | 332 | 0.03 | 456 | 0.05 | -27.12 | |
| 小计 | 1,162,676 | 100.00 | 907,471 | 100.00 | 28.12 | |
| 关联存款 | 一汽财务有限公司 | 13,000 | 11,136 | 16.75 | ||
| 关联贷款 | 一汽财务有限公司 | 38,500 | 12,500 | 208.00 |
三、关联方介绍和关联关系
| 序号 | 关联方名称 | 关联方情况 |
| 1 | 中国第一汽车集团公司 | 法定代表人：徐建一 |
| 注册资本：535,258 万元 | ||
| 注册地址：长春市西新经济技术开发区东风大街2259号 | ||
| 主营业务：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级；汽车技术研发；试验检验、检测检定、媒体广告、劳务服务*。 | ||
| 关联关系：该公司为本公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。 | ||
| 财务数据：截止2012年末，该公司总资产14,040,232万元，净资产13,788,905万元，主营业务收入886万元，净利润-3,787万元。 | ||
| 2 | 中国第一汽车股份有限公司 | 法定代表人：徐建一 |
| 注册资本：7,800,000万元 | ||
| 注册地址：长春西新经济技术开发区东风大街2259号 | ||
| 主营业务：汽车制造及再制造，新能源汽车制造；金属铸锻、模具加工；工程技术研究与试验；专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；热力生产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服务；汽车及二手车销售（法律法规禁止的不得经营；法律法规规定应取得前置审批的未获批准前不得经营）。 | ||
| 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。 | ||
| 财务数据：截止2012年末，该公司总资产15,330,771万元，净资产12,713,120万元，主营业务收入757,518万元，净利润851,815万元。 | ||
| 3 | 一汽解放汽车有限公司 | 法定代表人：徐建一 |
| 注册资本：798,500万元 | ||
| 注册地址：长春东风大街76号 | ||
| 主营业务：生产和销售中重型载重车、整车、汽车总成及零部件、机械加工、仓储物流、汽车修理。 | ||
| 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。 | ||
| 财务数据：截止2012年末，该公司总资产2,111,643万元，净资产1,185,078万元，主营业务收入2,221,028万元，净利润-65,519万元。 | ||
| 4 | 一汽模具制造有限公司 | 法定代表人：秦焕明 |
| 注册资本：5,000万元 | ||
| 注册地址：长春市东风大街149号 | ||
| 主营业务：模具开发、设计、制造、销售及技术服务；模具加工设备的安装及技术服务；计算机软件开发、研制及技术服务。 | ||
| 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。 | ||
| 财务数据：截止2012年末，该公司总资产259,815万元，净资产89,669万元，主营业务收入132,092万元，净利润16,940万元。 | ||
| 5 | 法定代表人：王志坚 | |
| 注册资本：5,825万元 | ||
| 注册地址：吉林省长春市东风大街 | ||
| 中国第一汽车集团进出口公司 | 主营业务：承包本行业境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；经营和代理各类商品及技术的进出口业务等。 | |
| 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。 | ||
| 财务数据：截止2012年末，该公司总资产830,880万元，净资产252,251万元，主营业务收入5,789,453万元，净利润21,889万元。 | ||
| 6 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 法定代表人：许宪平 |
| 注册资本：159,517.40万元 | ||
| 注册地址：天津市西青区京福公路578号 | ||
| 主营业务：生产及销售"夏利、威乐、威姿、威志牌"系列经济型轿车，CA4GA、CA3GA2系列发动机，5T063、5T065系列变速器及相关产品的开发设计。 | ||
| 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。 | ||
| 财务数据：截止2012年末，该公司总资产911,441万元，净资产460,090万元，主营业务收入677,185万元，净利润15,358万元。 | ||
| 7 | 一汽大众汽车有限公司 | 法定代表人：徐建一 |
| 注册资本：781,200万元 | ||
| 注册地址：吉林省长春市东风大街 | ||
| 主营业务：生产德国大众A级系列和奥迪C/D级系列轿车、奥迪V6系列发动机及总成、零部件、销售自产产品、提供售后服务。 | ||
| 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。 | ||
| 财务数据：截止2012年末，该公司总资产9,467,984万元，净资产5,870,577万元，主营业务收入20,982,948万元，净利润3,631,502万元。 | ||
| 8 | 启明信息技术股份有限公司 | 法定代表人：许宪平 |
| 注册资本：40,855万元 | ||
| 注册地址：长春市净月潭旅游经济开发区福祉大路1016号 | ||
| 主营业务：从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造及服务。 | ||
| 关联关系：该公司为本公司间接控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。 | ||
| 财务数据：截止2012年末，该公司总资产152,126万元，净资产95,863万元，主营业务收入131,098万元，净利润11,083万元。 | ||
| 9 | 一汽吉林汽车有限公司 | 法定代表人：徐建一 |
| 注册资本：157,982万元 | ||
| 注册地址：吉林市高新区恒山东路18号 | ||
| 主营业务：轻、微型汽车及其配件的制造、销售；汽车维修。 | ||
| 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。 | ||
| 财务数据：截止2012年末，该公司总资产340,432万元，净资产93,617万元，主营业务收入344,130万元，净利润-76,102万元。 |
| 10 | 机械工业第九设计研究院 | 法定代表人：吴绍明 |
| 注册资本：3,980万元 | ||
| 注册地址：长春市绿园区创业大街1958号 | ||
| 主营业务：机械行业甲级、建筑行业、建筑工程甲级、商务粮行甲级、军工行业（光学、光电、电子）甲级、机械行业工程总承包甲级、建筑工程总承包甲级、机械行业工程建设监理甲级等 | ||
| 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。 | ||
| 财务数据：截止2012年末，该公司总资产77,318万元，净资产34,104万元，主营业务收入101,152万元，净利润4,066万元。 | ||
| 11 | 长春一汽通信科技有限公司 | 法定代表人：孙国武 |
| 注册资本：8645.86万元 | ||
| 注册地址：吉林省长春市东风大街2539号 | ||
| 主营业务：软件开发、信息技术服务，系统集成、综合布线，电子、通信网络产品经销、租赁服务；互联网络接入、互联网内容服务、电子商务、网络电话、宽带网络及其增值业务、有线电话、移动市话、有线电视网络、无线寻呼及相应的增值业务；通信产品终端设备维修业务；有线电视工程设计、有线电视工程安装、卫星电视广播地面接收设施安装；有线电视维护及多功能视频开发等。 | ||
| 关联关系：该公司为本公司间接控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。 | ||
| 财务数据：截止2012年末，该公司总资产28,095万元，净资产18,758万元，主营业务收入22,904万元，净利润5,180万元。 | ||
| 12 | 一汽物流有限公司 | 法定代表人：秦焕明 |
| 注册资本：12,878万元 | ||
| 注册地址：长春市东风大街7088号 | ||
| 主营业务：道路、铁路、水上货物运输服务等。 | ||
| 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。 | ||
| 财务数据：截止2012年末，该公司总资产180,841万元，净资产103,780万元，主营业务收入317,737万元，净利润3,355万元。 | ||
| 13 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 法定代表人：滕铁骑 |
| 注册资本：112,000万元 | ||
| 注册地址：吉林省长春市经济开发区深圳街245号 | ||
| 主营业务：汽车零部件及相关产品的研究、设计、制造；国内销售及售后服务；进出口业务；设备及工艺装备的设计、制造以及相关服务；租赁业务、物业服务业务（需凭有效资质证书经营）；仓储和配送业务及相关服务。 | ||
| 关联关系：该公司为本公司间接控股股东的联营企业，该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。 | ||
| 财务数据：截止2012年末，该公司总资产626,992万元，净资产375,513万元，主营业务收入453,758万元，净利润53,266万元。 | ||
| 14 | 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 法定代表人：姚林龙 |
| 注册资本：$1,361万元 | ||
| 注册地址：长春市东风大街118-1号 | ||
| 主营业务：钢材产品的加工及相关服务（国家法律法规禁止的不得经营，应经专项审批的项目未获审批之前不得经营）等。 | ||
| 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司的联营企业，该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。 | ||
| 财务数据：截止2012年末，该公司总资产51,582万元，净资产28,875万元，主营业务收入99,560万元，净利润3,280万元。 | ||
| 15 | 长春一汽富晟集团有限公司 | 法定代表人：王玉明 |
| 注册资本：30000万元 | ||
| 注册地址：绿园区锦程大街69号 | ||
| 主营业务：中型货车及客车用汽油系列发动机、汽车零部件及总成、农用车、橡塑制品、金属结构件、模具制造；汽车改装（除轿车）；汽车修理、出租、发送；劳务；人员培训；汽车（除轿车）及备品经销；系统内原辅材料供应和产品销售；新型建材加工；仓储；代办货物托运（危险品、易燃、易爆品除外）；热力生产、供应、销售；对外贸易；以下项目仅限分支机构经营；用电转攻；劳务信息咨询；职业介绍*= | ||
| 关联关系：该公司为本公司间接控股股东下属子公司的联营企业，该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。 | ||
| 注：此单位于2012年12月20日改制成立。 | ||
| 16 | 长春一汽综合利用有限公司 | 法定代表人：隋修才 |
| 注册资本：1,500万元 | ||
| 注册地址：汽车产业开发区革新路318号 | ||
| 主营业务：污水处理及中水、洁净水、再生水生产；废旧物资回收、加工、销售；工业垃圾回收处理；铝合金生产；乳化液回收、处理；废酸回收、处理；危险废弃物收集、处理；工业废水运营；工厂服务；进出口对外贸易#。 | ||
| 关联关系：该公司为本公司间接控股股东的联营企业，该关联人符合《企业会计准则》第一章第三条规定的关联关系情形。 | ||
| 财务数据：截止2012年末，该公司总资产31,469万元，净资产12,377万元，主营业务收入74,962万元，净利润2,311万元。 | ||
| 17 | 一汽财务有限公司 | 法定代表人：滕铁骑 |
| 注册资本：112,880万元 | ||
| 注册地址：长春市绿园区东风大街711号 | ||
| 主营业务：办理中国第一汽车集团公司内部金融业务及中国人民银行批准的业务。 | ||
| 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。 | ||
| 财务数据：截止2012年末，该公司总资产2,517,158万元，净资产317,511万元，营业总收入134,912万元，净利润53,444万元。 | ||
| 18 | 鑫安汽车保险股份有限公司 | 法定代表人：滕铁骑 |
| 注册资本：50,000万元 | ||
| 注册地址：长春西新经济技术开发区东风大街711号 | ||
| 主营业务：各种机动车辆保险业务；与机动车辆保险有关的其它财产保险业务；短期健康保险和意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其它业务（在许可证有效期内从事经营）#。 | ||
| 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。 | ||
| 财务数据：截止2012年末，该公司总资产54,649万元，净资产49,774万元，营业总收入103万元，净利润-226万元。 | ||
| 19 | 一汽轿车股份有限公司 | 1、公司地址： 高新区蔚山路4888号； |
| 2、法人代表：徐建一； | ||
| 3、注册资本：壹拾陆亿贰仟柒佰五拾万圆整（162,750万元）； | ||
| 4、经营范围： 开发、制造、销售轿车，旅行车及其配件，修理汽车，加工非标设备，机械配件，机电产品（不含小轿车）销售； | ||
| 关联关系：该公司为本公司控股股东下属子公司，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。 | ||
| 财务数据：截止2012年末，该公司总资产1,488,270.68万元，净资产778,398.44万元，主营业务收入1,671,194.50万元，净利润-82,182.91万元。 |
注1：上述表格中中国一汽及其子公司的数据为2012年度经审计的母公司财务数据；
注2：上述表格中中国一汽及其子公司的合营及联营企业数据为2012年度经审计的合并财务数据。
关联人履约能力分析：以上关联人在与本公司具有长期的协作配套关系中，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。
四、定价原则
关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。
五、交易目的和交易对公司的影响
1、 交易的目的
公司产品、劳务是为中国第一汽车集团公司生产的各类整车系列提供零件和总成配套中国第一汽车集团公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴；由于公司生产场所处在中国第一汽车集团公司厂区，生产经营所需的能源包括水、电、气等，必须由中国第一汽车集团公司提供；公司利用中国第一汽车集团公司采购网络，采取统订分购形式，进行生产所需的原材料，因此存在着不可避免的大金额的关联交易。
2、交易对公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营所需。上述关联交易坚持公平、公正以及比价原则，是必要的、不可避免的；该项关联交易可充分利用中国第一汽车集团公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。
六、审议程序
1、此项议案为关联交易, 四位关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交2013年年度股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、独立董事的事前认可情况及独立意见
（1）公司独立董事宋冬林先生、吴博达先生、罗玉成先生对上述关联交易议案进行了事前审慎审核，同意将《公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划的议案》提交公司七届十一次董事会会议审议。
（2）三位独立董事对上述日常关联交易发表如下独立意见：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司与各关联方进行的各项关联交易，体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定；董事会对以上关联交易表决时，关联董事进行了回避，表决人数及方式符合有关法律法规的要求；以上关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
七、关联交易协议签署情况
公司于2003年4月9日与中国第一汽车集团公司签订了采购协议、销售协议、承揽加工协议、服务协议，协议有效期届满后，甲、乙双方对本协议项下的条款均无异议，该协议条款自动延长，其协议范围涵盖了所有一汽集团下属企业。
八、备查文件目录
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的事前认可及独立意见。
长春一汽富维汽车零部件汽车股份有限公司
董事会
2014年3月27日
股票代码：600742 股票简称：一汽富维 编号：临 2014-010
长春一汽富维汽车零部件
股份有限公司
召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：现场会议召开时间为2014年4月23日下午14:30；网络投票时间为：2014年4月23日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。
●股权登记日：2014年4月17日
●是否提供网络投票：是
公司决定召开2013年度股东大会，会议有关事项如下：
（一） 会议召开的时间：
现场会议召开时间为： 2014年4月23日下午14:30；
网络投票时间为：2014年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（二） 现场会议召开地点：
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（吉林省长春市东风南街1399号）会议室。
（三） 会议的表决方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 会议召集人：
公司董事会
（五）会议审议事项：
1、《2013年度董事会报告》
2、《2013年年报和摘要》
3、《2013年度利润分配预案》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2014年度财务预算报告》
6、《聘任独立董事候选人的议案》
7、《2013年度独立董事述职报告》
8、《公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划的议案》
9、《关于聘请会计师事务所的议案》
10、《2013年度监事会报告》
（六）出席对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。
2、截止2014 年4月17日下午15:00交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议，或在网络投票时间内参加网络投票。
（七）会议登记：
参加本次股东大会的股东，请于2014年4月21日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24 小时送达或传真至公司证券部。
（八）其他事宜
1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系方式：
联系地址：长春市东风南街1399号,公司证券部
邮政邮编:130011 联系电话:0431-85765755
传真:0431-85765338
联系人:刘志勇
附：1、授权委托书
2、投资者参加网络投票的操作流程
报备文件：提议召开本次股东大会的七届十一次董事会决议。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2014年4月27日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月23日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2013年度董事会报告 | |||
| 2 | 2013年年报和摘要 | |||
| 3 | 2013年度利润分配预案 | |||
| 4 | 2013年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2014年度财务预算报告 | |||
| 6 | 聘任独立董事候选人的议案 | |||
| 7 | 2013年度独立董事述职报告 | |||
| 8 | 公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划的议案 | |||
| 9 | 公司聘请会计师事务所的议案 | |||
| 10 | 2013年度监事会报告 |
（注：委托人应在同意栏或反对栏或弃权栏中划√）
如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议投票表决。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签名：
委托人（单位）签名（盖章）：
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票。 投票日期：2014年 4月 23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。 总提案数：10个
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738742 | 富维投票 | 10 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 内 容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 本次股东大会的所有十项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 2013年度董事会报告 | 1.00 |
| 2 | 2013年年报和摘要 | 2.00 |
| 3 | 2013年度利润分配预案 | 3.00 |
| 4 | 2013年度财务决算报告 | 4.00 |
| 5 | 2014年度财务预算报告 | 5.00 |
| 6 | 聘任独立董事候选人的议案 | 6.00 |
| 7 | 2013年度独立董事述职报告 | 7.00 |
| 8 | 公司2013年度日常关联交易完成情况及2014年度日常关联交易计划的议案 | 8.00 |
| 9 | 公司聘请会计师事务所的议案 | 9.00 |
| 10 | 2013年度监事会报告 | 10.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014年4月17日 A 股收市后，持有一汽富维公司A 股（股票代码600742）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738742 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《董事会报告》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738742 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《董事会报告》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738742 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《董事会报告》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738742 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2014－011
长春一汽富维汽车零部件
股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月25日，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司召开了七届十一次董事会，会议审议并通过了《聘请会计师事务所的议案》，对续聘会计师事务所事项决定如下：
公司拟采取整合审计的方式，内部控制审计及财务报告审计同时进行，在企业财务报告中包含内部控制报告，由同一注册会计师事务所进行审核。
继续聘请瑞华会计师事务所负责按中国会计标准审计公司2014年度财务报表，聘期一年，审计报酬为人民币二十五万元；内控审计费用十二万元，公司不另支付差旅费等其他费用。
该议案需提交2013年年度股东大会审议。
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2014年3月27日
证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：临 2014-012
长春一汽富维汽车零部件
股份有限公司关于召开2013年
年度报告说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议内容：2013年年度报告说明会
●会议时间：2014年4月2日15:30-16:30
●会议形式：网络互动
一、说明会主题
公司已于2014年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2013年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况,公司决定通过网络平台的交流方式举行“2013年年度报告说明会”。
二、公司出席说明会的人员
公司董事总经理温树泽先生、副总经理（负责财务）许万才先生、董事会秘书李文东先生。
三、投资者参与方式
1、投资者可在2014年4月1日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2014年4月2日15:30-16:30通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次年度报告说明会。
四、联系人及联系方式
联系人：刘志勇
联系电话：0431-85765755
联系传真：0431-85765338
联系邮箱：fw_fw@faw.com.cn
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2014年3月27日