第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-董-002
航天科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议于2014年3月25日13:30时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到董事11人,实到董事9人，董事郑辛、韩广荣均委托董事长郭友智代为参加会议并表决。公司监事和部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长郭友智先生主持，会议采取现场结合通讯表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。
本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、逐项审议通过了《关于公司配股方案的议案》；
1. 发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2. 发行方式
本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3. 配股基数、比例和数量
本次配股拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，最终配股比例由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。
本次拟配股的股份数量以本次发行时股票股权登记日的总股本为基数确定。若以公司2013年12月31日总股本250,359,122股为基数测算，本次可配股数量总计不超过75,107,737股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
本次发行前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次发行数量上限将作相应调整，具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人(主承销商)协商确定。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4. 配股价格及定价依据
配股价格：以刊登配股说明书前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值为基数，采用市价折扣法确定；具体价格提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
定价依据：（1）配股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）参考公司股票在二级市场上的价格、市盈率及公司发展需要；（3）与主承销商协商确定。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5. 配售对象
在中国证监会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
6. 本次配股募集资金的用途
本次配股募集资金总额预计不超过人民币5亿元，扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金和偿还公司借款，其中，不超过2亿元用于偿还公司借款，其余用于补充公司流动资金。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
7. 发行时间
本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在中国证券监督管理委员会规定的期限内择机向全体股东配售股份。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
8. 承销方式
本次配股采用代销方式。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
9. 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
公司本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
10. 本次配股相关议案决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。
本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
（《配股募集资金使用可行性分析报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》相关公告。）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。
本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
（《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况的鉴证报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》相关公告。）
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-监-002
航天科技控股集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2014年3月25日14:30时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室召开，会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议采取现场结合通讯表决的方式对议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。
本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、逐项审议通过了《关于公司配股方案的议案》；
1. 发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2. 发行方式
本次发行采用向原股东配售(配股)的方式进行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3. 配股基数、比例和数量
本次配股拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，最终配股比例由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐人(主承销商)协商确定。
本次拟配股的股份数量以本次发行时股票股权登记日的总股本为基数确定。若以公司2013年12月31日总股本250,359,122股为基数测算，本次可配股数量总计不超过75,107,737股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
本次发行前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次发行数量上限将作相应调整，具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权与保荐人(主承销商)协商确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4. 配股价格及定价依据
配股价格：以刊登配股说明书前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值为基数，采用市价折扣法确定；具体价格提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
定价依据：（1）配股价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）参考公司股票在二级市场上的价格、市盈率及公司发展需要；（3）与主承销商协商确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5. 配售对象
在中国证监会核准后，公司将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6. 本次配股募集资金的用途
本次配股募集资金总额预计不超过人民币5亿元，扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金和偿还公司借款，其中，不超过2亿元用于偿还公司借款，其余用于补充公司流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7. 发行时间
本次配股经中国证券监督管理委员会核准后在中国证券监督管理委员会规定的期限内择机向全体股东配售股份。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8. 承销方式
本次配股采用代销方式。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9. 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
公司本次配股前滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10. 本次配股相关议案决议的有效期
与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。
本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
（《关于配股募集资金使用可行性分析报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》相关公告。）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。
本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
（《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况的鉴证报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》相关公告。）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-010号
航天科技控股集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2010年度定向发行股份购买资产事项经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2010]255号文核准，已于2010年5月11日实施完毕。根据证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司董事会编制了截至2013年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
根据2008年8月19日公司2008年第一次临时股东大会决议，并于2010年2月26日经证监会核准（证监许可[2010]255号），公司拟向中国航天科工飞航技术研究院（以下简称“航天三院”）定向发行人民币普通股（A股）28,599,124股，发行价格采用公司第三届董事会第九次会议决议公告日2008年6月3日前20个交易日的交易均价，每股定价为11.13元。航天三院以所持的航天科工惯性技术有限公司（以下简称“惯性公司”）93.91%的股权、北京航天时空科技有限公司（以下简称“时空公司”）86.90%的股权、北京航天海鹰星航机电设备有限公司（以下简称“机电公司”）100%的股权作为认购对价。航天三院作为认购对价的股权价格以截至2008年5月31日的评估值为基础由各方协商确定。
二、前次募集资金实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况
前次募集资金的使用均为公司以新发行的股份为对价直接购买标的资产的情形，不涉及现金融资，相关实施情况如下：
2010年4月10日，惯性公司、时空公司、机电公司完成股权变更。
2010年4月15日，天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验（2010）综字第010013号验资报告，审验确认截至2010年4月15日止，公司已收到股东缴纳的新增股本人民币28,599,124.00元。
2010年4月20日，公司前次发行股份购买资产在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券登记。
(二) 前次募集资金投资项目变更情况
公司2010年非公开发行股份仅用于购买标的资产，不存在募集资金投资项目的变更情况。
(三) 前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
公司2012年非公开发行股份仅用于购买标的资产，不存在募集资金的实际投资总额与承诺投资总额存在差异的情况。
(四) 对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
公司无对外转让或置换的前次募集资金投资项目。
(五) 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况
公司无临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况。
(六) 前次募集资金投资项目实现效益情况
公司前次发行股份购买资产不涉及货币资金募集,无对应募投项目,不存在前次募集资金投资项目实现效益情况。
三、公司发行股份购买资产的运行情况
1.购买资产权属变更情况
公司前次发行股份购买资产所涉及的股权（惯性公司93.91%股权、时空公司86.90%股权、机电公司100%股权）已于2010年4月10日全部完成了工商变更登记手续。2010年4月15日，天健正信会计师事务所有限公司出具天健正信验（2010）综字第010013号验资报告，审验确认截至2010年4月15日止，公司已收到股东缴纳的新增股本人民币28,599,124.00元。公司前次发行股份购买资产的相关手续已全部依法办理完毕,公司已合法拥有标的资产的所有权。
2.购买资产涉及标的公司账面价值变化情况
单位：万元
| 序号 | 标的公司 | 评估基准日净资产 | 本截止日期末净资产 |
| 2008年5月31日 | 2013年12月31日 | ||
| 1 | 惯性公司 | 22,729.29 | 43,732.06 |
| 2 | 时空公司 | 2,459.06 | 4,582.26 |
| 3 | 机电公司 | 5,521.49 | 8,573.16 |
| 合计 | 30,709.84 | 56,887.48 | |
上述资产不存在重大减值情况。
3.购买资产于承诺期内经营及效益情况
对公司前次发行股份购买资产方案中的标的资产2009年、2010年所涉及的利润预测实现情况,中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了《关于航天科技控股集团股份有限公司2009年度和2010年度盈利预测实现情况的专项审核报告》,主要内容如下:
单位：万元
| 项目 | 盈利预测数 | 2009-2010年累计实现利润 | 累计实现与盈利预测数的比例 | 是否达到利润预测数 | ||
| 2009年 | 2010年 | 合计 | ||||
| 标的资产 | 5,491.52 | 6,061.00 | 11,552.52 | 12,115.16 | 104.87% | 是 |
独立财务顾问海通证券股份有限公司亦出具了《关于航天科技控股集团股份有限公司2009和2010年度盈利预测实现情况的专项审核报告》：我们审查了中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的《关于航天科技控股集团股份有限公司 2009 和 2010 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》(中瑞岳华专审字[2011]第0264号);我们认为,贵公司编制的《关于2009和2010年度盈利预测实现情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第53号)的规定编制,真实的反映了贵公司盈利预测的利润预测数与利润实现数的差异情况。
4. 购买资产涉及标的公司2010年—2013年经营及效益情况
单位：万元
| 标的公司 | 2010年净利润 | 2011年净利润 | 2012年净利润 | 2013年净利润 |
| 惯性公司 | 5,113.03 | 3,928.82 | 1,982.58 | 2,807.65 |
| 时空公司 | 492.10 | 617.32 | 705.23 | 298.98 |
| 机电公司 | 575.57 | 523.04 | 569.15 | 713.95 |
| 合计 | 6,180.70 | 5,069.18 | 3,256.96 | 3,820.58 |
5.公司前次发行股份购买资产的承诺事项履行情况
（1）资产出售方对标的资产盈利预测的承诺及履行情况
公司前次发行股份购买资产之资产出售方航天三院承诺：在该次交易完成后的两年（2009年度，2010年度）内，如标的资产（标的公司）的实际净利润不足由中和正信会计师事务所有限公司出具的《盈利预测审核报告》（中和正信专字（2009）第1-470号、第1-471号、第1-472号）的净利润预测数，则由航天三院全额补偿不足部分。
承诺履行情况：承诺期内，惯性公司、时空公司、机电公司实现利润合计高于预测值580.65万元，达到三年利润预测的承诺。
中瑞岳华会计师事务所有限公司就上述事项出具了《关于航天科技控股集团股份有限公司2009 和 2010 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（中瑞岳华专审字[2011]第0264号）。
（2）资产出售方对限售股的承诺及履行情况
公司前次发行股份购买资产之资产出售方航天三院承诺，认购的股份自公告上市之日（2010年5月10日）起36个月内限售。
承诺履行情况：截止2013年12月31日，航天三院关于限售流通股限售期36个月的承诺已经履行完毕。航天三院持有的公司限售股份于2013年6月办理了解除限售手续，上市流通日期为2013年6月18日。
公司独立财务顾问海通证券股份有限公司出具了《关于航天科技控股集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易控股股东相关承诺履行情况之专项意见》。
四、前次募集资金实际使用情况与定期报告和已公开披露的信息对照情况
公司前次发行股票购买资产不涉及货币募集资金,无需在公司定期报告和其他信息披露文件中披露前次募集资金实际使用情况。公司前次发行股票购买资产情况与公司定期报告及其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
五、结论
董事会认为，本公司对前次募集资金的运用和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-011号
航天科技控股集团股份有限公司
配股募集资金使用可行性分析报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
本次配股拟募集资金总额不超过5亿元，扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金和偿还公司借款，其中，不超过2亿元用于偿还公司借款，其余用于补充公司流动资金。
一、本次配股募集资金运用的必要性和可行性分析
（一）在国家重点发展战略性新兴产业的推动下，公司迎来发展契机
2010年10月，国务院发布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（以下简称《决定》），《决定》明确提出了七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务，七大战略性新兴产业分别为节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业和新能源汽车产业。公司主营业务板块包括车联网及工业物联网、航天应用产品、汽车电子、石油仪器设备和电力设备。根据《决定》，公司的车联网及工业物联网、航天应用产品、汽车电子和石油仪器设备均属于国家战略性新兴产业的重点发展方向。
为了进一步明确“十二五”战略性新兴产业发展的具体目标、重点领域和主要任务，2012年5月，国务院常务会议讨论通过《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》(以下简称《规划》)，《规划》对“十二五”的目标进一步细化。《规划》中明确提出到2015年，战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右。到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到15%左右。公司将以此为契机利用自身人才、技术、研发等资源优势，充分发挥公司市场配置资源的作用，结合国家战略新兴产业政策优势，提升公司利润增长点。
（二）营运资金紧缺，公司盈利能力受到不利影响
2010年公司进行资产重组时，重组注入了航天应用产品、石油仪器设备、电力设备等业务与资产，按照证监会原《重大资产重组管理办法》的相关规定，公司未能募集配套资金支持重组进入公司的业务发展。由于新注入的资产业务规模较大，公司原有营运资金无法满足新增业务的资金需求，影响了公司上述业务的快速发展。2012年公司又以现金方式收购北京华天机电研究所有限公司（以下简称“华天公司”），新注入的华天公司的电力设备业务同时也需要大量的营运资金支撑业务发展。公司的前述重组及收购均导致公司的营运资金不能满足需求，同时目前公司财务指标也反映出公司营运资金配置偏低，亟需补充流动资金。
公司营运资金配置偏低，导致公司主营业务包括车联网及工业物联网、航天应用产品、汽车电子、石油仪器设备及电力设备等业务在市场拓展、研发能力提升以及核心竞争力打造等方面受到影响。自2011年始，公司为筹集公司营运资金只得采用借款方式筹集资金积极开拓市场。但公司负债规模的增加必然使公司承担较高的财务费用，进而制约公司的进一步发展。综上，为保证公司主营业务的持续健康发展，公司需要通过股权融资补充大量流动资金。
（三）根据国家产业政策，结合公司技术资源优势及公司内生的产业产品结构调整的要求，公司进入车联网及工业物联网产业领域，需要补充大量流动资金
2013年2月，国务院公布了《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》，提出推进物联网与新一代移动通信等技术的融合发展，到2015年，实现物联网在经济社会重要领域的规模示范应用，突破一批核心技术初步形成物联网产业体系。车联网及工业物联网在物联网行业中具有较好发展前景，是公司战略性新兴业务。
公司目前已经进入车联网中较为成熟的运营车辆车联网领域。自2013年以来，交通运输部接连发布了多项通知、管理办法，要求对于已经进入运输市场的重型载货汽车和半挂牵引车等车辆，应当于2015年12月31日前全部安装、使用卫星定位装置，并接入道路货运公共平台，上述政策为公司在运营车辆车联网的快速发展提供了契机。
建设北斗卫星导航系统，对于提高我国国际地位具有重要的战略意义，对于提升我国航天能力，推动航天强国，维护国家安全建设意义重大；同时是推动经济社会发展的强大动力。随着国家进一步加大北斗导航产业政策的扶持力度，我国北斗导航产业将迎来高速增长，公司将受益于北斗导航产业发展带来的车联网升级换代及更新需求。
公司在车联网运营服务领域已经具备了一定的技术及规模基础，2013年公司车联网业务的市场拓展全面铺开，实现了江西、宁夏、安徽、浙江、福建、山西、江苏、河北等八个省市的布局。根据车联网项目的运营模式和公司的发展战略，公司未来将通过合资设立和股权收购等多种方式成立省（市）级子公司实现全国布局。在公司未来的发展规划中需要大量的流动资金补充上述业务的发展。
（四）债务融资空间有限，亟需改善
2011年末、2012年末及2013年末，公司资产负债率（合并口径）分别为28.10%、38.20%和44.35%，呈逐年上升趋势。
公司有息负债的增加导致财务费用逐年上升。随着公司业务的不断扩大，为满足流动资金需求保持较高的借款规模，较大的借款规模将逐步加重公司财务负担，增加财务风险。公司虽可以继续利用财务杠杆促进自身发展，但空间较为有限，并使公司承担较高的财务费用，进而制约公司的进一步发展。若本次配股按计划成功实施，公司资本结构将得到显著改善，公司经营业绩将得到提升。
综上所述，以募集资金补充流动资金和偿还公司借款，有利于改善公司财务结构和提升公司经营效益，增强公司业务扩张能力和发展潜力。在财务结构改善、净资产规模增加的情况下，公司在未来发展过程中的对外举债能力和股权融资能力也将得到提升。因此，使用配股募集资金用于补充流动资金和偿还公司借款来解决公司的资金需求是十分必要可行的。
二、本次募集资金运用对公司的影响
（一）本次募集资金运用对公司财务的影响
本次募集资金到位并实施投资项目后，公司资产负债率将得到降低，财务结构也将相应改善，将增强公司防范财务风险和经营规模扩张的能力。同时，补充流动资金将降低公司短期借款需求，间接为公司节省短期负债的财务费用，进一步提高公司的盈利水平。
（二）本次募集资金运用对公司运营方面的影响
本次募集资金到位并投入业务生产后，公司将获得车联网及工业物联网、航天应用产品、汽车电子、石油仪器设备和电力设备主营业务板块业务发展所亟需的流动资金，将有利于公司的业务扩张，将进一步提升公司的经营业绩和公司的综合竞争能力。本次配股符合公司长期发展战略，有利于实现全体股东利益的最大化。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-012
航天科技控股集团股份有限公司
独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议拟审议《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司配股方案的议案》等相关议案，根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引》等有关的规定，作为公司独立董事，我们事前收到了公司提交的该等议案涉及的相关文件，经审核，我们认为:
本次募集资金到位并实施投资项目后，公司资产负债率将得到降低，财务结构也将相应改善，将增强公司防范财务风险和经营规模扩张的能力。同时，补充流动资金将降低公司短期借款需求，间接为公司节省短期负债的财务费用，进一步提高公司的盈利水平。
本次募集资金到位并投入业务生产后，公司将获得车联网及工业物联网、航天应用产品、汽车电子、石油仪器设备和电力设备主营业务板块业务发展所亟需的流动资金，将有利于公司的业务扩张，将进一步提升公司的经营业绩和公司的综合竞争能力。本次配股符合公司长期发展战略，有利于实现全体股东利益的最大化。我们同意将该等议案提交公司董事会审议。
独立董事：宁向东、怀效锋、荣忠启、王军
二〇一四年三月二十七日