证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-026

  关于副总经理杨江红女士

  辞去公司财务总监、董事会秘书职务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月25日收到副总经理杨江红女士的书面辞职报告，“因公司经营需要，本人工作进行调整，申请辞去新疆中泰化学股份有限公司财务总监、董事会秘书职务”。辞去前述职务后杨江红女士仍担任公司副总经理职务。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十七日

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-027

  新疆中泰化学股份有限公司

  五届五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学股份有限公司五届五次董事会通知于2014年3月21日以专人送达、传真形式发出，会议于2014年3月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任彭江玲女士为公司财务总监的议案；

  根据公司经营需要，依据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，经提名委员会提名，聘任彭江玲女士为公司财务总监；任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。彭江玲女士简历见附件。

  二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任潘玉英女士为公司董事会秘书、副总经理的议案。

  根据公司经营需要，依据《公司法》、《新疆中泰化学股份有限公司章程》等相关法律、法规的规定，经董事长王洪欣先生提议，同时经总经理范雪峰先生提名，报公司提名委员会审核，聘任潘玉英女士为公司董事会秘书、副总经理；任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

  潘玉英女士的董事会秘书任职资格此前已经深圳证券交易所审核无异议。潘玉英女士简历见附件。

  特此公告。

  新疆中泰化学股份有限公司董事会

  二○一四年三月二十七日

  彭江玲女士简历

  彭江玲女士，1969年出生，大专学历，会计师。1988年10月至2003年1月在新疆电池厂工作；2003年1月至2007年3月任新疆化工供销总公司财务科副科长；2007年3月至2009年2月在本公司财务资产部工作；2009年2月至2010年1月任本公司审计部副部长兼任信息管理部副部长；2010年1至2011年1月任本公司信息管理部部长；2011年1月至2011年9月兼任本公司审计部部长；2011年6月至2011年9月兼任本公司商务部部长；2011年9月至2013年2月任本公司财务资产部部长；2013年2月至今任新疆华泰重化工有限责任公司财务总监。

  彭江玲女士持有本公司12,400股股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。彭江玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  潘玉英女士简历

  潘玉英女士，1980年4月出生，工商管理硕士，经济师。2009年3月至2013年7月任本公司证券事务代表；2010年1月2010年7月任本公司证券投资部副部长、证券事务代表；2010年7月至2011年12月任本公司战略投资部副部长、证券事务代表；2011年12月至2013年7月任本公司证券部部长、证券事务代表；2013年7月至今任新疆中泰（集团）有限责任公司产权（股权）管理部部长。2007年9月取得上市公司董事会秘书资格证书。

  潘玉英女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘玉英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  董事会秘书联系方式：

  联系地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号

  联系电话：0991-8751690

  传真：0991-8751690

  邮箱：panyuying1111@163.com

  邮编：830009