第一届董事会第二十三次会议决议公告
(下转B37版)
证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-07
德尔国际家居股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2014年3月15日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2014年3月25日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2013年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《2013年度董事会工作报告》
《2013年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2013年年度报告》之“第四节 董事会报告”。
公司独立董事蒋志培先生、寇文正先生、郑海英女士向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《2013年度财务决算报告》
经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告期内，公司实现营业总收入552,293,452.01元，较上年同期增长30.31%；营业利润110,422,713.64元，较上年同期增长36.11%；利润总额110,312,531.54元，较上年同期增长28.67%；归属于上市公司股东的净利润91,935,174.45元，较上年同期增长26.40%。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《2013年年度报告及其摘要》
《2013年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》
经信永中和会计师事务所审计，公司（母公司）2013年度实现净利润 98,837,895.99元，加年初未分配利润162,784,647.70元，减去2013年度提取的法定盈余公积9,883,789.60元和派发2012年度现金红利16,000,000.00元，截止2013年12月31日可供股东分配的利润为235,738,754.09元。
拟以公司2013年12月31日的总股本16,222.50万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派发现金红利1,622.25万元，同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股。转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”余额。
本预案由公司控股股东德尔集团有限公司及实际控制人汝继勇先生于2014年1月9日向董事会提议，接到提议后，全体董事以现场结合通讯方式对该预案进行了讨论，并一致认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报， 与公司经营业绩相匹配，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。
独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
信永中和会计师事务所对公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审计，并出具了鉴证报告；公司独立董事和监事会对该报告发表了独立意见；公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于德尔国际家居股份有限公司2013年度募集资金存放和使用情况的核查意见》，上述内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《关于公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》
经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司高级管理人员2013年度薪酬详见《2013年年度报告》之“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于公司董事、监事2013年度薪酬或津贴的议案》
经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司董事、监事2013年度薪酬或津贴详见《2013年年度报告》之“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
公司监事会、独立董事和保荐机构发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过了《关于公司募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》
公司独立董事、监事会和保荐机构分别对此发表了意见。
《关于募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》
为提高闲置募集资金和超募资金的使用效率，公司及全资子公司拟使用不超过50,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事、监事会和保荐机构分别对此发表了意见。
《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及全资子公司使用不超过25,000万元人民币自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事、监事会分别对此发表了意见。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据公司拟实施的《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，需对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况详见附件《章程修订对照表》。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。若此议案经公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会全权办理公司章程的工商备案登记等相关事宜。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
公司拟定于2014年4月17日（星期四）召开2013年度股东大会，详细内容请见《关于召开2013年度股东大会的通知》，该公告刊登于2014年3月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日
附件：
德尔国际家居股份有限公司章程修订对照表
根据公司拟实施的《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，需对《公司章程》相关条款进行修订，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分内容做以下修订：
| 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 |
| 第六条 公司注册资本为人民币16,222.50万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币32,445.00万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为16,222.50万股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为32,445.00万股，均为普通股。 |
| 若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在定期报告中详细说明未分红的具体原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。 （九）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 | 若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在定期报告中详细说明未分红的具体原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。 （九）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 |
证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-08
德尔国际家居股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2014年3月15日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2014年3月25日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2013年度监事会工作报告》
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《2013年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核德尔国际家居股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《2013年度财务决算报告》
经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告期内，公司实现营业总收入552,293,452.01元，较上年同期增长30.31%；营业利润110,422,713.64元，较上年同期增长36.11%；利润总额110,312,531.54元，较上年同期增长28.67%；归属于上市公司股东的净利润91,935,174.45元，较上年同期增长26.40%
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》
经信永中和会计师事务所审计，公司（母公司）2013年度实现净利润 98,837,895.99元，加年初未分配利润162,784,647.70元，减去2013年度提取的法定盈余公积9,883,789.60元和派发2012年度现金红利16,000,000.00元，截止2013年12月31日可供股东分配的利润为235,738,754.09元。
拟以公司2013年12月31日的总股本16,222.50万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派发现金红利1,622.25万元，同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股。转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”余额。
本预案由公司控股股东德尔集团有限公司及实际控制人汝继勇先生于2014年1月9日向董事会提议，接到提议后，全体董事以现场结合通讯方式对该预案进行了讨论，并一致认为：该预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司经营业绩相匹配，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
信永中和会计师事务所对公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审计，并出具了鉴证报告；公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于德尔国际家居股份有限公司2013年度募集资金存放和使用情况的核查意见》，公司独立董事发表了独立意见，上述内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会编写的《2013年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事和保荐机构发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《关于公司募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》
公司本次调整募集资金投资项目预计达到可使用状态时间符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求，履行了必要的决策程序，因此我们同意上述募集资金投资项目调整达到可使用状态时间。
公司独立董事和保荐机构分别对此发表了意见。
《关于募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》
公司使用部分闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金和超募资金的使用效率和收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
公司独立董事和保荐机构分别对此发表了意见。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
公司独立董事对此发表了意见。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔国际家居股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-09
德尔国际家居股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据德尔国际家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议决议，公司定于2014年4月17日（星期四）召开公司 2013年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
现场会议开始时间：2014年4月17日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2014年4月16日－2014年4月17日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月16日下午15:00－4月17日下午15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象：
（1）截止2014年4月10日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
6、会议地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室
二、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年年度报告及其摘要》；
5、《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于公司董事、监事2013年度薪酬或津贴的议案》；
8、《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》；
9、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
10、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
公司独立董事蒋志培先生、寇文正先生、郑海英女士将在本次年度股东大会上作2013年度述职报告。
上述相关议案的详细内容刊登于2014年3月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真在2014年4月16日17:00前送达或传真至公司证券部，传真登记请发送传真后电话确认），不接受电话登记。
2、登记时间：2014年4月16日（星期三）上午9:00－11:00，下午13:00－17:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司证券部，邮政编码：215228，信函请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362631；投票简称：德尔投票。
2、在投票当日，“德尔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
3、投票时间：2014年4月17日的交易时间，即9:30－11:30 和13:00－15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）买卖方向为买入。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 100.00 | |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《2013年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 4 | 《2013年年度报告及其摘要》 | 4.00 |
| 5 | 《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》 | 6.00 |
| 7 | 《关于公司董事、监事2013年度薪酬或津贴的议案》 | 7.00 |
| 8 | 《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》 | 8.00 |
| 9 | 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 | 9.00 |
| 10 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | 10.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月16日下午15:00，结束时间为2014年4月17日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 大于或等于1的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“德尔国际家居股份有限公司2013年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：栾承连
电话：0512-63537615
传真：0512-63537615
地址：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼
邮政编码：215228
2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
六、备查文件
1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告！
德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席德尔国际家居股份有限公司2013年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2013年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 《2013年年度报告及其摘要》 | |||
| 5 | 《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》 | |||
| 6 | 《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 7 | 《关于公司董事、监事2013年度薪酬或津贴的议案》 | |||
| 8 | 《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》 | |||
| 9 | 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 | |||
| 10 | 《关于修改〈公司章程〉的议案》 | |||
注：1、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人签字/盖章：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002631 证券简称：德尔家居 公告编号：2014-10
德尔国际家居股份有限公司
董事会关于募集资金2013年度存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2011）1676号”文批准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币22元，共募集资金总额人民币88,000万元，扣除发行费用人民币4,530.97万元，实际募集资金净额为人民币83,469.03万元。该项募集资金已于2011年11月7日全部到位，并经信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2011A9009-4号验资报告。
（二）募集资金使用情况
截至2013年12月31日，本公司累计使用募集资金36,284.12万元（不含购买银行理财产品使用金额），各项目使用情况及金额如下：
金额单位：人民币万元
| 项目 | 2012年及以前 | 2013年 | 合计 | 备注 |
| 四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目 | 2,095.19 | 1,025.89 | 3,121.08 | |
| 四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目 | 注1 | |||
| 辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目 | 3,123.91 | 2,409.18 | 5,533.09 | |
| 辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目 | 11,002.40 | 7,627.55 | 18,629.95 | |
| 偿还银行贷款及补充流动资金 | 9,000 | 9,000.00 | 注2 | |
| 合计 | 25,221.50 | 11,062.62 | 36,284.12 | 注3 |
注1：“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”因实施客观环境和可行性已经发生较大变化，公司决定终止该项目，2013年4月17日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，2013年5月24日该项议案经2012年度股东大会审议通过。
注2：公司首次公开发行股票超募资金为25,848.29万元，2011年11月28日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中7,000万元用于永久性补充流动资金，2,000万元用于偿还银行贷款。
注3：因部分募投项目建设周期较长，部分募集资金出现暂时闲置。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下，经本公司第一届董事会第十四次会议决议及2012年度股东大会决议审议，同意公司及全资子公司使用不超过60,000万元人民币闲置募集资金和超募资金适时购买保本型银行理财产品。截止2013年12月31日，本公司及全资子公司使用闲置募集资金和超募资金购买保本型银行理财产品49,100.00万元。
（三）募集资金年末余额
截至2013年12月31日，公司募集资金余额为51,055.86万元（其中包含银行存款利息及银行理财产品收益净额3,870.95万元）。
其中（1）辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目尚未使用金额3,999.63万元；（2）辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目尚未使用金额1,414.06万元；（3）四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目尚未使用金额6,450.49万元；（4）四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目尚未使用金额21,395.79万元（该款项未拨付，存于公司募集资金账户）；（5）超募资金尚未使用金额17,795.89万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》制定《募集资金管理制度》（以下简称“该制度”）。按照该制度的规定，公司对募集资金实行了专户存储，在中国银行股份有限公司吴江盛泽广场支行、中国建设银行股份有限公司吴江盛泽舜湖西路支行、交通银行盛泽支行开设公司募集资金专项账户，账号分别为509259120958、32201997642059988888、389683602018010061836，专门用于公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并于2011年11月28日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
根据募集资金项目的安排，以中国银行股份有限公司吴江支行募集资金专项账户中的募集资金28,962.62万元对全资子公司四川德尔地板有限公司、四川德尔新材料有限公司增资；以交通银行股份有限公司吴江支行开设公司募集资金专项账户中的募集资金28,658.12万元对全资子公司辽宁德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司增资；以中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行开设公司募集资金专项账户存储超募资金25,848.29万元。
四川德尔地板有限公司在中国农业银行吴江谭丘支行开设了募集资金专项账户，账号为544401040013388，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，四川德尔地板有限公司于2011年12月20日与本公司、保荐机构、中国农业银行吴江谭丘支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。
辽宁德尔地板有限公司在南京银行北京分行开设了募集资金专项账户，账号为05060120210001341，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，辽宁德尔地板有限公司于2011年12月20日与本公司、保荐机构、南京银行北京分行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。
辽宁德尔新材料有限公司在交通银行股份有限公司吴江支行开设了募集资金专项账户，账号为389683602018010062257，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，辽宁德尔新材料有限公司于2011年12月20日与本公司、保荐机构、交通银行吴江盛泽支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。
以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现存在重大差异，三方监管协议的履行未发现存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、已销户募集资金专户情况
| 开户银行 | 账号 | 销户时间 |
| 交通银行盛泽支行 | 389683602018010061836 | 2011-12-14 |
2、募集资金专户存储情况
截至 2013 年12月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 公司名称 | 开户银行 | 银行账号 | 余额 | 备注 |
| 德尔国际家居股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 32201997642059988888 | 958,790.42 | 募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司吴江支行 | 509259120958 | 10,848,406.73 | 募集资金专户 | |
| 中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行 | 544401040014196 | 109,054.64 | 理财专户 | |
| 中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行 | 544401040014196 | 80,000,000.00 | 理财产品 | |
| 宁波银行股份有限公司吴中支行 | 75080122000038953 | 100,000,000.00 | 理财产品 | |
| 中国农业银行股份有限公司盛泽东方丝绸市场支行 | 545601012016728 | 180,000,000.00 | 理财产品 | |
| 交通银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 389683602018010084491 | 566.02 | 理财专户 | |
| 交通银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 389683602018010084491 | 20,000,000.00 | 理财产品 | |
| 辽宁德尔地板有限公司 | 南京银行股份有限公司北京分行 | 05060120210001341 | 2,989,369.76 | 募集资金专户 |
| 交通银行股份有限公司苏州分行 | 3896830602018010083019 | 6,943.32 | 理财专户 | |
| 交通银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 3896830602018010083019 | 20,000,000.00 | 理财产品 | |
| 交通银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 3896830602018010083019 | 17,000,000.00 | 理财产品 | |
| 辽宁德尔新材料有限公司 | 交通银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 389683602018010062257 | 140,543.36 | 募集资金专户 |
| 交通银行股份有限公司吴江盛泽支行 | 389683602018010062257 | 14,000,000.00 | 理财产品 | |
| 四川德尔地板有限公司 | 中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行 | 544401040013388 | 4,504,929.08 | 募集资金专户 |
| 中国农业银行股份有限公司吴江谭丘支行 | 544401040013388 | 60,000,000.00 | 理财产品 | |
| 募集资金专户小计 | 19,442,039.35 | |||
| 理财（含息）小计 | 491,116,563.98 | |||
| 合计 | 510,558,603.33 | |||
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2013年5月24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。截止2013年12月31日，专门用于上述项目的募集资金未使用，变更后的项目尚未选定，募集资金余额21,395.79万元（其中包含利息收入1,600.85万元）。具体情况参见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
德尔国际家居股份有限公司董事会
二○一四年三月二十五日