第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临2014-003
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司五届董事会第十七次会议于3月25日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：
一、公司2013年度总裁工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、公司2013年度董事会工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、公司2013年度财务决算报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、公司2013年度利润分配预案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年归属于母公司股东的净利润为143,808,053.42元，公司拟以2013年末总股本471,350,000股为基数，向全体股东按每10股派息0.40元（含税），共派发现金红利18,854,000元（B股股利折算成美元支付）。
本预案须提交公司2013年度股东大会审议。
五、公司2013年年度报告及其摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
报告全文详见上海证券交易所网站sse.com.cn
六、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务审计机构，聘期一年；公司拟支付给该审计机构2013年度审计费用为95万元人民币（其中内控审计费用15万元）。
本议案须提交公司2013年度股东大会审议。
七、公司2013年度独立董事述职报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
报告全文详见上海证券交易所网站sse.com.cn
八、公司2013年度内部控制评价报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
报告全文详见上海证券交易所网站sse.com.cn
九、公司2013年度内部控制审计报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
报告全文详见上海证券交易所网站sse.com.cn
十、公司董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
报告全文详见上海证券交易所网站sse.com.cn
十一、关于公司2014年度向银行申请授信额度的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司生产经营和项目建设需要，同意公司2014年度向金融机构申请综合授信总额不超过人民币五亿元。
十二、关于签署关联交易协议的议案；
1、《生产经营综合服务合同补充协议》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《景区公共支撑服务协定》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、《天海招待所承包经营合同补充协议》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、《关于租赁经营西海水榭的合同》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、《用电服务协议》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事黄林沐、黄世稳回避了表决。
本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：公司与关联方签署关联交易协议，为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效，同意公司签署相关关联交易协议。
相关内容详见公司同日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站披露的编号临：2014-005号公告。
十三、关于2014年度日常关联交易预计的议案；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事黄林沐、黄世稳回避了表决。
本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：公司的日常关联交易均为公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，关联交易依据公平、合理的定价政策，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，表决程序合法、有效，同意公司2014年度日常关联交易预计的议案。
相关内容详见公司同日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站披露的编号临：2014-006号公告。
十四、关于召开2013年度股东大会的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2014年4月23日上午9：30在黄山风景区汤泉大酒店召开公司2013年度股东大会。（本次会议通知详见公司同日临2014-007号公告）
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2014年3月27日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临2014-004
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司五届监事会第十一次会议于2014年3月25日采用通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了：
一、公司2013年度监事会工作报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司2013年度报告及其摘要；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、公司2013年度内部控制评价报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。
四、公司2013年度内部控制审计报告；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、关于签署关联交易协议的议案；
1、《生产经营综合服务合同补充协议》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
2、《景区公共支撑服务协定》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
3、《天海招待所承包经营合同补充协议》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
4、《关于租赁经营西海水榭的合同》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
5、《用电服务协议》
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
关联监事叶树敏回避了表决。
相关内容详见公司同日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站披露的编号临：2014-005号公告。
六、关于2014年度日常关联交易预计的议案。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
关联监事叶树敏回避了表决。
相关内容详见公司同日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站披露的编号临：2014-006号公告。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2014年3月27 日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临2014-005
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于签署关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
鉴于本公司原与关联方签署的一系列日常关联交易协议已到期，为规范公司与关联方之间的交易，公司决定与关联方黄山管委会重新签署相关协议，包括《生产经营综合服务合同补充协议》、《景区公共支撑服务协定》、《天海招待所承包经营合同补充协议》；与关联方黄山风景区供水有限公司重新签署《西海水榭租赁合同》；与关联方黄山风景区用电服务公司签署《用电服务协议》。
二、关联方介绍及关联关系
1、黄山风景区管理委员会（简称“黄山管委会”）：
黄山管委会为国家行政事业单位，是本公司控股股东黄山旅游集团有限公司的实际控制人。主要业务为：保护风景名胜资源，自然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关建设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负责封山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。
2、黄山旅游集团有限公司
黄山旅游集团有限公司系本公司控股股东，成立于1999年6月18日；注册资本：83,800万元；法定代表人：黄林沐；组织机构代码：70495395-0；注册及办公地址：安徽省黄山市黄山风景区温泉；经营范围：旅游服务接待、餐饮娱乐、旅游商品、酒店管理、风景资源管理、旅行社管理，广告业、房地产开发、交通运输业、国内贸易业，引进外资咨询服务。
3、黄山市黄山风景区供水有限公司
黄山市黄山风景区供水有限公司系本公司控股股东黄山旅游集团有限公司全资子公司，成立于2006年12月20日，注册资本2,000万元，法定代表人：方成；注册及办公地址：黄山风景区逍遥亭；经营范围：供水、小型水管安装、水卫材料销售。
4、黄山风景区用电服务公司
黄山风景区用电服务公司系本公司控股股东黄山旅游集团有限公司全资子公司，成立于2003年3月24日，注册资本300万元，法定代表人：王礼圣；水力发电；注册及办公地址：黄山风景区逍遥亭；经营范围：电力、电气类材料销售、电气安装。
三、关联交易主要内容和履约安排
1、《生产经营综合服务合同补充协议》
合同规定：鉴于目前黄山旅游集团向本公司提供的综合服务内容和费用计价标准与原协议签署年度均发生较大变化，对《生产经营综合服务合同》约定的服务内容、定价依据以及支付方式等予以调整或明确。黄山管委会提供的服务项目包括医疗救助、餐饮食堂、班车服务、景区供水用电设施维护等。其中，医疗救助、景区供水用电设施维护等服务按总费用支出并参考景区门票分成比例及水、电实际用量比例确定支付金额；餐饮食堂、班车服务等服务按总费用支出并参考双方人员比例确定支付金额。合同金额为每年540万元，每半年支付一次；在执行过程中，若服务项目和定价依据发生10%变化则对合同金额做相应调整。协议期限为3年（2014年-2016年）。
2、《景区公共支撑服务协定》
合同规定：本着服务节约、平台共享的精神，同时在黄山管委会和本公司行使职能和工作的人员和部门（即“双跨人员”，范围为纪检委、机关党委、共青团、接待办等八个部门和人员）同时为管委会和公司提供服务和管理。上述部门的行政运行、人员薪酬由管委会统一支付，管委会每年年底将支出总额和明细以书面方式向本公司列示和说明，本公司按照黄山风景区门票收入分配比例（50%）承担上述部门和人员费用，并向管委会按年定期支付。上述相关费用参照近三年的实际发生额估算，原则上每年不超过500万元。协议期限为3年（2014年-2016年）。
3、《天海招待所承包经营合同补充协议》
合同规定：本公司承包黄山管委会所属天海招待所，原双方签订的《天海招待所承包经营合同》承包期限延长至2017年6月30日。承包款基数以天海招待所承包前2010年度实现的利润431万元为参考，确定为每年380万元。
4、《关于租赁经营西海水榭的合同》
合同规定：本公司租赁黄山风景区供水公司所属西海水榭作为员工宿舍，租金以西海水榭2013年度租金299.10万元为基数，保持2014年租金金额不变。本次租赁期为1年（2014年1月1日-2014年12月31日）。
5、《用电服务协议》
合同规定：黄山风景区用电服务公司承担本公司在景区所属企业的用电、电力设施维护、辖区路灯安装和维护、用电设施建设咨询等相关服务。根据本公司和黄山旅游集团在景区内的实际用电情况，本公司每年承担用电服务公司运营费用的60%作为获取该服务的费用。用电服务公司每年年底将当年发生运营费用总额及明细以书面方式报送本公司，经审核确认无异议后支付该款项。上述相关费用原则上每年不超过360万元。本次租赁期共3年（2014年至2016年）。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
上述关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合公司和黄山风景区实际情况，关联交易事项定价公允，不损害公司及中小股东利益，有利于景区的统一管理，有利于公司正常业务的持续开展。
五、关联交易履行的审议程序
1、董事会和监事会审议程序
公司于2014年3月25日召开的五届十七次董事会和五届十一次监事会分别审议通过了《关于签署关联交易协议的议案》，根据公司章程有关规定，关联董事黄林沐、黄世稳及关联监事叶树敏均已回避表决。
2、独立董事意见
公司独立董事对公司签署关联交易协议的事项进行了事前认可，并发表独立意见，认为：公司与关联方签署关联交易协议，为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效，同意公司关于签署关联交易协议的议案。
六、备查文件
1、公司五届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事关于本次关联交易事前认可意见和独立意见；
3、公司五届监事会第十一次会议决议；
4、日常关联交易的协议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2014年3月27日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临2014-006
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于2014年度日常关联交易预计的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2014年3月25日召开的五届十七次董事会审议通过了《关于签署关联交易协议的议案》和《关于2014年度日常关联交易预计的议案》。关联董事回避了表决（关于签署关联交易协议的事项参见公司同日披露的临：2014-005号公告）。
2、公司独立董事对公司2014年度日常关联交易预计进行了事前认可，同意将《关于2014年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：公司的日常关联交易均为公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，关联交易依据公平、合理的定价政策，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，表决程序合法、有效，同意公司2014年日常关联交易预计的议案。
（二）2013年日常关联交易发生额及2014年日常关联交易预计情况
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，按照公司与关联方签署的关联交易协议约定及2014年经营情况，公司对2014年日常关联交易进行预计，具体情况如下：
单位：万元
| 交易类别 | 关联交易内容 | 关联方 | 2013年 发生额 | 2014年 预计额 | |
| 1 | 销售商品、劳务 | 餐饮、门票等 | 黄山管委会 | 1,304.69 | 1,500.00 |
| 2 | 销售商品、劳务 | 餐饮、门票等 | 黄山旅游集团 | 12.22 | 20.00 |
| 销售商品和劳务合计： | 1,316.91 | 1,520.00 | |||
| 3 | 接受服务 | 公用设施、安全保障服务 | 黄山管委会 | 540.00 | 540.00 |
| 4 | 提供劳务 | 景区公共支撑服务 | 黄山管委会 | 489.39 | 500.00 |
| 5 | 房产租赁 | 承包经营天海招待所 | 黄山管委会 | 380.00 | 380.00 |
| 6 | 房产租赁 | 租赁西海水榭宿舍 | 黄山风景区供水有限公司 | 299.10 | 299.10 |
| 7 | 接受服务 | 用电服务、电力设施维护 | 黄山风景区用电服务公司 | 342.84 | 360.00 |
| 8 | 提供劳务 | 洗洁服务 | 黄山迅洁洗涤有限公司 | 286.46 | 300.00 |
| 9 | 购买原材料 | 食品采购 | 佳龙绿色食品有限公司 | 33.16 | 50.00 |
| 10 | 向关联人借款 | 花山谜窟项目建设借款 | 黄山旅游集团 | 600.00 | 150.00 |
| 购买商品和劳务合计： | 2970.95 | 2,579.1 | |||
注：日常关联交易第1项、第2项为本公司向黄山旅游集团和黄山管委会销售及提供的劳务主要是风景区门票和酒店餐饮等，服务定价执行公司对外统一标准。日常关联交易第3项至7项、第10项，公司均与相应关联方签署关联交易协议；第8项、第9项公司各酒店、采配中心等部门按市场价购买。
二、关联方介绍与关联关系
1、黄山风景区管理委员会（简称“黄山管委会”）：
黄山管委会为国家行政事业单位，是本公司控股股东黄山旅游集团有限公司的实际控制人。主要业务为：保护风景名胜资源，自然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关建设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负责封山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。
2、黄山旅游集团有限公司（简称“黄山旅游集团”）
黄山旅游集团系本公司控股股东，成立于1999年6月18日；注册资本：83,800万元；法定代表人：黄林沐；组织机构代码：70495395-0；注册及办公地址：安徽省黄山市黄山风景区温泉；经营范围：旅游服务接待、餐饮娱乐、旅游商品、酒店管理、风景资源管理、旅行社管理，广告业、房地产开发、交通运输业、国内贸易业，引进外资咨询服务。
3、黄山市黄山风景区供水有限公司（简称“供水公司”）
供水公司系本公司控股股东黄山旅游集团有限公司全资子公司，成立于2006年12月20日，注册资本2,000万元，法定代表人：方成；注册及办公地址：黄山风景区逍遥亭；经营范围：供水、小型水管安装、水卫材料销售。
4、黄山市黄山风景区用电服务有限公司（简称“用电服务公司”）
用电服务公司系本公司控股股东黄山旅游集团有限公司全资子公司，成立于2003年3月24日，注册资本300万元，法定代表人：王礼圣；注册及办公地址：黄山风景区逍遥亭；经营范围：水力发电；电力、电气类材料销售、电气安装。
5、黄山迅洁洗涤有限公司
黄山迅洁洗涤有限公司系本公司控股股东黄山旅游集团有限公司全资子公司，成立于1998年9月3日，注册资本100万元，法定代表人：迟武；注册及办公地址：黄山市黄山区汤口镇山岔村；经营范围：纺织品洗涤。
6、佳龙绿色食品有限公司
佳龙绿色食品有限公司系本公司控股股东黄山旅游集团有限公司全资子公司，成立于2007年6月12日，注册资本500万元，法定代表人：黄世稳；注册及办公地址：黄山市休宁县五城镇龙湾工业园区；经营范围：豆制品、米酒；茶叶；茶油；茶笋等土特产品制造、加工、销售；养殖等。
履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
三、定价政策和定价依据
关联方采购或销售按市场定价结算，关联方综合服务，根据服务的类别和性质分别按协议定价结算，交易价格按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
关联交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会影响公司本期以及未来财务状况及经营成果。
五、备查文件
1、公司五届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事关于本次关联交易事前认可意见和独立意见。
3、公司五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2014年3月27日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临2014-007
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
根据公司于2014年3月25日召开的五届董事会第十七次会议决议，现将召开2013年度股东大会有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司2013年度股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开日期、时间：
1、现场会议时间：2014年4月23日（星期三），上午9:30
2、网络投票时间：2014年4月23日（星期三），上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
（四）现场会议地点：安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店
（五）会议表决方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
网络投票操作流程详见附件二。
二、会议的主要议程：
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配预案》；
5、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案》；
7、听取《公司2013年度独立董事述职报告》。
（上述议案1、3、4、5、6已经公司五届董事会第十七次审议通过；议案2已经公司五届监事会第十一次会议审议通过，上述议案相关公告详见公司同日刊登于《上海市证券报》、《香港商报》及上海证券报网站公司临2014-003、004号公告。
三、会议出席对象
1、截至2014年4月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及4月17日登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为4月14日）。
2、公司董事、监事、高管人员及公司聘任的律师。
四、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书，见附件一）于2014年4月22日下午17:30之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。
五、其他事项
1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。
2、联系地址：安徽黄山风景区汤泉黄山旅游发展股份有限公司董事会办公室
邮政编码：245800
联系电话：0559－5580526； 传真：0559－5580505
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2014年3月27日
附件一：
黄山旅游发展股份有限公司2013年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席黄山旅游发展股份有限公司2013年度股东大会，并代为对会议审议的各项议案行使表决权。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序号 | 表决事项 | 表决结果 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告； | |||
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告； | |||
| 3 | 公司2013年度财务决算报告； | |||
| 4 | 公司2013年度利润分配预案； | |||
| 5 | 公司2013年年度报告及其摘要； | |||
| 6 | 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案。 | |||
委托人签名： 受托人：
委托人证券帐户： 受托人身份证号码：
委托人身份证号： 委托日期：
委托人持股数：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件二：
黄山旅游发展股份有限公司股东参加网络投票操作流程
公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次年度股东大会网络投票平台，股东可以在股东大会召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。
一、网络投票时间：2014年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
二、总提案数：6个
三、投票流程：
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738054 | 黄山投票 | 6 | A股股东 |
| 938942 | 黄山投票 | 6 | B股股东 |
2、表决方法
(1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-6号 | 本次股东大会所有6项提案 | 738054 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 1-6号 | 本次股东大会所有6项提案 | 938942 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报 代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告； | 738054 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告； | 738054 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 公司2013年度财务决算报告； | 738054 | 3.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 公司2013年度利润分配预案； | 738054 | 4.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 5 | 公司2013年年度报告及其摘要； | 738054 | 5.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案。 | 738054 | 6.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 表决序号 | 内容 | 申报 代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告； | 938942 | 1.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告； | 938942 | 2.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 3 | 公司2013年度财务决算报告； | 938942 | 3.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 4 | 公司2013年度利润分配预案； | 938942 | 4.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 5 | 公司2013年年度报告及其摘要； | 938942 | 5.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案。 | 938942 | 6.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日持有“黄山旅游”A股股票投资者及持有“黄山B股”B股股票投资者，拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738054 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
| 938942 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、股权登记日持有“黄山旅游”A股股票投资者，拟对公司提交的第一个议题《公司2013年度董事会工作报告》投同意票、反对票或弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 | 代表意向 |
| 738054 | 买入 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
| 738054 | 买入 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
| 738054 | 买入 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |
3、股权登记日持有“黄山B股”B股股票投资者，拟对公司提交的第一个议题《公司2013年度董事会工作报告》投同意票、反对票或弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 | 代表意向 |
| 938942 | 买入 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
| 938942 | 买入 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
| 938942 | 买入 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。