证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2014-002

东方国际创业股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方国际创业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于2014年3月18日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。公司于2014年3月25日在公司20楼会议室召开了第五届董事会第二十七次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由吕勇明董事长主持。经会议审议表决，决议如下：

一、2013年度董事会工作报告。

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

二、2013年度总经理工作报告。

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

三、2013年度年度报告及其摘要。

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

四、2013年度财务决算和2014年度财务预算。

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

五、关于公司及公司子公司向银行申请免担保综合授信额度的议案。

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

同意公司及公司控股子公司2014年向银行申请免担保综合授信额度总计人民币172330万元，其中公司本部申请25000万元，公司控股子公司合计申请147330万元（主要用于信用证开证）。期限至2015年4月30日止。

六、关于预计2014年度日常关联交易的议案。

(表决结果:同意5票，反对 0票，弃权0票) 关联董事吕勇明、唐小杰、钟伟民、季胜君回避表决。

因日常生产经营需要，结合公司实际情况，预计公司及公司子公司 2014 年日常关联交易发生额约为 8184.97万元，占公司最近一期经审计净资产的5.36%。其中日常生产经营交易额7000万元，托管承包费356万元，租赁费828.97万元。

公司独立董事对此发表独立意见认为：上述日常关联交易事项是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性。董事会审议该项议案的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件规定。（详见临2014-003公告）

七、关于2014年融资担保额度的议案。

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

1、同意公司为下属控股子公司提供人民币总额不超过3000万元，美元不超过4145万元的担保。

2、 同意公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司为其控股子公司提供人民币总额不超过6300万元的担保。

3、 同意公司全资子东方国际物流（集团）有限公司为其全资及控股子公司提供人民币总额不超过4000万元的担保。同意东方国际物流（集团）有限公司的控股子公司上海经贸国际货运实业有限公司按股比为经贸山九储运有限公司提供人民币总额不超过1600万元的担保额度。

4、 同意公司控股子公司上海东松国际贸易有限公司为其全资子公司富盛康有限公司提供担保总额不超过2,000万元。（因其最近一期经审计的资产负债率超过70%，该笔担保需提交股东大会审议。）

5、 2014年度公司及下属子公司拟对外担保的人民币总额不超过16900万元，美元总额不超过 4145万元，总计占上市公司2013年经审计净资产的 14.62%。

以上授权融资担保期限至2015年4月30日止。（详见临2014-004公告）

八、2013年度利润分配预案。

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

经立信会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润114,078,235.38 元，按公司章程规定提取法定盈余公积11,407,823.54元，加上年初未分配利润340,241,091.79元，减去2012年度利润分配52,224,173.9元，可供投资者分配的利润为390,687,329.73元。

2013年度公司拟以总股本522,241,739股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.80元（含税），共计派现金红利 41，779，339.12 元，剩余348,907,990.61元，结转以后年度分配。

九、关于授予公司经理室资本运作权限的议案。

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

1、为盘活公司闲置资金，同意授权公司（包括控股子公司）利用不超过2.475亿元的自有资金（资金余额）用于一级市场新股认购及国债回购的投资；同意授权公司利用不超过8000万元的资金额度（资金余额）用于二级市场的投资。

2、同意授权公司经理室根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产，出售总量不得超过2014年3月14日市值总量的25%。

十、关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

为提升公司闲置资金的使用效率，同意公司在保证主营业务正常开展、资产安全性及流动性高的前提下，利用部分暂时闲置资金，购买最高不超过5000万元人民币的银行理财产品。

十一、关于续聘会计师事务所及决定其2014年审计费用的议案。

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务报表审计与内控审计。

十二、关于董事会内控自我评价报告的议案。

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

十三、关于内控审计报告的议案。

(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)

以上议案一、三、四、七、八、十一需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2014年3月27日

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2014-003

东方国际创业股份有限公司

预计2014年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●此项日常关联交易不需提交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司下属子公司因日常经营业务的需要，参照市场公允价格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金等，充分利用了关联法人的资源，因关联交易而产生的营业收入和费用，对本公司全年营业收入和净利润的无重大影响，也不构成较大依赖，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2013年度（前次）预计金额	2013年度（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	绍兴海神印染制衣有限公司	2013年购销总额约为8000万元人民币	26,816,032.51元	国外客户订单减少
向关联人销售商品材料	绍兴海神印染制衣有限公司		12,504,198.09元	国外客户订单减少

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

预计公司及公司子公司 2014 年日常关联交易发生额约为 8184.97万元，占公司最近一期经审计净资产的3.1%。其中日常生产经营交易额7000万元，托管承包费356万元，租赁费828.97万元。

1. 与日常生产经营相关的交易：

公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称“纺织品公司”)预计2014年度与关联方绍兴海神印染制衣有限公司(以下简称“绍兴海神”)以直接收购和供坯作价加工方式采购和出口全棉印花、染色布购销总额约 7000万元人民币。（详见下表）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际 发生金额	占同类业务比例（％）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品	绍兴海神印染制衣有限公司	7000 万元	3.65 %	655万元	26,816,032.51元	1.56	公司供坯业务增加
向关联人销售商品	绍兴海神印染制衣有限公司				12,504,198.09元	3.73	公司供坯业务增加

2.与日常生产经营相关的托管承包事项：

（1）因日常生产经营需要，本公司控股股东东方国际(集团)有限公司(以下简称“东方国际集团”)将全资子公司绍兴海神100％的股权交由本公司全资子公司纺织品公司托管，前次托管期限至2013年12月31日。现东方国际集团拟继续将该项资产交由纺织品公司托管。

（2）因日常生产经营需要，本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司将其全资子公司上海家纺储运有限公司的 100%的股权交由本公司控股子公司东方国际集团上海家纺有限公司托管。

（3）因日常生产经营需要，本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司将其全资子公司上海东睦仓储有限公司100%的股权交由本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司托管。

(4) 因日常生产经营需要，本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司将其全资子公司上海瑞合仓储有限公司100%的股权交由本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司托管。

（详见下表）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	上年实际 发生金额	占同类业务比例（％）	备注
受托管理关联人的资产	绍兴海神印染制衣有限公司	150万元	100	1,158,133.74元	100	由东方国际集团支付纺织品公司托管费150万元
受托管理关联人的资产	上海家纺储运有限公司	66万元	100	801,237.41元	100	由东方国际集团支付家纺公司托管费66万元
受托管理关联人的资产	上海东睦仓储有限公司	60万元	100			由物流集团支付资产公司承包托管费用60万元
受托管理关联人的资产	上海瑞合仓储有限公司	80万	100			由物流集团支付资产公司承包托管费用80万元

3. 与日常生产经营相关的租赁事项

（1）因日常经营和办公需要，本公司控股子公司东方国际集团上海家纺有限公司向本公司控股股东东方国际集团的全资子公司东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司承租办公场所，并预计以市场价格为依据支付2014年租金258.97万元。

（2）因日常经营和办公需要，本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司的控股子公司上海新贸海国际集装箱储运有限公司拟承租上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司上海东睦仓储有限公司的场地并预计以市场价格为依据支付2014年租金220万元。

（3）因日常经营和办公需要，本公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司的控股子公司上海新贸海国际集装箱储运有限公司拟承租上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司上海瑞合仓储有限公司场地并预计以市场价格为依据支付2014年租金350万元。

（详见下表）

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	上年实际 发生金额
向关联人租赁办公场所	东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	258.97万元	100	255.88万元
向关联人租赁办公场所	上海东睦仓储有限公司	220万元	100	208.6万元
向关联人租赁仓储用地	上海瑞合仓储有限公司	350万元	100

4.因绍兴海神印染制衣有限公司、上海家纺储运有限公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司、上海东睦仓储有限公司的实际控制人为本公司控股股东东方国际集团，根据上海证券交易所上市规则规定,上述交易构成关联交易,关联董事吕勇明、唐小杰、钟伟民、季胜君回避表决,非关联董事全票赞成通过上述议案。

二、关联方介绍及关联关系

1.绍兴海神印染制衣有限公司成立于2002年，注册资本1,085万美元（实收1,000万美元），主营：高档织物面料的印染及后整理加工、销售和生产、销售服装等。

绍兴海神是本公司控股股东方国际集团的全资子公司香港万达贸易有限公司的全资子公司（东方国际集团持有本公司366,413,448股股份，占70.16%，系本公司第一大股东。

2013年底绍兴海神经审计的总资产为19821.86万元，归属母公司的净资产为12101.02万元，负债7720.84万元，2013年1-12月的营业收入为26705.42万元，归属母公司的净利润537.17万元。

2014年2月28日其总资产为19682.53万元，归属母公司的净资产12090.41 万元，负债7592.12万元，2014年1-2月的营业收入为3558.39万元，归属母公司的净利润-10.61万元（未经审计）。

2. 上海家纺储运有限公司成立于1994年，注册资本400万人民币，主营：堆存（仓储）理货，一类货运代理，普通货物运输（本单位货物运输）。“家纺储运”是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司。

2013年底经审计的总资产为714.197万元，归属母公司的净资产为616.47万元，负债97.73万元，2013年1-12月的营业收入为474.33万元，归属母公司的净利润125.01万元（未经审计）。

2014年2月28日其总资产为770.17万元，归属母公司的净资产637.57万元，负债132.61万元，2014年1-2月的营业收入为110.89万元，归属母公司的净利润21.10万元（未经审计）。

3. 东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司（以下简称“家用纺织品”）成立于1984年，注册资本4120万元，主营：家用纺织品，配套轻纺产品自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品及技术的进出口业务，＂三来一补＂，来料加工，转口贸易，自有房屋租赁等。是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司。

2013年底“家用纺织品”经审计的总资产为22786.19万元，归属母公司的净资产为9728.51万元，负债13057.69万元，2013年1-12月的营业收入为1172.08万元，归属母公司的净利润232.18万元（未经审计的）。

2014年2月28日其总资产为22595.77万元，归属母公司的净资产9940.76万元，负债12655.014万元，2014年1-2月的营业收入为175.88万元，归属母公司的净利润212.25万元（未经审计）。

4. 上海东睦仓储有限公司成立于1990年，注册资本30万元，主营货物储存（储危险品及专项规定）。“东睦仓储”是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司。

2013年底“东睦仓储”经审计的总资产为447.58万元，归属母公司的净资产为422.44万元，负债25.13万元，2013年1-12月的营业收入为208.60万元，归属母公司的净利润31.76万元（未经审计）。

2014年2月28日其总资产为439.77万元，归属母公司的净资产431.91万元，负债7.86万元，2014年1-2月的营业收入为34.74万元，归属母公司的净利润9.47万元（未经审计）。

5.上海瑞合仓储有限公司成立于2010年，注册资本50万元，主营货物储存（储危险品及专项规定）。“瑞合仓储”是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司上海东方国际资产经营管理有限公司的全资子公司。

2013年底“瑞合仓储”经审计的总资产为105.27万元，归属母公司的净资产为106.42万元，负债-1.15万元，2013年1-12月的营业收入为306.05万元，归属母公司的净利润8.30万元（未经审计）。

2014年2月28日其总资产为211.83万元，归属母公司的净资产107.59万元，负债104.24万元，2014年1-2月的营业收入为52.70万元，归属母公司的净利润1.18万元（未经审计）。

6.上海东方国际资产经营管理有限公司成立于2002年，注册资本2575万元，主营资产经营、资产托管（限本集团范围内），商务信息咨询，房屋租赁等。“东方资产公司”是本公司控股股东东方国际集团的全资子公司。

2013年底“东方资产公司”经审计的总资产为45917.746032万元，归属母公司的净资产为25398.918966万元，负债20518.827066万元，2013年1-12月的营业收入为3650.843175万元，归属母公司的净利润987.407854万元（未经审计）。

2014年2月28日其总资产为45782.044226万元，归属母公司的净资产25642.311036万元，负债20139.73319万元，2014年1-2月的营业收入为620.851714万元，归属母公司的净利润243.39207万元（未经审计）。

三、定价政策和定价依据

公司及公司子公司与关联方发生的交易，其交易价格参照市场价格确定。

四、关联交易的目的和交易对公司的影响

公司下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、承租支付租金等，充分利用关联法人的资源，对本公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

本次预计的日常关联交易属本公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利益。 因关联交易而产生的营业收入和费用，对本公司全年营业收入和净利润的无重大影响，也不构成较大依赖，对上市公司独立性无影响。

五、独立董事意见：

此日常关联交易事项，是为维持公司及公司子公司的日常生产经营所需而发生的。该日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格参照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不影响上市公司的独立性。

公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件规定。

特此公告 

东方国际创业股份有限公司

2014年3月27日

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2014-004

东方国际创业股份有限公司

2014年度融资担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司、上海东创嘉利国际贸易有限公司、东方国际物流集团上海新海航业有限公司、上海宁达进出口有限公司公司、上海锦达进出口有限公司、上海常达进出口有限公司、上海顶达进出口有限公司、上海华达进出口有限公司、上海会达进出口有限公司、上海经贸国际货运实业有限公司、上海经贸山九储运有限公司、富盛康有限公司?

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1.上市公司本部2014年度拟为全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司提供担保，人民币总额不超过2,000万元；为控股子公司上海东创嘉利国际贸易有限公司提供担保，人民币总额不超过1,000万元；为全资子公司东方国际物流（集团）有限公司的全资子公司东方国际物流集团上海新海航业有限公司提供长期借款担保，美元总额不超过4,145万元。

2.公司全资子公司东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称“纺织品公司”)拟对其控股子上海宁达进出口有限公司公司(以下简称“宁达公司”)上海锦达进出口有限公司(以下简称“锦达公司”)、上海常达进出口有限公司(以下简称“常达公司”)、上海顶达进出口有限公司(以下简称“顶达公司”)、上海华达进出口有限公司(以下简称“华达公司”)、上海会达进出口有限公司(以下简称“会达公司”)，提供人民币总额不超过6300万元的担保额度。

公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司(以下简称“物流集团”)拟对控股子公司上海经贸国际货运实业有限公司(以下简称“经贸货运”)提供人民币总额不超过4,000万元的担保，经贸公司拟为参股公司上海经贸山九储运有限公司按其持股比例提供人民币不超过1,600万元的担保。

3. 公司控股70%的子公司上海东松国际贸易有限公司拟为其全资子公司---富盛康有限公司提供担保总额不超过2,000万元。

详见下表：

担保人	被担保企业名称	担保额度
东方国际创业股份有限公司	东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	2000万元
东方国际创业股份有限公司	上海东创嘉利国际贸易有限公司	1000万元
东方国际创业股份有限公司	东方国际物流集团上海新海航业有限公司	4,145万美元
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	上海宁达进出口有限公司	1,000万元
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	上海锦达进出口有限公司	1,000万元
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	上海常达进出口有限公司	1,300万元
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	上海顶达进出口有限公司	1,000万元
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	上海华达进出口有限公司	1,000万元
东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司	上海会达进出口有限公司	1,000万元
东方国际物流（集团）有限公司	上海经贸国际货运实业有限公司	4,000万元
上海经贸国际货运实业有限公司	上海经贸山九储运有限公司	1,600万元
上海东松国际贸易有限公司	富盛康有限公司	2,000万元

上述对外融资担保事项已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

(1) 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司成立于1982年4月5日，注册地址：上海市四平路200号，法定代表人：龚培德，注册资本5,016.80万元人民币，公司经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，中外合资合作业务，自有房产租赁，房产咨询。

2013年底经审计的总资产为70,633.12万元、负债为27,039.26万元，无 银行贷款，其中流动负债总额26,218.25万元、净资产43,593.86万元，归属于母公司所有者权益为36,686.02万元。2013年1-12月的营业收入为 212,669.25万元，归属于母公司净利润为1,083.51万元。

2014年2月28日的总资产为71,157.99万元、负债为27,536.37万元，无银行贷款，其中流动负债总额26,715.36万元，净资产43,621.62万元。 2014年1-2月的营业收入为33,170.05万元，净利润为134.86万元 (未经审计)。

(2) 上海东创嘉利国际贸易有限公司成立于2006年02月27日，注册地址：上海市浦东新区浦东大道2123号3层1642室，法定代表人：胡伟安，注册资本：1000万元人民币，其中东方国际创业股份有限公司出资600万元，占注册资本的60%；胡伟安等18名自然人出资400万元，占注册资本的40%。公司经营范围：从事货物与技术的进出口业务，对高新技术产业的投资，商务咨询，企业管理咨询，展览展示服务，会务服务，服装鞋帽、工艺品、皮革制品、文教办公用品、橡塑制品、通讯器材、通讯设备及相关产品、化妆品、健身器材、针纺织品、床上用品、日用百货的销售。

2013年底经审计的总资产为 2,724.11万元、负债为1,501.49万元，无银行贷款，其中流动负债总额1,501.49万元、净资产1,222.62万元，归属于母公司所有者权益为1,222.62万元。2013年1-12月的营业收入为19,565.72万元，归属于母公司净利润为57.22万元。

2014年2月28日的总资产为30,25.22万元、负债为18,61.56万元，无银行贷款，其中流动负债总额18,61.56万元，净资产1,163.65万元。 2014年1-2月的营业收入为2,925.78万元，净利润为11.03万元 (未经审计)。

(3) 东方国际物流集团上海新海航业有限公司是东方国际物流（集团）有限公司的全资子公司，成立于1982年11月30日，注册地址：上海市北苏州路1040号10-11楼，法定代表人：边杰，注册资本 5000万元人民币。公司经营范围：国际、国内沿海及长江中下游普通货物运输、揽货及相关业务。

2013年底经审计的总资产为34,691.29万元、负债为22,596.95万元，其中银行贷款总额13,382.7万元、流动负债总额10,162.03万元、净资产12,094.34万元。2013年1-12月的营业收入为4,580.81万元，净利润为-560.73万元。

2014年2月28日的总资产为34,549.72万元，负债为22,642.31万元，其中银行贷款总额13,436.47万元、流动负债总额10,224.49万元、净资产11,907.41万元。2014年1-2月的营业收入为998.35万元，净利润为-186.92万元(未经审计)。

(4)宁达公司成立于2003年1月6日，注册地址：上海市浦东新区浦东大道1476号，法定代表人：龚培德，注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资510万元，占注册资本的51%；昆山市永佳制衣纺织有限公司出资30万元，占3%；上海昌吉纺织印染有限公司出资30万元，占注册资本的3%；纺织品公司工会出资10万元，占注册资本的1%；陈敏等27名自然人出资420万元，占注册资本的42%。公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，纺织品、轻工产品、机电设备、五金交电、化工原料及产品（除危险品）、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务，仓储（除危险品）。

2013年底经审计的总资产为3,050.57万元、负债为1,004.23万元，无银 行贷款，其中流动负债总额 1,004.23万元、净资产2,046.34万元，归属于母公司所有者权益为2,046.34万元。2013年1-12月的营业收入为12,789.42万元，归属于母公司净利润为21.25万元。

2014年2月28日的总资产为3,076.29万元、负债为1,016.21万元，无银行贷款，其中流动负债总额1,016.21万元，净资产2,060.09万元。 2014年1-2月的营业收入为2,375.51万元，净利润为13.74万元 (未经审计)。

(5)锦达公司成立于1992年12月1日，注册地址：上海浦东新区张杨路1328号，法定代表人：龚培德，注册资本1000万元人民币，其中纺织品公司出资510万元，占注册资本的51%；常州市武进湖塘华盛织布厂出资60万元，占注册资本的6%；上海昌吉纺织印染有限公司出资50万元，占5%；佛山市杰群纺织有限公司出资50万元，占注册资本的5%；朱毅等22名自然人以货币出资330万元，占注册资本的33%。公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，经贸咨询，国内贸易。

2013年底经审计的总资产为5,632.49万元、负债为3,937.46万元，无银行贷款，其中流动负债总额3,937.46万元、净资产1,695.03万元，归属于母公司所有者权益为1，695.03万元。2013年1-12月的营业收入为28,935.29万元，归属于母公司净利润为260.74万元。

2014年2月28日的总资产为5,940.43万元、负债为4,254.35万元，无银行贷款，其中流动负债总额4,254.35万元，净资产1,686.09万元。 2014年1-2月的营业收入为3,640.91万元，净利润为-8.94万元 (未经审计)。

(6) 常达公司成立于2004年5月26日，注册地址：上海浦东新区浦东新区沪南公路1458号，法定代表人：龚培德，注册资本1300万元人民币，其中纺织品公司出资793万元，占注册资本的61%；麦沛成等17名自然人出资507万元，占注册资本的39%。公司经营范围：经营各类商品和技术的进出口，纺织品、百货、五金交电、机电产品、化工原料及产品、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务及仓储。

2013年底经审计的总资产为6,337.03万元、负债为3,227.52万元，无银行贷款，其中流动负债总额3,227.52万元、净资产3,109.50万元，归属于母公司所有者权益为3,109.50万元。2013年1-12月的营业收入为32,440.79万元，归属于母公司净利润为451.06万元。

2014年2月28日的总资产为7,370.67万元、负债为4,182.67万元，无银行贷款，其中流动负债总额4,182.67万元，净资产3,188.00万元。 2014年1-2月的营业收入为5,512.66万元，净利润为78.50万元 (未经审计)。

(7) 顶达公司成立于2003年1月23日，注册地址上海市浦东新区浦东大道1476号11层11室，法定代表人：龚培德。注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资510万元，占注册资本的51%；戴肖田等24名自然人出资490万元，占注册资本的49%。公司经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，纺织品、百货、机电产品、五金交电、化工原料（除危险品）、电脑软硬件的销售及以上相关业务的咨询服务，仓储（除危险品）。

2013年底经审计的总资产为10,242.47万元、负债为6,720.53万元，无银行贷款，其中流动负债总额6,720.53万元、净资产3,521.94万元，归属于母公司所有者权益为3,521.94万元。2013年1-12月的营业收入为46，431.16万元，归属于母公司净利润为505.74万元。

2014年2月28日的总资产为11,798.62万元、负债为8,235.91万元，无银行贷款，其中流动负债总额8,235.91万元，净资产3,562.71万元。 2014年1-2月的营业收入为7,922.09万元，净利润为40.77万元 (未经审计)。

(8) 华达公司成立于1992年7月17日，注册地址上海市浦东新区张杨路1328，法定代表人：龚培德，注册资本1,000万元人民币，其中纺织品公司出资643万元，占注册资本的64.3%；上海昌吉纺织印染有限公司出资50万元，占注册资本的5%；海门市正章染整有限公司出资30万元，占注册资本的3%；陈秀林等16名自然人277万元，占注册资本的27.7%。公司经营范围：经营和代理棉纱等一类商品、棉涤纶漂布等二类商品出口，纺织品、服装进出口，中外合资合作，“三来一补”，对销贸易，经贸咨询（除经纪），国内商品批发、零售（除专项规定外）。

2013年底经审计的总资产为5,675.83万元、负债为1,768.98万元，无银行贷款，其中流动负债总额 1,737.55万元、净资产3,906.85万元，归属于母公司所有者权益为3,906.85万元。2013年1-12月的营业收入为36,950.01万元，归属于母公司净利润为262.01万元。

2014年2月28日的总资产为5,261.43万元、负债为1,619.32万元，无银行贷款，其中流动负债总额1,587.90万元，净资产3,642.11万元。 2014年1-2月的营业收入为6,595.97万元，净利润为35.25万元 (未经审计)。

(9) 会达公司成立于2004年5月26日，注册地址：上海市浦东新区浦东大道1476号，法定代表人：龚培德，注册资本1000万元人民币，其中纺织品公司出资610万元，占注册资本的61%；赵鹏涛等15名自然人出资390万元，占注册资本的39%。公司经营范围：经营各类商品和技术的进出口，纺织品、百货、五金交电、机电产品、化工原料及产品、电脑软硬件、医疗器械的销售及以上相关业务的咨询服务及仓储，预包装食品批发。

2013年底经审计的总资产为3,348.30万元、负债为1,593.57万元，无银行贷款，其中流动负债总额 1,593.57万元、净资产1,754.73万元，归属于母公司所有者权益为1,754.73万元。2013年1-12月的营业收入为27,465.86万元，归属于母公司净利润为10.28万元。

2014年2月28日的总资产为4,002.93万元、负债为2,240.34万元，无银行贷款，其中流动负债总额2,240.34万元，净资产1,762.59万元。 2014年1-2月的营业收入为3,134.15万元，净利润为7.86万元 (未经审计)。

(10) 经贸货运公司成立于1992年6月25日，注册地址：上海市浦东大道2123号，法定代表人：边杰。注册资本5000万元人民币，其中物流集团出资 2562.50 万元，占注册资本的 51.25% ，东方国际创业股份有限公司出资2437.5万元，占注册资本的48.75%。公司经营范围：国际货运代理，仓储（除危险品），会展服务，企业登记代理，国内贸易（除专项审批），普通货运（凭许可证经营），代理报关业务，代理报检，无船承运业务，食品批发非实物方式。

2013年底经审计的总资产为27,909.55万元、负债为10,119.16万元，无银行贷款，其中流动负债总额9,453.52万元、净资产17,790.39万元。2013年1-12月的营业收入53,354.02万元，净利润1,807.56万元。

2014年2月28日的总资产为27,534.52万元，负债为9,539.08万元，无银行贷款，其中流动负债总额8,873.43万元，净资产17,995.44万元 。2014年1-2月的营业收入7,696.04万元，净利润205.05万元(未经审计)。

(11) 上海经贸山九储运有限公司成立于1996年10月15日，注册地址：上海市浦东新区高翔环路539号。法定代表人：OKUDA MASAHIKO，注册资本 471万美元，由经贸货运出资155.43万美元，占注册资本的 33%。公司经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务，包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务及咨询业务等。

2013年底的总资产为26,417.91万元、负债为20,220.6万元，其中银行贷款总额6,831.63万元、流动负债总额20,220.6万元、净资产16,085.32万元。 2013年1-12月的营业收入为45,205.59万元，净利润为1,256.51万元 (未经审计)。

2014年2月28日的总资产为26,761.92万元，负债为20,564.76万元，其中银行贷款总额7,334.57万元、流动负债总额20,564.76万元、净资产16,635.90万元。2014年1-2月的营业收入为7,308.46万元，净利润为-0.15万元 (未经审计)。

(12)富盛康有限公司成立于2012 年3 月8 日，注册地址：香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心1101室 ，法定代表人：庞继全，注册资本30万美元。公司经营范围： 经营和代理进出口业务，转口贸易，商务咨询服务等 。

2013年底经审计的总资产为1,012.92万元、负债为810.74万元，无银行贷款，其中流动负债总额 810.74万元、净资产202.18万元，归属于母公司所有者权益为202.18万元。2013年1-12月的营业收入为3,045.46万元，归属于母公司净利润为17.98万元。

2014年2月28日的总资产为1,231.96万元、负债为1,023.89万元，无银行贷款，其中流动负债总额1,023.89万元，净资产208.07万元。 2014年1-2月的营业收入为217.77万元，净利润为5.88万元 (未经审计)。

四、董事会意见

公司及公司下属子司对外担保主要是为了维持下属公司的日常经营和发展外贸业务。上述担保事项均为公司及公司下属子公司之间相互提供担保。

五、因上海经贸山九储运有限公司和富盛康有限公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，该担保事项需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为154,466,955.00元占上市公司2013年经审计净资产的 5.36%。（均为公司及公司下属子公司之间相互提供担保）公司无逾期担保。

2014年度公司及下属子公司拟对外担保的人民币总额不超过16900万元，美元总额不超过 4145万元，总计占上市公司2013年经审计净资产的14.62%。

以上授权融资担保期限至2015年4月30日止。

特此公告。 

东方国际创业股份有限公司

2014年3月27日

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2014-005

东方国际创业股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方国际创业股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第十三次会议于2014年3月25日在公司召开。本次会议应到监事5名,实到5名, 董事会秘书列席会议，会议由监事会主席强志雄先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案:

一、《2013年监事会工作报告》。

二、《2013年度公司年度报告及其摘要》。

监事会认为： 公司《2013年年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了公司2013年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营和财务状况；监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。

三、《公司内控自我评价报告》。

监事会认为，2013年公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行有效的管理和控制，建立了较为完善的法人治理结构，并形成了较为完善地内部控制体系，未发现公司内部控制机制和内部控制制度存在重大缺陷，实际执行中亦未发现存在重大偏差或异常的情况。

以上议案一、二需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司监事会

2014年 3月27日