(上接B22版)

公司独立董事夏延致、付若勤、于建青将在本次股东大会上作2013年度述职报告。独立董事述职报告详见2014年3月28日的巨潮资讯网。

三、出席会议对象

1、截止2014年4月11日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、报名及参加办法：

（1）意欲参加本次股东大会的股东，请于2014年4月16日下午4:00前利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、深圳股票账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡原件、股东授权委托书原件。

法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票帐户卡原件、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、深圳股票帐户卡原件、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

参加会议的股东或代理人，请于上午08:00前到场，履行必要的登记手续。

五、其他事项：

1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、公司地址：烟台经济技术开发区黑龙江路10号；邮编：264006；电话：0535-6394123；传真：6394123；联系人：迟海平、董旭海。

3、为回馈广大股东，让投资者切身感受新材料、新科技给生活带来的便利和改善，公司拟在淘宝电子店铺开展“芳纶民品股东优惠月”活动，详情请登录公司网站（www.tayho.com.cn）或淘宝电子店铺（tayho.taobao.com）查询。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

2014年3月28日

附件：

授 权 委 托 书

烟台泰和新材料股份有限公司：

本人/本机构（委托人）现为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰和新材”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本机构出席泰和新材2013年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

注：议案10.1、10.2、11表决时实行累积投票制，每个议案中股东的有效表决总票数=股东持股数×该议案候选人数。投票人应当在每个候选人后面写上同意该候选人的票数。在候选人后面划“√”的，视同投票人将自己的持股数量作为一个投票单位投给该候选人；不填票数也不划“√”的，视为对该议案弃权；同意票数合计超过规定数额的，对相应议案的投票无效，视为弃权处理。

其他议案如同意相关的议案，则在该议案下方的“同意”一栏后划“√”；如弃权则在“弃权”后划“√”；如反对，则在“反对”栏后划“√”。某一议题多选或漏选视为弃权（不影响其他议题表决的有效性）；投票人未签名，则该票作废，视为弃权处理。

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

1、是 □ 2、否 □

委托人单位名称或姓名（股东或法定代表人签字，法人盖章）：

有效身份证件号码：

深圳股票帐户卡号码： 持股数：

委托日期：2014年 月 日

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2014-011

烟台泰和新材料股份有限公司

关于举行2013年年度报告网上说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台泰和新材料股份有限公司将于2014年4月8日（星期二）下午15:00--17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（或互动易）http://irm.p5w.net/参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司总经理宋西全先生、独立董事于建青先生、副总经理兼董事会秘书迟海平先生、财务部部长顾裕梅女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

2014年3月28日