第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2014-005
浙江乔治白服饰股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况：
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2014年3月14日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2014年3月27日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池方燃先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2013年度总经理工作报告的议案》
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2013年度董事会工作报告》详见《公司2013年度报告》第四章 董事会报告，《2013年度独立董事述职报告》详见2014年4月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2013年度报告及摘要的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司2013年度报告》详见2014年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2013年度报告摘要》刊登于2014年3月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2013年度审计报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司2013年度审计报告》详见2014年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》
《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司 2013 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，保荐机构对公司 2013 年度募集资金使用情况进行了核查，并出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》
独立董事对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并出具了专项审核报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘立信会计事务所为公司2014年审计机构的议案》
经董事会审计委员会提议，续聘立信会计师事务所为公司2014年度的审计机构，聘期一年,并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》
《公司2013年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司2013年内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》
经立信会计师事务所审计，2013年母公司净利润为70,252,434.05元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金7,025,243.40元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为200,749,538.86元。
根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司的总股本19,714万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金49,285,000.00元，以资本公积向全体股东每10股转增2股。
本次利润分配预案须经2013年度股东大会审议批准后实施。
11、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》
根据公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司的总股本19,714万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金49,285,000.00元，以资本公积向全体股东每10股转增2股。待本次2013年度利润分配预案通过股东大会审议后，根据其后实施情况，同意公司将注册资本由人民币19,714万元变更为人民币23,656.8万元。上述变更同时修改公司章程。
章程修订对应条款如下：
| 条款 | 修订前内容 | 修订后内容 |
| 第三条 | 公司于2012年6月14日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,465万股，于2012年7月13日在深圳证券交易所上市。2013年4月公司按总股本9,857万股为基数 ,向全体股东以资本公积按 10:10比例转增股本9,857万股, 至此，公司股份总数为19,714万股。 | 公司于2012年6月14日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,465万股，于2012年7月13日在深圳证券交易所上市。2013年4月公司按总股本9,857万股为基数 ,向全体股东以资本公积按 10:10比例转增股本9,857万股, 至此，公司股份总数为19,714万股。2014年4月公司按总股本19,714万股为基数 ,向全体股东以资本公积按 10:2比例转增股本 3,942.8万股, 至此，公司股份总数为23,656.8万股。 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币19,714万元。 | 公司注册资本为人民币23,656.8万元。 |
| 第十九条 | 公司股份总数为19,714万股，其中普通股为19,714万股。 | 公司股份总数为23,656.8万股，其中普通股为23,656.8万股。 |
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
12、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
《乔治白：关于召开2013年股东大会的公告》详见2014年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议
2、2013年度独立董事述职报告
3、2013年年度报告及摘要
4、2013年度审计报告
5、2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6、2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
7、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
8、公司2013年度内部控制的自我评价报告
9、公司2013年度内部控制鉴证报告
10、2013年度财务决算及2014年度财务预算
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董 事 会
2014年3月28日
证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2014-006
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于第四届监事会第三次会议决议的
公 告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议(以下简称“会议”)于2014年3月27日于浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014年3月14日以传真、邮件等方式发出，本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席王彻丰主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2013年度报告及摘要的议案》
监事会认为：公司 2013 年度报告的内容与格式符合中国证监会和深交所的规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、完整地反映了公司2013 年度的经营情况和财务状况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《公司2013年度报告》详见2014年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2013年度报告摘要》刊登于2014年3月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》
《公司2013年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对公司 2013 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，保荐机构对公司 2013 年度募集资金使用情况进行了核查，并出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘立信会计事务所为公司2014年审计机构的议案》；
经董事会审计委员会提议，续聘立信会计师事务所为公司2013年度的审计机构，聘期一年,并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》
监事会认为：公司内部控制制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。
《公司2013年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司2013年内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》
经立信会计师事务所审计，2013年母公司净利润为70,252,434.05元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金7,025,243.40元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为200,749,538.86元。
根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司的总股本19,714万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金49,285,000.00元，以资本公积向全体股东每10股转增2股。
本次利润分配预案须经2013年度股东大会审议批准后实施。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2013年监事会工作报告的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：
1、第四届监事会第三次会议决议
2、2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
3、2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
4、公司2013年度内部控制的自我评价报告
5、公司2013年度内部控制鉴证报告
6、公司2013年度财务决算及2014年度财务预算
7、公司2013年度监事会工作报告
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司
监事会
2014年3月28日
证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号：2014-008
浙江乔治白服饰股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月27日召开了第四届董事会第六次会议，会议决定于2014年4月21日召开2013年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间: 2013年4月21日上午09：30分
2、会议地点: 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司商务部会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、股权登记日: 2014年4月16日
5、召开方式:现场投票方式
6、出席对象:
(1)凡2014年4月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的, 可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
(2)公司董事、监事及高级管理人员
(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项:
1、审议关于公司2013年度董事会工作报告的议案；
2、审议关于公司2013年度报告及摘要的议案；
3、审议关于公司2013年度审计报告的议案；
4、审议关于续聘立信会计事务所为公司2014年审计机构的议案；
5、审议关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案；
6、审议关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案；
7、审议关于修订公司章程部分条款的议案；
8、审议关于2013年度监事会工作报告的议案；
独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述1-8项议案为公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议审议通过并提请2013年度股东大会审议，公司已于2014年3月28日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网站上。
三、会议登记方式
1、登记时间: 2014年4月18日（星期五），上午9:30至11:30、下午14:30 至16:30；
2、登记地点: 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司董事会办公室
3、登记方法:
(1)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
(2)由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡；
(3)个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
(4)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
(5)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2014年4月18日16：30前到达本公司为准)。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
四、其它事项:
1、会议联系人: 苏忠
联系电话: 0577-63722222-105
传 真: 0577-63726888-0
地 址: 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号
邮 编: 325400
2、参会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
2014年3月28日
附件:
授权委托书
________本人(本单位)作为浙江乔治白服饰股份有限公司的股东,兹委托 _________先生/女士代表出席浙江乔治白服饰股份有限公司2013年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的议案的表决意见如下:
| 序号 | 内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2013年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2013年度报告及摘要的议案 | |||
| 3 | 关于公司2013年度审计报告的议案 | |||
| 4 | 关于续聘立信会计事务所为公司2014年审计机构的议案 | |||
| 5 | 关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案 | |||
| 6 | 关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案 | |||
| 7 | 关于修订公司章程部分条款的议案 | |||
| 8 | 关于2013年度监事会工作报告的议案 |
(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)
委托人(签字盖章):
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委托人持股数量: _________股
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托书有效期限：
委托日期: 年 月 日