证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2014-010号
转债代码：113002 转债简称：工行转债
■
中国工商银行股份有限公司
董事会决议公告
中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会于2014年3月12日以书面形式发出会议通知，于2014年3月26日至3月27日在北京中国工商银行总行召开会议。会议应出席董事15名，亲自出席13名，委托出席2名。姜建清董事长委托易会满副董事长、姚中利董事委托李军董事出席会议并代为行使表决权。部分监事会成员和高级管理层成员列席了会议。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
受姜建清董事长的委托，会议由易会满副董事长主持召开，审议并通过了以下议案：
一、关于《2013年集团并表管理情况及2014年工作计划》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
二、关于《中国工商银行股份有限公司2014年度流动性风险管理策略》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
三、关于《中国工商银行股份有限公司2013年度内部控制评价报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、关于聘请2014年度会计师事务所的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
会议批准继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2014年度国内会计师事务所，继续聘请毕马威会计师事务所为本行2014年度国际会计师事务所，聘期自本行2013年度股东年会通过时起至下次股东年会结束时止。全年审计费用（含内部控制审计）共计人民币13,500万元，其中财务审计费用（包括年度审计、中期审阅、季度财务信息商定程序）为人民币12,360万元，内部控制审计费用为人民币1,140万元。董事会授权本行管理层根据股东大会的决议结果签署2014年会计师事务所相关审计服务协议，并可根据本行业务实际需要以及有关监管部门的要求，对服务协议的条款进行必要调整。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
五、关于2013年度财务决算方案的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
六、关于2013年度利润分配方案的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
2013年度归属于本行股东的净利润为人民币2,626.49亿元。根据有关法律规定和监管要求，本行2013年度利润分配方案如下：
1.提取盈余公积人民币254.49亿元。
2.提取一般准备人民币127.29亿元。
3.向截至2014年6月19日收市后登记在册的A股股东和H股股东派发现金股息。每10股派发人民币2.617元（含税）。以本行截至2013年12月31日已发行股份计算，现金派息总额共计约人民币919.58亿元，分红比例35%，比2012年增加人民币83.93亿元，增长10.0%。由于本行发行的A股可转债转股起止日期为2011年3月1日至2016年8月31日，目前尚难以预计A股股权登记日时的本行总股本，实际派息金额将根据股权登记日登记在册的总股份数确定。
4.2013年度，本行不实施资本公积金转增股本。
独立董事对该项议案发表如下意见：同意。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
七、关于2013年度报告及摘要的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
董事会对本行因执行中华人民共和国财政部新修订的《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》以及首次制定的《企业会计准则第39号—公允价值计量》和《企业会计准则第40号—合营安排》等新的企业会计准则而进行的公司会计政策变更无意见。
关于2013年度报告及摘要的具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、关于2013年资本充足率报告的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、关于《中国工商银行股份有限公司2013年度资本充足率管理报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
十、关于《中国工商银行股份有限公司2013社会责任报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、关于《中国工商银行股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
十二、关于召集2013年度股东年会的议案
议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。
本行2013年度股东年会拟于2014年6月6日在香港、北京两地通过视频连线方式召开，具体事项请见本行2013年度股东年会通知。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：临2014-011号
转债代码：113002 转债简称：工行转债
■
中国工商银行股份有限公司
监事会决议公告
中国工商银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国工商银行股份有限公司（简称本行）监事会于2014年3月12日以书面形式发出会议通知，于2014年3月26日、27日在北京中国工商银行总行召开定期会议。会议应出席监事6名，亲自出席6名。会议召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》及《中国工商银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。
会议由赵林监事长主持召开，会议审议并通过了以下议案：
一、关于《中国工商银行股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2013年度股东年会审议。
二、关于《中国工商银行股份有限公司2013年度监事会监督报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
三、关于《2013年度董事会、高级管理层及其成员履职评价情况报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
四、关于《2013年度监事履职评价情况报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
五、关于提名中国工商银行股份有限公司股东代表监事候选人的议案
议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。赵林先生在审议表决该项议案时回避。
根据本行章程有关规定，本行监事会现任成员赵林先生的任期将于2014年5月届满，会议一致同意提名赵林先生为本行股东代表监事候选人，并报股东大会审议批准。
赵林先生简历请见附件。
六、关于2013年度报告及摘要的议案
议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
本行监事会认为，本行2013年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
监事会对本行因执行中华人民共和国财政部新修订的《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》以及首次制定的《企业会计准则第39号—公允价值计量》和《企业会计准则第40号—合营安排》等新的企业会计准则而进行的公司会计政策变更无意见。
七、关于2013年度财务决算方案的议案
议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
八、关于2013年度利润分配方案的议案
议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
九、关于聘请2014年度会计师事务所的议案
议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
十、关于《中国工商银行股份有限公司2013年度内部控制评价报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
十一、关于《中国工商银行股份有限公司2013社会责任报告》的议案
议案表决情况：本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。
附件：赵林先生简历
特此公告。
中国工商银行股份有限公司
监事会
二○一四年三月二十七日
附件
赵林先生简历
赵林，男，中国国籍，59岁。
赵林先生自2008年6月起任中国工商银行股份有限公司监事长。2004年9月任中国建设银行股份有限公司执行董事、副行长，曾任中国建设银行湖北省分行副行长，中国建设银行总行办公室副总经理、总经理，中国建设银行总稽审，中国建设银行副行长。毕业于中南财经大学，后获清华大学高级管理人员工商管理硕士学位，高级经济师。