(上接B53版)
3、公司向协力销售少许材料，主要是为了满足公司紧急订单的交付需求，即：遇到生产急件时，公司在进价的基础上加计10%的管理费向协力出售其为我公司提供商品而急需的材料，以满足我公司的生产需求。
4、为提高公司空闲房屋的资产使用率，公司将暂时闲置的房屋出租给昕泉农林公司，同时，公司将与正维电子、惠风地产公司分别续签房屋租赁合同，前述交易均按市场原则协议作价，符合公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司的利益，也不会对公司日常的经营管理造成不利影响。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害上市公司的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司对关联方的购销额较同期公司购销总额而言很小，公司没有因上述交易对关联人形成依赖，也没有对公司的独立性构成影响。
公司将部分闲置房屋分别出租给正维电子、惠风公司、昕泉农林，提高了资产周转率，对公司的生产及发展无不利影响。
五、独立董事意见
公司独立董事黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生事前已查阅了《关于对公司2014年与关联方发生关联交易进行预测的议案》相关资料，同意提交公司第四届董事会第十五次会议讨论。
结合公司以往的实际情况和未来的发展需求，独立董事认为：
武汉凡谷2014年度预计与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营过程中正常的业务行为，交易价格根据市场原则协议确定，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。因此，我们同意《关于对公司2014年与关联方发生关联交易进行预测的议案》。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
（一）董事会决议；
（二）独立董事意见；
（三）与日常关联交易相关的其他文件。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十八日
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2014-009
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于2013年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2007年11月15日签发的证监发行字[2007]404号文《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》，武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公众首次发行人民币普通股A股5380万股，每股发行价格为人民币21.10元，股款以人民币缴足，共募集资金人民币113,518万元，扣除发行费用人民币4,798.86万元，实际募集资金为人民币108,719.14万元 (以下简称“募集资金”)，上述募集资金于2007年11月29日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具2007CDA1001-1号验资报告。
2、募集资金已使用金额、本报告期使用金额及余额
截至2013年12月31日止，公司累计发生募集资金支出88,014.75万元，其中：直接投入募集资金项目70,155.43万元，补充流动资金17,859.32万元。
2013年1-12月共发生募集资金项目支1,343.78万元，其中：直接投入募集资金项目1,343.78万元。
截至2013年12月31日止，公司募集资金专户余额27,706.15万元（其中包括：以前年度累计专户利息收入4,935.84万元；2013年1-12月专户利息收入882.10万元）。
二、募集资金存放和管理情况
本公司2006年第三次临时股东大会审议通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》；2007年12月28日，本公司分别与保荐机构平安证券有限责任公司以及中国建设银行股份有限公司武汉省直支行、中国民生银行武汉分行光谷支行及中国民生银行武汉分行洪山支行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金专户存储协议》。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。按照协议的约定，本公司在上述商业银行开设了募集资金专用帐户（简称“专户”），集中存放首次公开发行募集资金，并以活期存款和定期存款的方式存储。
截至2013年12月31日，募集资金在专项账户中的余额总计为27,706.15万元，明细如下：
单位：万元
| 银行名称 | 专项账户账号 | 余额 |
| 中国建设银行股份有限公司武汉省直支行 | 42001127144053001102 | |
| 中国民生银行武汉分行光谷支行 | 0511014160002019 | 8,614.59 |
| 中国民生银行武汉分行洪山支行 | 0509014210006290 | 11,455.28 |
| 中国民生银行洪山支行专户 | 0509014170005486 | 889.68 |
| 中国民生银行光谷支行专户 | 0511014160002192 | 6,746.60 |
| 合计 | 27,706.15 |
三、2013年度募集资金的实际使用情况
截至2013年12月31日，募集资金专户的具体使用情况如下表：
单位：万元
| 募集资金专户摘要 | 金额 |
| 1、截至2012年12月31日止专户余额 | 28,167.83 |
| 2、募集资金专户资金的增加项 | |
| 利息收入 | 882.10 |
| 小计 | 882.10 |
| 3、募集资金专户资金的减少项 | |
| 对募集资金项目的投入 | 1,343.78 |
| 置换出预先投入募集资金项目的自有资金 | |
| 补充流动资金 | |
| 转出上市发行费用 | |
| 小计 | 1,343.78 |
| 4、截至2013年12月31日止专户余额 | 27,706.15 |
三、2013年度募集资金的实际使用情况（续）
截至2013年12月31日止，本公司年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
单位:人民币万元
| 募集资金总额 | 108,719.14 | 本年度投入募集资金总额 | 1,343.78 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 88,014.75 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目 | 否 | 43,755.52 | 43,755.52 | 1,142.04 | 32,222.48 | 73.64 | 2013.12 | 2,525.24 | 否 | 否 |
| 数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目 | 否 | 25,265.35 | 25,265.35 | 25,328.08 | 100.25 | 2009.10 | 259.70 | 否 | 否 | |
| 数字移动通信隔离器模块产业化项目 | 否 | 11,344.00 | 11,344.00 | 16.26 | 4,330.13 | 38.17 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 研发中心扩建项目 | 否 | 10,995.66 | 10,995.66 | 7,025.53 | 63.89 | 2011.12 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 信息化建设项目 | 否 | 4,655.14 | 4,655.14 | 185.48 | 1,249.21 | 26.84 | 2013.12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 12,703.47 | 12,703.47 | 17,859.32 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||
| 合计 | 108,719.14 | 108,719.14 | 1,343.78 | 88,014.75 | 2,784.94 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 见注[1] | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 见注[2] | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 见注[3] | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 见注[4] | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 研发中心扩建项目：募集资金节余4,539.12万元，其原因为（1）公司一直秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，合理降低项目成本和费用；（2）该项目中原规划的研发大楼（计划投资1440万元）没有兴建，同时，结合业务特点以及公司的实际情况，公司发挥自身的技术优势和经验，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，节约了该项目中相关实验设备的投资；（3）募集资金所产生利息。 2012年4月6日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将上述两个募集资金投资项目节余募集资金共计5,153.95万元（含利息收入1,183.82万元）全部用于永久性补充公司流动资金。2012年度，公司已将上述两个项目节余募集资金永久性补充流动资金。2013年度公司将数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目募集资金专户注销。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户中。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。 | |||||||||
注[1]：未达到计划进度或预计收益的情况和原因：
数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目：该项目已于2012年正式投产，本年度实现净利润为2,525.24万元。该项目由公司的全资子公司鄂州富晶电子技术有限公司负责实施，且该项目投产后主要对内（母公司）销售。近年来受宏观经济低迷及行业不景气等因素影响，母公司盈利能力大幅下滑，导致该项目未达到预计收益。
数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目：工程建设、设备购置、安装调试工作已经完成，已达到预定可使用状态，该项目本年度实现净利润259.7万元，未达到预计收益的主要原因系近年来激烈的市场竞争导致公司产品售价下降。
数字移动通信隔离器模块产业化项目：受经济环境和市场需求以及客户产品结构变化的影响，隔离器市场需求持续低迷，在可预见的短期内需求不会明显改观。公司于2010年4月2日发布《关于调整募集资金投向项目投资计划的公告》：暂停数字移动通信隔离器模块产业化项目的实施。公司目前已暂停实施该项目，本年度投入16.26万元主要系园区配套设施的工程尾款。
信息化建设项目：该项目的实施与效益的体现需要与公司管理提升相适应，每一个信息系统的实施都需要分阶段进行，以期达到提升管理和效率的作用。在多个系统第一期投入后，需要进行管理流程的配套调整，进行信息的分析、集成、融合工作，因此导致第二期、第三期工程实施的延迟。另外，信息技术发展迅速，在规划期成熟的软件和应用技术，在建设期出现较大的更新，为了避免不恰当的软件应用造成浪费，公司对相关软件采取谨慎态度。同时，公司自行设计开发了部分软件。
注[2]：项目可行性发生重大变化的情况说明
数字移动通信隔离器模块产业化项目：受经济环境和市场需求以及客户产品结构变化的影响，隔离器市场需求持续低迷，在可预见的短期内需求不会明显改观。公司已暂停该项目的实施。
研发中心扩建项目：公司现有办公环境及设备条件可以满足目前研发需求，研发中心扩建项目中原规划的研发大楼（计划投资1440万元）不再修建。2012年4月6日，公司2011年度股东大会已审议通过。
注[3]：超募资金的金额、用途及使用进展情况
根据本公司2007年首次发行人民币普通股A股招股说明书，计划对5个具体项目使用募集资金计人民币96,015.67万元，若实际募集资金大于上述项目投资资金需求，则用于补充公司流动资金。此次募集资金实际募得人民币108,719.14万元，本公司决定将超出募投项目资金使用计划的12,703.47万元用于补充公司流动资金，并已于2007年12月14日公告。
注[4]：募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司以自筹资金预先投入募投项目11,701.21万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核（XYZH/2007CDA1021-4），于2008年3月24日经本公司第二届第六次董事会通过“以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金”之议案，于2008年3月26日公告。
四、变更募集资金项目的资金使用情况
2012年4月6日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目、研发中心扩建项目节余募集资金共计5,153.95万元（含利息收入1,183.82万元）全部用于永久性补充公司流动资金。2012年度，公司已将上述两个项目节余募集资金永久性补充流动资金。2013年度公司将数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目募集资金专户注销。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司2013年12月31日止年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2014-010
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于将部分募集资金投资项目
节余募集资金
永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月26日武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票中的“数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目”、“信息化建设项目”两个募集资金投资项目节余募集资金共计19,419.29万元（含利息收入4,565.36万元）全部用于永久性补充公司流动资金。此议案尚需公司2013年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2007年11月15日签发的证监发行字[2007]404号文《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》，公司获准向社会公众首次发行人民币普通股A股5380万股，每股发行价格为人民币21.10元，股款以人民币缴足，共募集资金人民币113,518万元，扣除发行费用人民币4,798.86万元，实际募集资金为人民币108,719.14万元 (以下简称“募集资金”)，上述募集资金于2007年11月29日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具2007CDA1001-1号验资报告。
二、募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《武汉凡谷电子技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金专项存储及使用管理制度》”），该制度于2008年7月18日经公司第二届董事会2008年第三次临时会议审议通过。
公司及下属子公司在管理与使用募集资金时，严格执行《募集资金专项存储及使用管理制度》及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法律、法规，履行相应的申请和审批手续，公司及下属子公司未发生违反相关规定及协议的情况。
三、募集资金的存放与使用
1、募集资金的存放
本公司及下属子公司将募集资金存放于在中国建设银行股份有限公司武汉省直支行、中国民生银行武汉分行光谷支行及中国民生银行武汉分行洪山支行分别开立的募集资金专项账户中，并连同保荐机构平安证券有限责任公司签订了三方监管协议。
2、“数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目”、“信息化建设项目”的实施计划
根据《公司招股说明书》披露，上述两个项目的实施计划为：
| 序号 | 项目名称 | 计划投资总额（万元） | 实施主体 | 计划完工时间 |
| 1 | 数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目 | 43,755.52 | 全资子公司鄂州富晶电子技术有限公司（以下简称“富晶电子”） | 2010年7月 |
| 2 | 信息化建设项目 | 4,655.14 | 公司 | 2009年12月 |
经公司2008年年度股东大会、2011年年度股东审议通过，上述两个项目的计划完工时间均调整为2013年12月31日。
3、“数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目”、“信息化建设项目”的募集资金使用及节余情况
（1）截至2013年12月31日
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 计划投资总额 | 已使用 | 项目节余 | 利息收入 | 节余小计 |
| 1 | 数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目 | 43,755.52 | 32,222.48 | 11,533.04 | 3,828.15 | 15,361.19 |
| 2 | 信息化建设项目 | 4,655.14 | 1,249.21 | 3,405.93 | 721.33 | 4,127.26 |
| 合计 | 48,410.66 | 33,471.69 | 14,938.97 | 4,549.48 | 19,488.45 | |
（2）截至2014年2月28日
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 计划投资总额 | 已使用 | 项目节余 | 利息收入 | 节余小计 |
| 1 | 数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目 | 43,755.52 | 32,301.01 | 11,454.51 | 3,844.03 | 15,298.54 |
| 2 | 信息化建设项目 | 4,655.14 | 1,255.72 | 3,399.42 | 721.33 | 4,120.75 |
| 合计 | 48,410.66 | 33,556.73 | 14,853.93 | 4,565.36 | 19,419.29 | |
截至2014年2月28日，公司首次公开发行股票的上述两个募集资金投资项目已完成投资建设，并已达到预计可使用状态，节余募集资金共计19,419.29 万元（含利息收入4,565.36万元），占募集资金净额的17.86%。
注：因该事项经公司董事会审批后需提交股东大会审议通过方可实施，存在一定时间间隔，具体永久性补充流动资金的金额以实施时账户实际金额为准。
四、产生募集资金节余的主要原因
1、“数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目”募集资金出现节余的主要原因：
（1）在该项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，富晶电子一直秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了部分项目的开支；
（2）近年来，公司加强了设备的集中采购、招投标管理，有效降低了该项目建设相关设备和相关材料的采购成本，节约了项目建设费用；
（3）募集资金所产生利息。
2、“信息化建设项目”募集资金出现节余的主要原因：
（1）在该项目建设过程中，公司主要采用自主软件开发方式来满足生产、管理信息化的需要，或在定制化系统实施完一期建设后，采用自有力量完成后期的扩展和部署工作，相应地减少了部分软件购置费用；
（2）募集资金所产生利息。
五、节余募集资金永久性补充流动资金的说明
为充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将“数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目”、“信息化建设项目”两个募集资金投资项目节余募集资金共计19,419.29万元（含利息收入4,565.36万元）全部用于永久补充公司流动资金，将用于今后公司及富晶电子生产经营中的设备及原材料的采购等。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号》关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、独立董事及监事会的意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司拟使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金符合公司实际情况，不会影响其他募集资金投资项目的实施，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号》的有关规定，符合公司和全体股东的利益；公司董事会对相关议案的审议和表决程序也符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将部分募集资金投资项目节余募集资金共计19,419.29万元（含利息收入4,565.36万元）用于永久补充流动资金。
公司监事会认为：公司拟使用部分募集资金投资项目节余募集资金共计19,419.29万元（含利息收入4,565.36万元）永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号》的有关规定，符合公司实际情况，能够使节余募集资金发挥更大的效益，符合公司和股东的根本利益，并且不会影响其他募集资金投资项目的实施。
七、保荐机构意见
保荐机构平安证券有限责任公司经核查后认为：武汉凡谷上述募集资金使用事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见，履行了相关的法律程序。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》关于募集资金管理的相关规定。武汉凡谷拟将部分募集资金变更为永久性补充流动资金符合以下要求：（1）募集资金到帐超过一年；（2）不影响其他募集资金项目的实施；（3）已按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；（4）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；（5）公司已郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
该事项尚需提交股东大会审议。
综上，本保荐机构对公司将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十八日
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2014-011
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于终止募投项目“数字移动
通信隔离器模块产业化项目”的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月26日武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止募投项目“数字移动通信隔离器模块产业化项目”的议案》，同意终止实施公司首次公开发行股票中的募投项目“数字移动通信隔离器模块产业化项目”。此议案尚需公司2013年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2007年11月15日签发的证监发行字[2007]404号文《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》，公司获准向社会公众首次发行人民币普通股A股5380万股，每股发行价格为人民币21.10元，股款以人民币缴足，共募集资金人民币113,518万元，扣除发行费用人民币4,798.86万元，实际募集资金为人民币108,719.14万元 (以下简称“募集资金”)，上述募集资金于2007年11月29日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具2007CDA1001-1号验资报告。
二、募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《武汉凡谷电子技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金专项存储及使用管理制度》”），该制度于2008年7月18日经公司第二届董事会2008年第三次临时会议审议通过。
公司及下属子公司在管理与使用募集资金时，严格执行《募集资金专项存储及使用管理制度》及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法律、法规，履行相应的申请和审批手续，公司及下属子公司未发生违反相关规定及协议的情况。
三、募集资金的存放与使用
1、募集资金的存放
本公司及下属子公司将募集资金存放于在中国建设银行股份有限公司武汉省直支行、中国民生银行武汉分行光谷支行及中国民生银行武汉分行洪山支行分别开立的募集资金专项账户中，并连同保荐机构平安证券有限责任公司签订了三方监管协议。
2、原“数字移动通信隔离器模块产业化项目”投资计划和实际投资情况
根据《公司招股说明书》披露，“数字移动通信隔离器模块产业化项目”由公司全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司实施，计划总投资额11344.00万元，计划完工时间2009年10月。
经公司2008年年度股东大会审议通过，该项目的完工时间推迟至2010年12月31日。经2009年年度股东大会审议通过，公司暂停了该项目的实施。
截至2013年12月31日，该项目累计投入4,330.13万元（其中建筑及装饰工程费用2,272.89万元，设备及安装费用784.18万元，基础设施1,273.06万元），剩余募集资金8,217.70万元（含利息收入1,203.83万元，应付未付金额335.8万元）。
截至2014年2月28日，该项目累计投入4,330.13万元（其中建筑及装饰工程费用2,272.89万元，设备及安装费用784.18万元，基础设施1,273.06万元），剩余募集资金8,220.20万元（含利息收入1,206.33万元，应付未付金额335.8万元）。
注：因该事项经公司董事会审批后需提交股东大会审议通过方可终止，存在一定时间间隔，剩余募集资金的金额以股东大会审议通过后的账户实际金额为准。
四、终止实施“数字移动通信隔离器模块产业化项目”的原因
公司于2010年4月2日发布《关于调整募集资金投向项目投资计划的公告》：
受金融危机对全球经济的作用以及客户产品结构变化的影响，隔离器市场需求持续低迷，在可预见的短期内需求不会明显改观，公司决定暂停该项目的实施，并对该项目的可行性重新进行论证以决定是否终止实施该项目。经论证，公司认为，该项目的市场环境已经发生了较大变化，继续投资已经很难取得预期的投资回报，存在较大的风险，因此公司决定终止实施该项目。
五、本次募投项目终止后的剩余募集资金使用安排
该项目终止后，剩余募集资金将继续存放于募集资金专用账户中，公司将根据实际生产经营的需要对该笔募集资金进行科学、合理的后续安排，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则要求履行必要的审批程序和信息披露义务。
六、终止“数字移动通信隔离器模块产业化项目”对公司的影响
如前所述，该项目投入主要为基建及厂房、设备及仪器仪表。终止该项目后，已建设厂房经过适当规划后，可以用作其他项目或者用作研发基地、管理基地等。该项目购置的机器、仪表设备已经形成产能，并在市场上承接外协订单，能产生一定的经济效益。因此，终止该项目不会对公司生产经营产生重大不利影响。
七、其他事项
本次终止投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
八、独立董事及监事会的意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司终止实施募投项目“数字移动通信隔离器模块产业化项目”是基于该投资项目的市场环境发生较大变化而做出的审慎决策，不会影响公司生产经营业务的开展，不存在损害公司和全体股东利益的行为，本次事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关规定。
因此，我们同意公司终止实施“数字移动通信隔离器模块产业化项目”并提交公司股东大会审议。
公司监事会认为：公司根据市场环境及客户环境的变化，采取审慎的态度对募投项目“数字移动通信隔离器模块产业化项目”的投资进行终止，是基于对该项目进行充分论证后所做的决定，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司本次终止募投项目经第四届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并拟提交给股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关规定。
因此监事会同意公司终止实施募投项目“数字移动通信隔离器模块产业化项目”。
九、保荐机构意见
保荐机构平安证券有限责任公司经核查后认为：
1、公司本次终止“数字移动通信隔离器模块产业化项目”已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、公司终止实施募投项目“数字移动通信隔离器模块产业化项目”是基于该投资项目的市场环境发生较大变化而做出的审慎决策，不会影响公司生产经营业务的开展，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
该事项尚需提交股东大会审议。
综上，本保荐机构对公司终止募投项目“数字移动通信隔离器模块产业化项目”事项无异议。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十八日
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2014-012
武汉凡谷电子技术股份有限公司
内部控制规则落实自查表
| 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | |
| 一、内部审计和审计委员会运作 | |||
| 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。 | 是 | ||
| 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。 | 是 | ||
| 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | ||
| 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | |
| （1）募集资金使用 | 是 | ||
| （2）对外担保 | 是 | ||
| （3）关联交易 | 是 | ||
| （4）证券投资 | 是 | ||
| （5）风险投资 | 是 | ||
| （6）对外提供财务资助 | 是 | ||
| （7）购买或出售资产 | 是 | ||
| （8）对外投资 | 是 | ||
| （9）公司大额资金往来 | 是 | ||
| （10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况 | 是 | ||
| 5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。 | 是 | ||
| 6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。 | 是 | ||
| 7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。 | 是 | ||
| 二、信息披露的内部控制 | |||
| 1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。 | 是 | ||
| 2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。 | 是 | ||
| 3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。 | 是 | ||
| 4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。 | 是 | ||
| 三、内幕交易的内部控制 | |||
| 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。 | 是 | ||
| 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | 是 | ||
| 3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。 | 是 | ||
| 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。 | 是 | ||
| 四、募集资金的内部控制 | |||
| 1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。 | 是 | ||
| 2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。 | 是 | ||
| 3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。 | 是 | ||
| 4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。 | 不适用 | 报告期内公司没有进行风险投资。 | |
| 五、关联交易的内部控制 | |||
| 1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。 | 是 | ||
| 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 | 是 | ||
| 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。 | 是 | ||
| 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | 是 | ||
| 六、对外担保的内部控制 | |||
| 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。 | 不适用 | 《公司章程》明确规定“公司不以任何形式对外提供担保”。 | |
| 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。 | 不适用 | 《公司章程》明确规定“公司不以任何形式对外提供担保”。 | |
| 七、重大投资的内部控制 | |||
| 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。 | 是 | ||
| 2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。 | 是 | ||
| 3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。 | 是 | ||
| 八、其他重要事项 | |||
| 1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。 | 是 | ||
| 2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。 | 是 | ||
| 3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。 | 是 | 独董姓名 | 天数 |
| 黄本雄 | 10天 | ||
| 张敦力 | 10天 | ||
| 李光胜 | 10天 | ||
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2014-013
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于召开2013年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2014年3月26日召开，会议决议于2014年4月25日召开2013年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：2014年4月25日（星期五）上午9:30。
5、股权登记日：2014年4月18日（星期五）。
6、会议的召开方式：现场投票方式。
7、出席对象：
（1）截至2014年4月18日下午15：00，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号武汉凡谷电子6号楼2号会议室。
二、会议审议的事项
1、《公司董事会2013年度工作报告》；
2、《公司2013年年度报告及其摘要》；
3、《公司监事会2013年度工作报告》；
4、《公司2013年度财务决算报告》；
5、《关于公司2013年度利润分配的方案》；
6、《关于对公司2014年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
7、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
9、《关于终止募投项目“数字移动通信隔离器模块产业化项目”的议案》；
10、《关于确定2013年董事薪酬的议案》；
10.1 关于公司董事长孟庆南先生2013年度薪酬
10.2 关于公司副董事长兼总裁孟凡博先生2013年度薪酬
10.3 关于公司董事兼董事会秘书汪青女士2013年度薪酬
10.4 关于公司董事兼副总裁戴方莲女士2013年度薪酬
10.5 关于公司董事兼副总裁杨志敏先生2013年度薪酬
10.6 关于公司董事黄志峰先生2013年度薪酬
11、《关于确定监事2013年薪酬的议案》；
11.1 关于公司监事会主席李艳华女士2013年度薪酬
11.2 关于公司监事张利军先生2013年度薪酬
11.3 关于公司监事袁俊女士2013年度薪酬
12、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
13、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》；
14、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
15、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
16、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
17、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。
本次大会还将听取公司独立董事黄本雄先生、张敦力先生、李光胜先生2013年度述职报告。
以上议案已经第四届董事会第十三次（临时）会议、第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，议案的内容详见2013年12月28日和2014年3月28日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
其中议案13、14、15、16项需经股东大会以特别决议通过，即须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
三、会议登记方法
1、登记时间：2014年4月22日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）。
2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号武汉凡谷电子技术股份有限公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记；
（5）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
四、其他事项
1、股东出席会议的食宿费、交通费自理；
2、联系方式：
通信地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号武汉凡谷电子
邮政编码：430200
电话：027-5983 0202
传真：027-5983 0204
联系人：汪青、李珍
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十八日
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。具体情况如下：
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《公司董事会2013年度工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2013年年度报告及其摘要》 | |||
| 3 | 《公司监事会2013年度工作报告》 | |||
| 4 | 《公司2013年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《关于公司2013年度利润分配的方案》 | |||
| 6 | 《关于对公司2014年与关联方发生关联交易进行预测的议案》 | |||
| 7 | 《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 8 | 《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 | |||
| 9 | 《关于终止募投项目“数字移动通信隔离器模块产业化项目”的议案》 | |||
| 10 | 《关于确定2013年董事薪酬的议案》 | |||
| 10.1 | 关于公司董事长孟庆南先生2013年度薪酬 | |||
| 10.2 | 关于公司副董事长兼总裁孟凡博先生2013年度薪酬 | |||
| 10.3 | 关于公司董事兼董事会秘书汪青女士2013年度薪酬 | |||
| 10.4 | 关于公司董事兼副总裁戴方莲女士2013年度薪酬 | |||
| 10.5 | 关于公司董事兼副总裁杨志敏先生2013年度薪酬 | |||
| 10.6 | 关于公司董事黄志峰先生2013年度薪酬 | |||
| 11 | 《关于确定监事2013年薪酬的议案》 | |||
| 11.1 | 关于公司监事会主席李艳华女士2013年度薪酬 | |||
| 11.2 | 关于公司监事张利军先生2013年度薪酬 | |||
| 11.3 | 关于公司监事袁俊女士2013年度薪酬 | |||
| 12 | 《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 | |||
| 13 | 《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》 | |||
| 14 | 《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 | |||
| 15 | 《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | |||
| 16 | 《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》 | |||
| 17 | 《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 | |||
填表说明：
请在每项议案“赞成”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名(或盖章)：
受托人姓名(签名)： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2014-014
武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于举行2013年
年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2014年4月8日（星期二）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长孟庆南先生、副董事长兼总裁孟凡博先生、董事兼董事会秘书汪青女士、独立董事张敦力先生、财务总监王志松先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月二十八日