证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2014-017
债券代码：126015 债券简称：08康美债
债券代码：122080 债券简称：11康美债
康美药业股份有限公司
关于预计2014年度日常关联
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●以下日常关联交易不需提交公司股东大会审议。
●以下日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会四次会议于2014年3月26日以现场方式召开，会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易的议案》。
（二）2014年日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 交易内容 | 本次预计金额 |
| 向关联人提供劳务 | 康美医院 | 固定资产使用 | 不超过4,000万元 |
| 向关联人销售产品 | 康美医院 | 药品、中药饮片、器械 | 不超过4,000万元 |
| 接受关联人劳务 | 康美医院 | 体检及其他 | 不超过100万元 |
| 向关联人销售产品 | 人保康美（北京）健康科技股份有限公司 | 药品 | 不超过20,000万元 |
二、关联方和关联关系
1、关联方基本情况
（1）康美医院
成立时间：2013年6月26日
注册资本：3,000万元
注册地址：普宁市流沙新河西路38号
经营范围：预防保健科、内、外、妇产、儿、眼、耳鼻喉、口腔、皮肤、传染、肿瘤、急诊医学、康复医学、麻醉、重症医学、医学检验、病理、医学影像、中医科。
关联关系：本公司持有该医院100%股份，目前该医院处于试运营阶段，为非盈利机构，根据企业会计准则，该医院不纳入公司合并财务报表的合并范围。
（2）人保康美（北京）健康科技股份有限公司
成立时间：2013年3月26日
注册资本：3,000万元
注册地址：北京市西城区西长安街88号
经营范围：许可经营项目：批发预包装食品（食品流通许可证有效期至2015年11月14日）。一般经营项目：技术开发；项目投资。
关联关系：本公司持有该公司55%股份，根据该公司章程规定，股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。2013年该公司设立董事会成员共5位，本公司在其中派有2位代表，并享有相应的参与决策权，与对方股东共同控制经营，为合营企业，故该公司不纳入公司合并财务报表的合并范围。
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，该等关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、公司独立董事对本次关联交易的意见
公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，认为公司预计的2014年度关联交易额度是基于公司2014年可能发生的交易情况作出的合理预测，交易定价公允、合理，不会影响公司资产的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
六、备查文件
1.公司独立董事对相关事项的独立意见；
2.公司董事会决议。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
2014年3月26日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2014-018
债券代码：126015 债券简称：08康美债
债券代码：122080 债券简称：11康美债
康美药业股份有限公司
关于召开2013年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会采用现场投票方式
●公司股票涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：2014年5月28日（星期三）上午10：30
4、会议的表决方式：现场投票
5、会议地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室
二、会议审议事项
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 |
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 |
| 3 | 公司2013年年度报告全文及摘要 |
| 4 | 公司2013年度财务决算报告 |
| 5 | 公司2013年度利润分配预案 |
| 6 | 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案 |
| 7 | 公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案 |
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2014年5月22日，截至2014年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；
4、出席会议的股东及股东代理人请于2014年5月26日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）到公司深圳办公楼证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
五、其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
联系地址：广东省深圳市下梅林泰科路康美药业四楼
联 系 人：邱锡伟、温少生
联系电话：0755-33915822
传 真：0755-86275777
邮 箱：kangmei@kangmei.com.cn
六、报备文件
公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一四年三月二十八日
附件1：授权委托书格式
授权委托书
康美药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月28日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2013年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2013年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2013年年度报告全文及摘要 | |||
| 4 | 公司2013年度财务决算报告 | |||
| 5 | 公司2013年度利润分配预案 | |||
| 6 | 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案 | |||
| 7 | 公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2014-019
债券代码：126015 债券简称：08康美债
债券代码：122080 债券简称：11康美债
康美药业股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2007年增发A股
根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]260号文核准，增发人民币普通股7,100万股。本公司已于2007年9月14日通过上海证券交易所，根据网上、网下申购情况，以每股人民币14.76元的价格发行71,000,000股A股共筹得人民币104,796万元，扣除承销费用及其他发行费用共计2,472.94万元后，净筹得人民币102,323.06万元，该募集资金已于2007年9月15日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字(2007)第0724020013号验资报告验证。
2、2008年发行分离交易的可转换公司债券及所附认股权证2009年行权
（下转B58版）