股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2014-009

  广西丰林木业集团股份有限公司

  关于董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司近日收到董事长刘一川先生的辞职报告。因年龄原因，刘一川先生申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员职务。

  辞职后，刘一川先生继续担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。

  公司及董事会衷心感谢刘一川先生在任职期间为公司做出的贡献！

  特此公告。

  广西丰林木业集团股份有限公司董事会

  2014年3月26日

  股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2014-010

  广西丰林木业集团股份有限公司

  关于高级管理人员辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司近日收到董事会秘书王钢先生、副总经理李军先生的辞职报告。因工作变动原因，王钢先生申请辞去公司董事会秘书职务；李军先生申请辞去副总经理职务。

  辞职后，王钢先生仍担任董事和公司高管职务；李军先生负责公司设备管理和技术改造工作。

  公司及董事会衷心感谢王钢先生、李军先生在任职期间为公司做出的贡献！

  特此公告。

  广西丰林木业集团股份有限公司董事会

  2014年3月26日

  股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2014-011

  广西丰林木业集团股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

  (二)本次会议通知和资料于2014年3月16日以电子邮件的方式送达全体董事。

  (三)本次会议于2014年3月26日在广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室以现场方式召开。

  (四)本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

  (五)本次会议由刘一川先生主持，公司全体监事以及部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  2.审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》。

  董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  3.审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。

  董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  4.审议通过《关于公司2014年度财务预算方案的议案》。

  董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  5.审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》。

  2013年度公司(母公司)净利润为119,595,243.04元，在提取法定盈余公积金11,959,524.30元后，公司拟以2013年12月31日股份总数468,912,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金股利28,134,720元。剩余未分配利润结转下一年度。本次不进行公积金转增股本。

  董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  6.审议通过《关于<公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划>的议案》。

  董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  7.审议通过《关于2014年度公司及子公司申请贷款额度的议案》。

  为保证公司生产经营的资金需求，同意自本次董事会审议通过之日起一年内，公司及其控股子公司可以向各银行申请合计不超过3.5亿元的银行贷款额度，并授权公司管理层在上述额度内办理有关银行贷款的申请。就上述授权范围内的单次贷款事宜无需再另行通过董事会审议。

  董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  8.审议通过《关于公司2014年度对子公司提供担保额度的议案》。

  董事会经审议，认为公司年度预计担保主要用于所属子公司的生产经营需要，且被担保人为公司全资、控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司为上述所属子公司的银行贷款提供总额不超过3亿元等值人民币的银行贷款提供担保。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  详见上海证券交易所网站《丰林集团2014年度预计担保授权公告》（公告编号：2014-[013]）

  9.审议通过《关于2014年度公司及子公司外汇套期保值额度的议案》。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  详见上海证券交易所网站《丰林集团关于2014年度公司及子公司外汇套期保值额度的公告》（公告编号：2014-[014]）

  10.审议通过《关于制订公司<期货套期保值业务管理规定>的议案》。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  公司《期货套期保值业务管理规定》详见上海证券交易所网站。

  11.审议通过《关于<2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  公司《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站。

  12.审议通过《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》。

  董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  公司《2013年年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站。

  13.审议通过《关于公司续聘大信会计师事务所为公司2014年度审计机构及审计费用的议案》。

  董事会同意聘请大信会计师事务所为公司2014年度审计机构，聘期一年，审计费用为49万元人民币。

  董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  14.审议通过《关于公司聘请大信会计师事务所为公司2014年度内控审计机构及审计费用的议案》。

  董事会同意聘请大信会计师事务所为公司2014年度内控审计机构，聘期一年，审计费用为16万元人民币。

  董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  15.审议通过《关于公司内部组织机构调整的议案》。

  董事会同意公司内部组织机构调整，具体方案为：

  a)将原有总部办公室、信息管理部合并为综合管理部，其原有职能并入为综合管理部的职能；

  b)将原有的销售部、物资采购部、物流部合并为经营部，其原有职能并入为经营部的职能；

  c)将质量管理部和技术创新中心合并为研发部，其原有职能并入为研发部的职能；

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  16.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  详见上海证券交易所网站《丰林集团关于修订公司章程的公告》（公告编号：2014-[015]）

  17.审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

  董事会同意刘一川先生辞去董事长、战略委员会主任委员职务，仍担任公司董事及战略委员会委员职务；同意选举公司副董事长崔建国先生任公司董事长（简历见附件），公司不再设副董事长职务。董事长任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满。第三届董事会战略委员会委员调整为：崔建国（主任委员）、刘一川、孙迪鹏、钱小瑜、刘念。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  18.审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

  董事会同意对公司《股东大会议事规则》进行修改，并将本议案提交股东大会审议。具体修改如下：

  原第三十四条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

  拟修改为：

  第三十四条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  19.审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  公司《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站。

  20.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  公司《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站。

  21.审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  公司《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站。

  22.审议通过《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

  董事会同意对公司《股东大会网络投票实施细则》进行修改，并将本议案提交股东大会审议。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  公司《股东大会网络投票实施细则》详见上海证券交易所网站。

  23.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  同意聘任王钢先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  24.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任钟兰女士为董事会秘书（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  25.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任潘恒女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  26.审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》。

  同意聘任李红刚先生为公司内部审计部经理。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  27.审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

  董事会召集公司于2014年4月18日（星期五）在广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室召开2013年度股东大会，具体内容详见同日公告的《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-[017]）。

  表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

  特此公告。

  广西丰林木业集团股份有限公司董事会

  2014年3月26日

  附件：

  崔建国先生：1956年12月生，中国国籍，硕士学历。曾任金石投资有限公司总经理、北京金石农业产业投资基金管理中心投委会成员。现任本公司副董事长。

  王 钢先生：1973年1月生，中国国籍，硕士学历。历年曾任教育部中国联合国教科文组织全国委员会项目官员、世界银行集团国际金融公司中国代表处行政主管、项目助理。现任本公司董事、董事会秘书、总经理助理。

  钟 兰女士： 1968年3月生，中国国籍，本科学历。任公司证券部经理、证券事务代表。已取得董事会秘书资格证书。

  潘 恒女士：1982年6月生，中国国籍，本科学历。现任公司证券部经理助理。已取得董事会秘书资格证书。

  李红刚先生：1975年2月出生，大学学历,会计师职称，中国注册会计师,曾任职恒信弘正会计师事务所项目经理,惠州雷士光电科技有限公司预算科长,广西湘桂糖业集团有限公司子公司财务经理,现任本公司全资子公司广西百色丰林人造板有限公司财务经理。

  股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2014-012

  广西丰林木业集团股份有限公司

  第三届监事会第四会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2014年3月16日以电话方式送达各监事，会议于2014年3月26日在公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席宋华先生主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。出席本次会议的全体监事对本次会议的各项议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过了以下决议：

  (下转B69版)