南京高科股份有限公司

  2013年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年是公司“价值创造年”，也是公司2013-2015年发展规划实施的第一年。公司加快推进产业转型升级工作，通过加大对优势产业投入力度、完善主营业务价值产业链、提升业务专业化水平和品牌影响力等有效举措，较好地克服了国内经济增速放缓、市场竞争压力加大等不利因素影响，各项经营指标保持了稳健增长的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入350,200.69万元，同比增长61.87%；归属于母公司的净利润43,046.97万元，同比增长12.16%；每股收益0.834元，加权平均净资产收益率为8.50%，若扣除可供出售金融资产溢价的影响，本期净资产收益率为14.84%。

1、市政业务全面“聚焦开发区”，实施精品化、差异化竞争策略，专业能力不断增强

随着公司所在国家级南京经济技术开发区东扩战略的加快推进，公司市政业务积极把握发展机遇，发挥管理优势、区位优势和资金优势，切实增强“大市政”产业价值链的盈利能力。一方面，突出以工程总承包为重点的业务模式，提升市场份额和专业能力，全年工程总承包业务中标金额超过12亿元，同比增长了近5倍；另一方面，完善上下游产业链，打造核心竞争力，以成功收购江苏海盟实业有限公司股权获得1,000亩苗圃基地为契机，打通园林绿化业务的上下游产业链，形成养护、工程和苗圃三大业务相结合的发展格局。污水处理与供水业务稳中有增，全年完成供水1,850万吨，污水处理量907万吨。

2013年市政业务实现营业收入101,452.66万元，同比增长29.36%。

2、房地产业务抢抓市场回暖契机，以盘活存量为重点，品牌价值不断提升

报告期内，公司房地产业务抢抓区域市场回暖的有利时机，以盘活存量资产为重点，把握推盘节奏，优化营销思路，加快资金回笼。荣境、荣域等重点项目持续热销，全年实现商品房合同销售金额达18亿元，同比增长15.60%。东城汇项目全年招商完成率逾90%，开业率超过80%。另一方面，强化成本管控，优化施工设计，提升服务品质，增强区域竞争优势。高科置业多个项目获得省、市级荣誉称号，并再次入选“江苏省房地产综合实力50强”。

在做好商品房建设工作同时，公司积极履行社会责任，保障房做出商品房品质，造福一方百姓。公司承建的龙潭经济适用房项目荣获 “省级文明工地”称号。报告期内，公司保障房在建及待建面积达80万平方米。

报告期内，公司房地产业务实现合同销售面积28.08万平方米（商品房项目13.28万平方米、经济适用房项目14.8万平方米），合同销售金额219,384.48万元（商品房项目180,082.13万元，经济适用房项目39,302.35万元）；房地产开发销售业务营业收入223,263.44万元，同比增长95.50%。

3、股权投资业务发挥管理优势，多平台协同共进，发展后劲不断夯实

报告期内，公司进一步强化以高科新创为股权投资主要平台、辅以高科科贷贷投结合的多平台协同模式，股权投资业务实现良性滚动发展。在适时退出广东怡创股权、减持部分中信证券股份，取得较好投资收益的同时，新增投资了山东新冷大、天溯自动化、鑫元基金等多个优质项目。高科科贷在2013年南京市小额贷款公司信用评级工作考核中被评为AAA企业，开始步入南京市小贷公司第一梯队。

医药业务积极适应政策变化，以调整销售模式、推进新品开发为重点，实现盈利同比增长近20%。针剂车间顺利通过国家新版GMP认证。目前，医药业务在研产品达16个，并围绕抗癌用药进行了5个新品开发立项。

由于公司所投资的股权项目，特别是几个已上市公司分红收益稳定，2013年公司实现投资收益34,763.96万元（合并口径）。

4、围绕“价值创造年”主题，创新思路，深挖潜力，管理效率不断提高

一是做好资金管理工作，优化融资结构，切实降低融资成本，全年财务费用与上年同比减少7,968万元；二是全面推进信息化建设，OA系统全面上线，集团运营效率不断提升；三是加强人才队伍建设，完善培训体系，与南京大学商学院联合举办的主要针对中层以上干部的管理提升高级研修班正式开班，为公司发展积蓄力量；四是完成内控制度修订工作，健全风险管控体系，集团抗风险能力不断增强；五是加强市场互动沟通，规范信息披露事务，投资者关系管理工作不断改进，全年共接待机构投资者来访、调研20余家、50余人次，在上海证券交易所2013年度考核中公司信息披露等工作取得优秀等次。

报告期内，公司再次入选“上证180指数样本股”、“上证基本面300指数样本股”、“上证治理指数样本股”、“上证社会责任指数样本股”，被评为省级“2011-2012年度守合同重信用企业”、首批南京48家“总部经济企业”，连续十年荣获省、市文明单位称号。

（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

市政业务：随着南京经济技术开发区东扩战略的快速推进，作为公司传统主营的市政基础设施承建及相关配套业务未来仍具备良好的发展空间。但同时，受到区域市场竞争加剧等因素影响，公司传统盈利模式受到冲击，业务利润率出现较大波动。践行模式创新，实施精品化、差异化竞争策略，适时向产业链下游延伸，才能在市场竞争中把握机遇、实现成长。

房地产业务：随着中国经济增速放缓以及房地产行业调控趋于常态化，房地产行业利润空间将进一步收窄，市场竞争将日趋激烈，房地产企业也将进一步分化。公司目前房地产业务集中在江苏省会南京，随着“十八大”后新型城镇化建设加快推进以及区域发展规划逐步落实，南京房地产市场仍具备较好的发展基础，这将给公司加快盘活现有房地产存量带来较好的外部环境。深耕区域市场、提升品牌价值、谨慎储备土地、实现业务转型将是区域型地产公司未来几年应对调控政策、实现可持续发展的有效选择。

股权投资业务：随着资本市场发行制度改革以及并购重组市场的持续活跃，公司股权投资业务及医药板块迎来了加快发展的良好机遇。但同时，随着Pre-IPO（发行上市前投资）利润空间逐步缩小，投资风险不断加大，为防范风险，股权投资业务已出现向两端延伸的趋势——前移投资端口或从事控股型并购。

2、公司发展战略

根据公司2013-2015年发展规划，公司将紧密围绕"成为卓越的城市运营商和价值创造者"的战略愿景，大力推进产业转型升级工作：聚焦园区发展，做强做大市政业务；整合优势资源，优化股权投资业务结构；发挥竞争优势，加快医药业务并购整合；把握政策导向，稳健发展房地产业务，成为特色鲜明、国内一流的园区类上市公司。公司将致力于实现盈利的可持续增长，切实回报广大股东。

3、经营计划

2014年是公司"价值管理年"，也是公司实施三年发展规划承上启下之年。公司将坚持"稳中求进、进中求好"的总体发展思路，积极把握国家深化改革举措及开发区“二次创业”给公司发展带来的机遇，进一步推进产业转型升级工作，打造具有高度专业性和市场竞争力的上市公司，力争实现营业收入、净利润等指标都有新的增长。

市政业务将继续实施"聚焦开发区"战略，进一步探索新的盈利模式，包括加强资源整合、发挥协同效应、向上下游产业链延伸等多种方式来提升市场竞争能力，打造核心竞争力。条件成熟时，公司还将积极参与区域地块的整体开发。

房地产业务将积极把握政策走向，加快盘活存量资产，推进项目开发和销售进度。重点是加快荣境、荣域项目的开发与销售工作，同时，积极推进龙岸花园、液晶谷经济适用房、循环经济示范园二期等保障房项目的建设，力争全年销售收入同比有新的增长。

股权投资业务将密切关注园区内外创业创新计划的进展，发挥公司多专业平台优势，加强与区域科技创新平台的对接，实现投资业务进退有序、滚动发展，力争全年新增投资优质项目3-5个。公司将加大对医药业务的投入力度，积极寻找有发展潜力的并购标的，提升医药业务利润贡献度，夯实发展后劲。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据2014年经营计划，预计全年资金需求量为30亿元。公司将通过加快现有房地产项目销售、加速市政业务资金回笼以及银行融资等方式筹措公司业务发展所需资金。

5、可能面对的风险

（1）政策风险。公司从事的市政、房地产和股权投资业务均与国家相关政策具有高度相关性。尤其是房地产行业，受国家政策影响较大，并且相关政策具有一定不确定性，可能对公司的经营环境和经营成果带来较大影响。

（2）经济周期波动和行业宏观调控风险。公司所从事的市政、房地产、股权投资业务与宏观经济运行关系密切，具有较高的正相关性。

（3）资金和财务风险。公司所从事的市政、房地产业务均具有资金密集型特点，良好的现金流对公司发展至关重要。如果市政建设项目、房地产项目回款速度低于预期或者股权投资项目未能如期退出，或者公司融资受阻，都将给公司资金安全带来压力。公司保持了较高的融资规模，财务费用支出较大，若未来市场利率持续上升，将导致公司融资成本增加，盈利能力受到影响。

（4）行业竞争和销售风险。公司所从事的市政、房地产项目目前主要集中在南京经济技术开发区及仙林科技城，随着区域市场进入者的不断增多，市场竞争日益加剧，对公司利润率水平的稳定可能产生一定负面影响。

面对上述风险，公司将密切关注宏观形势，加强对政策的研究及跟踪，依据政策导向，把握市场走势，市政业务提升产业层次，加快转型升级，增强市场竞争力；房地产业务继续以盘活存量资产为重点，加快商品房的去化速度；股权投资业务发挥多平台优势，在实现滚动发展的同时，积极培育新的利润增长点，增强公司发展后劲；加强融资管理，进一步扩展融资渠道，保证公司的持续稳定发展。

（三）利润分配或资本公积金转增预案

1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司注重给投资者稳定的现金分红回报，并通过《公司章程》等制度予以明确。上市以来，公司累计现金分红总额已超过12亿元（该统计数字包含2013年度利润分配预案），远超公司募资总额（6.15亿元）。最近几年，公司每年现金分红额都接近或超过当年实现可分配利润的30%。

经2013年5月16日公司2012年度股东大会审议通过，公司2012年度利润分配方案为：以2012年末总股本516,218,832股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.5元（含税），共计分配利润129,054,708元，尚余可分配利润884,372,624.56元转入以后年度。该分配方案已于2013年7月执行。

2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

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四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

2013年4月15日，公司子公司高科园林与江苏海盟实业有限公司原股东签订了股权转让合同，收购江苏海盟实业有限公司的全部股权，收购完成后，高科园林持有江苏海盟实业有限公司100%股权。2013年5月21日，江苏海盟实业有限公司完成了工商变更登记，法定代表人变更为吕晨，高科园林从2013年5月份起将江苏海盟实业有限公司纳入合并财务报表的合并范围。

董事长：徐益民

南京高科股份有限公司

2014年3月27日

股票简称	南京高科	股票代码	600064
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢建晖	王征洋
电话	025-85800728	025-85800728
传真	025-85800720	025-85800720
电子信箱	600064@600064.com	600064@600064.com

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	15,561,918,254.83	16,348,407,710.53	-4.81	14,966,114,227.84
归属于上市公司股东的净资产	4,972,093,765.61	5,174,984,137.42	-3.92	4,677,551,365.67
经营活动产生的现金流量净额	909,801,975.66	377,537,989.46	140.98	-295,632,463.55
营业收入	3,502,006,870.57	2,163,458,610.93	61.87	2,431,210,306.54
归属于上市公司股东的净利润	430,469,705.33	383,809,256.67	12.16	364,910,906.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	356,063,198.46	259,125,885.19	37.41	262,834,754.02
加权平均净资产收益率（%）	8.50	7.80	增加0.70个百分点	7.59
基本每股收益（元／股）	0.834	0.744	12.16	0.707
稀释每股收益（元／股）	0.834	0.744	12.16	0.707

报告期股东总数		51,101		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			50,273
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
南京新港开发总公司	国有法人		34.655		178,893,815	0		质押89,440,000
昝圣达	境内自然人		4.006		20,680,000	0		未知
南京港(集团)有限公司	国有法人		3.008		15,530,113	0		未知
杨廷栋	境内自然人		1.429		7,379,012	0		未知
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人		0.992		5,120,000	0		未知

何学忠	境内自然人			0.777		4,010,071	0		未知
李千	境内自然人			0.495		2,553,600	0		未知
湖北劲牌投资有限公司	境内非国有法人			0.258		1,333,500	0		未知
中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金	其他			0.242		1,251,827	0		未知
刘文科	境内自然人			0.236		1,219,699	0		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，控股股东南京新港开发总公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。第二股东昝圣达先生是第五股东南通综艺投资有限公司的实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	2.6	0	134,216,896.32	430,469,705.33	31.18
2012年	0	2.5	0	129,054,708.00	383,809,256.67	33.62
2011年	0	2	0	103,243,766.40	364,910,906.25	28.29