经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

（5）浙江汉声与日立机械的日常关联交易

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

（6）香港汉钟与日立机械的日常关联交易

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提交股东大会审议。

监事为认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

8、审议通过了关于公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及相关法律、法规，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产安全和完整。公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

9、审议通过了关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

同意本议案提交股东大会审议。

监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，销售规模不断扩多，有着较为充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况，使用自有闲置资金购买银行理财产品，将有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金购买稳健型低风险的银行理财产品。

10、审议通过了关于新增会计政策的议案

经表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次新增铸件产品销售款及应收出口退税涉及坏账准备的会计政策，是根据公司自身财务管理的实际情况所进行的新增会计政策，更加客观公正地反映公司财务信息，符合《企业会计准侧》等相关规定。我们同意公司本次的新增会计政策。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

监 事 会

二○一四年三月二十八日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2014-012

上海汉钟精机股份有限公司

关于召开2014年度

股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2014年4月25日（星期五）上午9点

3、会议召开地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 公司二楼会议室

4、会议期限：上午9:00—11:30

5、股权登记日：2014年4月18日

二、会议审议事项

1、审议关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案

2、审议关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案

3、审议关于公司《2013年度财务决算报告》的议案

4、审议关于公司《2014年度财务预算报告》的议案

5、审议关于公司2013年度利润分配的议案

6、审议关于公司《2013年年度报告全文及摘要》的议案

7、审议关于公司聘用2014年度审计机构的议案

8、审议关于公司2014年度日常关联交易的议案

9、审议关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案

10、审议关于修订《公司章程》的议案

11、审议关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬的议案

12、审议关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

13、审议关于制定《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案

以上议案已于2014年3月27日第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2014年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

公司独立董事张海龙先生、高圣平先生、郑少华先生向董事会提交了《2013年度独立董事工作报告》，并将在2013年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、出席会议对象

1、截止2014年4月18日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、出席会议的登记方式

1、登记方式

（1）法人股东出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，需持有本人身份证、营业执照复印件（盖公司）、法人授权委托书、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证（证券公司交割单）办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2014年4月24日下午16:30前传真或送达至本公司证券室，信函上须注明“股东大会”字样。）

2、登记时间：2014年4月24日

上午9:00—11:30 下午14:00—16:30

3、登记地点：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 公司证券室

4、联系方式：电话：021-57350280转1005或1132

传真：021-57351127

邮编：201501

联系人：邱玉英 吴兰

五、其他事项

会议费用：参加会议人员的食宿及交通费自理。

六、授权书格式

授权委托书

兹全权委托___________（先生/女士）代表本公司（本人）出席上海汉钟精机股份有限公司2013年度股东大会，并按以下投票指示代表本公司（本人）进行投票：

股东名称：		持股数量：_____________
1	审议关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
2	审议关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
3	审议关于公司《2013年度财务决算报告》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
4	审议关于公司《2014年度财务预算报告》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
5	审议关于公司2013年度利润分配的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
6	审议关于公司《2013年年度报告全文及摘要》的议案
（1）	《2013年年度报告全文》	赞成□ 反对□ 弃权□
（2）	《2013年年度报告摘要》	赞成□ 反对□ 弃权□
7	审议关于公司聘用2014年度审计机构的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
8	审议关于公司2014年度日常关联交易的议案
（1）	公司与台湾汉钟日常关联交易	赞成□ 反对□ 弃权□
（2）	浙江汉声与台湾汉钟日常关联交易	赞成□ 反对□ 弃权□
（3）	香港汉钟与台湾汉钟日常关联交易	赞成□ 反对□ 弃权□
（4）	公司与日立机械日常关联交易	赞成□ 反对□ 弃权□
（5）	浙江汉声与日立机械日常关联交易	赞成□ 反对□ 弃权□
（6）	香港汉钟与日立机械日常关联交易	赞成□ 反对□ 弃权□
9	审议关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
10	审议关于修订《公司章程》的议案
（1）	修订第七条	赞成□ 反对□ 弃权□
（2）	修订第二十一条	赞成□ 反对□ 弃权□
（3）	修订第一百三十一条	赞成□ 反对□ 弃权□
（4）	修订第一百四十四条	赞成□ 反对□ 弃权□
（5）	修订第一百五十五条	赞成□ 反对□ 弃权□
11	审议关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
12	审议关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
13	审议关于制定《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证：

委托日期：

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

特此通知。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○一四年三月二十八日

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2014-013

上海汉钟精机股份有限公司

关于举办网上业绩说明会的

公 告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所相关规定，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月2日（星期三）下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

公司2013年年度报告内容于2014年3月29日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者审阅。

出席本次业绩说明会的人员有：董事长余昱暄先生、董事会秘书兼财务长邱玉英女士、独立董事张海龙先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二○一四年三月二十八日