第五届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2014-005
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2014年3月18日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2014年3月28日在本公司四楼会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、陈强、林建才、常向真、陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿参加了会议，公司监事和高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈澄清先生主持。会议经审议形成如下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年年度报告及其摘要》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度董事会工作报告》。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度总经理工作报告》。
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度财务决算报告》。
六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度利润分配的预案》。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润17,103,199.12元（母公司数，下同），提取10％法定盈余公积金1,710,319.91 元后，可供股东分配的利润为15,392,879.21 元。加上上年结转未分配利润77,140,863.69 元，扣减2013年支付属于2012年度的现金股利5,440,000元，公司本年度可供股东分配的利润为87,093,742.90元。根据《公司章程》规定，公司拟进行如下分配：
按2013年12月31日总股本27,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计分配5,440,000.00元；
经上述分配后，公司期末未分配利润81,653,742.90元，留存以后年度分配。
七、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会关于会计师事务所2013年度审计工作的总结报告》。
八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《审计委员会2013年度述职报告》。
九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年度履行社会责任的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
十、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2013年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
根据公司2012年度股东大会决议，公司聘请了福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报表的审计机构。根据双方约定，公司拟支付福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计费用72万元（含税，不含食宿、差旅费用）。鉴于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务审计方面所表现出来的勤勉、尽职，根据审计委员会的提名，董事会建议续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
独立董事陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿对续聘会计师事务所事宜进行事前审查并发表独立意见，一致同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
十二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2014年日常关联交易事项的议案》。
2014年，因公司日常生产的需要，需向福建凤竹集团有限公司购入水、电、蒸汽，预计交易总额不超过9,000万元（不含税）。关联董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、陈强、林建才回避了表决，独立董事陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿对该关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为该关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及公司全体股东的利益。
十三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司与关联方进行关联交易的议案》。
福建省菲奈斯制衣有限责任公司因生产经营的需要，需向本公司采购面料、租用厂房，预计2014年面料交易总额不超过2000万元（不含税）、租金18.72万元。关联董事陈澄清、陈锋、陈强回避了表决，独立董事陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿对该关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为该关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及公司全体股东的利益。
十四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请最高借款综合授信额度的议案》。
因生产经营的需要，公司决定在2014年至2015年度，向中国银行股份有限公司晋江支行申请最高借款综合授信额度人民币13,000万元，其中流动资金贷款13,000万元；向兴业银行股份有限公司晋江支行申请最高借款综合授信额度人民币17,000万元；向中信银行股份有限公司泉州清源支行申请最高借款综合授信额度人民币7,000万元；向中国民生银行股份有限公司晋江支行申请最高借款综合授信额度5,000万元；向中国光大银行股份有限公司泉州分行申请最高借款综合授信额度人民币12,000万元；向招商银行股份有限公司泉州鲤城支行申请最高借款综合授信额度人民币8,000万元；向浦发银行福州分行申请最高借款综合授信额度人民币4,000万元；此外，向其他银行申请借款授信额度不超过人民币10,000万元。上述综合授信额度共计76,000万元，主要用于流动资金贷款、办理银行承兑汇票及国际信用证结算业务，月利率以银行通知为准。
同时向泰国盘谷银行（中国）有限公司厦门分行申请300万美元的流动资金外汇贷款额度，以高温车间后整理厂房（房产证号：晋房权证梅岭字第011-200050号，建筑面积：8514.32平方米）及其土地使用权（土地证号：晋国用（2001）字第01278号、晋国用（2001）字第01279号，土地使用面积：9718.18平方米）作为抵押，利率以银行通知为准。以上银行业务在具体操作时，授权董事长签署有关与各家银行发生业务往来的相关法律文件。
十五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》，担保内容详见同日公告和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
十七、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2014-2016年）》。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
独立董事陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿对公司管理层和董事会制定的分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行了认真的审核，并对本次公司修改《公司章程》及制定《公司分红政策和未来三年股东回报规划（2014-2016）》发表了独立意见，认为：公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，董事会和管理层制定的公司分红政策和股东回报规划及决策程序符合有关法律、法规的规定，制订和修改的利润分配政策更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。同意公司第五届董事会第六次会议关于修改<公司章程>的议案和董事会制定的<分红政策和未来三年股东回报规划（2014-2016）>两个议案，并请董事会将其提交2013年年度股东大会审议。
以上第一、二、三、五、六、十一、十二、十四、十五、十六、十七号议案尚需提交2013年度股东大会审议批准。
十八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一四年三月二十九日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2014-006
福建凤竹纺织科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司向控股股东福建凤竹集团有限公司采购水、电和蒸汽。
●公司与控股股东福建凤竹集团有限公司的日常关联交易尚需获得股东大会的批准。
●上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的， 符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
●按照《公司章程》和《关联交易规则》及有关法律规定，关联董事回避了本次关联交易表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2011年12月26日与公司大股东福建凤竹集团有限公司（以下简称凤竹集团）签订《水供用合同》、《电供用合同》和《汽供用合同》，合同期限分别为3年，自2012年1月1日起至2014年12月31日止，凤竹集团承诺向本公司计收的单价不高于当地相同产品单价标准。预计2014年，公司因日常生产的需要，预计向凤竹集团购入水、电、汽的交易总额不超过9000万元（不含税）。
凤竹集团持有公司股份7752万股，占公司总股本的28.5%，为公司第一大股东，为公司的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本交易购成了关联交易。
2、公司董事会审计委员会成员对本项关联交易进行了审核，发表如下意见：
本项关联交易，我们对其计价依据及结算方式进行了认真审查，认为该关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会对本议案表决时，关联董事应回避表决。本议案经董事会审议后，尚需经公司股东大会批准，福建凤竹集团有限公司将放弃在股东大会上对该事项的投票权。
3、公司第五届董事会第六次会议于2014年3月28日召开，会议审议通过了《关于公司2014年日常关联交易事项的议案》。在审议该关联交易议案中，按照《公司章程》和《关联交易规则》及有关规定，公司关联董事陈澄清、李常春、李春兴、陈锋、陈强和林建才回避了表决；其余董事一致表决通过了上述议案；
4、本公司董事会向独立董事提交了上述关联交易事项的相关资料，公司独立董事在仔细阅读了相关资料并就有关情况向公司相关人员进行询问后，同意进行本次关联交易事项，并就本次关联交易发表了如下独立意见：
对于上述关联交易，我们对其计价依据及结算方式进行了认真审查，认为该关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
5、此项交易尚须获得股东大会的批准，福建凤竹集团有限公司将放弃在股东大会上对该事项的投票权。
（二）2013日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 交易标的物 | 关联人 | 2013预计不含税交易金额（万元） | 2013实际不含税交易金额（万元） | 占同类交易的比例% |
| 采购水电汽 | 水、电、蒸汽 | 福建凤竹集团有限公司 | 不超过9000 | 4369.89 | 8.00% |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 交易标的物 | 关联人 | 2014年预计不含税交易金额（万元） |
| 采购水电汽 | 水、电、蒸汽 | 福建凤竹集团有限公司 | 不超过9000 |
二、关联方介绍和关联关系
福建凤竹集团有限公司，法人代表：李春兴，注册资本：134,300,000元，成立日期：2000年1月13日，经营范围：棉纺、化纤、鞋冒服装销售；公用工程供应、信息咨询服务；五金机电配件贸易。
凤竹集团主要股东为陈澄清先生、李常春先生、李春兴先生和李萍影女士，持股比例分别为32.6%、30.5%、30%和5%。陈澄清先生为本公司董事长，李常春先生为本公司副董事长，李春兴先生为本公司董事。
凤竹集团持有本公司股份的28.5%，为公司第一大股东。凤竹集团依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易的主要内容
公司于2011年12月26日与公司大股东福建凤竹集团有限公司（以下简称凤竹集团）签订《水供用合同》、《电供用合同》和《汽供用合同》，合同期限分别为3年，自2012年1月1日起至2014年12月31日止，凤竹集团承诺向本公司计收的单价不高于当地相同产品单价标准。预计2014年，公司因日常生产的需要，预计向凤竹集团购入水、电、汽的交易总额不超过9000万元（不含税）。
2、定价依据
凤竹集团长期以来以不高于当地价格水平向本公司供应水、电、汽，目前水、电、汽的价格分别为：1．77元/吨、0．55元/度和150元/吨。
凤竹集团承诺上述计价标准不高于当地价格水平，当国家对水、电、煤等产品价格进行调整时，结算价格做相应调整。
3、付款方式及时间
以每月最后一天为水、电、汽费用的结算日，本公司于结算日后十五天内，将相应款项汇入凤竹集团指定的银行账户。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司的生产经营需要较多的水、电、汽，而凤竹集团拥有完整的水、电、汽供应系统，公司向关联方购买水、电、汽，有利于公司的持续稳定经营，保证公司的生产经营不受外部因素影响。
2、上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上严格按照合同执行的，无损害公司利益的情形，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大影响。
3、由于上述关联交易是按照当地相同产品单价标准执行，对公司的生产成本及独立性无重大影响。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
2014年3月29日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2014-007
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司向关联方福建省菲奈斯制衣有限责任公司出售成品布、出租厂房。2013年本公司全年实际向福建省菲奈斯制衣有限责任公司销售成品布430.58万元；厂房租金为1.56万元/月、2013年共计18.72万元。
●按照《公司章程》和《关联交易规则》及有关法律规定，关联董事回避了本次关联交易表决。
一、关联交易概述
福建省菲奈斯制衣有限责任公司由于生产经营的需要，向本公司购买成品布、租用厂房。2013年本公司全年实际向福建省菲奈斯制衣有限责任公司销售成品布430.58万元；厂房租金为1.56万元/月、2013年共计18.72万元；预计2014年本公司还将向福建省菲奈斯制衣有限责任公司销售成品布2000万元；厂房租金为1.56万元/月，2014年共计18.72万元。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
福建省菲奈斯制衣有限责任公司为福建东润投资有限公司之控股子公司，福建东润投资有限公司截至2013年12月31日持有本公司股份96,000股，占公司总股本的0.04%，其法定代表人为本公司董事、总经理陈锋，本公司董事长陈澄清先生、董事总经理陈锋先生和营销副总经理陈强先生分别持有福建东润投资有限公司20%、25%和25%的股权。因此，菲奈斯为公司的关联人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易购成了关联交易。
公司第五届董事会第六次会议于2014年3月28日召开，会议审议通过了《关于公司与关联方进行关联交易的议案》。在审议该关联交易议案中，按照《公司章程》和《关联交易规则》及有关规定，公司关联董事陈锋、陈澄清、陈强回避了表决，公司独立董事陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿对本次关联交易进行事前审核，并发表了同意与菲奈斯进行关联交易的独立意见。
二、关联方介绍
福建省菲奈斯制衣有限责任公司注册资本为人民币1200万元，其经营范围为：服装加工，自营服装产品的进出口贸易。本公司于2009年4月将持有的该公司51%股权转让给关联方福建省东润投资有限公司（现更名为福建东润投资有限公司），截至目前福建东润投资有限公司持有福建省菲奈斯制衣有限责任公司51%股权。
福建东润投资有限公司截至2013年12月31日持有本公司股份96,000股，占公司总股本的0.04%，其法定代表人为陈锋，股东为陈锋先生、陈强先生、陈澄清先生、李萍影女士和陈慧女士，持股比例分别25%、25%、20%、15%和15%的股权。且本公司董事长陈澄清先生、李萍影女士与董事、总经理陈锋先生、营销副总经理陈强先生、陈慧女士为父子（女）、母子（女）关系，故福建东润投资有限公司和福建省菲奈斯制衣有限责任公司与本公司构成关联关系。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、福建省菲奈斯制衣有限责任公司按生产需要向本公司购买各种成品布；
2、租用的厂房位于凤竹工业区内（原青阳糖厂6#区），出租建筑物的占地面积为3344m2。
(三)关联交易的主要内容和价格确定的一般原则和方法
1、关联交易的主要内容
福建省菲奈斯制衣有限责任公司由于生产经营的需要，向本公司购买成品布、租用厂房。2013年本公司全年实际向福建省菲奈斯制衣有限责任公司销售成品布430.58万元；厂房租金为1.56万元/月、2013年共计18.72万元；预计2014年本公司还将向福建省菲奈斯制衣有限责任公司销售成品布2000万元；厂房租金为1.56万元/月，2014年共计18.72万元。
2、定价依据
成品布销价参照同类产品的市场价格，厂房的租金参照附近同类厂房的租金。
3、付款方式及时间
以上交易均以现金结算，成品布的付款时间比照公司的其他客户执行；厂房租金的每三个月结算一次，并于第三个月月末前支付。上述关联方依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
四、该关联交易的目的以及对公司的影响
本次关联交易是公司因正常生产经营需要而发生。交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害本公司、公司股东及其他关联方的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
1、公司第五届董事会第六次会议于2014年3月28日召开，会议审议通过了《关于公司与关联方进行关联交易的议案》。在审议该关联交易议案中，按照《公司章程》和《关联交易规则》及有关规定，公司关联董事陈锋、陈澄清、陈强回避了表决，其余董事一致表决通过了上述议案；
2、公司独立董事陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿对本次关联交易进行事前审核，并发表了同意与菲奈斯进行关联交易的独立意见，具体如下：
①、由于生产经营的需要，公司与关联方福建省菲奈斯制衣有限责任公司2014年预计将发生产品购销关联交易2000万元左右，房屋租金关联交易18.72万元。对于上述关联交易，公司董事会事前向我们提交了相关资料，我们在仔细阅读相关资料并就有关情况向公司相关人员进行询问后，同意将上述事项提交公司第五届董事会第六次会议审议；
②、独立意见
我们认为：本次关联交易事项的审批程序是合法的，公司的关联董事就本次关联交易的审批进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定；本次关联交易的成交价格以市场价格为定价基础，因此，我们认为本次关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
3、公司董事会审计委员会成员对本项关联交易进行了审核，发表如下意见：
本项关联交易的成交价格以市场价格为定价基础，我们认为本次关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会对本议案表决时，关联董事应回避表决。
六、备查文件
（一）经独立董事事前认可及独立意见
（二）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
2014年3月29日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2014-008
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称
1、江西凤竹棉纺有限公司
2、山东鱼台凤竹纺织有限责任公司
3、河南凤竹纺织有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量
计划在2014年度内为江西凤竹棉纺有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币14,000万元、为山东鱼台凤竹纺织有限责任公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币4,000万元和为河南凤竹纺织有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币36,000万元。
● 本次是否有反担保
没有反担保安排。
● 对外担保累计数量
截止2014年3月28日止，公司对外担保余额为6,400万元人民币，全部是为控股子公司提供的贷款担保。
● 对外担保逾期的累计数量
没有逾期担保情况。
（一）、担保情况概述
因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在2014年度内为江西凤竹棉纺有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币14,000万元[含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等,其中，向农行瑞昌市支行申请授信额度不超过4,400万元、向浦发银行九江支行申请授信额度不超过2,000万元、向兴业银行南昌分行申请授信额度不超过3000万元、向交通银行九江分行申请授信额度不超过7,000万（公司担保1000万，棉纺公司房产土地抵押6000万）、向其他银行申请授信额度不超过3,600万元]、为山东鱼台凤竹纺织有限责任公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币4,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）、为河南凤竹纺织有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币36,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等），以上担保合计54,000万元，占公司净资产86.02%%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2014年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。
截止2014年3月28日，公司对控股子公司的担保余额为6,400万元人民币，公司的担保总额为54,000万元人民币，没有逾期担保情况。
（二）、被担保人基本情况
公司名称：江西凤竹棉纺有限公司
注册地点：瑞昌市黄金工业园南区
法定代表人：李常春
经营范围：棉纱纺织、针织布织造，染整加工；服装生产及销售
江西凤竹棉纺有限公司是公司的控股子公司，公司占有95%股权，山东鱼台凤竹纺织有限责任公司占有5%股权。截止2013年12月31日，资产总额为26,125.52万元，负债总额17,490.89万元，资产负债率66.95%，其中：短期借款10,000万元，净资产8,634.63万元。2013年江西凤竹棉纺有限公司营业收入21,607.95万元，同比增长5.83%；净利润为130.42万元。
公司名称：山东鱼台凤竹纺织有限责任公司
注册地点：鱼台县城花园路西首
法定代表人：陈澄清
经营范围：混纺纱及纺织制品的生产、销售。
山东鱼台凤竹纺织有限责任公司是公司的控股子公司，公司占有90%股权，江西凤竹棉纺有限公司占有10%股权，截止2013年12月31日，资产总额9416.04万元，负债总额4910.73万元，资产负债率52.15%，其中：短期借款1,000万元，净资产4,505.32万元。2013年山东鱼台凤竹纺织有限责任公司营业收入7261.12万元；净利润为-185.09万元。
（三）、担保协议的主要内容
计划在2014年度内为被担保人向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过人民币54,000万元提拱担保。
（四）、董事会意见
因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在2014年度内为江西凤竹棉纺有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币14,000万元[含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等,其中，向农行瑞昌市支行申请授信额度不超过4,400万元、向浦发银行九江支行申请授信额度不超过2,000万元、向兴业银行南昌分行申请授信额度不超过3,000万元、向交通银行九江分行申请授信额度不超过7,000万（公司担保1000万，棉纺公司房产土地抵押6000万），向其他银行申请授信额度不超过3,600万元]、为山东鱼台凤竹纺织有限责任公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币4,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等）、为河南凤竹纺织有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币36,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等），以上担保合计54,000万元，占公司净资产86.02%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2014年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。
（五）、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年3月28日，公司的对外担保总额为6,400万元人民币，占公司净资产的10.19%，没有逾期担保情况。除为公司控股子公司提供担保外未发生对外担保情况。
（六）其他需说明事项
本议案需提交公司2013年度股东大会审议批准。
（七）备查文件
1.第五届董事会第六次会议决议
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一四年三月二十九日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2014-009
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届监事会第四次会议于2014年3月28日下午15时00分在福建省晋江市凤竹工业区公司三楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人黄克华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度监事会工作报告》。
监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切实维护公司利益与全体股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，较好地完成了股东大会授予监事会的工作任务。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度年度报告及其摘要》。
根据《证券法》的规定和相关准则的要求，监事会对董事会编制的年度报告进行审核。监事会认为，2013年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实地反映公司2013年度的经营管理状况和财务状况。未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会工作规则》。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度财务决算报告》。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度利润分配的预案》。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2014年日常关联交易事项的议案》。
监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司与关联方进行关联交易的议案》。
监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补第五届监事会监事的议案》：2014年3月份，公司监事会主席黄克华先生因年龄原因请求辞去公司监事会主席、监事职务，经公司控股股东福建凤竹集团有限公司推荐，提名唐亚军先生为公司第五届监事会监事候选人，任期与本届监事会相同。
此议案须提交股东大会审议批准。
附：监事候选人唐亚军先生简历
福建凤竹纺织科技股份有限公司
监 事 会
2014年3月28日
附：
监事候选人简历
唐亚军，男，1981年 5月出生，湖南衡阳人，研究生学历。2008年6 月毕业后一直任职于本公司，曾任公司技术中心课题项目组副主管；现任本公司项目组主管。
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2014-010
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年度股东大会
2、股东大会的召集人：福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2014年5月23日（星期五）下午14:00
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。
4、会议的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准（股东参加网络投票的操作流程详见附件2）
5、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司四楼会议室
6、股权登记日：2014年5月19日
二、会议审议事项
| 序号 | 议案内容 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 审议2013年年度报告及其摘要； | 否 |
| 2 | 审议《2013年度董事会工作报告》； | 否 |
| 3 | 审议《2013年度独立董事述职报告》； | 否 |
| 4 | 审议《2013年度监事会工作报告》； | 否 |
| 5 | 审议《2013年度财务决算报告》； | 否 |
| 6 | 审议《2013年度利润分配的预案》； | 否 |
| 7 | 审议《关于2013年度审计费用及续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》； | 否 |
| 8 | 审议《关于公司2014年日常关联交易事项的议案》； | 否 |
| 9 | 审议《关于申请最高借款综合授信额度的议案》； | 否 |
| 10 | 审议《关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案》； | 否 |
| 11 | 审议《关于修改公司章程的议案》； | 是 |
| 12 | 审议《福建凤竹纺织科技股份有限公司分红政策和未来三年股东回报规划（2014-2016年）》； | 是 |
| 13 | 审议《监事会工作规则》； | 否 |
| 14 | 审议《关于增补第五届监事会监事的议案》。 | 否 |
以上第11、12项共2项议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；第1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12项议案经公司第五届董事会第六次会议审议通过，第4、13、14项议案经公司第五届监事会第四次会议审议通过，决议公告刊登在2014年3月29日的《上海证券报》上及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2014年5月19日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：
(1)凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户和持股凭证办理登记手续。
(2)法人股东持营业执照复印件、法人证券账户、持股凭证、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“股东大会登记”字样。
2、登记时间：2014年5月21日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)
（下转27版）