第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014016
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2014年3月17日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2013年3月27日以现场会议方式召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。
4、会议主持人：董事长高学明。
5、列席人员：监事、高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，以累计、记名投票方式通过了如下议案：
1、审议通过了《董事会2013年度工作报告》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交2013年度股东大会审议。
公司独立董事张佰恒、董家臣、金文辉分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。
《2013年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2013年总经理工作报告》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、审议通过了《2013年度报告及摘要》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交2013年度股东大会审议，《2013年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2013年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于2014年度的财务预算报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
预计2014年实现营业收入：98,143万元，实现净利润：5,807万元，实现归属于母公司所有者的净利润：5,475万元。
上述经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意。
5、审议通过了《关于2013年度的财务决算报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交2014年度股东大会审议，《关于财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于2013年度的利润分配方案的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司拟以 2013年 12 月 31 日的总股本 400,500,000股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.5元（含税），共计派发现金股利人民币20,025,000元（含税）；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股。
公司 2013年度可供分配利润为99,172,005.48元，扣除2013年分红20,025,000元后，本年度剩余可分配利润79,147,005.48元，结转至以后年度再行分配。同时，以总股本 400,500,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本80,100,000股，本次公积金转增股本后公司总股数变更为480,600,000股。
本公司 2013 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，符合本公司的利润分配制度及承诺，符合公司实际情况。
关于本议案需提交2013年度股东大会审议。
独立董事、监事会就次事项发表了意见，具体详见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会A专审字（2014）016号《2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，独立董事、保荐机构、监事会对此项报告发表了意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于此议案具体内容及独立董事意见、保荐机构意见、监事会意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于此议案具体内容及保荐机构意见、监事会意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交2013年度股东大会审议，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构，独立董事及监事会就此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交2013年度股东大会审议，独立董事、监事会、保荐机构就此事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交2013年度股东大会审议，独立董事、监事会、保荐机构就此事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
《关于召开2013年度股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
五届董事会专门委员会组成如下：
1、战略委员会：召集人：高学明先生
委员：陈凡先生、史寿庆先生、高学林先生、高理先生、施玉安先生、常海明先生
2、审计委员会：召集人：金文辉先生
委员：郭雪萌女士、高学林先生
3、提名委员会：召集人：陈凡先生
委员：郭雪萌女士、高学明先生
4、薪酬与考核委员会：召集人：郭雪萌女士
委员：金文辉先生、高理先生
上述委员会委员任期三年，从本次董事会审议通过之日起至2016年4月24日。
15、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司独立董事、监事会、保荐机构就此事项发表了意见，《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司独立董事、监事会就此事项发表了意见，《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2014年3月29日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014017
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于2014年3月17日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2013年3月27日以现场会议方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
4、会议主持人：监事会主席史炎先生。
5、列席人员：高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事认真审议，以累计、记名投票方式通过了如下议案：
1、审议通过了《监事会2013年度工作报告》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交2013年度股东大会审议。
2、审议通过了《2013年度报告及摘要》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2013 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于本议案需提交2013年度股东大会审议，《2013年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2013年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于2014年度的财务预算报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
预计2014年实现营业收入：98,143万元，实现净利润：5,807万元，实现归属于母公司所有者的净利润：5,475万元。
上述经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意。
4、审议通过了《关于2013年度的财务决算报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交2014年度股东大会审议，《关于财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于2013年度的利润分配方案的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度可供分配利润为99,172,005.48元。公司拟以 2013年 12 月 31 日的总股本 40,050万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.5元（含税），共计派发现金股利人民币2,002.5万元（含税）；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增2股。
监事会认为：公司 2013 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
关于本议案需提交2013年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事会认为：公司 2013 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会审议的公司《2013 年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2013 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交2013年度股东大会审议，公司拟续亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事会认为：本次超募资金的使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法规的规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的行为，有利于公司经营的发展，满足公司发展业务对流动资金的需求，能够提高公司未来的盈利能力，符合全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金的用途，不会损害公司中小股东的权益。根据超募资金的实际使用情况，结合公司财务状况及拓展业务需求，同意公司本次使用超募资金6,500万元永久性补充流动资金。
关于本议案需提交2013年度股东大会审议，关于本议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事会认为：本次募集资金投资项目投资总额和实施进度的调整，符合公司目前的经营现状，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意提交股东大会审议表决。
关于此议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司目前经营及财务状况良好，在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过3亿元闲置募集资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益, 不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响。监事会同意使用不超过3亿元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用。
关于此议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买一年期以内保本型银行理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。同意公司在1 亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。
关于此议案具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司监事会
2014年3月29日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014020
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2011年、2012年、2013年度财务审计机构，亚太遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满的完成了公司2011年、2012年、2013年的审计工作。
亚太具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。2014年公司拟继续聘任亚太为公司审计机构，聘期1年，审计费用为35万元。该事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时出具审计报告，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘期1年。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2014年3月29日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014021
洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文核准，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,700 万股，发行价格为每股人民币13.50元，募集资金总额为人民币90,450万元，扣除发行费用人民币8，305.27万元后，募集资金净额为人民币82,144.73万元,募集资金净额超过计划募集资金（以下简称“超募资金”）22,436.15万元。
以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日出具的“信会师报字〔2011〕90024号”《验资报告》确认。
2013年4月23日公司2012年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。
截止2013年12月31日，公司超募资金余额17,421.65万元【含利息收入1485.5万元】。
二、部分超募资金使用计划
为了提高募集资金使用效率，减少贷款费用，满足公司生产经营不断拓展的需要，提高公司经济效益，在保证募集资金项目建设资所需金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次超募资金的实际情况，结合公司财务状况及拓展业务需求，公司计划将部分超募资金永久性补充流动资金，主要用于补充原材料采购等生产经营活动所需资金，从而提高募集资金使用效率，减少贷款费用，提升公司经营业绩。公司拟使用部分超募资金 6,500万元永久性补充流动资金。
三、关于使用部分超募资金补充流动资金的必要性
为加快公司发展、增强竞争力，公司在产品研发、市场开拓等方面的投入较大，同时由于原材料、能源和劳动力价格上涨，公司对流动资金的需求越来越大。充足的流动资金可以使公司不断扩大销售规模以及降低生产成本，提高市场竞争力。公司使用部分超募资金补充流动资金，更有利于提高募集资金的使用效率，节约财务费用，该计划不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、董事会决议情况
为提高募集资金的使用效率，拓展业务需求，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金6,500万元永久性补充流动资金。
公司将部分超募资金永久性补充流动资金符合相关规则规定，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；本次使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、公司监事会意见
监事会认为：本次超募资金的使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法规的规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的行为，有利于公司经营的发展，满足公司发展业务对流动资金的需求，能够提高公司未来的盈利能力，符合全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金的用途，不会损害公司中小股东的权益。根据超募资金的实际使用情况，结合公司财务状况及拓展业务需求，同意公司本次使用超募资金6,500万元永久性补充流动资金。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、公司独立董事意见
独立董事就使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项，发表的独立董事意见如下：
公司使用部分超募资金6,500万元补充流动资金，有利于提高超募资金使用效率和使用收益，符合公司发展的需要，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意公司使用部分超募资金6,500万元永久性补充流动资金。该议案尚需提交股东大会审议。
七、保荐机构意见
1、本次超募资金使用符合相关法律法规的要求，并经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。
2、公司本次使用部分超募资金补充流动资金，不会与募集资金投资项目的实际开展相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助，本次使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%。
4、保荐机构对北玻股份本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项无异议。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2014年3月29日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014022
洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关的规定及目前市场的变化情况，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整募集资金项目“SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目及NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目”的投资总额及实施进度。
公司第五届董事会第十一次会议及公司第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》，独立董事及保荐机构对此事项发表了意见。本议案尚需提交股东大会审议。
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文《关于核准洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2011年8月23日向社会公众投资者发行人民币普通股6,700万股，每股发行价格为人民币13.50元，募集资金总额为904,500,000.00元。扣除各项发行费用后，公司募集资金净额人民币821,447,303.83元。立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日对本公司首次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2011]第90024号《验资报告》。
2、募集资金投资项目的原实施计划
| 项目名称 | 拟以募集资金投入金额/预计总投资（万元） | 达到预定可使用状态日期 |
| NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 | 31,230.24 | 2013年9月30日 |
| SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目 | 28,478.34 | 2013年9月30日 |
| 合计 | 59,708.58 |
3、募集资金投资项目的实施进度（截止2013年12月31日）
| 项目名称 | 原计划总投资（万元） | 累计投入金额（万元） | 投资进度 |
| NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 | 31,230.24 | 17,615.91 | 56.41% |
| SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目 | 28,478.34 | 8,039.61 | 28.23% |
| 合计 | 59,708.58 | 25,655.52 | 42.32% |
二、募集资金投资项目投资总额及实施进度调整情况
1、调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的原因
公司于2011年8月30日上市，本项目建设过程中，由于目前宏观经济环境及市场环境已经发生了变化，公司采取各种措施应对市场变化，从市场开发、成本控制等各个方面采取措施予以应对，同时公司及时控制项目投资节奏，最大程度降低项目投资以及项目投产后的经营风险。另外，公司对项目建设进行科学严格管理，严格控制项目建设成本，优化整合公司各种资源，使得在同等建设规模情况下，投资总额下降，为此，公司拟对募集资金投资项目的投资总额和实施进度进行调整。
2、调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的具体内容
基于国内外市场需求情况，结合公司产能发挥的实际情况，经公司审慎论证，公司将在2014年调整项目投资计划，继续按调整后的投资计划实施以上项目，调整后两个项目总投资为32,000万元，调整后募集资金投资计划如下：
| 项目名称 | 募集资金投资额（万元） | 达到预定可使用状态日期 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | |
| NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 | 31,230.24 | 21,000 | 2013年9月30日 | 2014年12月31日 |
| SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目 | 28,478.34 | 11,000 | 2013年9月30日 | 2014年12月31日 |
| 合计（（万元） | 59,708.58 | 32,000 | ||
根据调整后的“NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目”投资计划，预期达产年本项目销售收入为18,000万元，净利润2,500万元；根据调整后的“SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目”投资计划，预期达产年本项目销售收入为15,000万元，净利润900万元，具有较好的盈利能力。
说明：以上业绩数据为公司基于当前市场环境预测产生，能否实现取决于外部的宏观环境、客户市场需求、价格等均未发生重大不利变化，以及公司的综合管理能力的不断提升，以上经济指标属于项目规划数据，不代表公司未来的业绩承诺，请投资者注意投资风险。
3、调整募集资金投资项目投资总额及实施进度对公司经营的影响
本次调整是根据市场需求和公司募集资金投资项目实际进展情况而实施的，符合公司整体战略规划和长远发展需要，对公司日常经营不会产生明显影响。本次调整未改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实施方式，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
三、预计结余募集资金的管理和使用计划
根据调整后项目投资计划，预计募集资金结余为28,708.58万元。公司将严格按照中国证监会、深证证券交易所、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定进行管理和使用，尽快科学的选择新项目。
四、本次调整的相关意见
1、独立董事意见
公司独立董事核查后，对该事项发表意见：“本次募集资金投资项目投资总额和实施进度的调整，符合公司目前的经营现状，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该募集资金投资项目调整的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司实施该等事项。
2、监事会意见
监事会核查后，发表意见：“本次募集资金投资项目投资总额和实施进度的调整，符合公司目前的经营现状，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意提交股东大会审议表决。
3、保荐机构意见
公司调整募集资金投资项目投资总额及实施进度事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，尚需提交股东大会审议。该事项符合公司实际经营的需要，没有变相改变募集资金用途，不存在损害公司及投资者利益的情形。保荐机构对本次公司调整募集资金投资项目投资总额及实施进度事项无异议。
特此公告
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2014年3月29日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014023
洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录 第29号：募集资金使用》的规定，于 2014年3月27日召开了第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意对最高额度不超过30,000万元的部分闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，相关事宜如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,700 万股，发行价格为每股人民币13.50元，募集资金总额为人民币90，450万元，扣除发行费用人民币8，305.27万元后，募集资金净额为人民币82，144.73万元,募集资金净额超过计划募集资金22,436.15万元。
以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日出具的“信会师报字〔2011〕90024号”《验资报告》确认。
二、募集资金的使用情况
1、本公司以前年度募集资金实际使用情况如下：
截至2013年12月31日止，募集资金投资项目支出共计25,655.52万元：其中NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目17,615.91万元，SM-NG-X节能型 玻璃钢化机组技术改造项目8,039.61万元；购买银行保本型理财产品16,200万元，超募资金永久性补充流动资金6,500万元；收到银行利息4,268.78万元，支付银行手续费2.92万元，净额4,265.87万元。
截至2013年12月31日，公司募集资金余额38,055.08万元。
2、公司募集资金置换情、变更况如下：
2011年9月28日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意公司以募集资金131,453,184.61元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2012年5月10日，公司召开了2011年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点议案》，公司将募集资金用于“NGC-X低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化”项目的流动资金、设备购置的未完成投资中的8,000万元变更实施地点至上海市松江科技园光华路328号，变更实施主体为公司全资子公司“上海北玻镀膜技术工业有限公司”
为提高募集资金的使用效率，拓展业务需求，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金6,500万元永久性补充流动资金。
三、本次购买保本型银行理财产品的基本情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，公司及子公司拟利用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品以增加公司收益。具体情况如下：
1、理财产品品种
公司及子公司运用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺，上述投资品种不违背《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和超募资金使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、投资期效
理财产品的期限不得超过十二个月。
3、投资额度
最高额度不超过30,000万元，在该额度内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
公司将在每次购买理财产品时及时履行信息披露义务，公告该理财产品的额度、期限、预期收益等。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）独立董事对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计监察室核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
（3）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、对公司日常经营的影响
1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过30,000万元的闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的意见
1、独立董事的独立意见：
公司目前经营及财务状况良好，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过3亿元闲置募集资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用。
2、监事会发表意见如下：
公司目前经营及财务状况良好，在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过3亿元闲置募集资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益, 不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响。
监事会同意使用不超过3亿元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用。
3、保荐机构经核查后认为：
1、北玻股份本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情形。
2、保荐机构对北玻股份本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品无异议。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2014年3月29日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014024
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年3月27日召开了第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意对最高额度1亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司使用部分闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易、不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下：
一、购买保本型银行理财产品的基本情况
1、理财产品品种
洛阳北方玻璃股份有限公司及各子公司运用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺。上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。
2、投资效期
理财产品的期限不得超过十二个月。
3、投资额度
最高额度1亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。
4、实施方式
董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
5、信息披露
公司将在每次购买理财产品时及时履行信息披露义务，公告该理财产品的额度、期限、预期收益等。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
(3) 独立董事、监事会对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过实施短期理财产品投资，能增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见：
公司本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；同意公司在 1亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。
2、监事会意见：
公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买一年期以内保本型银行理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。同意公司在1 亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2014年3月29日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2014025
关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司
召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2013年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2014 年4月23日（周三）14:00
网络投票时间为：2014年4月22日至4月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月22日下午15：00至2014年4月23日下午15：00期间的任意时间。
3、会议方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
4、股权登记日：2014年 4月18日
5、会议地点：上海北玻玻璃技术工业有限公司二楼会议室（上海市松江区光华路328号）
6、出席对象：
1）截至2014年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该持股股东均有权参加现场会议。该持股股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书参加会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2）公司董事、监事和高级管理人员。
3）公司聘请的律师。
7、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。
二、会议审议事项：
议案一、审议《董事会2013年度工作报告》
议案二、审议《监事会2013年度工作报告》
议案三、审议《2013年度报告及摘要》
议案四、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》
议案五、审议《关于2014年度财务预算报告的议案》
议案六、审议《关于2013年度利润分配方案的议案》
议案七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议案八、审议《2013年度内部控制自我评价报告》
议案九、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
议案十、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
议案十一、审议《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记方法：
1、登记时间：2014年4月21日9:30-11:30，14:00-16:00。
2、登记地点：公司证券部 、上海北玻玻璃技术工业有限公司办公室
通讯地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号，邮政编码：471003；
上海市松江区光华路328号，邮政编码：201614
3、登记办法：
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月21日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记（注：采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
1)投票代码与投票简称
投票代码：362613 股票简称：北玻投票
2)股东投票的具体程序
①买卖方向为买入投票；
②在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格（元） |
| 总议案 | 所有议案 | 100.00 |
| 议案一 | 董事会2013年度工作报告 | 1.00 |
| 议案二 | 监事会2013年度工作报告 | 2.00 |
| 议案三 | 2013年度报告及摘要 | 3.00 |
| 议案四 | 关于2013年度财务决算报告的议案 | 4.00 |
| 议案五 | 关于2014年度财务预算报告的议案 | 5.00 |
| 议案六 | 关于2013年度利润分配方案的议案 | 6.00 |
| 议案七 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 7.00 |
| 议案八 | 2013年度内部控制自我评价报告 | 8.00 |
| 议案九 | 关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 | 9.00 |
| 议案十 | 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案 | 10.00 |
| 议案十一 | 关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案 | 11.00 |
注：在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
对议案的表决一经投票，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
投资者通过交易系统投票的，对“总议案”进行投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。如果股东先对相关提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的相关提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果股东先对总提案投票表决，再对相关提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
2、通过互联网投票系统的投票程序
1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2014年4月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。
B）激活服务密码
投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00 | 4位数字的激活校验码 |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方式类似。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00 | 大于1的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
②股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。
A）登陆wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“洛阳北方玻璃技术股份有限公司2013年度股东大会投票”；
B）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆；
C）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行操作；
D）确认并发送投票结果。
③投资者进行投票的时间：
本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2014年4月22日下午15：00，网络投票的结束时间为2014年4月23日下午15：00。
3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号
洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部
邮 编：471003
联系人：王 鑫
电 话：0379－65110505
传 真：0379－64587703
附件：股东参会登记表、授权委托书
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2014月3日29日
附件一：
股东参会登记表
| 姓名/名称 | 联系电话 | ||
| 身份证号/ 执照号码 | 电子邮件 | ||
| 股东账号 | 地址 | ||
| 持股数量 | 邮编 |
附件二：
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表 本单位（个人）出席洛阳北方玻璃技术股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
（下转14版）