第七届董事会第二次会议决议公告
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2014-005
腾达建设集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届董事会第二次会议于2014年3月27日在上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦11楼本公司上海分公司会议室召开。本次会议通知已于2014年3月17日以邮件或传真的方式全部发出并确认。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长叶林富先生主持。公司监事及高管人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议了如下议案：
一、审议并通过了《2013年度董事会工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
二、审议并通过了《2013年度独立董事述职报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
三、审议并通过了《2013年度总经理工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
四、审议并通过了《2013年度财务决算报告》（该议案同意9票，反对0票，弃权0票）；
五、审议并通过了《2013年度利润分配预案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
经天健会计师事务所审计， 2013年度母公司共实现净利润40,584,114.06元，根据公司法和公司《章程》及企业会计准则的有关规定，按母公司实现的净利润计提10%的法定盈余公积4,058,411.41元；加上年初未分配利润276,928,648.83元，扣除上年度发放现金股利14,738,813.12元，期末可供股东分配利润为298,715,537.36元。
2013年年度利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 736,940,656 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.70元(含税),共计人民币51,585,845.92元。分配后未分配利润余额247,129,691.44元结转下一年度。
上述利润分配预案尚需提交2013年年度股东大会审议通过。
六、审议并通过了《2013年年度报告及摘要》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
七、审议并通过了《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
具体内容详见本公司临2014-006号公告。
八、审议并通过了《关于董事、监事、高级管理人员2014年度报酬和激励考核的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
同意董事会薪酬与考核委员会提出的董事、监事、高级管理人员2014年度报酬和激励考核方案：
1、兼任高级管理人员和公司其他职务的董事不领取董事津贴。
2、独立董事年津贴为每人每年七万元人民币（税后）。
3、董事长报酬参照经营班子成员薪酬确定。
4、监事不领取监事津贴。
5、负责经营的高级管理人员报酬由年薪加经营目标责任奖组成。具体考核
办法按《腾达建设集团股份有限公司2014年度经营目标及激励考核办法》执行。
6、其他高级管理人员以上年年薪为基数并根据当年公司经营业绩增长比例
在年终考核调整。
九、《关于续聘审计机构及支付2013年度审计费用的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司提供2014年度的审计服务（包括内控审计）并提请股东大会授权董事会确定2014年度的审计费用并与其签订2014年度聘用合同。该事项需股东大会批准。
同意公司支付天健会计师事务所2013年度审计费用人民币50万元。
十、《关于核定公司短期借款余额的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
同意公司2014、2015年度短期借款余额控制在人民币200,000万元以内（含还旧贷新及新增贷款），建议公司授权董事长叶林富先生全权代表公司签署上述余额内的相关短期借款文件，包括但不限于授信、借款、融资等合同、协议、凭证，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案所称“年度”为公司有权审批机关通过之日起顺延365天，即：自2013年年度股东大会通过决议之日起至召开2014年年度股东大会之日，为2014年度；2014年年度股东大会召开之日至2015年年度股东大会召开之日，为2015年度。
本议案将提交2013年年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）；
定于2014年4月28日(星期一)召开公司2013年年度股东大会，会议通知另行公告。
以上第一、四、五、八、十项议案及第九项议案中部分内容将提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2014年3月29 日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2014—006
腾达建设集团股份有限公司董事会
关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）492号文核准，公司于2008年1月14日公开增发4900万股A股股票，实际募集资金净额为456,440,470.00元。2013年已使用41,978,000.00元；已累计使用468,391,847.94元(含部分募集资金利息)。截至2013年12月31日，募集资金专户余额为158,885.00 元（部分募集资金利息）。
二、募集资金管理情况
公司制定了募集资金管理制度，并有效执行。
公司在中国建设银行股份有限公司台州金水支行、招商银行股份有限公司上海东方支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司台州路桥支行开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。
公司会同保荐人东北证券股份有限公司于2008年7月与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司对募集资金实行专款专用，截至2013年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况，见附件1。
四、变更募投项目的资金使用情况
变更募投项目的资金使用情况，见附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2014年3月29日
附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
| 募集资金总额 | 45644.05 | 本报告期投入募集资金总额 | 4197.80 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 29895.00 | 已累计投入募集资金总额 | 46839.18 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 65.50 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 购置市政工程施工设备技改项目 | 汇鑫广场 | 19200 | 11992.50 | 11992.50 | 197.80 | 12376.68 | 384.18 | 103.20 | 是 | |||
| 购置公路工程施工设备技改项目 | 汇鑫广场 | 11600 | 112.50 | 112.50 | 0 | 112.50 | 0 | 100 | 是 | |||
| 购置桥梁工程施工设备技改项目 | 汇鑫广场 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||
| 补充公司及合肥子公司流动资金 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 100 | 否 | ||||
| 合计 | — | 47000 | 17105 | 17105 | 197.80 | 17489.18 | 384.18 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2、受政策因素的影响，在工程的竞标过程中，民营企业的竞标能力远不敌大型国有施工单位，原计划可以分到“一杯羹”的四万亿基础设施投资施工项目以及上海世博会投资建设项目，也因此而未能获益。在大型国有建筑施工单位占据绝对竞标优势的前提下，公司虽作为大型施工单位，但仍然难以按原计划获得一定的市场份额。 3、受宏观经济环境及上海世博会的影响，公司所承揽的众多工程项目开工时间都延至2010年之后，这导致公司无法在规定的时间内按原计划投入募投资金。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自有资金先期订购并预付了募集资金项目设备（盾构机及其配套设备）款2,900万元。募集资金到位后，公司以募集资金归还上述募集资金项目先期预付款2,900万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2012年10月29日,公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将暂时闲置募集资金4,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，即从2012年11月9日至2013年5月8日止。上述款项已按期归还至募集资金专户。 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2013年12月31日，募集资金已使用完毕，目前募集资金专户中尚存部分利息，余额为158,885.00元。 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 2010年1月14日公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。决定将剩余募集资金中的29,895万元改投于新项目——腾达·汇鑫广场项目。 | |||||||||||
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本报告期实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 腾达·汇鑫广场 | 见注1 | 29895 | 29895 | 4000 | 29350 | 98.18 （注2） | 否 | |||
| 合计 | — | 29895 | 29895 | 4000 | 29350 | 98.18 | — | — | — | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 决策程序: 2009年12月26日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》,并经2010年1月14日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过。并按相关规定进行了信息披露，详见2009年12月29日和2010年1月15日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公司公告。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因 |
| |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 |
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注1：购置市政工程施工设备技改项目、购置公路工程施工设备技改项目、购置桥梁工程施工设备技改项目
注2：因募集资金承诺投资总额与实际募集资金净额存在一定的差异
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2014-007
腾达建设集团股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届监事会第二次会议于2014年3月27日在上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦11楼本公司上海分公司会议室召开。本次会议通知已于2014年3月17日以邮件或传真的方式全部发出并确认。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席杨希先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、《2013年度监事会工作报告》（同意3票，反对0票，弃权0票）
二、《2013年年度报告及摘要》（同意3票，反对0票，弃权0票）
与会监事一致认为：
1、公司2013年度编制的年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2013年度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会及监事，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、《2013年度财务决算报告》（同意3票，反对0票，弃权0票）
四、《2013年度利润分配预案》（同意3票，反对0票，弃权0票）
五、《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》（同意3票，反对0票，弃权0票）
特此公告
腾达建设集团股份有限公司监事会
2014年3月29日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2014-008
腾达建设集团股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的
通知
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年4月28日(星期一)下午3∶00
3、会议召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
4、会议召开方式：现场投票方式
二、会议审议事项
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配议案》；
5、《关于董事、监事、高级管理人员2014年度报酬和激励考核的议案》；
6、《关于续聘审计机构的议案》；
7、《关于核定公司短期借款余额的议案》；
独立董事将在本次股东大会上向股东述职。
三、出席会议对象
1、股权登记日：2014年4月22日（星期二）
2、会议出席对象
(1)截至2014年4月22日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的股东大会见证律师。
四、登记方法
1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；
3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；
4、2014年 4月23日（星期三）9：00—16：00在浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店五楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：318050 联 系 人：潘万荣
联系电话：0576-82522527 传 真：0576-82522555
五、其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2014年3月29日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我本人/单位出席腾达建设集团股份有限公司2013年年度股东大会，并对会议通知列明的决议事项行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | ||||
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | ||||
| 3 | 2013年度财务决算报告 | ||||
| 4 | 2013年度利润分配议案 | ||||
| 5 | 关于董事、监事、高级管理人员2014年度报酬和激励考核的议案 | ||||
| 6 | 关于续聘审计机构的议案 | ||||
| 7 | 关于核定公司短期借款余额的议案 | ||||
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”的方格内选择一个打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户： 授权时间：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）