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公司始终把建成最具竞争实力的、国际性一流公司作为战略目标，秉承"稳中求进，做大市场，获长远利"的企业方针；采取"适利经营，挤占市场"的灵活经营原则；以"严格科学管理，不断技术进步，适时利用资本运营"为手段；坚持"以钨为主业，以钼系列产品和能源新材料为两翼，以房地产为一个时期的利润增长点"的战略定位，充分发掘和利用各种资源，实现公司良好的经济效益和可持续发展。
公司将充分利用中国的钨、钼、稀土的资源优势，努力把握中国经济迅速崛起创造的历史机遇，紧紧抓住人类对能源和环保关注所带来的新产品市场发展机会,以技术创新、管理创新、机制创新为动力，通过硬质合金和钨钼深加工产品的快速发展把公司做强，通过能源新材料产业链的形成和产销量的增长把公司做大，通过提高新产品销售收入增长比例和利润贡献比例把公司做优，通过制度建设和企业文化建设把公司做稳。
(三) 经营计划
1、2014年公司面临的经营环境分析
2014年国内宏观经济形势预计将延续2013年态势，发达国家的经济可能逐渐温和复苏。
就公司来说，不乐观也不悲观。
公司主要产业2014年预计发展状况分析：
钨行业方面，钨总体需求预计比2013年稳定，但增长缓慢。钨制品基本保持稳定；汽车、机械制造等相关行业增长减缓，地质矿山硬质合金增长态势放缓，总体需求平稳；丝材需求受传统照明需求萎缩影响而呈现下降趋势；刀具行业目前集中度并不高，而且国内众多的厂家进入刀具领域，不断的扩大生产规模，充斥着国内中低端市场。相对目前市场需求形势，行业产能处于过剩状态。在需求形势没有明显改善时，价格竞争会愈加激烈。
钼行业方面，钼矿供给量大，钼价攀升乏力。
稀土行业方面，国内稀土产业正在加速进行整合，公司入选拟组建的六大稀土集团之列，将从中受益，但由于市场复苏缓慢，产业发展仍然面临巨大挑战。
电池材料行业方面，伴随着新能源材料产业发展，锂电材料的需求预计继续保持较高的增长速度，镍氢电池材料仍将进一步萎缩。
面对复杂的经济形势和激烈竞争的市场环境，公司将努力在技术创新提升产品档次和提升管理上下功夫，开源节流，通过积极开拓市场，扩大销售，提升销售收入；通过降低成本费用，提升效益；通过技术协作攻关，加快投产新项目的达产、达标、达效。
2、2014年主要经营目标
2014年是公司落实五年战略规划、提升竞争力的关键一年，一方面将重点推进新投产项目的达产达标达效；另一方面将细化、严格成本费用控制，以获取过剩经济下的生存空间及竞争力。
2014年，公司预计实现以下经营目标：实现营业收入108亿元，合并成本费用总额88亿元，争取实现净利润比上年有所增长。
3、实施2014年经营目标的保障措施
为实现上述经营目标，董事会将指导总裁班子重点做好以下工作：
（1）将2014年确定为成本管理年，从以下四个方面降低成本：
1） 降低制造成本。2014年要求工业企业制造成本下降5%。在生产方面，通过减少原辅材料消耗、减少维修费用、提高合格率和生产效率，同时通过提升产销量，以降低固定费用摊销等方面考虑降低成本的措施；在人工方面，2014年要求所有企业员工数下降5%，并通过调整组织结构、开展技术革新等措施降低人工成本。
2）降低采购成本。原料采购要根据形势变化积极应变，在合适的时候推行网上招标采购，辅材采购包括运输费，要推行以主要采购公司为主的联合谈判和联合采购，降低采购成本。
3）降低管理成本。努力降低各项管理费用，包括严格控制库存管理。2014年各公司要大幅降低库存，重点关注在制品、呆滞品和五金库中无效存货的库存。
4） 降低财务成本。主要包括应收账款和采购账期。为更好的推动成本控制，各公司应大力开展群众性的降耗节支活动，在潜力较大的地方设置降耗节支单项奖。
（2）突破解决重点项目的达产达标达效问题，认真研究市场特点，寻求解决问题的方法和思路。重点攻克海隅钨业APT项目的技术、生产、质量稳定问题，厦门金鹭的刀具扩产及九江金鹭、洛阳金鹭的建成投产，金龙稀土的磁性材料的达产达效，海沧分公司三元材料和钴酸锂产品的销量再突破。
（3）改善工作方法，转变工作作风。
各公司经理班子要改变工作方式，让班子中的每个成员都发挥作用，承担起应担当的职责，并有效利用绩效管理，给班子每个成员压担子；要以"踏石留印、抓铁有痕"的作风抓绩效目标的实现，对重点难点问题，总经理要亲自抓落实。
（4）通过提升公司管理水平提升企业竞争力。
公司经过近两年的管理推动，有较大进步，但距离集团管理的要求还有很大差距。2014年各公司应按照总部要求推进成本管理专项、高管工程建设、集团HR管理系统实施、采购公开及协同、内控管理深化等管理推进工作，让管理真正落地，形成厦钨管理文化。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2014年公司及下属各公司维持当前正常经营业务及进行扩产、技改等投资预计需要资金60亿元左右。资金来源：（1）前期发行中期票据融资11亿元；（2）非公开发行股票融资30亿元。（3）银行贷款融资19亿元。
(五) 可能面对的风险
1、政策性风险及对策
我国从上世纪80年代开始对钨矿开采秩序进行治理整顿，并将钨列为国家实行保护性开采的特定矿种，近年来，国家对于稀土行业的规范和整合力度在不断加强，先后出台了一系列政策法规，国家对钨和稀土行业的调控政策和措施将对公司产生一定的影响。
对此，公司将加强对国家政策的跟踪分析和评价，充分利用自身的技术优势和行业地位，调整产业布局和经营策略，加大技术研发力度，积极推动钨和稀土深加工业的发展，逐步将公司的业务重心转移到深加工产品上。
2、行业竞争加剧风险及对策
随着行业产能过剩加剧，公司面临的行业市场竞争将更趋激烈。公司将紧紧围绕市场和客户技术要求，加快产品结构调整和优化，加大附加值高的新产品市场推广力度，培育新的利润增长点。
3、投资项目达产、达效缓慢风险及对策
近几年，公司投资项目较多，如达产达效缓慢，将不能快速占领市场，同时由于项目折旧费用、投资资金财务费用增加，将对公司收益产生一定影响。公司将分项目加以分析研究，加强项目建设管理，完善项目考核机制，科学规划，加强集团内部技术协作，让投资尽快发挥效益。
4、原材料供应和价格波动风险及对策
公司主要从事钨钼等稀有金属及能源新材料的生产，公司主要原料钨精矿和稀土目前主要来自于外购，未来原材料供应安全存在一定风险；近几年来，公司所需有色金属原材料价格波动较大，在原材料价格波动的影响下，公司产成品价格也呈现一定波动，对公司经营带来了一定影响。
公司将继续加强钨及稀土资源整合及开发，提高原料自给率；同时继续利用自身技术优势，与国内主要原料供应商建立战略合作关系，保证原料的供应；公司将认真分析原材料和产成品价格变动趋势，建立合理的原料库存，减少价格波动对生产经营的影响。
5、技术风险
公司注重研发投入，钨丝、钨合金等核心产品性能优良，技术水平国内领先，部分产品和技术已具备国际竞争力。尽管公司目前在技术研发方面具有优势，但若公司的技术研发步伐无法紧跟市场发展的节奏和国家产业政策的导向，则可能丧失已有的市场地位和市场份额，降低公司的竞争实力和盈利能力。
公司将认真分析行业技术动态，通过不断引进和培养高素质的技术人才，加强同国内外科研机构和同行业先进企业的技术合作，加快研究和开发深加工产品技术，提升自我创新能力，提高公司竞争实力。
6、安全生产及环保风险
公司下属的矿山开采存在着安全生产的风险，同时，公司在勘探、选矿、冶炼及精炼过程中，同样存在发生意外事故、技术问题、机械故障或损坏等的可能；此外，近年来新的法规不断出台，对公司安全生产提出了更高的要求，如果公司在某些方面未能达到要求，可能需要支付罚金或采取整改措施，公司存在一定的环保风险。
公司一直重视安全生产和环保工作，公司将继续加强安全生产和环保工作的管理，加大各项安全和环保投入，不断严格培训员工的安全环保意识，并不断对生产工艺流程进行升级改造，以适应新的环保要求。
7、汇率风险
公司有相当比例的产品出口到国外，同时下属公司厦门嘉鹭金属工业有限公司生产APT和氧化钨所需的钨精矿等原材料均来自于进口，自汇改以来，人民币单日浮动区间加大，汇率市场化速度加快，汇率波动加剧，因此，汇率波动及外汇政策的变动将直接影响公司进口原材料成本和出口产品的销售价格及其竞争力。对此，公司将加强对外汇市场的研究，根据汇率波动，适时组织产品销售和原材料进口，选择最有利的货款结算币种和结算方式，努力降低汇率波动对公司经营成果的影响。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期公司第六届董事会第八次会议通过了《关于收购江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司60%股权的议案》，同一控制下合并江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司，因而将其纳入合并报表范围；根据《企业会计准则-企业合并》，同一控制下的企业合并，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。提供比较报表时，应对前期比较报表进行调整。因此对比较报表合并范围进行了调整。
本期公司通过收购洛阳金鹭硬质合金工具有限公司（原名洛阳钼业集团硬质合金有限公司）原股东100%股权，实现对该公司的控股合并，将该公司纳入合并报表范围。
本期龙岩市稀土开发有限公司因新设成立龙岩市古蛟紫钇稀土开发有限公司，而将其纳入合并报表范围；
本期三明市稀土开发有限公司新设成立宁化县稀土开发有限公司，而将其纳入合并报表范围。
本期厦门滕王阁房地产开发有限公司新设成立厦门滕王阁设计装饰有限公司，而将其纳入合并报表范围。
本期厦门滕王阁房地产开发有限公司完成转让泸州滕王阁企业管理咨询有限公司股权和重庆滕王阁房地产开发有限公司，泸州滕王阁企业管理咨询有限公司和重庆滕王阁房地产开发有限公司不再纳入合并报表范围。
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经营范围：钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钴粉、混合料及合金粉、其它金属粉末材料和难熔金属材料的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产。。
截至2013年12月31日，净资产38,808万元，总资产45,582万元，资产负债率14.86%，2013年实现营业收入540万元、净利润-686万元。
4、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司
注册地址：洛阳市高新开发区辛店镇金鑫路2号15幢
法定代表人：吴高潮
注册资本：20,000万元
经营范围：硬质合金制品及其他钨金属制品的生产及国内外销售；生产所需要的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口（以上进出口项目凭资格证经营）。
截至2013年12月31日，净资产19,323万元，总资产31,946万元，资产负债率39.51%，2013年实现营业收入33万元、净利润-72万元。
5、成都虹波实业股份有限公司
注册地址：成都市龙泉驿区成都经济技术开发区南京路198号
法定代表人：李渝
注册资本：7,204.29万元
经营范围：制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、金刚石模、薄钢带、电光源产品、电源产品，工业气体及专用设备，制造、安装、销售、机械加工、汽车维修、咨询服务、商品销售（除国家禁止流通物品外）、经营本企业和成员企业自产产品的出口业务；经营本企业和成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；加工贸易和补偿贸易业务。
截至2013年12月31日，净资产41,942万元，总资产59,419万元，资产负债率29.41%，2013年实现营业收入56,439万元、净利润-467万元。
6、成都虹波钼业有限公司
注册地址： 成都市青白江区黄金路98号
法定代表人：阙兴正
注册资本：人民币 7000万元
经营范围： 钼酸铵、亚硫酸钠、钼微肥的生产销售及相关技术服务、研究、新产品开发。
截至2013年12月31日，净资产4,833.06 万元，总资产 1,6041.05万元，资产负债率69.87%，2013年实现营业收入 28,386.21万元、净利润 -763.12万元。
7、赣州虹飞钨钼材料有限公司
注册地址：赣州市西郊路70号
法定代表人：李渝
注册资本：2,580万元
经营范围：经营钨钼制品的生产和销售。
截至2013年12月31日，净资产3,960万元，总资产18,591万元，资产负债率78.70%，2013年实现营业收入16,370万元、净利润325万元。
8、福建省三明金明稀土有限公司
注册地址：三明市三元区崇荣路18幢三层
法定代表人：黄长庚
注册资本：10,000万元(（期末实际到资5,000万元）
经营范围：稀土分离及深加工项目的筹建。
截至2013年12月31日，净资产4,866万元，总资产8,583万元，资产负债率43.30%，2013年实现营业收入24万元、净利润-123万元。
9、江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司
注册地址：江西省都昌县土塘镇阳储山
法定代表人：郭天煌
注册资本：16,000万元
经营范围：钨钼采选（凭采矿许可证）加工、销售。
截至2013年12月31日，净资产24,593.94万元，总资产78,141.64万元，资产负债率68.53%，2013年实现营业收入5,680.00万元，净利润-4,620.01万元。
10、漳州滕王阁房地产开发有限公司
注册地址： 龙海市
法定代表人：庄志刚
注册资本：人民币3000万元
经营范围： 房地产开发。
截至2013年12月31日，净资产-1,381万元，总资产131,441万元，资产负债率101.05%，2013年实现营业收入0万元、净利润-3,171万元。
11、厦门滕王阁设计装饰有限公司
注册地址： 厦门市
法定代表人：李建斌
注册资本：人民币2000万元
经营范围： 装修设计。
截至2013年12月31日，净资产1,945.04万元，总资产1,983.88 万元，资产负债率 19.57 %，2013年实现营业收入 146.18 万元、净利润 -54.96 万元。
12、佳鹭（香港）有限公司
注册地址：香港
法定代表人：庄志刚
注册资本：2000万美元
经营范围：商品进出口业务
截至2013年12月31日，净资产10,851万元，总资产59,097万元，资产负债率81.64%，2013年实现营业收入158,160万元，净利润-295万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年2月28日，对外担保余额为人民币91,191.56万元，其中母公司对控股子公司贷款提供保证担保余额91,191.56万元，控股子公司成都虹波实业股份有限公司为其参股公司成都联虹钼业有限公司贷款提供保证担保余额0万元；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第六届董事会第二十一次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2013年度财务报表。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2014年3月29日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2014-020
厦门钨业股份有限公司
关于成都虹波为联虹钼业提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司于2014年3月27日召开第六届董事会第二十一次会议，在关联董事山田正二回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》，同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司（以下简称成都虹波）继续为关联企业成都联虹钼业有限公司（以下简称联虹钼业）提供总额不超过3,000万元的银行融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保，担保期限1年，自本公司2013年年度股东大会批准之日起至2014年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，日本联合材料与成都虹波已在2008年2月15日签订协议，约定担保风险由联合材料和成都虹波按持股比例承担。该担保事项尚须经公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况：
公司名称：成都联虹钼业有限公司
注册地址：成都市龙泉经济技术开发区南京路198号
企业类型：中外合资企业
法定代表人：阙兴正
注册资本：10,000万元
成立时间：2004年6月18日
经营范围：钼板、X线靶、大/小型钼圆片/方片、高温炉用钼部件材料的生产，以及相关的技术服务、研究和新产品开发，并销售本公司产品。
截至2013年12月31日，联虹钼业股东权益9,931.60万元，总资产10,876.93万元，资产负债率8.69%，2013年实现营业收入5,902.60万元、净利润79.83万元。
2、与上市公司的关联关系：该公司为本公司控股子公司成都虹波与本公司第三大股东日本联合材料株式会社（持有本公司股份9.37%）合资组建的中外合资企业，其中日本联合材料株式会社出资持股51%，成都虹波持股49%。
三、董事会审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
该议案属于关联交易，根据《公司章程》等有关规定，在2014年3月27日召开的本公司第六届董事会第二十一次会议上，在关联董事山田正二回避表决的情况下，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。
独立董事就该关联交易发表如下独立意见：联虹钼业是公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司与公司第三大股东日本联合材料株式会社合资组建的中外合资企业，该公司注册资本10,000万元，其中日本联合材料出资5,100万元，占注册资本的51%，成都虹波出资4,900万元，占注册资本的49%；联虹钼业2014年根据经营发展需要，拟向银行申请3,000万元综合授信额度（含借款、银行承兑汇票、信用证等），融资用于正常经营运转，需由银行认可的第二方提供保证担保，鉴于联虹钼业第一大股东日本联合材料为其提供担保难于操作且很难获得银行认可，故由成都虹波提供担保；由于担保金额不大且联虹钼业目前经营及资金周转正常，同时为规避担保风险，日本联合材料与成都虹波已在2008年2月15日签订协议，约定担保风险由联合材料和成都虹波按持股比例承担。因而，潜在风险较小。
3、审计委员会意见
本次关联担保金额不大且联虹钼业目前经营及资金周转正常，同时日本联合材料与成都虹波已在2008年2月15日签订协议，约定担保风险由联合材料和成都虹波按持股比例承担。因而，潜在风险较小。
4、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年2月28日，对外担保余额为人民币91,191.56万元，其中母公司对控股子公司贷款提供保证担保余额91,191.56万元，控股子公司成都虹波实业股份有限公司为其参股公司成都联虹钼业有限公司贷款提供保证担保余额0万元；上述担保均不存在逾期情况。
五、备查文件目录
1、第六届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于关联交易事前认可意见及独立意见
3、被担保人营业执照复印件、2013年度财务报表。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2014年3月29日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2014-021
厦门钨业股份有限公司
关于向五矿有色金属股份有限公司采购
钨产品的关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
本公司拟继续向五矿有色金属股份有限公司（以下简称“五矿有色”）采购钨精矿及仲钨酸铵等钨产品，双方拟继续签订《长期采购协议》，该协议尚须经公司股东大会批准后签署。
五矿有色是本公司的第二大股东，现持有本公司11.47%的股权，因此本公司与五矿有色之间为关联关系，双方的交易构成关联交易。
公司董事会对该事项进行了认真、细致的研究，在关联董事张树强、高勃回避表决的情况下通过了本次关联交易。本关联交易尚须获得本公司股东大会的审议批准，在股东大会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联方股东五矿有色将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍和关联方关系
1、基本情况：
公司名称：五矿有色金属股份有限公司
注册地址：北京市海淀区三里河路5号
企业类型：股份有限公司
法定代表人：周中枢
注册资本： 158,560万元
成立时间：2001年12月27日
主营业务：许可经营项目:钨及钨制品、锑及锑制品和白银的出口；从事经核准的境外期货业务（有效期至2015.06.18）。一般经营项目：有色金属产品及相关产品的销售；进出口业务。
2、与上市公司的关联关系：截止2013年12月31日，五矿有色持有本公司11.47%股份，为本公司第二大股东，故本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析：五矿有色截止2012年12月31日，公司总资产6,882,075.10
万元、净资产2,764,315.88万元，2012年实现营业收入7,196,277.85万元、净利润417,996.58万元；该公司目前生产经营情况一切正常。
三、关联交易的主要内容
1、 交易标的：钨精矿及仲钨酸铵等钨产品。
2、 交易数量：根据本公司需求及五矿有色的供应能力逐月议定。
3、 定价原则：按交货月份市场平均价格确定。
4、 结算方式：需方在供方发货并开具发票后30日内以货币方式支付货款。
5、协议期限：协议有效期限为三年，自2014年4月至2017年4月止。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性
必要性：五矿有色金属股份有限公司拥有丰富的钨矿资源，是目前国内较大的钨精矿生产供应商及仲钨酸铵等钨制品生产供应商；本公司为目前世界上规模较大的钨制品生产供应企业，除生产所需钨精矿大部分需向市场采购外，由于深加工需要还需向市场采购部分仲钨酸铵等钨产品用于加工。因而需向五矿有色金属股份有限公司采购钨精矿及仲钨酸铵等钨产品。
持续性：由于公司生产经营规模不断扩大，生产所需钨原料不能完全自给，在未来较长一段时间内，仍需向五矿有色采购钨精矿及仲钨酸铵等钨产品满足资源需要。
2、选择与五矿有色进行交易的原因是该公司拥有丰富的钨矿资源，是目前国内较大的钨精矿生产供应商及仲钨酸铵等钨制品生产供应商，本次关联交易的主要目的是扩充上市公司钨精矿及其他钨制品原料采购渠道。
3、本次关联交易遵循了公平、公正、诚信及公允的原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。
通过这些日常关联交易，有利于扩充公司上市公司钨精矿及仲钨酸铵等钨产品采购渠道，保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展。
4、由于存在上述关联交易，公司主营业务因此对关联人存在一定的依赖，公司将通过扩大自有矿山开采量逐步提高钨精矿自给比例，以及通过增加向其他交易方的采购量逐步降低向关联方的采购比例及依赖程度。
五、公司本年度与五矿有色已发生各类关联交易情况
2013年，本公司累计向五矿有色销售钨粉15,115,970.00元，占同类交易比例4.91%，销售仲钨酸铵52,175,000.02元，占同类交易比例7.35%；累计采购钨精矿118,626,912.75元，占同类交易比例7.22%，采购仲钨酸铵232,735,175.76元，占同类交易比例30.55%。
六、关联交易审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
该议案属于关联交易，公司现有董事9名，关联董事张树强先生、高勃先生在表决时按规定回避，其他董事以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了该议案。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。
公司三名独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：该等交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正、诚信及公允的原则；通过关联交易，有利于扩充公司的钨精矿及仲钨酸铵等钨制品采购渠道，保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展。
3、审计委员会意见
公司为目前国内规模较大的钨制品生产供应企业，所需钨精矿等原料不能完全自给，通过向五矿有色采购钨精矿及仲钨酸铵等钨制品，有利于扩充公司原料采购渠道，保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展，本次关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。
4、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东五矿有色将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
七、备查文件目录
1、第六届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于关联交易事前认可意见及独立意见
3、交易双方拟签订的《长期采购协议》
厦门钨业股份有限公司董事会
2014年3月29日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2014-022
厦门钨业股份有限公司
关于向五矿有色采购稀土产品的
关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
本公司拟继续向五矿有色金属股份有限公司（以下简称“五矿有色”）采购稀土氧化物、稀土金属及其它稀土产品，双方拟签订《长期采购协议》，该协议尚须经公司股东大会批准后签署。
五矿有色是本公司的第二大股东，现持有本公司11.47%的股权，因此本公司与五矿有色之间为关联关系，双方的交易构成关联交易。
公司董事会对该事项进行了认真、细致的研究，在关联董事张树强、高勃回避表决的情况下通过了本次关联交易。本关联交易尚须获得本公司股东大会的审议批准，在股东大会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联方股东五矿有色将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍和关联方关系
1、基本情况：
公司名称：五矿有色金属股份有限公司
注册地址：北京市海淀区三里河路5号
企业类型：股份有限公司
法定代表人：周中枢
注册资本： 158,560万元
成立时间：2001年12月27日
主营业务：许可经营项目:钨及钨制品、锑及锑制品和白银的出口；从事经核准的境外期货业务（有效期至2015.06.18）。一般经营项目：有色金属产品及相关产品的销售；进出口业务。
2、与上市公司的关联关系：截止2013年12月31日，五矿有色持有本公司11.47%股份，为本公司第二大股东，故本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析：五矿有色截止2012年12月31日，公司总资产6,882,075.10
万元、净资产2,764,315.88万元，2012年实现营业收入7,196,277.85万元、净利润417,996.58万元；该公司目前生产经营情况一切正常。
三、关联交易的主要内容
1、 交易标的：稀土氧化物、稀土金属及其它稀土产品。
2、 交易数量：根据本公司的需求及五矿有色的供应能力逐月议定。
3、 定价原则：按交货月份市场平均价格确定。
4、 结算方式：需方在供方发货并开具发票后30日内以货币方式支付货款。
5、协议期限：协议有效期限为三年，自2014年4月起至2017年4月止。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性
必要性：五矿有色是国内最大的稀土生产及贸易商之一；本公司2006年开始进入稀土行业，重点发展稀土深加工产业，现建有5000吨贮氢合金粉项目、1000吨荧光粉项目，所需部分稀土原料不能完全自给，需对外采购。因此需向五矿有色采购部分稀土氧化物、稀土金属及其它稀土加工产品。
持续性：由于本公司重点发展稀土深加工产业，稀土产业生产经营规模不断扩大，生产所需部分稀土原料不能完全自给，在未来较长一段时间内，仍需向五矿有色采购部分稀土氧化物、稀土金属及其它稀土加工产品满足原料供应需要。
2、选择与五矿有色进行交易的原因是该公司是国内最大的稀土生产及贸易商之一，拥有较大的稀土冶炼规模；本次关联交易的主要目的是扩充稀土氧化物、稀土金属及其它稀土加工产品原料采购渠道。
3、本次关联交易遵循了公平、公正及公允的原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。
通过这些日常关联交易，有利于扩充稀土氧化物、稀土金属及其它稀土加工产品原料采购渠道，保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展。
4、由于存在上述关联交易，公司稀土业务因此对关联人存在一定的依赖，公司将通过扩大稀土冶炼规模及稀土金属加工能力，逐步提高原料自给比例，以及通过增加向其他交易方的采购量逐步降低向关联方的采购比例及依赖程度。
五、公司本年度与五矿有色已发生各类关联交易情况
2013年，本公司累计向五矿有色销售钨粉15,115,970.00元，占同类交易比例4.91%，销售仲钨酸铵52,175,000.02元，占同类交易比例7.35%；累计采购钨精矿118,626,912.75元，占同类交易比例7.22%，采购仲钨酸铵232,735,175.76元，占同类交易比例30.55%。
六、关联交易审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
该议案属于关联交易，公司现有董事9名，关联董事张树强先生、高勃先生在表决时按规定回避，其他董事以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了该议案。
2、独立董事事前认可情况和独立意见
根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。
公司三名独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：该等交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则；通过关联交易，有利于扩充稀土氧化物、稀土金属及其它稀土加工产品原料采购渠道，保障公司生产经营的稳定有利于公司的可持续发展。
3、审计委员会意见
公司2006年开始进入稀土行业，重点发展稀土深加工产业，所需部分稀土原料不能完全自给，需对外采购，通过向五矿有色采购稀土氧化物、稀土金属及其它稀土加工产品，有利于扩充稀土氧化物、稀土金属及其它稀土加工产品原料采购渠道，保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展；本次交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。
4、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东五矿有色将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
七、备查文件目录
1、第六届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于关联交易事前认可意见及独立意见
3、审计委员会意见
4、交易双方拟签订的《长期采购协议》
厦门钨业股份有限公司董事会
2014年3月29日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2014-023
厦门钨业股份有限公司
关于向五矿有色金属股份有限公司
销售钨产品的关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
本公司拟继续向五矿有色金属股份有限公司（以下简称“五矿有色”）销售产制品，双方拟继续签订《长期供货协议》，该协议尚须经公司股东大会批准后签署。
五矿有色是本公司的第二大股东，现持有本公司11.47%的股权，因此本公司与五矿有色之间为关联关系，双方的交易构成关联交易。
公司董事会对该事项进行了认真、细致的研究，在关联董事张树强、高勃回避表决的情况下通过了本次关联交易。本关联交易尚须获得本公司股东大会的审议批准，在股东大会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联方股东五矿有色将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍和关联方关系
1、基本情况：
公司名称：五矿有色金属股份有限公司
注册地址：北京市海淀区三里河路5号
企业类型：股份有限公司
法定代表人：周中枢
注册资本： 158,560万元
成立时间：2001年12月27日
主营业务：许可经营项目:钨及钨制品、锑及锑制品和白银的出口；从事经核准的境外期货业务（有效期至2015.06.18）。一般经营项目：有色金属产品及相关产品的销售；进出口业务。
2、与上市公司的关联关系：截止2013年12月31日，五矿有色持有本公司11.47%股份，为本公司第二大股东，故本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析：五矿有色截止2012年12月31日，公司总资产6,882,075.10
万元、净资产2,764,315.88万元，2012年实现营业收入7,196,277.85万元、净利润417,996.58万元；该公司目前生产经营情况一切正常。
三、关联交易的主要内容
1、 交易标的：仲钨酸铵、氧化钨及其它钨产品。
2、 交易数量：根据五矿有色的需求逐月议定。
3、 定价原则：按交货月份市场平均价格确定。
4、 结算方式：需方在供方发货并开具发票后30日内以货币方式支付货款。
5、协议期限：协议有效期限为三年，自2014年4月起至2017年4月止。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性
必要性：五矿有色是目前国内最大的钨产品进出口贸易商，拥有较多的钨产品出口配额及销售渠道；本公司为目前世界上规模最大的钨产品生产供应企业之一，自身分配的出口配额无法满足公司生产经营的需要，因而需借助五矿有色的出口配额及其销售渠道销售和委托销售部分钨产品。
持续性：由于本公司生产经营规模不断扩大，在未来较长一段时间内，仍需借助五矿有色的出口配额销售和委托销售部分钨产品。
2、选择与五矿有色进行交易的原因是该公司是目前国内最大的钨产品进出口贸易商，拥有较多的钨产品出口配额及销售渠道；本次关联交易的主要目的是扩充上市公司钨产品销售渠道。
3、本次关联交易遵循了公平、公正、诚信及公允的原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。
通过这些日常关联交易，有利于扩充公司钨产品销售渠道，保障公司生产经营的稳定，扩大公司市场占有率，有利于公司的可持续发展。
4、由于存在上述关联交易，公司主营业务因此对关联人存在一定的依赖，公司将通过加快不受出口配额限制的深加工产品的发展，将受配额限制的初加工产品逐步转换成深加工产品出口，从而减少对出口配额的需求量，同时自行开拓销售渠道，降低对关联方的依赖。
五、公司本年度与五矿有色已发生各类关联交易情况
2013年，本公司累计向五矿有色销售钨粉15,115,970.00元，占同类交易比例4.91%，销售仲钨酸铵52,175,000.02元，占同类交易比例7.35%；累计采购钨精矿118,626,912.75元，占同类交易比例7.22%，采购仲钨酸铵232,735,175.76元，占同类交易比例30.55%。
六、关联交易审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
该议案属于关联交易，公司现有董事9名，关联董事张树强先生、高勃先生在表决时按规定回避，其他董事以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了该议案。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。
公司三名独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：该等交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正、诚信及公允的原则；通过关联交易，有利于扩充公司的钨产品销售渠道，保障公司生产经营的稳定，扩大公司市场占有率，有利于公司的可持续发展。
3、审计委员会意见
公司为目前世界上规模最大的钨产品生产供应企业之一，自身分配的出口配额无法满足公司生产经营的需要，通过向五矿有色销售钨产品，有利于扩充销售渠道，保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展，本次关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。
4、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东五矿有色将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
七、备查文件目录
1、第六届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于关联交易事前认可意见及独立意见
3、交易双方拟签订的《长期供货协议》
厦门钨业股份有限公司董事会
2014年3月29日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2014-024
厦门钨业股份有限公司关于
控股子公司福建长汀金龙稀土有限公司
向五矿有色金属股份有限公司销售稀土氧
化物等稀土产品的关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
本公司控股子公司福建长汀金龙稀土有限公司（以下简称“金龙稀土”）拟继续向五矿有色金属股份有限公司（以下简称“五矿有色”）销售稀土氧化物、稀土金属及其它稀土加工产品，双方拟签订《长期供货协议》，该协议尚须经公司股东大会批准后签署。
五矿有色是本公司的第二大股东，现持有本公司11.47%的股权，因此本公司与五矿有色之间为关联关系，双方的交易构成关联交易。
公司董事会对该事项进行了认真、细致的研究，在关联董事张树强、高勃回避表决的情况下通过了本次关联交易。本关联交易尚须获得本公司股东大会的审议批准，在股东大会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联方股东五矿有色将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍和关联方关系
1、基本情况：
公司名称：五矿有色金属股份有限公司
注册地址：北京市海淀区三里河路5号
企业类型：股份有限公司
法定代表人：周中枢
注册资本： 158,560万元
成立时间：2001年12月27日
主营业务：许可经营项目:钨及钨制品、锑及锑制品和白银的出口；从事经核准的境外期货业务（有效期至2015.06.18）。一般经营项目：有色金属产品及相关产品的销售；进出口业务。
2、与上市公司的关联关系：截止2013年12月31日，五矿有色持有本公司11.47%股份，为本公司第二大股东，故本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析：五矿有色截止2012年12月31日，公司总资产6,882,075.10
万元、净资产2,764,315.88万元，2012年实现营业收入7,196,277.85万元、净利润417,996.58万元；该公司目前生产经营情况一切正常。
三、关联交易的主要内容
1、 交易标的：稀土氧化物、稀土金属及其它稀土加工产品。
2、 交易数量：根据五矿有色的需求逐月议定。
3、 定价原则：按交货月份市场平均价格确定。
4、 结算方式：需方在供方发货并开具发票后30日内以货币方式支付货款。
5、协议期限：协议有效期限为三年，自2014年4月起至2017年4月止。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性
必要性：五矿有色是目前国内较大的稀土产品贸易商，拥有较多的稀土出口配额；金龙稀土稀土氧化物、稀土金属及其它稀土加工产品产销规模逐步扩大，需要进一步开拓市场。因而需借助五矿有色的出口配额销售和委托销售稀土加工产品。
持续性：由于金龙稀土尚未获得稀土出口配额，在未来较长一段时间内，仍需借助五矿有色的出口配额销售和委托销售稀土加工产品。
2、选择与五矿有色进行交易的原因是该公司是目前国内较大的稀土进出口贸易商，拥有较多的稀土出口配额；本次关联交易的主要目的是扩充上市公司稀土加工产品的出口销售渠道。
3、本次关联交易遵循了公平、公正、诚信及公允的原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。
通过这些日常关联交易，有利于扩充公司稀土加工产品出口销售渠道，保障公司生产经营的稳定，扩大公司市场占有率，有利于公司的可持续发展。
4、由于存在上述关联交易，公司主营业务因此对关联人存在一定的依赖，公司将通过加快不受出口配额限制的深加工产品的发展，将受配额限制的初加工产品逐步转换成深加工产品出口，从而减少对出口配额的需求量，降低对关联方的依赖。
五、公司本年度与五矿有色已发生各类关联交易情况
2013年，本公司累计向五矿有色销售钨粉15,115,970.00元，占同类交易比例4.91%，销售仲钨酸铵52,175,000.02元，占同类交易比例7.35%；累计采购钨精矿118,626,912.75元，占同类交易比例7.22%，采购仲钨酸铵232,735,175.76元，占同类交易比例30.55%。
六、关联交易审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
该议案属于关联交易，公司现有董事9名，关联董事张树强先生、高勃先生在表决时按规定回避，其他董事以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了该议案。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。
公司三名独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：该等交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正、诚信及公允的原则；通过关联交易，有利于扩充公司的稀土加工产品出口销售渠道，保障公司生产经营的稳定，扩大公司市场占有率，有利于公司的可持续发展。
3、审计委员会意见
五矿有色是目前国内较大的稀土产品贸易商，拥有较多的稀土出口配额，通过向五矿有色销售稀土氧化物、稀土金属及其它稀土加工产品，有利于扩充公司的稀土加工产品出口销售渠道，保障公司生产经营的稳定，扩大公司市场占有率，有利于公司的可持续发展，本次关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。
4、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东五矿有色将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
七、备查文件目录
1、第六届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于关联交易事前认可意见及独立意见
3、交易双方拟签订的《长期供货协议》
厦门钨业股份有限公司董事会
2014年3月29日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2014-025
厦门钨业股份有限公司
关于向江西巨通采购钨精矿的关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
本公司拟向江西巨通实业有限公司（以下简称“江西巨通”）采购钨精矿等钨产品，双方拟签订《长期采购协议》，该协议尚须经公司股东大会批准后签署。
本公司董事长刘同高先生同时担任江西巨通董事长，本公司与江西巨通构成关联企业。双方的交易构成关联交易。
公司董事会对该事项进行了认真、细致的研究，在关联董事刘同高回避表决的情况下通过了本次关联交易。本关联交易尚须获得本公司股东大会的审议批准。
二、关联方介绍和关联方关系
1、基本情况：
公司名称：江西巨通实业有限公司
注册地址：江西省武宁县万福经济开发区
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘同高
注册资本： 7,380万元
成立时间：2005年7月18日
主营业务：钨、锑、锡、铜、钼、铋加工、销售；仲钨酸铵、兰色氧化钨、三氧化钨、钨酸钠、钨铁、锡、锭、铜出口；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（国家限定公司经营或禁止进口、出口的商品除外）；水力发电（仅供自产自供本公司用电）等
2、与上市公司的关联关系：本公司董事长刘同高先生同时担任江西巨通董事长，本公司与江西巨通构成关联企业。双方的交易构成关联交易。
3、履约能力分析：江西巨通截止2013年12月31日，公司总资产79,807.65万元、净资产9,206.22万元，2013年实现营业收入23,488.50万元、净利润-780.78万元；该公司目前生产经营情况一切正常。
三、关联交易的主要内容
1、 交易标的：钨精矿。
2、 交易数量：根据本公司需求及江西巨通的供应能力逐月议定。
3、 定价原则：按交货月份市场平均价格确定。
4、 结算方式：需方在供方发货并开具发票后30日内以货币方式支付货款。
5、协议期限：协议有效期限为三年，自2014年4月至2017年4月止。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性
必要性：江西巨通为一家矿山开采企业，目前主要进行江西武宁大湖塘钨矿的开采，未来具备持续扩大供应量的能力；本公司为目前国内规模较大的钨制品生产供应企业。因而需向江西巨通采购钨精矿。
持续性：由于公司生产经营规模不断扩大，生产所需钨精矿不能完全自给，在未来较长一段时间内，仍需向江西巨通采购钨精矿满足资源需要。
2、选择与江西巨通进行交易的原因是该公司为一家矿山开采企业，目前主要进行江西武宁大湖塘钨矿的开采，未来具备持续扩大供应量的能力，本次关联交易的主要目的是扩充上市公司钨精矿采购渠道。
3、本次关联交易遵循了公平、公正及公允的原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。
本次日常关联交易，有利于扩充公司钨精矿采购渠道，保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展。
4、由于存在上述关联交易，公司主营业务因此对关联人存在一定的依赖，公司将通过扩大自有矿山开采量逐步提高钨精矿自给比例，以及通过增加向其他交易方的采购量逐步降低向关联方的采购比例及依赖程度。
五、公司本年度与江西巨通已发生各类关联交易情况
2013年，本公司累计向江西巨通采购钨精矿278,584,670.12元，占同类交易比例19.85%。
六、关联交易审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
该议案属于关联交易，公司现有董事9名，关联董事刘同高先生在表决时按规定回避，其他董事以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了该议案。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。
公司三名独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：该等交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则；通过关联交易，有利于扩充公司的钨精矿采购渠道，保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展。
3、审计委员会意见
公司为目前国内规模较大的钨制品生产供应企业，所需钨精矿不能完全自给，通过向江西巨通采购钨精矿，有利于扩充公司钨精矿采购渠道，保障公司生产经营的稳定，有利于公司的可持续发展，本次关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。
4、此项关联交易尚须获得股东大会的批准。
七、备查文件目录
1、第六届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于关联交易事前认可意见及独立意见
3、审计委员会意见
4、交易双方拟签订的《长期采购协议》
厦门钨业股份有限公司董事会
2014年3月29日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2014-026
厦门钨业股份有限公司
关于继续向厦门三虹钨钼股份有限公司
借款的关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
本公司因生产经营及业务发展需要，拟继续与厦门三虹钨钼股份有限公司（以下简称“厦门三虹”）签订《借款协议》，厦门三虹根据自身资金状况及本公司资金需求，向本公司提供总额不超过30,000万元人民币借款，用于本公司资金周转。该协议尚须经公司股东大会批准后签署。
厦门三虹为本公司第一大股东福建省稀有稀土（集团）有限公司实际控制的公司，故本次交易构成关联交易。
公司董事会对该事项进行了认真、细致的研究，在关联董事刘同高、张树强、高勃回避表决的情况下通过了本次关联交易。本关联交易尚须获得本公司股东大会的审议批准，在股东大会表决时，与本次关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍和关联方关系
1、基本情况：
公司名称：厦门三虹钨钼股份有限公司
注册地址：厦门市思明区湖滨南路619号1601室
企业类型：股份有限公司
法定代表人：刘同高
注册资本：477,703,333元
成立时间：2000年4月24日
主营业务：钨钼制品、电光源材料的生产、销售；镍、金刚石模、薄钢带、复合金属制品、钨钼生产设备的生产、销售；批发金属材料、矿产品、化工材料（不含化学危险品）、建筑材料、矿山采掘机械设备。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
2、与上市公司的关联关系：该公司为本公司第一大股东福建省稀有稀土（集团）有限公司实际控制的公司，故本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析：厦门三虹截止2013年12月31日，总资产288,714万元、净资产185,890万元，其中货币资金为17,111万元。
三、关联交易的主要内容
1、 交易标的及数量：厦门三虹根据自身资金状况及本公司资金需求，向本公司提供
总额不超过30,000万元人民币借款，用于本公司资金周转，借款方式通过银行委托贷款或直接借款。
2、 定价原则：借款利息按照本公司公司同期向银行贷款利率确定。
3、 结算方式：按季支付利息。
4、协议期限：协议有效期限为三年，自2014年4月至2017年4月止。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
本次关联交易的主要目的是增加本公司融资渠道，更好地保障本公司生产经营及业务发展资金需要；由于借款利息按照本公司现行银行融资成本确定，不会损害上市公司及非关联股东利益。
五、关联交易审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
该议案属于关联交易，根据《公司章程》等有关规定，在2014年3月27日召开的本公司第六届董事会第二十一次会议上，在关联董事刘同高、张树强、高勃回避表决的情况下，会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了审议《关于继续与厦门三虹钨钼股份有限公司签订<借款协议>的议案》。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据《公司章程》等有关规定，在召开本次董事会之前，公司已向独立董事进行了情况说明并征得独立董事的书面认可。
公司三名独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：该等交易对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正、诚信及公允的原则；通过关联交易，有助于增加公司融资渠道，更好地保障公司生产经营及业务发展资金需要。
3、审计委员会意见
近几年公司各主要产品产销规模扩大、钨深加工及稀土产业投资加大，公司营运资金占用大幅增加，公司面临一定融资压力，通过向厦门三虹借款，有助于增加本公司融资渠道，更好地保障本公司生产经营及业务发展资金需要，本次关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正及公允的原则，交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益。
4、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事关于关联交易事前认可意见及独立意见
3、交易双方拟签订的《借款协议》
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2014年3月29日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2014-027
厦门钨业股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2014年3月27日在厦门市湖滨南路619号本公司总部1号会议室召开，会前公司董秘办于2014年3月17日以传真、电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长刘同高先生主持，应到董事9人，实到董事7人，副董事长张树强先生因公务无法出席，委托董事长刘同高先生出席会议并代为行使表决权；董事高勃先生因公务无法出席，委托董事长刘同高先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2013年年度股东大会的通知》，现将2013年年度股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召开时间：2014年4月21日（星期一）上午9:30
2、会议召开地点：厦门市帝元维多利亚酒店（地址：厦门市思明区环岛南路6699号）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票方式
二、会议审议事项：
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算和2014年度财务预算的报告》
4、审议《2013年年度报告及其摘要》
5、审议《2013年度利润分配方案》
6、审议《关于2014年度对控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于成都虹波继续为联虹钼业提供担保的议案》
8、选举第六届董事会独立董事
9、审议《关于与五矿有色继续签订〈长期采购协议〉采购钨产品的议案》
10、审议《关于与五矿有色继续签订〈长期采购协议〉采购稀土产品的议案》
11、审议《关于与五矿有色继续签订〈长期供货协议〉的议案》
12、审议《关于控股子公司长汀金龙与五矿有色继续签订〈长期供货协议〉的议案》
13、审议《关于与江西巨通继续签订〈长期采购协议〉的议案》
14、审议《关于与厦门三虹继续签订〈借款协议〉的议案》
15、审议《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊有限合伙）为本公司审计机构的议案》
三、听取独立董事2013年度述职报告
四、出席会议对象：
1、截止2014年4月15日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书附后）。
2、本公司董事、独立董事候选人、监事、高级管理人员及见证律师。
五、会议登记办法：
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2014年4月16日-4月18 日9:00－17:00。
3、登记地点：厦门市湖滨南路619号16层本公司董秘办公室
六、其他：
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、本公司联系方式：
联系部门：董秘办公室 联系人：陈康晟
联系电话：0592-5363856 传真：0592-5363857
厦门钨业股份有限公司董事会
2014年3月29日
（下转22版）