第七届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600806 证券简称： 昆明机床 编号：临2014-0017
沈机集团昆明机床股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 全体董事应到12人，实到12人，周东红董事因公离席，委托张涛董事表决。
● 本次董事会议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次七届董事会第二十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议于2014年3月14日发出董事会会议通知和材料。
（三）本次会议的召开时间为2014年3月28日，地点昆明，会议以举手方式表决。
（四）本次会议应到董事12人，实到12人，公司3名监事均列席了本次会议。
（五）本次会议由公司董事长主持。
二、董事会会议审议情况
1、提请审议2013年度董事会工作报告；
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
2、提请审议2013年度监事会工作报告；
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
3、公司2013年年度报告及报告摘要。
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
4、公司2013年度利润分配方案：
2013年度根据中国会计准则，本公司实现归属于母公司股东的净利润7,440千元, 扣除提取的法定公积金569千元，累计可分配利润650,275千元；其中，母公司实现净利润5,690千元，扣除提取的法定公积金569千元，累计可分配利润626,627千元；由于上年度亏损，本年度盈利较少，为了平衡发展2013年度不进行现金分红。
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
5、公司2014年度财务预算报告，收入12.50亿，净利润673万元；
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
6、陈富生先生接替担任董事会薪酬考核委员会委员（担任主任委员）；
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
7、唐春胜先生担任公司董事会提名委员会委员。
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
8、公司2014年度常规技改项目报告，共计512.92万元。
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
9、关于批准公司经营班子办理不超过5000万元机器设备融资租赁事项；
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
10、提请股东大会通过公司1.50亿元机器设备融资租赁，并授权董事会全权负责和决定具体融资租赁事项；
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
11、关于与中信银行合作以部分土地房产资产抵押贷款事项；
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
12、《2013年董事会对公司内部控制的自我评价报告》；
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
13、《2013年公司履行社会责任报告》；
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
14、提议续聘毕毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计师，并授权董事会决定其酬金；
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
15、2013年度审计委员会工作总结报告；
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
16、2013年度独立董事述职报告；
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
17、审议召开公司2013年度股东年会事宜，并授权董事会秘书按规定发出股东会议通知。
本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。
上述内容第1、2、3、4、5、10、14、16项均须提交股东大会审议。详细内容将于公告当日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司网站http://www.kmtcl.com.cn。
特此公告。
● 报备文件
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
2014年3月28日
证券代码：600806 证券简称：昆明机床 公告编号：临2014-018
沈机集团昆明机床股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈机集团昆明机床股份有限公司第七届监事会第七次会议于2014年3月28日召开，应到监事4人，实到监事3人，秦建中监事因公未能出席，委托邵里监事出席并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席邵里先生主持，监事会审议并一致通过：
（一）、《二○一三年度监事会工作报告》；
（二）、审议并通过第七届董事会第二十六次会议的全部议案；
（三）、监事会认为：
1、本公司董事、总经理及其他高级管理人员能够执行股东大会、董事会的各项决议，决策程序符合法律和公司章程的规定，公司有相应内部控制制度，就董事会内部控制自我评价报告无意见 ；
2、本报告期内，公司监事会根据毕马威华振会计师事务所出具的审计报告，认为公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；
3、公司报告期内没有发生变更募集资金投向事项 ；
4、本报告期内，公司关联交易是以公平原则进行的，无损害公司利益的情况。
沈机集团昆明机床股份有限公司
监事会
2014年3月28日
证券代码： A股600806 证券简称：昆明机床 公告编号：临2014-019
沈机集团昆明机床股份有限公司
关于部分土地房屋资产抵押贷款公告
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本事项是2014年3月28日召开的公司七届董事会第二十六次会议决议公告中提及的第十一项会议提案情况，并属于前期股东大会通过重大事项进展情况。
根据公司2013年12月12日召开的2013年第三次临时股东大会批准通过：公司4.70亿元资产向银行抵押贷款，并授权董事会全权负责和决定具体资产抵押贷款事项。根据授权公司与若干银行进行了商谈，就方案进行了比对，现与中信银行昆明分行达成合作协议，拟用公司部分土地及地上附着物抵押向银行抵押担保，申请1.2亿元流动资金综合授信，期限为1年。目前项目已取得授信批复。
特此公告。
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
2014年3月28日
证券代码： 600806 证券简称：昆明机床 公告编号：临2014-020
沈机集团昆明机床股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本日常经营关联交易为本公司与合营的昆明道斯以及外方股东捷克道斯公司在2014年日常经营中发生的采购货物、接受劳务、销售货物、提供劳务交易预计，本提案须提请股东大会审议；
●本次关联交易为日常经营业务中的交易，不存在包括价格公允性风险、资产评估增值风险、盈利能力波动风险、盈利预测风险、审批风险、资产权属风险等；
●本次交易对上市公司，包括损益、资产、是否形成新的关联交易、同业竞争以及对公司治理等无不良影响。
一、释义
1、“本公司”指沈机集团昆明机床股份有限公司；
2、“昆明道斯”指昆明道斯机床有限公司；
3、“捷克道斯”指TOS VARNSDORF a.s.；
4、“本次交易”指本公司与合营的昆明道斯以及外方股东捷克道斯公司在2014年日常经营中发生的采购货物、接受劳务、销售货物、提供劳务交易预计年度上限为14,900万元；
二、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司第七届董事会第二十六次会议于2014年3月28日召开，应到董事12人，实到12人，公司3名监事均列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过拟与关联方昆明道斯机床有限公司及外方股东2014年度日常关联交易（关联董事回避表决）。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。独立董事事前认可该交易情况并在董事会上发表了独立意见。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、前次日常经营关联交易为本公司与合营的昆明道斯以及外方股东捷克道斯公司在2013年日常经营中发生的采购货物、接受劳务、销售货物、提供劳务交易预计与实际情况对比：
单位：人民币万元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本次日常经营关联交易为本公司与合营的昆明道斯以及外方股东捷克道斯公司在2014年日常经营中发生的采购货物、接受劳务、销售货物、提供劳务交易预计：
1、本公司拟与捷克道斯达成的2014年采购货物、接受劳务、销售货物、提供劳务等日常经营交易框架协议；
2、本公司拟与昆明道斯达成的2014年采购货物、接受劳务、销售货物、提供劳务等日常持续经营交易框架协议；
单位：人民币万元
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三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、本关联交易所涉及的关联方之一TOS VARNSDORF a.s.
注册地：捷克共和国凡斯多夫戴克恩区瑞克尼1774号（Varnsdorf, Ricni 1774, district Decin），注册号：646 51 142，注册资本：300,000,000捷克克朗，注册登记日期： 1996年2月1日（成立于1903年），法定性质：股份公司，董事长：Ing.Jan Rydl。
经营范围：金属加工、铁及非铁金属铸造、工具制造、自动处理、软件（整套软件和按订单编制软件的销售）、垃圾处理、自产产品的销售和其 它产品销售、机器设备产品、自然科学和社会科学方面的研发。
2、本关联交易所涉及的关联方之一昆明道斯
由昆明机床与捷克道斯共同投资500万欧元于2005年4月7日在中国境内创建的中外合营企业。双方投资比例各占50%，本公司及捷克道斯均不合并该公司报表。董事长：JAN RYDL杨·李德尔（捷克）。
营业范围：开发、设计、生产和销售自产机床系列产品及配件；开发高科技产品，进行自有技术转让、技术服务及技术咨询；对外机床维修、对外加工。
单位：万元
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（二）双方股东各占公司50%股权，昆明道斯机床有限公司属沈机集团昆明机床股份有限公司和捷克TOS VARNSDORF a.s.两公司的共同控制企业，投资方均不合并该公司报表。因本公司有两名董事张晓毅、叶农也是该昆明道斯机床有限公司董事因而构成关联交易。
关系示意图：
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本项日常关联交易根据上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3 之规定属于须予披露之关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
自2005年合营公司昆明道斯成立至今，该关联交易均正常持续执行，各方主要财务指标和经营情况正常，履约能力良好。依据合作情况，各方有意向保持并加大拓宽产品合作领域，共同促使健康发展。
四、关联交易主要内容和定价政策
本交易按照正常商业条款在日常及一般业务过程中订立，包括关联交易的定价原则和依据、交易价格、付款安排和结算方式等为采用参考市场常规方式，相关采购货物、接受劳务、销售货物、提供劳务交易的市场价格获得主要通过依靠了解中国及捷克相关市场变化及趋势，有效期间为2014年度。
1、预计本公司与捷克道斯有金额500万元人民币货物销售预向；
2、预计本公司与昆明道斯有的金额为14,400万元人民币的采购货物、接受劳务、销售货物、提供劳务预向；
根据本公司与上述关联公司达成的采购或销售目标，有效期内金额不得超过股东大会批准限制。且目前本公司并没有和上述关连公司签订销售或采购产品的关联交易的协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次持续关联交易的必要性、持续性为介于成立该合营公司昆明道斯的初衷，也就是通过中国与捷克在机床产品领域双方共同的努力，以技术、市场、管理深入合作方式，实现共同的价值。从以往的合作情况来看，关联交易定价的公允性、结算时间和方式等是公平、合理的，得到了各方的认可和接受。
本公司所需产品为关联方生产，向关联方采购或提供该等产品或劳务，有助提升自身产品性能、质量控制、售后服务，从而使产品的性能和品质符合本公司及市场的要求，长远而言有助本公司的整体业务和营运发展。
本次关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益；且不会对上市公司的独立性产生不良影响；本公司主要业务或收入、利润来源也没有依赖该类关联交易。
●报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
（三）经与会监事签字确认的监事会决议
特此公告。
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
2014年3月28日
证券代码： A股600806 证券简称：昆明机床 公告编号：临2014-021
沈机集团昆明机床股份有限公司
关于召开二〇一三年度股东年会的通知
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期: 2014年5月15日；
●股权登记日: 2014年4月15日；
●本次会议暂不提供网络投票。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：二〇一三年度股东大会；
（二）股东大会的召集人：本公司董事会；
（三）会议召开的日期、时间：2014年5月15日上午9：30时正；
（四）会议的表决方式：本次股东大会上的所有议案采用现场投票的方式；
（五）会议地点：中国云南省昆明市茨坝路23号（公司注册地）本公司办公大楼二楼会议室。
二、会议审议事项
重要提示：关于召开二〇一三年度股东大会提案，已于2014年3月29日公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司网站http://www.kmtcl.com.cn。
二、会议审议事项
1、提请审议2013年度董事会工作报告；
2、提请审议2013年度监事会工作报告；
3、提请审议2013年度报告及摘要；
4、提请审议2013年度利润分配方案；
2013年度根据中国会计准则，本公司实现归属于母公司股东的净利润7,440千元, 扣除提取的法定公积金569千元，累计可分配利润650,275千元；其中，母公司实现净利润5,690千元，扣除提取的法定公积金569千元，累计可分配利润626,627千元；由于上年度亏损，本年度盈利较少，为了平衡发展2013年度不进行现金分红。
5、提请审议2014年度财务预算报告，收入12.50亿，净利润673万元；
6、提请股东大会通过公司1.50亿元机器设备融资租赁，并授权董事会全权负责和决定具体融资租赁事项；
7、提请审议续聘毕毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计师，并授权董事会决定其酬金；
8、提请审议2013年度独立董事述职报告；
三、会议出席对象
1、截止2014年4月15日（星期二）上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的“昆明机床”（本公司）A股股东（以下简称A股股东），均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，该股东代理人不必是本公司股东。
2、2014年4月15日（星期二）香港联合交易所H股交易结束后，在公司H股持有人名册登记在册的“昆明机床”（本公司）H股股东（以下简称H股股东），均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，该股东代理人不必是本公司股东。
3、、本公司董事、监事、高级管理人员；
4、本公司聘任的中介机构代表、董事会邀请的嘉宾及本公司聘请的见证律师等其他相关人员。
四、登记方式
1、凡持有本公司A股并于2014年4月15日（星期二）当日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东，凭身份证、股票账户卡出席临时股东大会。凡欲参加股东大会的A股股东，凭身份证、股票账户卡及（如适用）委托书及委任代表的身份证于2014年4月25日上午8：00-11：00时，下午2：00-5：00时前往云南省昆明市茨坝路23号公司董事会办公室办理参加股东大会登记手续，或者在2014年4月25日（星期五）以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东大会的回复邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。
2、凡持有本公司H股并于2014年4月15日（星期二）当日下午收市时在公司H股持有人名册登记在册的本公司H股股东，凭身份证或护照出席临时股东大会。凡欲参加股东大会的H股股东请于2014年4月25日（星期五）以前将身份证或护照（载有股东姓名的有关页数）以及（如适用）委托书及委任代表的身份证或护照的复印件和本公司股东出席股东大会的回条邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。本公司将于2014年4月16日（星期三）至5月15日（星期四）（首尾两天包括在内）暂停办理H股股份过户登记手续，暂停过户期间买入本公司H 股股份的人士无权出席股东大会。
3、凡有权出席股东大会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其委任代表，代其出席及投票。
4、股东如欲委任代表出席股东大会，须以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署，如委托股东是法人，则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的授权书或其它授权文件须公证。经公证的授权书或其它授权文件和委托书须在股东大会开始时间前24小时交回本公司注册地址的董事会办公室，方始有效。就H股持有人而言，上述文件必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心十七楼1712-1716室，方始有效。
5、A股股东的委托代表，凭委任股东的股票账户卡、代理委托书（如适用）和委任代表的身份证出席股东大会。H股股东的委任代表，凭股东的代理委托书（如适用）和委任代表的身份证或护照出席股东大会。
五、其他事项
1、公司将根据本次股东大会召开前二十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司将召开股东大会；达不到的，公司将在五日内再次公告通知会议拟审议的事项、开会日期和地点,并在再次通知之后召开股东大会。
2、股东大会会期半天，往返及食宿费用自理。
3、联系方式
本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路23号，邮政编码：650203
传 真：0086－871－66166623或0086－871－66166288
联系电话：0086－871－66166612或0086－871－66166623
联 系 人：罗涛先生、王碧辉女士
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会
二〇一四年三月二十八日
沈机集团昆明机床股份有限公司
股东出席2013年度股东年会的回执
本人或单位 ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（中文）
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（英文）
身份证/护照号码 ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
持有公司股份 A股＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东代码 ：＿＿＿＿＿＿＿
H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 股东代码 ：＿＿＿＿＿＿＿
地址及邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
拟 出席 / 委托代理人出席 于2014年5月15日(星期四)上午9时30分在公司注册地址召开的2013年度股东年会，特以此书面回复告之公司。
股东：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
附注：
1、请用正楷书写中英文全称。
2、请附上身份证/护照之复印件。
3、请附上持股证明之文件。
4、此回执在填妥及签署后须于2014年4月25日之前送达本公司的注册地址—中国云南省昆明市茨坝路23号。此回执可采用来人、来函（邮编650203）或传真（传真号码：0086－871-66166623或0086－871-66166288）方式送达本公司董事会办公室（310室）。
沈机集团昆明机床股份有限公司
2013年度股东年会代理人委托书
本委托书代表的股份数目(附注1)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本人(附注2)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有沈机集团昆明机床股份有限公司(本公司)股票A股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿股(附注3) ,为本公司的股东。
本人委任大会主席或＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (附注4) 为本人的代表，代表本人出席于2014年5月15日 (星期四)上午9时30分在中国云南省昆明市茨坝路23号（公司注册地）本公司办公大楼二楼会议室举行的2013年度股东年会并于该大会代表本人依照下列指示（赞成、反对、弃权，附注5） 就股东年会公告所列的以下决议案投票 ，如无作出指示，则由本人的代表酌情决定投票。
■
本人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：2014年＿＿＿＿月＿＿＿＿日签署（附注6）
附注1：请填上与本委托书有关的A股及H股总股数，如未填上数目，则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。
附注2：请用正楷填写股东全名及地址。
附注3：请分別填上实际持有本公司的A股及H股各自的总股数。
附注4：如欲委派大会主席以外的人士为代表，请将“大会主席”的字样划去,并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址，股东可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表无须为本公司股东。
附注5：您如欲对某项议案投赞成票，请在“赞成”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”号。若无任何指示，受委托代表可自行酌情投票。
附注6：本委托书必须由您或您书面授权的人士签署，如委托股东为法人，则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署，本附注所述授权书均须公证。
公司将根据上述“赞成”、“反对”、“弃权”之明确票数，包含计算在议案表决结果的分母中；若没有明确票数，则不计算在议案表决结果的分母中。
附注7：就内资股持有人而言，本委托书连同附注6中所述的授权书，最迟须于股东年会开始时间之前24小时（即2014年5月14日上午9时00分之前）邮寄或传真至本公司董事会办公室（310室）。就H股持有人而言，本委托书连同附注6中所述的授权书必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心54楼，方始有效。
附注8：股东代理人代表股东出席股东年会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代理人的身份证明文件。
附注9：本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注7的指示送达本公司，另一份则依据附注8的指示于股东大会出示。
本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路23号，邮政编码：650203
联系电话：0086－871－66166612或0086－871－66166623
传真：0086－871－66166623或0086－871－66166288
联系人：罗涛先生、王碧辉女士
| 关联公司 | 昆明机床与 捷克道斯 | 昆明机床与 昆明道斯 | 合计 |
| 2013年预计 | 500.00 | 14,400.00 | 14,900.00 |
| 2013年实际 | 437.13 | 5,558.67 | 5,995.80 |
| 对比差异 | 62.87 | 8,841.33 | 8,904.20 |
| 关联公司 | 昆明机床与 捷克道斯 | 昆明机床与 昆明道斯 | 合计 |
| 2014年预计 | 500.00 | 14,400.00 | 14,900.00 |
| 主要财务数据 | 2013年 |
| 总资产 | 14,348.17 |
| 净资产 | 9,108.85 |
| 营业收入 | 8,116.79 |
| 净利润 | 299.45 |
| 序号 | 普通决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 提请审议2013年度董事会工作报告； | |||
| 2 | 提请审议2013年度监事会工作报告； | |||
| 3 | 提请审议2013年度报告及摘要； | |||
| 4 | 提请审议2013年度利润分配方案：2013年度根据中国会计准则，本公司实现归属于母公司股东的净利润7,440千元, 扣除提取的法定公积金569千元，累计可分配利润650,275千元；其中，母公司实现净利润5,690千元，扣除提取的法定公积金569千元，累计可分配利润626,627千元；由于上年度亏损，本年度盈利较少，为了平衡发展2013年度不进行现金分红。 | |||
| 5 | 提请审议2014年度财务预算报告，销售收入12.50亿，净利润673万元； | |||
| 6 | 提请股东大会通过公司1.50亿元机器设备融资租赁，并授权董事会全权负责和决定具体融资租赁事项； | |||
| 7 | 提请审议续聘毕毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计师，并授权董事会决定其酬金； | |||
| 8 | 提请审议2013年度独立董事述职报告； |