关于职工代表监事换届选举的公告
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-019
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司于2014年3月27日召开2014年第一次职工代表大会，选举张之海先生（个人简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，任期至公司第六届监事会任期届满。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十七日
附件：张之海先生简历
张之海先生，1972年生，工学学士，工程师。历任本公司微机产品部副经理、商用电脑事业部副经理、部件研发副经理、产品研发部PC研发处经理、产品研发部PC产品经理等职。现任本公司海外支持部总经理、产品研发部副总经理。张之海先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任监事的情形。
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-020
浪潮电子信息产业股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2014年3月27日上午9：30在公司S05北三楼302会议室召开，会议通知于2014年3月16日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
一、公司2013年度董事会工作报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、独立董事2013年度述职报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、公司2013年度报告及摘要
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、2013年度财务决算方案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、2013年度利润分配预案
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2013年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为144,618,647.93元，2013年度母公司实现净利润53,248,526.02元，按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积5,324,852.60元，当年可供股东分配的利润为47,923,673.42元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为244,930,823.47元，公司目前可供股东分配的利润为292,854,496.89元。
2013年度利润分配预案为：在报告期末至报告披露日期间，公司非公开发行24,931,438股A股股票，以公司现有总股本239,931,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，剩余可供分配利润273,659,981.85元结转至下一年度。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、关于公司日常关联交易事项的议案(关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公告编号为2014-023号的“关于公司日常关联交易事项的公告”)
独立董事发表了如下意见：公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、关于续聘公司2014年度财务审计机构及支付财务审计机构2013年度报酬的议案
公司2013年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民币60万元。董事会审计委员会根据该所2013年度审计工作的情况，提请公司董事会2014年度继续聘任其作为公司财务审计机构。鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构, 聘期一年。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
八、关于续聘公司2014年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2013年度报酬的议案
公司2013年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民币20 万元。同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度的内部控制审计机构，聘期一年。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
九、《2013年度内部控制自我评价报告》（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十、关于提名独立董事候选人的议案
公司董事会提名宁家骏先生、韩传模先生为公司第六届董事会独立董事候选人，本次独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历请见附件。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十一、关于第六届董事会独立董事津贴的议案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十二、关于董事会换届选举的议案
公司董事会提名张磊先生、王恩东先生、庞松涛先生、袁安军先生为第六届董事会董事候选人，董事候选人简历请见附件。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十三、关于召开2013年度股东大会的议案（详见公告编号为2014- 024号的“关于召开2013年度股东大会的通知”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
以上董事会议案中第一至八项、第十至十二项尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
附件：第六届董事和独立董事候选人简历
张磊先生，1963年生，经济学硕士，现任本公司董事长，浪潮集团高级副总裁。历任沈阳市人民银行证券交易中心信息咨询部负责人，沈阳证监办副处长，本公司董事、副总经理、董事会秘书，浪潮国际有限公司董事、首席执行官等职。张磊先生与公司存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任董事的情形。
王恩东先生，1966年生，现任本公司副董事长、总经理、浪潮（北京）电子信息产业有限公司董事长兼总经理。历任浪潮集团计算机事业本部产品开发部主任，浪潮服务器事业部总经理，本公司副总经理等职。王恩东先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任董事的情形。
庞松涛先生，1972年生，现任本公司董事，浪潮集团副总裁。历任卡西欧浪潮电子有限公司营业部副部长，山东浪潮商用系统有限公司市场部部长，本公司西南大区总经理、市场推进部总经理、本公司副总经理等职。庞松涛先生与公司存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任董事的情形。
袁安军先生，1969年生，现任本公司董事，浪潮集团副总裁。历任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司系统集成事业部副总经理、市场总监、烟草行业部总经理，本公司山东大区总经理、本公司副总经理等职。袁安军先生与公司存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任董事的情形。
宁家骏先生，1945年出生，研究生学历，高级工程师，研究员。现任国家信息中心专家委员会主任，国家信息化专家咨询委员会委员，国家发改委电子政务工程建设指导专家组成员兼秘书长，国家行政学院电子政务专家委员会委员，中国计算机用户协会副理事长，中国可信计算联盟理事长，北京中科金财科技股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司独立董事，非上市公司上海格尔信息技术有限公司独立董事。曾任冶金部304厂技术员、宁夏机械研究所助理工程师、宁夏回族自治区信息中心主任、工程师、中国政法大学计算中心主任、高级工程师；国家信息中心首席工程师。宁家骏先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任独立董事的情形。
韩传模先生，1950年出生，研究生学历，中国注册会计师，现任天津财经大学商学院会计学教授、博士生导师，中国内部审计协会理事，中国审计学会理事，财政部会计准则委员会咨询专家，财政部内部控制标准委员会咨询专家，中国会计学会会计史专业委员会副主任委员，天津市会计学会常务理事、副秘书长，天津市注册会计师协会理事，上市公司天津鑫茂科技股份有限公司、青海明胶股份有限公司、天津力生制药股份有限公司独立董事，非上市公司北部湾旅游股份有限公司独立董事。韩传模先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任独立董事的情形。
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-021
浪潮电子信息产业股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2014年3月27日在公司S05北三楼302会议室召开，会议通知于2014年3月16日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以现场表决方式审议并通过如下议案：
一、公司2013年度监事会工作报告
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
二、公司2013年度报告及摘要
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司2013年年度报告的审核意见
监事会对公司2013年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：
公司2013年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求，公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2013年度标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告是真实、客观的，公允地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况；本公司关联交易定价客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
四、公司2013年度财务决算方案
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
五、公司2013年度利润分配预案
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2013年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为144,618,647.93元，2013年度母公司实现净利润53,248,526.02元，按照公司章程规定，提取10%的法定盈余公积5,324,852.60元，当年可供股东分配的利润为47,923,673.42元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为244,930,823.47元，公司目前可供股东分配的利润为292,854,496.89元。
2013年度利润分配预案为：在报告期末至报告披露日期间，公司非公开发行24,931,438股A股股票，以公司现有总股本239,931,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，剩余可供分配利润273,659,981.85元结转至下一年度。
监事会认为公司2013年度利润分配预案是客观、合理的，符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司2013年度股东大会审议。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
六、关于公司日常关联交易事项的议案(详见公告编号为2014-023号的“关于公司日常关联交易事项的公告”)
与会监事一致认为：上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
七、关于续聘公司2014年度财务审计机构及支付财务审计机构2013年度报酬的议案
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
八、关于续聘公司2014年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2013年度报酬的议案
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
九、关于审议《2013年度内部控制自我评价报告》的议案（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，从自身实际出发，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2013年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
十、关于监事会换届选举的议案
公司第五届监事会任期已满3年，公司监事会提名王春生先生、陈彬先生与职工代表监事张之海先生（简历详见公告编号为2014-019“关于职工代表监事换届选举的公告”）共同组成第六届监事会。第六届监事会股东代表监事候选人简历请见附件。
以上监事会议案中除第三项、第九项外，尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二○一四年三月二十七日
附：第六届监事会股东代表监事候选人简历
王春生先生，1966年生，经济学硕士，高级经济师，现任本公司监事会主席，浪潮集团副总裁。历任浪潮集团办公室副主任、企业管理处处长、投资管理中心主任、总裁助理、董事，本公司董事、董事会秘书、证券部经理、副总经理，浪潮LG数字移动通信有限公司董事、常务副总经理等职。王春生先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任监事的情形。
陈彬先生，1974年生，现任本公司监事、客户服务总监兼客户服务部总经理。历任浪潮（北京）电子信息产业有限公司客户服务部副经理、经理等职。陈彬先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任监事的情形。
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-023
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于公司日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计2014全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 按产品划分 | 关联人 | 预计总金额 | 占同类交易的比例 | 2014年预计限额(万元) | 2013年的总金额（万元） | |
| 采购货物 | 计算机配件、水电冷暖等 | 浪潮集团有限公司 | 不超过1,300万元 | 总计不超过1,900万元 | 不超过5% | 1,300.00 | 257.67 |
| 网络设备、软件等 | 浪潮软件集团有限公司 | 不超过350万元 | 350.00 | 381.24 | |||
| 网络设备、软件等 | 浪潮软件股份有限公司 | 不超过250万元 | 250.00 | 262.00 | |||
| 销售商品 | 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 浪潮集团有限公司 | 不超过13,000万元 | 总计不超过161,620万元 | 不超过30% | 13,000.00 | 6,009.39 |
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 山东浪潮云海云计算产业投资有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | 78.61 | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 山东超越数控电子有限公司 | 不超过7,400万元 | 7,400.00 | 5,135.06 | |||
| 销售计算机配件 | 浪潮电子（香港）有限公司 | 不超过1,800万元 | 1,800.00 | 24,185.33 | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 委内瑞拉工业科技有限公司 | 不超过99,000万元 | 99,000.00 | 63,719.82 | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 浪潮软件集团有限公司 | 不超过3,800万元 | 3,800.00 | 2,605.03 | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 浪潮软件股份有限公司 | 不超过9,300万元 | 9,300.00 | 7,435.08 | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 山东浪潮电子政务软件有限公司 | 不超过500万元 | 500.00 | 424.10 | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 江苏浪潮数据软件系统有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | 18.47 | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 江苏浪潮信息科技有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | - | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 滨州浪潮信息科技有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | - | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 安徽浪潮信息科技有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | 106.42 | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 黑龙江浪潮云海科技有限公司 | 不超过500万元 | 500.00 | - | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 海南浪潮云计算科技有限公司 | 不超过500万元 | 500.00 | - | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 浙江浪潮信息科技有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | 3.82 | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 聊城浪潮云海信息科技有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | 18.24 | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 甘肃浪潮云计算信息产业有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | - | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 济宁浪潮信息科技有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | - | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 长治浪潮云海云计算科技有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | - | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 贵州浪潮信息科技有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | - | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 菏泽浪潮信息科技有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | 1.41 | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 浪潮（德州）信息科技有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | 45.65 | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 四川浪潮信息科技有限公司 | 不超过500万元 | 500.00 | - | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 上海浪潮云计算科技有限公司 | 不超过5,500万元 | 5,500.00 | 476.92 | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 内蒙古浪潮信息科技有限公司 | 不超过3,400万元 | 3,400.00 | 377.33 | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 浪潮（山东）电子信息有限公司 | 不超过720万元 | 720.00 | 1,210.81 | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 不超过5,700万元 | 5,700.00 | 4,688.62 | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 浪潮集团山东通用软件有限公司 | 不超过1,500万元 | 1,500.00 | 1,236.83 | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 四川浪潮信息技术有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | - | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 云南能投浪潮科技有限公司 | 不超过2,000万元 | 2,000.00 | - | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 内蒙古证联信息技术有限责任公司 | 不超过2,000万元 | 2,000.00 | - | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 山东浪潮汇享云计算科技有限公司 | 不超过3,000万元 | 3,000.00 | - | |||
| 销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务 | 淄博浪潮信息科技有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | - | |||
| 其他交易 | 支付房租及物业费 | 浪潮集团有限公司 | 不超过200万元 | 总计不超过1,725万元 | 不超过90% | 300.00 | 285.88 |
| 支付房租及物业费 | Timeone Technology Ltd | 不超过55万元 | 55.00 | 25.73 | |||
| 收取房租及物业费 | 山东超越数控电子有限公司 | 不超过850万元 | 850.00 | 830.53 | |||
| 收取房租及物业费 | 浪潮软件集团有限公司 | 不超过300万元 | 300.00 | 275.03 | |||
| 收取房租及物业费 | 浪潮（山东）电子信息有限公司 | 不超过120万元 | 120.00 | 108.87 | |||
| 收取房租及物业费 | 浪潮集团山东通用软件有限公司 | 不超过100万元 | 100.00 | 69.57 | |||
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
（1）浪潮集团有限公司(以下简称：浪潮集团)：浪潮集团有限公司注册资本41,060.93万元，注册登记日期为1989年2月3日。法定代表人为孙丕恕，注册地址为济南市高新区浪潮路1036号。公司主营范围为：计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工。
（2）浪潮软件集团有限公司（以下简称：软件集团）：成立于2000年5月11日，注册资本23,000万元，法定代表人为王柏华，注册地址为济南市高新区科航路2877号，公司类型为有限责任公司，公司主营业务为：计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、数字机顶盒产品、自助终端产品、网络产品、通讯设备（不含无线电发射器材）、电子设备、税控收款机、商业收款机的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术转让；网络工程安装；系统集成；日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品、机械电子设备、汽车配件、建筑材料的批发与零售；房屋租赁、物业管理；许可范围内的进出口业务。
（3）浪潮软件股份有限公司(以下简称：浪潮软件)：成立于1994年11月7日，注册资本27,874.73万元，法定代表人为王柏华，注册地址为泰安市虎山路中段。公司主营业务为：通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；资格证书许可范围内的进出口业务。
（4）山东浪潮云海云计算产业投资有限公司（以下简称：云海投资）：成立于2012年1月4日，注册资本30,000万元，法定代表人王洪添，注册地址为济南市高新区孙村镇科航路2877号，企业类型其他有限责任公司，公司主要业务为云计算产业创业投资、产业投资，投资咨询。
（5）山东超越数控电子有限公司（以下简称：山东超越）：成立于1996年3月21日，注册资本6,600万元人民币，法定代表人为赵瑞东，注册地址为济南市高新区孙村镇科航路2877号，企业类型为有限责任公司，公司经营范围为：电子产品、机电一体化产品、自动化系统开发、生产、销售；金属材料、家电、仪器仪表、办公自动化设备、汽车电器销售；商品及技术信息服务；计算机软件产品的开发、销售；计算机技术开发、技术转让、技术推广服务；系统集成，信息化服务；电子产品安全与电磁兼容检测，软件评测，网络安全评测；信息化工程监理、检测技术服务，电子产品可靠性与环境试验，专用检测仪器设备研发、技术培训服务。
（6）浪潮电子(香港)有限公司(以下简称：浪潮电子香港)，注册资本港币100 万元，注册地址为香港九龙九龙湾宏光道1号亿京中心A座30楼B&C室。公司主营业务为贸易及投资。
（7）委内瑞拉工业科技有限公司（西班牙语名称：VENEZOLANA DE INDUSTRIA TECNOLOGICA, C.A.，以下简称：VIT公司），注册资本为四百三十亿玻利瓦尔（约合两千万美元），法定代表人为豪尔赫.埃米利奥.米奇纳伍科斯.恩里盖斯（西语名称：JORGE EMILIO MICHINAUX HENRíQUEZ），营业执照号：010122，注册地址为委内瑞拉法尔贡州蓬多非赫市玻利瓦尔大街帕拉瓜纳奥免税区第四街道4-17和4-18厂区（西语：Avenida Bolívar, Meseta Guaranao, calle de servicio No 4, Zona Franca, Galpones 417 y 418, Punto Fijo, Península de Paraguaná, Estado Falcón），公司主营业务为：电脑的生产和组装。
（8）山东浪潮电子政务软件有限公司（以下简称：电子政务）：成立于2006年1月20日，注册资本5000万元，法定代表人为王洪添，注册地址为济南市高新区新泺大街以南，企业类型为有限责任公司，公司主营业务为电子政务软件的开发、生产、销售。
（9）江苏浪潮数据软件系统有限公司（以下简称：江苏数据软件）：成立于2012年3月9日，注册资本5000万元，法定代表人张李智，注册地址为宿迁市软件与服务外包产业园水杉大道1号，企业类型有限公司。主营业务为计算机软、硬件及外部设备研发、销售及技术服务，通讯设备（不含无线电发射器材）、LED路灯销售，安全防范设备工程设计安装服务，网页设计，计算机租赁服务。
（10）江苏浪潮信息科技有限公司（以下简称：江苏浪潮）：成立于2013年1月4日，注册资本5000万元，法定代表人张李智，注册地址为南京市白下区光华路1号白下高新园区孵化大楼A174室，企业类型有限公司，主营业务为计算机软硬件研发、销售，云计算服务、云计算产业创业投资、产业投资，网络工程安装、技术培训与服务、信息咨询与服务、系统集成。
（11）滨州浪潮信息科技有限公司（以下简称：滨州浪潮）：成立于2012年3月28日，注册资本1000万元，法定代表人杨治国，注册地址山东省滨州市渤海十八路667号中海大厦裙楼336室，企业类型有限责任公司（法人独资），主营业务为计算机软硬件的研发、销售。
（12）安徽浪潮信息科技有限公司（以下简称：安徽浪潮）：成立于2012年3月15日，注册资本5000万元，法定代表人为袁安军，注册地址为合肥市高新区望江西路800号动漫基地D2#3011室，企业类型为其他有限责任公司，公司主营业务为云计算服务、建设、投资、税控收款机、商业收款机、计算机软硬件的研发、销售，网络工程安装、技术培训与服务。
（13）黑龙江浪潮云海科技有限公司（以下简称：黑龙江浪潮）：成立于2012年6月19日，注册资本5000万元，法定代表人为张大成，注册地址为哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷3号楼1层西侧，企业类型为其他有限责任公司，公司主营业务为计算机软硬件开发、系统集成、网络工程、云计算服务及相关的技术咨询、技术服务，销售，计算机软硬件，以自有资产对云计算产业进行投资。
（14）海南浪潮云计算科技有限公司（以下简称：海南浪潮）：成立于2012年6月18日，注册资本5000万元，法定代表人袁谊生，注册地址为海南省澄迈县老城高新技术示范区海南生态软件园，公司类型有限责任公司，主营业务为计算机系统集成、软件开发零售、电脑及周边设备、网络产品零售、金融自动设备、建筑智能化、安防监控、运维服务（以上项目凡涉及许可证经营的凭许可证经营）。
（15）浙江浪潮信息科技有限公司（以下简称：浙江浪潮）：成立于2012年1月9日，注册资本3000万元，法定代表人刘安运，注册地址为宁波市鄞州区启明路818号14幢108号，企业类型有限责任公司，公司主营业务为计算机软硬件的技术开发、生产、销售，计算机网络工程技术咨询。
（16）聊城浪潮云海信息科技有限公司（以下简称：聊城浪潮）：成立于2012年7月19日，注册资本3000万元，法定代表人程丽军，注册地址为聊城市开发区济聊一级路以南中华路南延段以西，企业类型其他有限责任公司，公司主营业务为计算机系统集成，计算机技术服务与技术咨询，计算机软件开发与服务。
（17）甘肃浪潮云计算信息产业有限公司（以下简称：甘肃浪潮）:成立于2012年8月23日，注册资本5000万元，法定代表人辛江龙，注册地址为甘肃省兰州市七里河区建兰路街道吴家园西街197号，企业类型有限责任公司，公司主营业务为计算机软硬件的研发、生产、销售，计算机网络工程技术咨询、培训，计算机系统集成、网络工程。
（18）济宁浪潮信息科技有限公司（以下简称：济宁浪潮）：成立于2012年10月31日，注册资本3000万元，法定代表人赵立杰，注册地址为济宁高新技术创业服务中心二层第4A207号，企业类型其他有限责任公司，公司主营业务为信息技术服务，计算机运行维护服务，计算机软硬件产品的研发、销售（需专项许可的项目凭许可证或批准文件经营）。
（19）长治浪潮云海云计算科技有限公司（以下简称：长治浪潮）：成立于2012年11月13日，注册资本3000万元，法定代表人纪磊，注册地址为长治市天晓集107号，企业类型其他有限责任公司，公司主营业务为计算机软硬件的研发、销售，计算机系统集成。
（20）贵州浪潮信息科技有限公司（以下简称：贵州浪潮）：成立于2012年11月19日，注册资本3000万元，法定代表人韩宪涛，注册地址为贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园创业大厦B628室，企业类型为其他有限责任公司，主营业务为云计算、物联网类研发、销售、服务，计算机软硬件的开发、销售、服务，IT行业系统集成。
（21）菏泽浪潮信息科技有限公司（以下简称：菏泽浪潮）：成立于2012年1月18日，注册资本3500万元，法人代表赵立杰，注册地址菏泽市中华东路298号（中行办公大楼19楼），企业类型有限责任公司，主营业务计算机软硬件的研发、生产、销售、计算机系统集成、办公自动化设备的销售。
（22）浪潮（德州）信息科技有限公司（以下简称：浪潮德州）：成立于2011年12月3日，注册资本1000万元，法定代表人巴忠智，注册地址为德州市经济开发区晶华大道587号高新技术创业服务中心，企业类型其他有限责任公司。公司主营业务为：计算机软硬件的研发、销售。
（23）四川浪潮信息科技有限公司（以下简称：四川浪潮）：成立于2013年1月31日，注册资本3200万元，法定代表人孙业志，注册地址为绵阳科创园孵化大楼C区301室，公司类型其他有限责任公司。主营业务为计算机软件、硬件、电子产品、通信设备（不含无线电发射设备）、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的研发、技术信息服务，云计算产业创业投资。
（24）上海浪潮云计算科技有限公司（以下简称：上海浪潮）：成立于2010年12月22日，注册资本2000万元，法定代表人丁炯，注册地址为青浦区公园东路1155号科技创业中心5016-64室，公司类型一人有限责任公司（法人独资）。主营业务为计算机软硬件、网络工程领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程（除专项审批），销售通信设备、计算机软硬件，从事货物及技术的进出口业务。
（25）内蒙古浪潮信息科技有限公司（以下简称：内蒙古浪潮）：成立于2004年8月12日，注册资本2500万元，法定代表人宫明祥，注册地址为呼和浩特盛乐现代服务业集聚区总部大楼内，公司类型有限责任公司。主营业务为法律法规禁止的项目不得经营，应经审批的项目未获审批前不得经营，法律、法规未规定审批的可自经营。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）
（26）浪潮（山东）电子信息有限公司（以下简称：浪潮山东）：注册资本9067.50万美元，法定代表人为陈东风，注册地址为济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06号楼，企业类型有限责任公司（台港澳法人独资）。公司主营业务为：计算机软硬件产品的开发、生产及相关技术咨询、技术服务；计算机产品生产线的总体规划设计、制造、安装、调试、维护；销售本公司生产的产品；进出口业务。
（27）浪潮通信信息系统有限公司（以下简称：浪潮通信）：成立于2002年10月11日， 注册资本5000万元，法定代表人为陈东风，注册地址为济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06号楼4-6层。公司主营业务为：提供计算机信息系统及通信技术开发、生产、销售、集成、培训、技术咨询；提供计算机网络及通信工程技术咨询、技术培训。
（28）浪潮集团山东通用软件有限公司（以下简称：浪潮通软）：注册资本壹亿元，法定代表人为王兴山，注册地址为济南市山大路224 号。公司主营业务为：计算机软件和系统产品的开发；承接软件工程，控制系统工程，组织培训及技术服务；文化办公机械、控制设备、机房设备、电子产品的生产、销售；信息服务。
（29）四川浪潮信息技术有限公司（以下简称：四川浪潮），注册资本1000 万元，法定代表人为孙业志，注册地址为成都高新区天华二路219号8栋6层604-606号。公司主营业务为研发、销售计算机软硬件、电子产品、通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、教学用具，项目投资。
（30）云南能投浪潮科技有限公司（以下简称：云南浪潮），注册资本1亿元，法定代表人郑昕，注册地址为昆明市高新区海源北路998号综合办公楼1楼。公司主营业务为：计算机软硬件设计、开发及销售；计算机系统集成；云计算平台、云计算应用、云计算服务（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
（31）内蒙古证联信息技术有限责任公司（以下简称：内蒙古证联），注册资本2,000万元，法定代表人韩青松，注册地址内蒙古自治区呼和浩特金川开发区科技园楼内。公司主营业务为，许可经营项目：第二类增值电信业务中的移动网信息服务业务；一般经营项目：信息产业；网络信息服务；信息科技产品的经营；技术咨询、服务；计算机及相关电子产品租赁；现代办公用品销售。
（32）山东浪潮汇享云计算科技有限公司（以下简称：汇享云计算），成立于2013年11月4日，注册资本3000 万元，法定代表人为颜亮，注册地址为济南市高新区科航路2877号研发楼4楼。公司主营业务为：云计算技术开发、技术服务，计算机软硬件的开发、生产、销售，计算机网络工程技术咨询，非学历性软件技能培训。
（33）淄博浪潮信息科技有限公司（以下简称：淄博浪潮），成立于2013年12月9日，注册资本1000 万元，法定代表人为王守磊，注册地址为山东省淄博高新区政通路135号D座。公司主营业务为：信息技术咨询服务（不含护栏网信息服务）；计算机硬件及系统环境维护服务，计算机软硬件研发、销售。
（34）Timeone Technology Ltd（以下简称：Timeone）成立于2005年2月11日，注册资本5万美金，注册地址为英属处女群岛（British Virgin Islands），公司主营业务为投资。
2、与公司的关联关系：
（1）浪潮集团是本公司控股股东，持有本公司42.59%的股份。
（2）软件集团、山东超越、浪潮电子香港为浪潮集团的下属控股子公司，与本公司同受浪潮集团控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联法人。
（3）浪潮山东、浪潮通软、浪潮通信、Timeone为浪潮国际有限公司的控股子公司，与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联法人。
（4）浪潮软件、汇享云计算为软件集团的控股子公司，电子政务为浪潮软件的控股子公司，与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联法人。
（5）江苏数据软件、江苏浪潮、滨州浪潮、安徽浪潮、黑龙江浪潮、海南浪潮、浙江浪潮、聊城浪潮、甘肃浪潮、济宁浪潮、长治浪潮、贵州浪潮、菏泽浪潮、浪潮德州、四川浪潮、上海浪潮、内蒙古浪潮、四川浪潮、淄博浪潮、云南浪潮、内蒙古证联与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制。
（6）VIT公司是由委内瑞拉工业部下属企业委内瑞拉中型工业有限公司（西语名称：Corvivensa）和浪潮集团共同出资成立的合资公司，隶属于委内瑞拉科技部。本公司控股股东浪潮集团持有其49％的股权，对其有重大影响。
3、履约能力分析：公司与上述关联方之间的日常关联交易为公司向其采购计算机配件、网络设备及软件，销售服务器、销售IT终端及散件等。
公司与境内的关联方账期一般不超过两个月，与境外的关联方账期一般不超过三个月，公司严格控制关联销售的账期和信用额度，因此上述关联方应不会长期占用公司资金或形成坏帐。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方之间发生的采购计算机配件、网络设备及软件，销售服务器、销售IT终端及散件等关联交易为公司日常经营活动中发生的，各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。与独立第三方供货商相比，浪潮集团等在产品供货期、货款的结算等采购政策方面存在较大优势。
为规范与关联方之间的关联交易行为，公司与浪潮集团签订了《合作协议》，协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循独立第三方的价格等条件，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的必要性、持续性的说明
公司对浪潮软件、电子政务、浪潮山东、浪潮通软、浪潮通信、云海投资等关联销售主要系关联方在提供软硬件集成的整体解决方案时，客户一般会要求由同一家公司负责整个业务，以便于在沟通、维护等方面更加便利，关联方就会产生对公司服务器等产品的需求，在相同的市场条件下，采用同一品牌的软硬件为客户提供一体化服务，可以增加客户的信任度，也可以拓宽公司的销售渠道，提高公司的市场占有率。
公司对浪潮集团、山东超越的关联销售主要系某些大型客户对供应商的资质、规模等方面有特殊的要求，而由关联方承揽该类业务可能会比公司更有优势。
公司对VIT公司的关联销售主要系积极稳妥推进国际化，在有效控制业务风险的前提下，在现有业务的基础上拓展新的市场机会，不断扩大公司的收入规模，提高公司的盈利能力和综合竞争力。
公司与浪潮集团、山东超越、软件集团等关联方之间的房屋租赁主要系公司的办公场所和生产经营场所均与上述关联方在同一地点，这样有利于资源整合和扩大公司的市场影响力，同时也提高了经营管理效率，降低了经营管理费用。
公司选择与关联方进行交易，主要原因如上所述，同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本。因此，公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。
2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害；上述关联交易为公司提供了稳定的基础，不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事的意见
独立董事发表了如下意见：公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2013-024
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年4月18日星期五上午9：30；
3、会议地点：济南市浪潮路1036号S05北三楼302会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《独立董事2013年度述职报告》；
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2013年度报告及摘要》；
5、审议《公司2013年度财务决算方案》；
6、审议《公司2013年度利润分配预案》；
7、审议《关于公司日常关联交易事项议案》；
8、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构及支付财务审计机构2013年度报酬的议案》；
9、审议《关于续聘公司2014年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2013年度报酬的议案》；
10、审议《关于提名独立董事候选人的议案》；
11、审议《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》；
12、审议《关于董事会换届选举的议案》；
13、审议《关于监事会换届选举的议案》。
以上议案中第1项、第2项、第4项至第12项已在2014年3月27日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过；第3项、13项议案已在2014年3月27日召开的第五届监事会第十六次会议上审议通过。
三、出席会议的对象
出席会议的股权登记日：2014年4月14日
1、截止2014年4月14日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2014年4月17日
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