六届二十五次董事会决议公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2014-007
东软集团股份有限公司
六届二十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司六届二十五次董事会于2014年3月26日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到5名，因工作原因，董事笠野章委托董事Klaus Michael Zimmer出席并表决，董事陈锡民委托副董事长王勇峰出席并表决，独立董事薛澜委托独立董事方红星出席并表决，独立董事高文委托独立董事方红星出席并表决。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）2013年度董事会报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）2013年度报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）2013年度财务决算报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）关于2013年度利润分配的议案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务审计的结果，2013年度，公司母公司实现净利润348,501,524元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取10%的法定盈余公积金34,850,153元，提取5%的任意盈余公积金17,425,076元，本年度可供股东分配的利润为296,226,295元，本年已向普通股股东分配利润184,139,137元，加上以前年度尚未分配利润2,002,512,752元，期末未分配利润为2,114,599,910元。
根据公司未来发展规划，为给股东以一定的回报，董事会同意公司以2013年12月31日总股本1,227,594,245股为基数，向全体股东每10股派发1.1元人民币现金红利（含税），共派发现金红利135,035,367元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本项议案表示同意。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
（五）关于聘请2014年度财务审计机构的议案
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，审计费用为130万元人民币（不含税），聘期从2013年度股东大会批准之日起至2014年度股东大会结束之日止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
（六）关于2013年度日常关联交易执行情况的议案
2013年度，公司日常关联交易实际执行情况如下：
单位：元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 2013年度 实际发生金额 | 2013年度 预计总金额 | 占2013年度 预计金额比例(%) |
| 向关联人购买原材料 | 328,500,601 | 419,850,000 | 78.24% |
| 向关联人销售产品、商品 | 1,007,673,596 | 1,002,140,000 | 100.55% |
| 向关联人提供劳务 | 23,898,773 | 19,120,000 | 124.99% |
| 接受关联人提供的劳务 | 210,930,571 | 315,440,000 | 66.87% |
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本项议案表示同意。
（七）关于2014年度日常关联交易预计情况的议案
1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易
同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、石黑征三、陈锡民等4人回避表决。
2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、石黑征三、笠野章、陈锡民等5人回避表决。
3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等3人回避表决。
4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等3人回避表决。
公司独立董事对本项议案表示同意。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（八）关于2013年度高级管理人员薪酬的议案
董事会同意公司2013年度支付现任高级管理人员薪酬共计1,690.94万元人民币（税前）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本项议案表示同意。
（九）关于非独立董事换届选举的议案
公司第六届董事会任期即将于2014年5月届满。根据公司章程的规定，董事会提名现任董事刘积仁、王勇峰、石黑征三、Klaus Michael Zimmer、笠野章、陈锡民为公司第七届董事会非独立董事候选人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本项议案表示同意。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
（十）关于独立董事换届选举的议案
公司第六届董事会独立董事任期将于2014年5月届满。根据公司章程的规定，董事会提名薛澜、刘明辉、吴建平为公司第七届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人的任职资格尚需报上海证券交易所审核通过。
公司现任独立董事方红星因连续任职将满6年，根据相关规定，不能再作为公司第七届董事会独立董事候选人。公司现任独立董事高文申请不再作为公司第七届董事会独立董事候选人。董事会谨对方红星、高文在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
（十一）关于修改公司章程的议案
1、根据公司业务发展需要，董事会同意在经营范围内增加项目，并对公司章程相关条款进行以下修改：
原章程第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件、硬件，机电一体化产品开发、销售、安装，技术咨询服务，场地租赁，计算机软、硬件租赁，CT机生产，物业管理，交通及通信、监控、电子工程安装。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外。
修改为 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件、硬件，机电一体化产品开发、销售、安装，计算机软件技术开发、技术转让，技术咨询服务，场地租赁，计算机软、硬件租赁，CT机生产，物业管理，交通及通信、监控、电子工程安装，安防工程设计与施工，建筑智能化工程设计与施工，医用电子仪器设备，临床检验分析仪器，健康信息管理、信息咨询、管理服务（以上经营项目不含诊疗）。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外。（最终以登记机关核定为准）
2、2013年11月，中国证监会发布《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》，要求上市公司在章程中明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序。为此，董事会同意对公司章程相关条款进行以下修改：
原章程第二百零四条 公司利润分配政策为：
（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（二）公司可以采取派发现金或者股票方式分配股利。公司利润分配方案由董事会拟定，由股东大会审议决定。
董事会在拟定利润分配方案时，应充分考虑公司经营状况、资金需求和股东回报规划等方面的因素，公司盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对利润分配方案的合理性发表独立意见。
公司应通过电话咨询、现场调研和电子邮件等多种渠道充分听取中小股东对利润分配方案的意见。公司应主动邀请中小股东参加对利润分配方案进行表决的股东大会，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，以保障中小股东对利润分配方案行使表决权的权利。
（三）在公司盈利且未分配利润为正的情况下，公司每连续三年至少有一次现金分红分配，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，如因特殊情况不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
（四）公司因经营状况、资金规划和长期发展等原因需要对公司现金分红政策进行调整或者变更的，应由董事会提出调整议案，独立董事需对此发表独立意见，并提交股东大会审议。股东大会需要以特别决议通过。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
修改为 公司利润分配政策为：
（一）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（二）公司可以采取派发现金或者股票方式分配股利。在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司利润分配方案由董事会拟定，由股东大会审议决定。
董事会在拟定利润分配方案时，应充分考虑公司经营状况、资金需求和股东回报规划等方面的因素，公司盈利但未提出现金利润分配预案的，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对利润分配方案的合理性发表独立意见。
公司应通过电话咨询、现场调研和电子邮件等多种渠道充分听取中小股东对利润分配方案的意见。公司应主动邀请中小股东参加对利润分配方案进行表决的股东大会，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，以保障中小股东对利润分配方案行使表决权的权利。
（三）在公司盈利且未分配利润为正的情况下，公司每连续三年至少有一次现金分红分配，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，如因特殊情况不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
（四）公司因经营状况、资金规划和长期发展等原因需要对公司现金分红政策进行调整或者变更的，应由董事会提出调整议案，独立董事需对此发表独立意见，并提交股东大会审议。股东大会需要以特别决议通过。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
（十二）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）关于制定《董事会审计委员会工作规程》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）2013年度社会责任报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）董事会关于公司内部控制的自我评价报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十六）关于聘请2014年度公司内部控制审计机构的议案
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，对公司2014年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具审计报告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十七）独立董事2013年度述职报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十八）董事会审计委员会2013年度履职报告
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十九）关于提高向东软熙康控股有限公司及其子公司提供财务资助额度的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等3人回避表决。
公司独立董事对本项议案表示同意。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（二十）关于提高控股子公司—辽宁东软创业投资有限公司证券投资等资金运作业务资金额度的议案
于2013年6月21日召开的六届十八次董事会审议通过了《关于控股子公司—辽宁东软创业投资有限公司开展证券投资等资金运作业务的议案》，董事会同意辽宁东软创业投资有限公司（以下简称“东软创投”）利用自有闲置资金开展证券投资等资金运作业务，额度为5,000万元人民币以内，期限为三年。
根据东软创投的业务发展需要，为加快其资金使用效率，合理利用自有闲置资金，进一步增加资金收益，在不影响东软创投日常经营资金需求的前提下，董事会同意将东软创投利用自有闲置资金开展证券投资等资金运作业务的资金额度，由5,000万元人民币以内提高至15,000万元人民币以内（即任一时点资金运作业务累计的资金总额不超过15,000万元人民币），上述资金额度可滚动使用，期限自本次董事会通过之日起至2016年6月20日止。
证券投资等资金运作业务主要包括参与境内外资本市场的新股配售、申购、证券回购、可转换公司债券投资、委托理财（包括银行理财产品）以及持有开放式基金或封闭式基金等投资行为。
在开展资金运作业务实施时，东软创投将继续采取审慎原则，严格履行投资决策程序，有效控制风险。开展资金运作业务不会影响东软创投日常运营和发展，符合东软集团的整体利益。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十一）关于发行中期票据的议案
于2011年5月25日召开的公司2010年度股东大会审议通过了《关于发行短期融资券、中期票据的议案》，股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币10亿元的短期融资券，申请注册发行规模不超过人民币6亿元的中期票据。2011年9月29日，公司分别收到中国银行间市场交易商协会“中市协注[2011]CP202号”和“中市协注[2011]MTN183号”《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会决定接受本公司短期融资券、中期票据的注册。其中发行短期融资券注册金额为10亿元人民币，发行中期票据注册金额为6亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。公司于2011年11月11日通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行了2011年度第一期中期票据（简称：11东软MTN1，代码：1182321），实际发行总额为4亿元人民币。
鉴于上述注册额度已于2013年9月28日到期，第一期中期票据4亿元将在2014年11月到期，为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》的有关规定，董事会同意公司再次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币4亿元的中期票据。
具体发行方案如下：
1、发行人：东软集团股份有限公司
2、承销商：兴业银行股份有限公司
3、计划发行规模：拟注册规模不超过人民币4亿元（其中中期票据4亿元），占公司净资产的7.51%（经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12 月31日，公司净资产为5,329,762,555元）。
上述计划发行规模符合《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》有关“待偿还余额不得超过企业净资产的40%”的规定。
4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分次发行。
5、发行目的：为拓宽融资渠道，优化债务结构，有效补充公司资金需求，实现资金的高效运作。
6、发行期限：中期票据的发行期限不超过5年。
7、发行方式：由承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
8、承销方式：由承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。
9、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
10、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
11、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。
12、授权事宜：
（1）董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、发行数量、发行利率、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施，以及进行相关的信息披露。
（2）董事会提请股东大会授权公司董事长在公司发行本次中期票据的过程中，签署相关法律文件（包括但不限于公司本次发行中期票据的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。
（3）董事会提请股东大会授权公司管理层在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
上述授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的中期票据的注册有效期内及相关事件存续期内持续有效。
同意9票，反对0票，弃权0票。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
（二十二）关于与天津东软睿道教育信息技术有限公司、大连东软思维科技发展有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等3人回避表决。
公司独立董事对本项议案表示同意。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（二十三）关于聘任高级管理人员的议案
根据公司业务发展需要，经总裁王勇峰提名，董事会决定聘任徐洪利为高级副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本项议案表示同意。
（二十四）关于召开2013年度股东大会的议案
董事会决定于2014年4月24日召集召开公司2013年度股东大会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
附件一：第七届董事会非独立董事候选人简历
（1）刘积仁，男，1955年出生，教授，博士生导师。公司创始人之一，现任公司董事长兼首席执行官，兼任东北大学副校长，中国软件行业协会副理事长，Harman International Industries, Incorporated董事。刘积仁于1984年开始在东北大学攻读博士，1986年至1987年在美国国家标准局计算机研究院做论文研究，1987年回国获东北大学博士学位，成为中国第一个计算机应用专业博士。1991年刘积仁创建东软，1993年6月至1999年8月任公司董事、总经理，1999年8月始任公司董事长。曾荣获“第六届亚洲商业领袖·创新人物奖”、“2009 CCTV中国经济年度人物”、“2010安永中国企业家奖”。2013年荣获“最具战略眼光董事长”奖。
（2）王勇峰，男，1970年出生，吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。现任公司副董事长兼总裁。王勇峰于1992年5月加入公司，1997年12月至1999年8月任公司副总经理，1999年8月始任公司总裁，1999年10月始任公司董事。
（3）石黑征三，男，日本籍，1943年出生，早稻田大学法学部毕业。现任阿尔派株式会社顾问。石黑征三于1978年加入阿尔派株式会社，曾任营业部部长、常务董事、副社长，1997年至2010年6月任社长，2010年6月至2013年6月任会长，2013年6月始任顾问。
（4）Klaus Michael Zimmer，男，德国籍，香港永久居民，1956年出生，德国特里尔大学经济学硕士，曾就读于哈佛商学院、欧洲工商管理学院。现任公司董事兼高级副总裁，兼任东软（欧洲）有限公司总裁。此前曾就职于SAP，担任SAP北亚区董事长、CEO等职务。
（5）笠野章，男，日本籍，1956年出生，国立东京大学大学院理学部物理学硕士。1982年加入株式会社东芝，曾任东芝解决方案株式会社事业部长，现任东芝解决方案株式会社董事、执行董事、经营变革总负责人、系统品质总负责人、采购管理总负责人、革新推进部长。
（6）陈锡民，男，1969年出生，清华大学控制理论与控制工程专业博士。现任公司董事兼高级副总裁兼首席运营官。陈锡民于1999 年1月加入公司，曾任东软中间件技术分公司智能设备开发部部长、东软中间件技术分公司副总经理、公司副总裁、嵌入式软件事业部总经理等职。
附件二：第七届董事会独立董事候选人简历
（1）薛澜，男，1959年出生，教授，博士生导师，教育部“长江学者”特聘教授，美国卡内基梅隆大学工程与公共政策专业博士。现任清华大学公共管理学院院长，清华大学工程科技战略研究院副院长，清华大学中国科技政策研究中心主任。兼任国务院应急管理专家组成员、中国行政管理学会副会长、中国机构编制管理研究会副会长、中国管理科学学会副会长，全国MPA教育指导委员会副主任委员、加拿大国际发展研究中心（IDRC）董事、美国布鲁金斯学会非常任高级研究员、美国哈佛大学肯尼迪政府学院顾问委员会委员、美国卡内基梅隆大学兼职教授、英国牛津大学布兰维尼克政府学院学术顾问委员会委员等。
（2）刘明辉，男，1964年出生，教授，博士生导师。现任大家出版传媒（大连）股份有限公司总经理、总编辑。兼任东北财经大学会计学院教授、财政部注册会计师审计准则委员会委员，审计署国家审计准则委员会委员，中国会计学会常务理事，财务成本分会名誉会长，中国成本研究会常务理事，中国总会计学会常务理事，中国审计研究会常务理事等职。2002年至2008年，曾担任本公司第三届、第四届董事会独立董事。
（3）吴建平，男，1953年出生，教授，博士生导师。IEEE Fellow，“国家杰出青年科学基金”获得者，长江学者奖励计划特聘教授。现任清华大学信息化工作办公室主任、计算机科学与技术系主任、网络科学与网络空间研究院院长、信息化技术中心主任。兼任中国教育和科研计算机网CERNET专家委员会主任、网络中心主任，下一代互联网核心网国家工程实验室主任、国家信息化专家咨询委员会委员、中国互联网协会副理事长、国家973计划项目“新一代互联网体系结构和协议基础研究”首席科学家、中国下一代互联网示范工程CNGI专家委员会副主任、国家“十二五”863计划信息领域网络与通信主题专家组成员。曾任亚太地区先进网络学会（APAN）主席。曾荣获“2008年何梁何利科技奖”和“2010年国际互联网界最高奖乔纳森?帕斯塔尔奖”。
附件三：新聘任高级管理人员简历
徐洪利，男，1965年出生，东北大学计算机应用专业硕士。徐洪利于1996年7月加入公司，先后担任社保开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政府事业部总经理等职，现任公司副总裁兼政府事业本部总经理（本部长）。其曾获得沈阳市十大杰出青年厂长（经理）、沈阳市劳动模范等多项荣誉。
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2014-008
东软集团股份有限公司
六届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东软集团股份有限公司六届十二次监事会于2014年3月26日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事5名，实到5名。会议的召开合法有效。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由监事长涂赣峰主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）2013年度监事会报告
监事会认为：
1、公司在2013年能够依法规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的内控制度，公司董事及高级管理人员能够守法经营，认真执行股东大会决议，具有很强的进取精神，未见违反法规、公司章程及损害股东、员工利益的行为。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司2013年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的投入对公司发展起到了重要的作用。
4、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。
5、公司2013年进行的关联交易均以公允的价格进行，并未损害公司利益。
6、监事会审阅并同意《公司内部控制的自我评价报告》。公司建立健全行之有效的内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
（二）关于监事会换届选举的议案
公司第六届监事会任期即将于2014年5月届满。根据公司章程的规定，公司监事会提名现任监事涂赣峰、胡爱民、藏田真吾为第七届监事会监事候选人。
职工代表出任的监事，待选举产生后直接进入监事会。
（三）2013年度报告
监事会认为：
1、公司2013年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2013年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2013年的经营管理和财务状况等事项。
3、没有发现参与2013年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、保证公司2013年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（四）2013年度财务决算报告
（五）关于2013年度利润分配的议案
（六）关于聘请2014年度财务审计机构的议案
（七）关于2013年度日常关联交易执行情况的议案
（八）关于2014年度日常关联交易预计情况的议案
（九）公司内部控制的自我评价报告
特此公告。
东软集团股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十六日
附件：第七届监事会监事候选人简历
（1）涂赣峰，男，1964年出生，教授，博士生导师，东北大学有色金属冶金专业博士。现任东北大学科技产业集团有限公司总经理。兼任中国高校产业协会常务理事等职。
（2）胡爱民，男，1973年出生，江西财经学院工商管理学士。胡爱民于1995年加入宝钢集团有限公司，历任宝钢集团有限公司计划财务部高级管理师、资产经营部投资并购主管等职。现任宝钢集团有限公司资本运营部副总经理、华宝投资有限公司资本运营部副总经理。
（3）藏田真吾，男，日本籍，1971年出生，明治大学法学学士，美国乔治敦大学法律中心法学硕士。藏田真吾于1999年加入阿尔派株式会社，曾任知识产权部法务课课长等职，现任阿尔派株式会社经营企画室法务课课长。
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2014-009
东软集团股份有限公司关于
2014年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●审议程序：本事项尚需提交公司股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2014年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年3月26日，公司六届二十五次董事会审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计情况的议案》，会议对公司2014年度预计日常关联交易按照交易类别分别进行了审议，表决情况如下：
1、关于向关联人购买原材料的日常关联交易
同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、石黑征三、陈锡民等4人回避表决。
2、关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、石黑征三、笠野章、陈锡民等5人回避表决。
3、关于向关联人提供劳务的日常关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等3人回避表决。
4、关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民等3人回避表决。
本事项尚需获得公司股东大会的批准。股东大会将按照交易类别分别进行审议，关联股东需回避表决。
独立董事对上述日常关联交易预计情况进行了事前认可并在董事会上发表独立意见如下：该关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的价格定价，符合公司及全体股东利益。董事会在上述议案的审议过程中，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，独立董事对本议案表示同意。独立董事：方红星、薛澜、高文。
审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为上述日常关联交易事项均符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的价格定价，符合公司及全体股东的利益。审计委员会委员：方红星、薛澜、高文。
（二）2013年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等 进一步划分 | 关联人 | 2013年度 预计金额 | 2013年度 实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 采购硬件及平台 | 阿尔派 | 3,800 | 1,356 | |
| 采购硬件 | 日电东软 | 685 | 0 | ||
| 采购培训课件 | 天津睿道 | 1,200 | 27 | ||
| 采购原材料 | 沈阳工程 | 3,000 | 1,066 | 业务实际执行进度 | |
| 采购原材料 | 诺基亚东软 | 300 | 0 | ||
| 采购产成品 | 东软飞利浦 | 33,000 | 30,401 | 业务实际执行进度 | |
| 小计 | 41,985 | 32,850 | |||
| 向关联人销售产品、商品 | 系统集成或软件销售收入 | Harman | 25,300 | 24,456 | |
| 系统集成或软件销售收入 | 东芝 | 23,758 | 22,813 | ||
| 系统集成或软件销售收入 | 沈阳工程 | 22,400 | 22,259 | ||
| 系统集成或软件销售收入 | 阿尔派 | 15,821 | 20,024 | 业务发展需要 | |
| 系统集成或软件销售收入 | 诺基亚东软 | 10,825 | 8,083 | 业务实际执行进度 | |
| 系统集成或软件销售收入 | 天津睿道 | 1,225 | 75 | ||
| 系统集成或软件销售收入 | 宝钢集团 | 0 | 866 | ||
| 系统集成或软件销售收入 | 世茂熙康 | 0 | 120 | ||
| 系统集成或软件销售收入 | 东北大学 | 0 | 68 | ||
| 系统集成或软件销售收入 | 大连云观 | 0 | 67 | ||
| 系统集成或软件销售收入 | 日电东软 | 0 | 21 | ||
| 系统集成或软件销售收入 | 汇源熙康 | 0 | 7 | ||
| 销售原材料或产成品收入 | 东软飞利浦 | 885 | 1,908 | ||
| 小计 | 100,214 | 100,767 | |||
| 向关联人提供劳务 | 房租及物业收入 | 东软飞利浦 | 873 | 1,267 | |
| 房租及物业收入 | 天津睿道 | 800 | 464 | ||
| 房租及物业收入 | 日电东软 | 26 | 26 | ||
| 房租及物业收入 | 东芝 | 0 | 47 | ||
| 房租及物业收入 | 沈阳工程 | 0 | 18 | ||
| 管理服务收入 | 东软飞利浦 | 183 | 330 | ||
| 管理服务收入 | 日电东软 | 30 | 30 | ||
| 管理服务收入 | 大连思维 | 0 | 187 | ||
| 管理服务收入 | 东北大学 | 0 | 21 | ||
| 小计 | 1,912 | 2,390 | |||
| 接受关联人提供的劳务 | 软件开发及服务 | 天津睿道 | 18,500 | 11,825 | 业务实际执行进度 |
| 软件开发及人员外包服务费 | 大连思维 | 12,000 | 7,905 | 业务实际执行进度 | |
| 人才培训费 | 天津睿道 | 900 | 296 | ||
| 劳务服务费 | 成都软件公司 | 120 | 176 | ||
| 劳务服务费 | 阿尔派 | 0 | 750 | ||
| 劳务服务费 | 日电东软 | 0 | 69 | ||
| 劳务服务费 | 东北大学 | 0 | 34 | ||
| 房租物业费 | 大连发展 | 24 | 37 | ||
| 小计 | 31,544 | 21,092 | |||
| 合计 | 175,655 | 157,099 |
（三）2014年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 2014年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2014年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2013年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 采购硬件及平台 | 阿尔派 | 3,000 | 1.21 | 53 | 1,356 | 0.60 | |
| 采购原材料 | 沈阳工程 | 2,100 | 0.84 | 51 | 1,066 | 0.47 | ||
| 小计 | 5,100 | — | 104 | 2,422 | — | |||
| 向关联人销售产品、商品 | 系统集成或软件销售收入 | 沈阳工程 | 34,610 | 4.93 | 1,892 | 22,259 | 3.43 | 2013年数据为2013年5月16日至2013年12月31日总额 |
| 系统集成或软件销售收入 | Harman | 18,640 | 2.65 | 3,240 | 24,456 | 3.77 | 业务执行预计 | |
| 系统集成或软件销售收入 | 东芝 | 18,034 | 2.57 | 860 | 22,813 | 3.52 | 业务执行预计 | |
| 系统集成或软件销售收入 | 阿尔派 | 12,013 | 1.71 | 466 | 20,024 | 3.09 | 业务执行预计 | |
| 系统集成或软件销售收入 | 诺基亚东软 | 9,529 | 1.36 | 549 | 8,083 | 1.25 | ||
| 系统集成或软件销售收入 | 天津睿道 | 800 | 0.11 | 0 | 75 | 0.01 | ||
| 系统集成或软件销售收入 | 世茂熙康 | 506 | 0.07 | 235 | 120 | 0.02 | ||
| 小计 | 94,132 | — | 7,242 | 97,830 | — | |||
| 向关联人提供劳务 | 房租及物业收入 | 天津睿道 | 798 | 11.83 | 201 | 464 | 5.39 | |
| 房租及物业收入 | 沈阳工程 | 29 | 0.43 | 2 | 18 | 0.21 | ||
| 管理服务收入 | 大连思维 | 283 | 0.04 | 0 | 187 | 0.03 | ||
| 远程医疗和技术服务 | 世茂熙康 | 283 | 0.04 | 100 | 0 | 0 | ||
| 小计 | 1,393 | — | 303 | 669 | — | |||
| 接受关联人提供的劳务 | 软件开发及人员外包服务费 | 大连思维 | 21,500 | 18.82 | 4,867 | 7,905 | 9.07 | 2013年数据为2013年6月20日至2013年12月31日总额 |
| 软件开发及服务 | 天津睿道 | 11,500 | 10.06 | 3,080 | 11,825 | 13.57 | ||
| 软件使用费 | 天津睿道 | 800 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | ||
| 人才培训费 | 天津睿道 | 300 | 8.63 | 37 | 296 | 8.16 | ||
| 房租物业费 | 大连发展 | 110 | 0.88 | 27 | 37 | 0.36 | ||
| 小计 | 34,210 | — | 8,011 | 20,063 | — | |||
| 合计 | 134,835 | — | 15,660 | 120,984 | — |
二、关联方介绍和关联关系
（一）诺基亚东软通信技术有限公司(简称“诺基亚东软”)
1、企业性质：有限责任公司（中外合资）
2、法定代表人：马博策（Markus Peter Rudolf Borchert）
3、注册资本：700万美元
4、住所：大连高新技术产业园区黄浦路901号
5、主要股东：
| 股东名称 | 出资额（万美元） | 比例（%） |
| 诺基亚通信投资（中国）有限公司 | 378 | 54 |
| 东软集团股份有限公司 | 322 | 46 |
| 合计 | 700 | 100 |
6、历史沿革：诺基亚东软成立于2000年6月。原名称为“诺基亚西门子东软通信技术有限公司”，于2013年12月18日完成公司名称的工商变更登记。
7、主营业务：与移动通信平台有关的无线应用产品及解决方案的开发以及相关的系统集成、技术和运营咨询、服务、培训。
8、2013年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产45,714万元、净资产13,433万元、主营业务收入26,596万元、净利润1,467万元。
9、关联关系：该公司为本公司的参股子公司，本公司持有46%的股权。本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任该公司副董事长，副董事长兼总裁王勇峰、高级副总裁兼首席营销官李军担任该公司董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第3款规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2013年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。
（二）阿尔派株式会社及其子公司(合称“阿尔派”)
1、企业性质：股份有限公司
2、法定代表人：石黑征三
3、注册资本：25,920,599,127日元
4、住所：日本国东京都品川区西五反田1-1-8
5、主要股东：阿尔派株式会社为上市公司。
6、历史沿革：阿尔派株式会社创建于1967年，其股票在日本东京证券交易所上市。
7、主营业务：汽车音响及汽车通信系统产品的生产。
8、主要财务数据：（2012年4月1日-2013年3月31日）总资产1,681亿日元、净资产1,100亿日元、主营业务收入2,223亿日元、净利润17亿日元。
9、关联关系：阿尔派株式会社持有本公司1.6339%的股权，其在中国投资创建的外商独资投资性公司—阿尔派电子（中国）有限公司持有本公司13.9512%的股权。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第4款规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2013年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：阿尔派株式会社是世界高品质汽车多媒体制造领域的领导厂商。企业经营正常，具有较强的履约能力。
（三）株式会社东芝及其子公司(合称“东芝”)
1、企业性质：股份有限公司
2、法定代表人：佐佐木则夫
3、注册资本：439,901,268,477日元
4、住所：日本国东京都港区芝浦一丁目1番1号
5、主要股东：株式会社东芝为上市公司。
6、历史沿革：株式会社东芝创建于1875年，其股票在日本东京证券交易所上市。
7、主营业务：数码产品业务、电子部件业务、基础设施业务、家电产品业务等。
8、主要财务数据：（2012年4月1日-2013年3月31日）总资产61,067亿日元、净资产10,345亿日元、主营业务收入58,003亿日元、净利润775亿日元。
9、关联关系：株式会社东芝持有本公司0.6776%的股权，其全资子公司—东芝解决方案株式会社持有本公司4.7433%的股权。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第4款规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2013年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：本公司主要面向株式会社东芝及其子公司（东芝目前关联交易的子公司有东芝解决方案株式会社、东芝情报系统株式会社、东芝数字媒体网络株式会社、株式会社东芝数字媒体工程公司、JAPAN SYSTEMS CORPORATION、东芝电梯株式会社等）提供国际软件服务。东芝经营正常，具有较强的履约能力。
（四）Harman International Industries, Incorporated及其子公司（合称“Harman”)
1、企业性质：股份有限公司
2、法定代表人：Dinesh C. Paliwal
3、授权股本：2亿股（其中已发行普通股96,132,542股）
4、注册地：美国特拉华州
5、主要股东：Harman International Industries, Incorporated为上市公司。
6、历史沿革：Harman International Industries, Incorporated创建于1980年，其股票在美国纽约证券交易所上市。
7、主营业务：音响产品和电子系统的研发、生产及营销。
8、主要财务数据：（2012年7月1日-2013年6月30日）总资产323,569万美元、净资产164,487万美元、主营业务收入429,784万美元、净利润14,241万美元。
9、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任Harman International Industries, Incorporated董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第3款规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2013年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：Harman是全球领先的家庭、车载、随身音响和资讯娱乐解决方案提供商。目前企业经营正常，具有较强的履约能力。本公司面向Harman主要提供国际软件服务。
（五）天津东软睿道教育信息技术有限公司及其分子公司（合称“天津睿道”）
1、企业性质：有限责任公司
2、法定代表人：刘积仁
3、注册资本：10,000万元人民币
4、住所：天津空港经济区西七道26号438
5、主要股东：
| 股东名称 | 认缴出资额（万元人民币） | 比例（%） |
| 大连东软控股有限公司 | 6,000 | 60 |
| 亿达控股有限公司 | 4,000 | 40 |
| 合计 | 10,000 | 100 |
6、历史沿革：天津睿道成立于2012年3月。
7、主营业务：教育信息技术咨询；教育软件开发；互联网应用开发；教学相关产品的技术开发与销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及外部设备开发与销售；以上相关技术服务及转让；资质文化教育艺术交流活动；以自有资金对教育产业进行投资；货物及技术的进出口业务。
8、2013年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产20,642万元、净资产16,841万元、主营业务收入23,983万元、净利润8,344万元。
9、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任天津睿道董事长。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第3款规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2013年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：天津睿道在人力资源供给、培养和价格方面具有优势，具有良好的履约能力。
（六）大连东软思维科技发展有限公司及其分子公司（合称“大连思维”）
1、企业性质：有限责任公司
2、法定代表人：刘积仁
3、注册资本：1,000万元人民币
4、住所：大连高新技术产业园区软件园路8-4号B3座102室
5、主要股东：
| 股东名称 | 出资额（万元人民币） | 比例（%） |
| 大连康睿道投资有限公司 | 1,000 | 100 |
6、历史沿革：大连思维成立于2004年5月。
7、主营业务：计算机软件开发、技术咨询、技术服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务并凭许可证经营）；计算机系统集成（凭资质证经营）；互联网地图服务（甲级，凭许可证经营）；代办移动基本业务（凭授权书经营）；因特网信息服务业务（辽宁省内经营：新闻、教育、出版、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告除外，并凭许可证经营）；英特网数据中心业务（凭许可证辽宁省内经营）；营养健康咨询服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
8、2013年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产1,811万元、净资产948万元、主营业务收入14,269万元、净利润 541万元。
9、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任大连思维董事长。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第3款规定的关联关系情形。
10、前期同类别关联交易的履行情况：公司2013年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：大连思维在软件开发、服务业务方面具有人才优势，在其所从事领域积累了一定的技术和项目经验，前期与公司合作运行良好，具有良好的履约能力。
（七）沈阳东软系统集成工程有限公司（简称“沈阳工程”）
1、企业性质：有限责任公司
2、法定代表人：韩伟
3、注册资本：7,500万元人民币
4、住所：沈阳和平区三好街84号
5、主要股东：
| 股东名称 | 出资额（万元人民币） | 比例（%） |
| 大连康睿道投资有限公司 | 5,500 | 73.350 |
| 沈阳东软系统集成技术有限公司 | 1,000 | 13.325 |
| 西安东软系统集成有限公司 | 1,000 | 13.325 |
| 合计 | 7,500 | 100 |
6、历史沿革：沈阳工程成立于1997年3月。
7、主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：计算机、软件、部件开发；零售兼批发电子设备、现代化办公设备；技术咨询、服务；计算机系统集成及布线，机电一体化产品开发与集成、医疗设备销售；交通工程电子安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；安全防范设施、屏蔽室设计施工；数据恢复。
8、2013年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产32,015万元、净资产9,105万元、主营业务收入48,785万元、净利润 1,342万元。
9、关联关系：沈阳工程为大连康睿道投资有限公司的控股子公司，本公司董事刘积仁、王勇峰兼任大连康睿道投资有限公司董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第3款规定的关联关系情形。
10、前期同类别关联交易的履行情况：公司2013年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：沈阳工程主要从事计算机软件、部件开发，计算机系统集成及布线以及安全防范设施等业务，具备从事国家涉密项目甲级资质，为本公司间接参股子公司，近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约能力。
（八）大连东软软件园产业发展有限公司（简称“大连发展”）
1、企业性质：有限责任公司
2、法定代表人：刘积仁
3、注册资本：35,900万元人民币
4、住所：大连高新技术产业园区软件园东路2号
5、主要股东：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 比例（%） |
| 大连东软控股有限公司 | 21,540 | 60 |
| 亿达控股有限公司 | 14,360 | 40 |
| 合计 | 35,900 | 100 |
6、历史沿革：大连发展成立于2002年7月。
7、主营业务：计算机软件开发及技术咨询服务；房屋租赁；物业管理；国内一般贸易、货物及技术进出口。
8、2013年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产74,773万元、净资产69,154万元、主营业务收入3,458万元、净利润1,598万元。
9、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任大连发展董事长。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第3款规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2013年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。
（九）上海世茂熙康健康管理有限公司（简称“世茂煕康”）
1、企业性质：有限责任公司
2、法定代表人：刘赛飞
3、注册资本：1,000万元人民币
4、住所：上海市浦东新区浦东大道2123号3E-1925室
5、主要股东：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 比例（%） |
| 东软熙康健康科技有限公司 | 500 | 50 |
| 上海世茂酒店管理有限公司 | 500 | 50 |
| 合计 | 1,000 | 100 |
6、历史沿革：世茂煕康成立于2013年2月。
7、主营业务：健康管理咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询），企业管理服务；数据处理；电子产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、机械设备、通讯设备的销售；自有设备租赁（除金融设备租赁）；投资管理咨询；商务咨询（以上咨询除经纪）；会务服务，物业管理。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
8、2013年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产902万元、净资产950万元、主营业务收入0万元、净利润-50万元。
9、关联关系：本公司董事长兼首席执行官刘积仁担任世茂煕康董事长，高级副总裁卢朝霞担任世茂煕康董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第3款规定的关联关系情形。
10、前期同类关联交易履行情况：公司2013年度与其同类关联交易正常履行。
11、履约能力分析：该公司经营正常，具有很好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、日常关联交易主要内容及协议签署情况：本公司与关联人的日常关联交易均订立书面协议，协议内容包括签署日期、生效条件和日期、协议有效期，以及交易的定价原则和依据、交易价格、付款安排和结算方式等其他主要条款。
2、定价原则和依据：本公司与关联人日常关联交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2014年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。
（一）公司向关联人购买原材料，主要是公司向阿尔派采购汽车电子相关的硬件及平台，向沈阳工程购买计算机软件产品，用于软件集成、代理销售，以满足公司业务发展需要。
（二）公司向关联人销售产品、商品，主要是公司充分利用在软件开发方面的优势，在汽车音响、导航、行业解决方案等领域为阿尔派、Harman、东芝提供软件产品，形成了良好、稳定的合作关系，为公司提供了稳定的、持续的收入来源，保证和推动了公司国际软件业务的发展。同时，公司利用集中采购的价格优势和专业化采购管理流程，向沈阳工程销售计算机产品。公司向诺基亚东软提供移动通信领域的解决方案产品，有利于公司进一步开拓电信行业市场，扩大市场份额。另外，公司向世茂煕康销售腕表、益体机等终端产品，推动业务发展。
（三）公司向关联人提供劳务，主要是公司利用自身的固定资产资源为关联人提供房屋租赁及物业服务，以获得收入。同时，公司为世茂熙康提供远程医疗和技术服务，收取相应费用。
（四）公司接受关联人提供的劳务，主要是大连思维利用其人才优势及其在所从事领域积累的技术和项目经验，为公司提供具有价格竞争力的软件开发及人员外包服务；天津睿道利用其在人力资源供给、培养和价格方面的优势，为公司提供软件开发、服务，以保证公司业务的正常运营。
公司2014年度预计的各类别日常关联交易，均按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主要业务或收入、利润来源未对各关联方形成较大的依赖，不会影响公司经营的独立性。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十六日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：2014-010
东软集团股份有限公司关于提高向东软熙康控股有限公司及其子公司提供财务
资助额度的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项尚需提交公司股东大会审议。
名称说明：
●东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
●东软（香港）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软香港”；
●东软熙康控股有限公司，为东软香港控股子公司，以下简称“熙康开曼”；
●斯迈威控股有限公司，为本公司关联法人，以下简称“斯迈威”；
●熙康业务：是指公司在健康管理服务领域，通过互联网、物联网技术及专业的远程监测设备，为政府、企业、机构、家庭和个人提供多层次、多维度、一体化的健康管理服务，“熙康”是公司上述业务的标志性品牌。
一、关联交易概述
于2013年4月19日召开的公司2013年度股东大会审议通过《关于向东软熙康控股有限公司及其子公司继续提供财务资助额度的议案》，股东大会同意本公司和东软香港继续向熙康开曼及其子公司提供财务资助，总额度不超过4亿元人民币，额度期限均不超过2年，即自2013年7月15日至2015年7月14日止。具体内容详见本公司于2013年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。截至2014年3月26日，本公司和东软香港向熙康开曼及其子公司提供财务资助的总金额为3.5亿元人民币。
为支持熙康业务的快速拓展，根据业务资金需要，董事会同意本公司和东软香港向熙康开曼及其子公司提供财务资助的总额度由不超过4亿元人民币提高至不超过6亿元人民币，每笔财务资助的年利率均参照当地中央银行规定的同期贷款基准利率，额度期限自股东大会通过之日起至2015年7月14日止。提供资金公司将根据自身资金状况，以及需求资金公司的实际需要，为其提供财务资助。
鉴于熙康开曼作为本公司间接控股子公司，系公司与关联人共同投资公司，根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次提高财务资助额度构成了上市公司的关联交易。本事项尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
二、 熙康开曼基本情况
1、公司名称：东软熙康控股有限公司（简称：熙康开曼）
2、英文名称：Neusoft Xikang Holdings Inc.
3、注册地：开曼群岛
4、成立时间：2011年5月12日
5、已发行股份：5,100万股
6、地址：Clifton House, 75 Fort Street, PO Box 1350, Grand Cayman, KY1-1108, Cayman Islands
7、董事：刘积仁、卢朝霞、Klaus Michael Zimmer
8、出资总额：400万美元
9、股东情况：
| 股东名称 | 出资额 | 比例 |
| 东软（香港）有限公司 | 280万美元 | 70% |
| 斯迈威控股有限公司 | 120万美元 | 30% |
斯迈威为Neusoft Holdings International Inc.的全资子公司，Neusoft Holdings International Inc.为大连东软控股有限公司的全资子公司，大连东软控股有限公司的控股股东为大连康睿道投资有限公司。大连康睿道投资有限公司注册资本为7,500万元人民币，主要从事项目投资、投资咨询、受托资产管理，法定代表人/董事长为刘积仁。本公司董事刘积仁、王勇峰兼任该公司董事。该公司股东由20余名自然人组成，其中包括本公司董事刘积仁、王勇峰、陈锡民。该公司各股东持股相对分散，不存在控股股东和实际控制人。根据上海证券交易所的相关规定，大连康睿道投资有限公司为本公司关联法人。
10、经营范围：IT及相关服务
11、与本公司的关系：熙康开曼为本公司间接控股子公司。
12、2013年度主要财务数据：（经审计，币种：人民币）总资产24,263万元，归属于母公司的所有者权益-12,477万元，营业收入5,460万元，归属于母公司所有者的净利润-9,857万元。
三、关联交易的主要内容
1、交易的名称和类别：向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助。
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