证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-021

烟台杰瑞石油服务集团股份

有限公司第三届董事会第四次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年3月27日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届董事会第四次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年3月16日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2013年度总经理工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《2013年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2013年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2013年度报告》全文相关章节。

本议案需提请2013年度股东大会审议。

独立董事提交了年度工作报告，独立董事将在2013年度股东大会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《2014年度财务预算报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特别提示：公司2014年度财务预算指标不代表公司2014年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请2013年度股东大会审议。

四、审议并通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2013年合并归属于母公司股东的净利润为985,191,332.54元，加年初未分配利润1,295,863,943.05元，减去2013年度提取法定盈余公积50,648,211.13元，减去2012年度利润分配现金股利114,818,000.00元后，2013年末合并未分配利润为2,115,589,064.46 元。2013年末母公司未分配利润为770,164,105.13元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2013年度可供股东分配的利润确定为不超过770,164,105.13元。公司2013年度权益分派预案如下：

根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的安排，以公司非公开发行后总股本639,922,991股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），共计派发现金159,980,747.75 元，送红股0股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，通过本次转增股本后，公司总股本由639,922,991股，增至959,884,487股。

本次转增股本数额为319,961,496元，未超过公司2013年末资本公积股本溢价余额1,180,907,213.45元。本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见巨潮资讯网。

本预案涉及的增加注册资本及修改公司章程事项已单独安排议案。本议案提请2013年度股东大会以特别决议审议通过。

五、审议并通过《2013年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为：公司结合自身经营特点，已制定了一系列的内部控制制度，公司内部控制体系已经建立健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，并得到有效执行，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司内部控制是有效的，未发现内部控制重大缺陷。

就公司董事会2013年度内部控制自我评价报告，公司独立董事、监事会及保荐机构发表了肯定意见；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了中喜专审字【2014】第0114号《内部控制审计报告》认为：杰瑞股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《2013年度社会责任报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为：2013年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金2013年度存放与使用情况出具了中喜专审字【2014】第0113号鉴证报告；广发证券股份有限公司就公司募集资金2013年度存放与使用情况出具了专项核查意见，意见详细内容见巨潮资讯网。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过《2013年度报告及摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、高级管理人员保证公司2013年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

2013年度报告摘要刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2013年度报告全文请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请2013年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

董事会审计委员会发表了肯定的意见：董事会审计委员会建议继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。

独立董事发表了同意的独立意见：经核查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。

本议案需提请2013年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于2014年度预计日常关联交易额度的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；关联董事孙伟杰先生回避表决。

议案内容请见《关于2014年度预计日常关联交易额度的公告》内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请2013年度股东大会审议。

十一、审议并通过《关于2014年度董事、高管薪酬的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定2014年度董事、高管基本薪酬为：

单位：万元

姓名	职务	2014年基本工资
孙伟杰	董事长	7.56
王坤晓	董事	7.56
王继丽	董事、总经理	24.00
刘东	董事、副总经理	25.20
赵卫东	董事	22.80
李雪峰	董事、财务总监	16.80
郭明瑞	独立董事	5.00
于希茂	独立董事	5.00
姚秀云	独立董事	5.00
闫玉丽	副总经理	14.40
程永峰	副总经理、董事会秘书	19.20
訾敬忠	副总经理	16.80
李志勇	副总经理	16.80
合计	--	186.12

董事、高管如果任职不足一年，按照税前年薪÷12×实际任职月数计算。

上述数额为基本工资部分，绩效工资部分根据绩效考核结果确定，两部分汇总得到2014年度董事（孙伟杰、王坤晓、于希茂、郭明瑞、姚秀云董事五位董事不享受绩效工资）、高管薪酬的具体发放数额。

本议案需提请2013年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于授权公司总经理和财务总监办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司日常经营需要，依据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司融资决策制度》的规定，公司拟授权总经理和财务总监办理200,000万元（人民币）额度内的公司日常经营借款及以该借款单位的自有资产提供的担保手续，对子公司提供担保仍需经公司董事会、股东大会审议。

根据公司进出口业务需要，依据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司融资决策制度》的规定，公司拟授权公司总经理及财务总监办理200,000万元（人民币）额度内的贸易融资及该贸易融资单位的自有资产提供的担保手续，对子公司提供担保仍需经公司董事会、股东大会审议。具体包括：银行承兑汇票贴现业务、银行承兑汇票质押业务、远期结售汇业务、进口汇利达业务、进口信用证开证业务、押汇业务等。

授权期限为：自公司2013年度股东大会审议通过之日至2015年6月30日止。

本议案需提请2013年度股东大会审议。

十三、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

股东大会批准公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案并权益分派实施完成后，将对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体如下：

1、将《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币639,922,991元。修改为：公司注册资本为人民币959,884,487元。

2、将《公司章程》第十九条 公司股份总数为639,922,991股，公司的股本结构为：普通股639,922,991股，无其他种类股票。修改为：公司股份总数为959,884,487股，公司的股本结构为：普通股959,884,487股，无其他种类股票。

公司章程其他条款不变。提请股东大会授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

修改后的公司章程详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2013年度股东大会以特别决议审议通过。

十四、审议并通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容请见《关于召开2013年度股东大会的通知》，刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2014年3月27日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-022

烟台杰瑞石油服务集团股份

有限公司第三届监事会第三次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年3月27日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第三届监事会第三次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年3月16日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡文国先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2013年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2013年度股东大会审议。

二、审议并通过《2014年度财务预算报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特别提示：公司2014年度财务预算指标不代表公司2014年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请2013年度股东大会审议。

三、审议并通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2013年合并归属于母公司股东的净利润为985,191,332.54元，加年初未分配利润1,295,863,943.05元，减去2013年度提取法定盈余公积50,648,211.13元，减去2012年度利润分配现金股利114,818,000.00元后，2013年末合并未分配利润为2,115,589,064.46 元。2013年末母公司未分配利润为770,164,105.13元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2013年度可供股东分配的利润确定为不超过770,164,105.13元。公司2013年度权益分派预案如下：

根据公司滚存未分配利润由非公开发行后新老股东共享的安排，以公司非公开发行后总股本639,922,991股为基数，向股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元（含税），共计派发现金159,980,747.75 元，送红股0股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，通过本次转增股本后，公司总股本由639,922,991股，增至959,884,487股。

本次转增股本数额为319,961,496元，未超过公司2013年末资本公积股本溢价余额1,180,907,213.45元。本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。

本议案需提请2013年度股东大会审议。

四、审议并通过《2013年度内控自我评价报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司董事会2013年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

就公司董事会2013年度内部控制自我评价报告，公司独立董事、监事会及保荐机构发表了肯定意见；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了中喜专审字【2014】第0114号《内部控制审计报告》认为：杰瑞股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为： 2013年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金2013年度存放与使用情况出具了中喜专审字【2014】第0113号鉴证报告；广发证券股份有限公司就公司募集资金2013年度存放与使用情况出具了专项核查意见，意见详细内容见巨潮资讯网。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《2013年度报告及摘要》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年度报告摘要刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2013年度报告请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请2013年度股东大会审议。

七、审议并通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

本议案需提请2013年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于2014年度预计日常关联交易额度的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2013年度股东大会审议。

议案内容请见《关于2014年度预计日常关联交易额度的议案》，刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过《关于2014年度监事薪酬的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会拟定2014年度监事基本薪酬合计36.84万元，其中胡文国先生22.8万元，刘玉桥女士9万元，刘志军先生5.04万元。监事如果任职不足一年，按照税前年薪÷12×实际任职月数计算。上述数额为基本工资部分，绩效工资部分根据绩效考核结果确定，两部分汇总得到2014年度监事薪酬的具体发放数额。

本议案需提请2013年度股东大会审议。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2014年3月27日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-024

烟台杰瑞石油服务集团股份

有限公司关于募集资金2013年度

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，本公司董事会对本公司首次公开发行股票募集资金2013年度存放与使用情况报告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到账时间

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］60号”文核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2,900万股，发行价格每股59.50元，募集资金总额172,550万元，扣除各项发行费用3,303.30万元后，公司募集资金净额为169,246.70万元。募集资金到位时间为2010年1月28日，已经中喜会计师事务所有限责任公司审验验证，并出具中喜验字[2010]第01003号《验资报告》验证确认。

2、以前年度已使用金额及本年度使用金额及当前余额

单位：人民币万元

净 额 (1)	募集资金累计投入		累计利息收 入 (4)	期 末 余 额(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	2010-2012年度投入(2)	2013年1-12月投入(3)
169,246.70	159,773.17	3,677.54	6,426.99	12,222.98

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，制定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司募集资金管理及使用制度》，与相关单位签订了募集资金三方监管协议，将公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。

截至2013年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截止2013年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：万元

开户行	户名	账号	当前余额
中国建设银行股份有限公司烟台开发支行	杰瑞能源服务有限公司	37001666660050161717	21.97
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	235107280398 (原账号416302208578095001)	41.52
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	六个月定期存款	3,750.00
华夏银行股份有限公司烟台支行营业部	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	4672200001810200058232	462.88
华夏银行股份有限公司烟台支行营业部	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	三个月定期存款	3,064.81
恒丰银行莱山支行	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	853532010122801799	81.80
恒丰银行莱山支行	烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司	七天通知存款	4,800.00
合计			12,222.98

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附表：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金投资项目变更情况：报告期无。

2、本报告期公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2014年3月27日

附件： 募集资金使用情况对照表

2013年度 单位：万元

募集资金总额			169,246.70		本年度投入募集资金总额							3,677.54
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额							163,450.71
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额		调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期			本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
压裂橇组、压裂车组扩产项目	否	7,000		7,000	0	6,984.61	99.78%		2011年06月30日		26,365.31		是		否
固井水泥车扩产项目	否	4,500		4,500	0	4,493.21	99.85%		2011年06月30日		2,580.13		是		否
液氮泵车扩产项目	否	4,500		4,500	0	4,498.13	99.96%		2011年06月30日		2,482.96		是		否
海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目	否	8,000		8,000	0	2,218.79	27.73%		2011年06月30日				否		否
油田维修服务基地网络建设项目	否	4,000		4,000	0	1,466.90	36.67%		2011年06月30日				不适用		否
补充维修改造和配件销售专项流动资金	否	3,000		3,000	0	3,000	100%		2010年03月09日						否
上述项目节余资金永久补充流动资金（注：见节余募集资金永久补充流动资金议案）	否	0		0	0	8,338.36	100%		2012年4月9日						否
承诺投资项目小计		31,000		31,000	0	31,000					31,428.40
超募资金投向
（1）研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心项目	否	11,853.97		11,853.97	2,879.08	8,521.52		71.89%	2013年6月30日						否
（2）油气田井下作业服务项目	否	28,207		28,207	0.10	28,933.96		102.58%	2012年12月31日	1,244.36			否		否
（3）购买主营业务发展用地山海路项目	否	10,000		10,000	238.63	9,001.43		90.01%	2013年3月31日						否
（4）购买主营业务发展用地高新区项目	否	2,700		2,700	0	1,765.40		65.39%	2014年12月31日						否
（5）增资入股德州联合石油机械有限公司	否	13,830.61		13,830.61	0	13,830.61		100%	2011年05月30日						否
（6）收购德州联合石油机械有限公司部分股东股权	否	2,179.68		2,179.68	0	2,179.68		100%	2011年11月30日						否
（7）增资全资子公司美国杰瑞国际有限公司	否	5,868		5,868	0	5,852.39		99.73%	2011年05月30日						否
（8）实施油田设备关键部件扩产建设项目	否	16,000		16,000	559.73	9,437.28		58.98%	2013年6月30日	5,476.41			是		否
（9）增资合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司	否	350.00		350.00	0	350.00		100%	2011年11月30日						否
（10）增资合营企业烟台杰瑞德美动力有限公司	否	350.00		350.00		350.00		100%	2012年02月20日						否
（11）超募资金永久补充流动资金（注：见节余募集资金永久补充流动资金议案）	否	25,107.44		25,107.44	0	25,107.44		100%	2012年4月9日						否
募集资金利息永久补充流动资金（注：见节余募集资金永久补充流动资金议案）	否	0		0	0	3,607.94		100%	2012年4月9日						否
募集资金利息永久补充流动资金	否				0	1,713.06		100%	2012年7月23日						否
（12）归还银行贷款（如有）		2,000		2,000	0	2,000		100%
（13）补充流动资金（如有）		19,800		19,800	0	19,800		100%
超募资金投向小计		138,246.70		138,246.70	3,677.54	132,450.71				6,720.77
合计		169,246.70		169,246.70	3,677.54	163,450.71				38,149.17

(下转52版)