三、《北京金隅股份有限公司2013年度股东周年大会网络投票操作流程》
附件一：
北京金隅股份有限公司
2013年度股东周年大会授权委托书
兹委托（大会主席）或_______先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京金隅股份有限公司2013年度股东周年大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
一、 普通决议案
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于公司董事会2013年度工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司监事会2013年度工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2013年度财务决算报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2013年度利润分配方案的议案 | |||
| 5 | 关于公司执行董事2013年度薪酬的议案 | |||
| 6 | 关于公司2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议案 | |||
二、特别决议案
| 议案序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 7 | 关于公司修订《章程》的议案 | |||
| 8 | 关于公司拟发行债券的议案 | |||
| 9 | 关于公司发行股份之一般授权的议案 | |||
附注：
1、表决人对每一项议案只能从“赞成”、“反对”、“弃权”三者中任选其一表决，并在其下边对应的表决栏内填上「√」号；
2、表决人对一个议案的表决栏不作任何标记，或同时在两个及以上表决栏填写「√」，视为“弃权”。
3、委托人没有注明受托人信息的，将视为委托大会主席代为出席并行使表决权。 委托人Ａ股股东账号: ________________________
委托人持股数(小写): ______ 股，(大写): _____________股。
委托人身份证 (或营业执照号): ________________________
委托人联系方式: ________________________
受托人身份证: ________________________
受托人联系方式: ________________________
委托人签名(或盖章): _____________
受托人签名(或盖章)：___________
委托日期: 2014年__月__日
附件二：
北京金隅股份有限公司2013年度股东周年大会回执
致：北京金隅股份有限公司
本人（单位）拟亲自/委托代理人________，出席贵公司于2014年5月22日（星期四）下午14：30在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室举行的贵公司2013年度股东周年大会。
姓名（公司名称）：
股东账号：
持股数量（A股）：
身份证（工商注册）号：
通讯地址：
签署（公司盖章）：_______________
日期：2014年___月____日
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东大会授权委托书》（见附件一）
4、拟出席股东大会的股东，应当于2013年度股东周年大会召开20日前（即2014年5月2日或之前），将本回执以邮递或传真方式送达本公司。
附件三：
北京金隅股份有限公司
2013年度股东周年大会网络投票操作流程
北京金隅股份有限公司2013年度股东周年大会可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。具体操作流程如下：
一、网络投票日期：
2014年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
二、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 投票股东 |
| 788992 | 金隅投票 | 9 | A股股东 |
三、股东投票具体程序
（一）买卖方向：均为买入。
（二）申报价格代表股东大会议案，如股东大会有多个待表决的议案，则1元代表议案1，2元代表议案2，以此类推。99.00元代表本次临时股东大会所有议案。
（三）本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案1至议案9的所有议案统一表决 | 99.00 |
| 1 | 关于公司董事会2013年度工作报告的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司监事会2013年度工作报告的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于公司2013年度财务决算报告的议案 | 3.00 |
| 4 | 关于公司2013年度利润分配方案的议案 | 4.00 |
| 5 | 关于公司执行董事2013年度薪酬的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于公司2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于公司修订《章程》的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于公司拟发行债券的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于公司发行股份之一般授权的议案 | 9.00 |
（四）申报股数代表表决意见，其中1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。具体如下表：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
四、投票示例
（一）统一表决
1、某股东拟对本次股东大会的全部议案投同意票，则应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788992 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、某股东拟对本次股东大会的全部议案投反对票，则应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788992 | 买入 | 99.00元 | 2股 |
3、某股东拟对本次股东大会的全部议案投弃权票，则应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788992 | 买入 | 99.00元 | 3股 |
（二）分项表决
1、某股东拟对本次股东大会议案进行分项表决，拟对议案4《关于公司2013年度利润分配方案的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788992 | 买入 | 4.00元 | 1股 |
2、例如：某股东拟对本次股东大会议案进行分项表决，拟对议案4《关于公司2013年度利润分配方案的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788992 | 买入 | 4.00元 | 2股 |
3、例如：某股东拟对本次股东大会议案进行分项表决，拟对议案4《关于公司2013年度利润分配方案的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 788992 | 买入 | 4.00元 | 3股 |
如某股东对其他议案表决，则需将上述表格中买卖价格变更为该议案所对应议案序号，根据投票意愿确定买卖股数。
五、网络投票其他注意事项
（一）考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。