第七届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2014-013
廊坊发展股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2014年3月24日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。
（三）公司于2014年3月27日以现场结合通讯的表决方式召开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
（五）本次会议由公司董事长王海滨主持。
二、董事会会议审议情况
一、关于公司2013年度董事会工作报告的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
二、关于公司2013年度总经理工作报告的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、关于公司2013年独立董事述职报告的议案
具体内容详见公司于2014年3月29日刊登在上海证券交易所网站的《2013年独立董事述职报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
四、关于董事会审计委员会2013年度履职情况报告的议案
具体内容详见公司于2014年3月29日刊登在上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2013年度履职情况报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
五、关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案
具体内容详见公司于2014年3月29日刊登在上海证券交易所网站的公司2013年年度报告全文及摘要。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
六、关于公司2013年度财务决算报告的议案
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
七、关于公司2013年度利润分配预案的议案
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年公司实现净利润-50,628,917.82元，2013年底累计可供股东分配的利润为-265,920,967.89元。
鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
八、关于公司2013年内部控制自我评价报告的议案
具体内容详见公司于2014年3月29日刊登在上海证券交易所网站的《2013年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
九、关于公司聘请2014年度审计机构的议案
聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构。
具体内容详见公司于2014年3月29日刊登在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报和证券日报的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2014-015）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
十、关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案
赵秀良先生因个人原因，辞去公司总经理职务。聘任韩永强先生为公司总经理，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。（个人简历详见附件）
具体内容详见公司于2014年3月29日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报和证券日报的《关于公司总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：临2014-016）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十一、关于公司聘任副总经理的议案
聘任CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士为公司副总经理，任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。（个人简历详见附件）
具体内容详见公司于2014年3月29日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报和证券日报的《关于公司总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：临2014-016）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
十二、关于召开2013年年度股东大会的议案
具体内容详见公司于2014年3月29日刊登在上交所网站、中国证券报、上海证券报和证券日报的《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》（公告编号：临2014-017）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日
附件：个人简历
韩永强，男，汉族，1972年出生，中共党员，经济学硕士，高级会计师，注册会计师。曾任河北省国际信托投资公司证券营业部副经理，中国民族证券石家庄建华北大街营业部副总经理，河北先河科技发展有限公司总裁财务助理兼总裁办主任，河北省国有资产控股运营有限公司资本运营部副部长，河北宣化工程机械股份有限公司董事，廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理。现任廊坊发展股份有限公司董事、副总经理。
CAROL CHOW YUNXIA（周云霞），女，1978年出生，新加坡籍，金融与财务会计博士，国际注册金融分析师三级。曾任澳大利亚昆士兰大学商学院金融会计系助理教授、从事学术研究并教授研究生及工商管理硕士（MBA）金融财务管理课程，香港中文大学和声书院筹备委员会委员。后曾担任香港上市公司神州东盟资源（香港联交所HKEX：08186）财务副总裁，新加坡Star Pharmaceutical Ltd（新加坡主板上市代号SGX:TARPHARM）董事。现任香港大唐投资国际有限公司（香港联交所HKEX：01160）非执行董事、审计委员会委员及监管委员会委员。
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2014-014
廊坊发展股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2014年3月24日通过专人送达方式发出本次监事会会议的通知和材料。
（三）公司于2014年3月27日以现场表决方式在廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室召开本次会议。
（四）本次会议应出席的监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。
（五）本次会议由公司监事会主席徐建军主持。
二、监事会会议审议情况
（一）关于公司2013年度监事会工作报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
（二）关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案
监事会对公司2013年年度报告进行了审核，认为：公司2013年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部管理制度的规定，年度报告的内容与格式也符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息能从各方面真实反映公司2013年年度的经营管理和财务状况，没有发现参与公司2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于2014年3月29日刊登在上海证券交易所网站的公司2013年年度报告全文及摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
（三）关于公司2013年度财务决算报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
（四）关于公司2013年度利润分配预案的议案
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年公司实现净利润-50,628,917.82元，2013年底累计可供股东分配的利润为-265,920,967.89元。
鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
（五）关于公司聘请2014年度审计机构的议案
聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度审计机构。
具体内容详见公司于2014年3月29日刊登在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报和证券日报的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2014-015）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
（六）关于公司2013年内部控制自我评价报告的议案
具体内容详见公司于2014年3月29日刊登在上海证券交易所网站的《2013年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十七日
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2014-015
廊坊发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2013年度审计机构的合同已到期，为保障审计工作的连续性，根据董事会审计委员会提议，经公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。财务审计费用拟定为35万元，内部控制审计费用拟定为30万元。审计期间因工作原因发生的差旅费、食宿费由公司承担。
本议案须提交2013年年度股东大会审议。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2014-016
廊坊发展股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任总经理、副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赵秀良先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务。赵秀良先生辞去公司总经理职务不会影响公司的正常经营，并继续担任公司副董事长一职。公司董事会对赵秀良先生在担任总经理期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
公司第七届董事第七次会议审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任韩永强先生为公司总经理，其不再担任副总经理职务；同意聘任CAROL CHOW YUNXIA（周云霞）女士为公司副总经理。任期自董事会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临2014-017
廊坊发展股份有限公司
关于召开公司2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2014年4月18日
● 股权登记日：2014年4月11日
● 本次会议暂不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年4月18日上午10:00
（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票表决方式
（五）会议地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室
二、会议审议事项
议案一：关于公司2013年度董事会工作报告的议案
议案二：关于公司2013年度监事会工作报告的议案
议案三：关于公司2013年独立董事述职报告的议案
议案四：关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案
议案五：关于公司2013年度财务决算报告的议案
议案六：关于公司2013年度利润分配预案的议案
议案七：关于公司聘请2014年度审计机构的议案
三、会议出席对象
（一）截止2014年4月11日下午收市时在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）法人股东持单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证明进行登记；个人股东凭股东账户卡及本人身份证进行登记；受托代理人凭本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人身份证复印件及授权委托书进行登记，异地股东可以传真或信函方式办理登记。
（二）登记时间：2014年4月14日
上午9：30 - 11：30
下午14：00 - 16：00
（三）登记地点：廊坊市新世纪步行街第八大街峰尚中心15楼会议室。
（四）请各位股东准确填写《股东大会出席登记表》（格式附后），以便公司登记及联系。
五、其他事项
（一）联系人：张春岭
电话：0316-6066958
传真：0316-6069858
邮编：065000
（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日
附件1：股东大会出席登记表
附件2：授权委托书
附件1：
股东大会出席登记表
| 自然人股东 | |||
| 姓 名 | 股东账号 | ||
| 身份证号码 | 持股数量 | ||
| 联系地址 | 联系电话 | ||
| 国家股、法人股股东 | |||
| 单位名称 | 注册号 | ||
| 法定代表人 | 股东账号 | ||
| 身份证号码 | 持股数量 | ||
| 联系地址 | 联系电话 | ||
| 拟在会上发言的内容（应与本次大会议案相关） | |||
| 股东/股东代表将于2014年4月18日上午10:00前来参加公司2013年年度股东大会。特此告知。 签字（盖章）： 日期： | |||
注：请各位股东将出席登记表与其他登记材料一并传真或邮寄至公司
附件2
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席廊坊发展股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权：
| 序号 | 议 案 | 同意请打“√”，反对请打“×”，弃权请打“○” |
| 1 | 关于公司2013年度董事会工作报告的议案 | |
| 2 | 关于公司2013年度监事会工作报告的议案 | |
| 3 | 关于公司2013年独立董事述职报告的议案 | |
| 4 | 关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案 | |
| 5 | 关于公司2013年度财务决算报告的议案 | |
| 6 | 关于公司2013年度利润分配预案的议案 | |
| 7 | 关于公司聘请2014年度审计机构的议案 |
委托人姓名（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。