股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2014-009

  中国建设银行股份有限公司

  董事会会议决议公告

  （2014年3月28日）

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以下简称“本次会议”）于2014年3月28日在北京以现场会议方式召开。本行于2014年3月14日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由王洪章董事长主持，应出席董事17名，实际亲自出席董事16名，张燕玲董事委托董轼董事出席并代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

  本次董事会会议审议通过如下议案：

  一、关于2013年度报告、年度报告摘要和业绩公告的议案（含董事会报告书及财务决算方案）

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  本次会议决议将《中国建设银行股份有限公司2013年年度报告》中的董事会报告、财务决算（财务报告）提交本行2013年度股东大会审议。

  二、关于2013年度利润分配方案的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

  本行2013年利润分配方案如下：

  1. 以本行2013年税后利润人民币2,125.19亿元为基数，按10％的比例提取法定公积金人民币212.52亿元；

  2. 根据财政部修订后的《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号），计提一般准备金人民币151.89亿元；

  3. 向全体股东（于2014年7月9日名列股东名册的股东）派发2013年度现金股息每股人民币0.300元（含税），现金股息总额人民币750.03亿元；

  4. 2013年度，本行不实施资本公积金转增股本。

  本项议案将提交本行2013年度股东大会审议。

  三、关于2013年度内部控制评价报告的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  《中国建设银行股份有限公司2013年度内部控制评价报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

  四、关于2013年社会责任报告的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  《中国建设银行股份有限公司2013年社会责任报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

  五、关于2014年度内部审计计划的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  六、关于银监会对本行内审履职情况现场检查整改工作方案的报告的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  七、关于2013年度资本充足率报告、2013年度资本充足率管理报告的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  《中国建设银行股份有限公司2013年度资本充足率报告》请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

  八、关于在欧洲五国设立经营性机构的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  本次会议批准本行全资子公司中国建设银行（欧洲）有限公司于法国、意大利、西班牙和荷兰设立分行，批准本行于波兰设立分行，并授权高级管理层办理在上述国家设立分行的具体事宜。

  九、关于银监会对本行国际化战略成效现场检查整改工作方案的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  十、关于《中国建设银行股份有限公司全面风险管理报告》的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  为进一步加强全面风险管理，加快提升市场竞争能力与风险管控水平，强化风险量化分析与报告，本行对2013年风险管理情况进行了分析，对当前主要风险进行了研判并制定应对措施，形成了《中国建设银行股份有限公司全面风险管理报告》。

  十一、关于提名董轼先生连任本行非执行董事的议案

  表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

  董轼先生对本议案回避表决。

  独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

  本次会议决议同意提名董轼先生连任本行非执行董事，任期为三年，至2016年度股东大会之日止。董轼先生符合相关法律法规和公司章程规定的董事任职资格和条件。董轼先生的简历请见本公告附件。

  除简历所披露内容之外，董轼先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其它关系；没有持有依据证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所定义之任何本行股份权益；没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项；在过去三年中未在其它上市公司担任董事职务，亦未在本集团成员中担任其它职务，没有其它须提请本行股东注意的事宜。

  本项议案将提交本行2013年度股东大会审议。经股东大会批准后，董轼先生将继续担任董事会战略发展委员会、审计委员会以及提名与薪酬委员会委员。

  十二、关于聘任黄毅先生为本行副行长的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

  本次会议决议聘任黄毅先生担任本行副行长，黄毅先生符合相关法律法规和公司章程规定的高级管理人员任职资格和条件。黄毅先生将于中国银监会核准其任职资格后履职。黄毅先生的简历请见本公告附件。

  除简历所披露内容之外，黄毅先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其它关系；没有持有依据证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所定义之任何本行股份权益；没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去亦未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项；在过去三年中未在其它上市公司担任董事职务，亦未在本集团成员中担任其它职务，没有其它须提请本行股东注意的事宜。

  十三、关于董事会关联交易控制委员会更名为董事会社会责任与关联交易委员会的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  为更好地履行社会责任，完善消费者权益保护工作，本行将社会责任方面的职责纳入到董事会关联交易控制委员会中，并将董事会关联交易控制委员会变更为董事会社会责任与关联交易委员会，委员会细则相应调整。

  十四、关于股东大会对董事会授权方案的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  本项议案将提交本行2013年度股东大会审议。

  十五、关于董事会对董事会专门委员会授权方案的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  十六、关于董事会对行长授权方案的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  十七、关于提议张龙先生担任董事会社会责任与关联交易委员会主席的议案

  表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

  张龙先生对本议案回避表决。

  本次会议批准张龙先生担任董事会社会责任与关联交易委员会主席。

  十八、关于提请召开中国建设银行股份有限公司2013年度股东大会的议案

  表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

  本次会议决议于2014年6月26日（星期四）召开本行2013年度股东大会。本行2013年度股东大会通知将另行公告。

  因个人工作原因，赵锡军先生本人提出辞呈，自本次会议后，不再担任本行独立非执行董事。赵锡军董事确认其与本行董事会无不同意见，没有其它事项需要通知本行股东，并承诺将依法严守本行商业秘密。董事会对于赵锡军先生在任职期间为本行做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司董事会

  2014年3月28日

  附件

  董轼先生简历

  董轼先生，48岁，自2011年9月起出任本行董事。董先生2008年10月至2011年8月任中国再保险（集团）股份有限公司董事及中国再保险资产管理股份有限公司董事；1998年8月至2008年9月，历任国务院稽察特派员助理、中央企业工委监事会处长、国务院国资委外事局副局长；1988年7月至1998年7月，在中国人民银行稽核监督局工作，任副处长。董先生曾于1994年在美联储、1996年在墨尔本皇家理工大学访问学习。董先生是高级经济师、会计师，1988年郑州大学金融专业大学本科毕业，2002年获中国人民大学经济法硕士学位。董先生现为本行主要股东汇金公司的职员。

  黄毅先生简历

  黄毅先生，50岁，自2013年12月起出任本行高级管理层成员。黄先生2010年1月至2013年12月任中国银行业监督管理委员会法规部主任；2003年7月至2010年1月先后担任中国银行业监督管理委员会政策法规部副主任、主任（研究局局长）；1999年4月至2003年7月历任中国人民银行条法司金融债权管理办公室正处级干部、主任，条法司助理巡视员（其间挂职四川省财政厅副厅长）和银行管理司助理巡视员；1997年8月至1999年4月担任华夏银行发展研究部总经理。黄先生是中国政府特殊津贴获得者，1997年北京大学毕业，获法学博士学位。

  股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临2014-010

  中国建设银行股份有限公司

  监事会会议决议公告

  （2014年3月28日）

  本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会会议（以下简称“本次会议”）于2014年3月28日在北京以现场会议方式召开。本行于2014年3月18日以书面形式发出本次会议通知。本次会议现场出席监事8名，委托出席监事1名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》等规定。

  本次会议审议并通过如下议案：

  一、关于2013年度报告、年度报告摘要的议案

  议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本行监事会认为本行2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

  二、关于2013年度利润分配方案的议案

  议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、关于中国建设银行股份有限公司 2013年社会责任报告的议案

  议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、关于2013年度内部控制评价报告的议案

  议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、关于银监会国际化战略成效现场检查整改工作方案的议案

  议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、关于银监会对建设银行内审履职情况现场检查整改工作方案的议案

  议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  七、关于2013年度监事会报告的议案

  议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  会议决议将本项议案提交本行2013年度股东大会审议。

  请参阅登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司2013年年度报告》中监事会报告书相关内容。

  八、关于监事会对董事会及其成员2013年度履职情况的评价报告的议案

  议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  请参阅登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司2013年年度报告》中监事会报告书相关内容。

  九、关于监事会对高级管理层及其成员2013年度履职情况的评价报告的议案

  议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  请参阅登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司2013年年度报告》中监事会报告书相关内容。

  十、关于监事会及其成员2013年度履职情况的自我评价报告的议案

  议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  请参阅登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国建设银行股份有限公司2013年年度报告》中监事会报告书相关内容。

  十一、关于提名郭友先生为本行股东代表监事候选人的议案

  议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  会议决议提名郭友先生为本行股东代表监事候选人，任职期限为三年，至本行2016年度股东大会之日止。

  郭友先生的简历如下：

  郭友先生，56岁，2004年8月至2014年1月任中国光大（集团）总公司副董事长、中国光大银行执行董事、行长，2001年11月至2004年7月任中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理、中国光大控股有限公司行政总裁，1999年12月至2001年11月任中国光大控股有限公司行政总裁，1998年8月至1999年12月任中国光大银行副行长，1994年11月至1998年8月先后任国家外汇管理局外汇储备业务中心外汇交易部主任、中国投资公司（新加坡）副总经理、中国人民银行外资金融机构管理司副司长。郭先生毕业于黑河师范学校、黄河大学美国研究所，后获西南财经大学金融学专业博士学位，高级经济师。

  郭友先生的薪酬将按照《中国建设银行股份有限公司董事和监事薪酬分配暂行办法》确定。在每年年终后，董事会提名与薪酬委员会将拟订薪酬分配清算方案，经董事会审议，并提交股东大会批准。

  除上述简历所述内容之外，郭友先生与本行董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东没有其他关联关系；没有持有依据证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部所定义之任何本行股份权益；没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的资料，没有且过去也未曾参与根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)条至第13.51(2)(v)条须予以披露的事项；在过去三年中未在其他上市公司担任董事职务，目前也没有在本集团成员中担任其他职务，没有其他须提请本行股东注意的事宜。

  会议决议将本项议案提交本行2013年度股东大会审议。

  特此公告。

  中国建设银行股份有限公司监事会

  2014年3月28日