第七届董事会第四次会议决议公告
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2014-007
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第四次会议通知于2014年3月14日以书面方式发出，并于2014年3月28日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事12人，亲自出席会议的董事11人，其中：吴菊民因其他公务无法出席，书面委托霍联宏出席会议并表决。本公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度会计估计变更的议案》
具体内容详见上证所网站www.sse.com.cn披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度董事会报告>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票
四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票
五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2013年年度报告>正文及摘要的议案》
2013年年度报告正文及摘要详见上证所网站：www.sse.com.cn
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票
六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2013年年度报告>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票
七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2013年度初步业绩公告的议案》
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票
八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》
公司2013年度经审计的按中国企业会计准则编制和按香港财务报告准则编制的母公司财务报表净利润均为人民币39.17亿元，根据公司章程及其他相关规定，按照中国企业会计准则财务报表净利润的10%提取法定公积金，再结转上年度未分配利润后，公司2013年末中国企业会计准则和香港财务报告准则财务报表未分配利润均为人民币88.97亿元。
公司2013年度利润分配以经审计的母公司财务报表数为基准，拟根据总股本90.62亿股，按每股人民币0.40元（含税）进行年度现金股利分配，共计分配人民币36.25亿元，剩余部分的未分配利润结转至2014年度。
公司本年度不实施资本公积金转增股本。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票
九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度绩效考核结果的议案》
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票（高国富董事长、霍联宏董事回避表决）
十、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度薪酬管理报告的议案》
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票
十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原财务负责人顾越离任审计报告>的议案》
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票
十二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（ 集团）股份有限公司日常关联交易的议案》
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票（王成然董事回避表决）
十三、审议并通过了《关于提名哈尔曼女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》
经董事会提名薪酬委员会审核，拟提名哈尔曼女士为公司第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满，并有资格在公司股东大会选举后连选连任。哈尔曼女士的董事任职资格须得到中国保监会批准。哈尔曼女士的简历详见本公告的附件一。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票
十四、审议并通过了《关于提名高善文先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。
经董事会提名薪酬委员会审核，拟提名高善文先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期至第七届董事会届满，并有资格在公司股东大会选举后连选连任。高善文先生的董事任职资格须得到中国保监会批准。高善文先生的简历详见本公告的附件二。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票
十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会对总裁授权管理办法>的议案》
根据公司2013年度的执行情况，2014年度对《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会对总裁授权管理办法》不做修改。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票
十六、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会发行新股一般性授权的议案》
董事会同意提请公司股东大会无条件一般性授权公司董事会于有关期间内决定公司单独或同时发行A股及/或H股，发行A股及/或H股总面值不得超过本议案获通过之日公司已发行的A股及/或H股各自总面值的20%。上述有关期间指本议案获通过之日起至下列最早日期止的期间：1、本议案通过后本公司下届股东周年大会结束时；2、本议案通过后12个月届满当日；3、本公司股东于任何股东大会上通过决议撤销或修订根据本决议赋予董事会授权的日期。
根据中国相关法律法规，即使获得一般性授权，如果发行A股新股仍需获得股东大会批准。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票
十七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度公司治理报告>的议案》
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票
十八、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度董事尽职报告>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票
十九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度独立董事履职情况报告>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票
二十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度偿付能力报告>的议案》
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票
二十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度风险评估报告>的议案》
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票
二十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度合规报告>的议案》
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票
二十三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票
二十四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度社会责任报告>的议案》
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票
二十五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2014年内部控制评价工作方案>的议案》
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票
二十六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度规划实施情况评估报告>的议案》
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票
二十七、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度股东大会的议案》
同意在佛山市保利洲际酒店以现场方式召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度股东大会。
相关会议安排将在2013年度股东大会通知公告中一并发出。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年三月三十一日
附件一：
哈尔曼女士简历
哈尔曼女士，1975年6月出生，现任上海国有资产经营有限公司副董事长、党委书记。
哈女士曾任徐汇区商务委员会副主任、徐汇区粮食局局长，徐汇区湖南街道办事处副主任，徐汇区外经委办公室主任、法规科科长，徐汇区外经委经贸管理科（法规科）副科长等职务。
哈女士拥有公共管理硕士学位。
附件二：
高善文先生简历
高善文先生，1971年9月出生，现任安信证券股份有限公司首席经济学家。
高先生曾任光大证券研究所首席经济学家，在此之前，曾在国务院发展研究中心金融研究所和中国人民银行总行办公厅工作。
高先生拥有研究生学历、经济学博士学位。
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2014-008
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届监事会第四次会议通知于2014年3月14日以书面方式发出，并于2014年3月28日在上海召开。会议由戴志浩监事会主席主持。应出席会议的监事5人，亲自出席会议的监事5人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议。
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度会计估计变更的议案》
公司在符合财政部《关于印发<保险合同相关会计处理规定>的通知》和保监会《关于保险业做好<企业会计准则解释第2号>实施工作的通知》相关规定的基础上，以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。
公司2013年12月31日根据当前信息对上述有关假设进行了调整，上述假设的变更所形成的保险合同准备金等保单相关负债的变动计入本年度利润表。此项会计估计变更增加2013年12月31日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币37.61亿元，减少2013年的利润总额合计约人民币37.61亿元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度监事会报告>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2013年年度报告>正文及摘要的议案》
在公司A股2013年年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计的基础上，监事会认为：
1、公司A股2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
2、公司A股2013年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3、在提出本意见前，未发现参与A股2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2013年年度报告>的议案》
在公司H股2013年年度报告经过董事会审议，同时财务报告经安永会计师事务所审计的基础上，监事会认为：
1、公司H股2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
2、公司H股2013年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3、在提出本意见前，未发现参与H股2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度绩效考核结果的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司原财务负责人顾越离任审计报告>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度董事尽职报告>的议案》
同意将议案提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
十一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度规划实施情况评估报告>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
十二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度社会责任报告>的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
二〇一四年三月三十一日
股票代码：601601 股票简称：中国太保 公告编号：临2014-009
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
日常关联交易公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：本公司及控股子公司与渤海银行股份有限公司（以下简称“渤海银行”）开展各项存款类关联交易。
● 关联人回避事宜：根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）及本公司《公司章程》的规定，本公司第七届董事会第四次会议审议批准了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司日常关联交易的议案》。关联董事在董事会上回避表决，参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。
● 关联交易对本公司的影响：该等日常交易的安排有利于提高本公司及控股子公司与关联方进行存款类日常关联交易的决策和执行效率，也有利于本公司及控股子公司投资业务开展，符合本公司及控股子公司的整体利益。
● 本次日常关联交易不需要提交公司股东大会审议批准。
一、日常关联交易概述
本公司及控股子公司（包括中国太平洋财产保险股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司和太平洋资产管理有限责任公司）在日常业务过程中，与渤海银行按照市场公允价格开展各项存款类关联交易。
因本公司董事任职原因，渤海银行为本公司的关联法人。因此，本公司及控股子公司与渤海银行之间的各项存款类日常交易构成了日常关联交易。
二、关联方介绍
因本公司董事王成然先生同时担任渤海银行董事，因此，渤海银行构成本公司的关联方。该公司基本情况如下：
法定代表人：刘宝凤
注册地址：天津市河西区马场道201-205号
成立日期：2005年12月30日
企业类型：股份有限公司
注册资本：人民币捌拾伍亿元整
经营范围：许可经营项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融证券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保险箱业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；保险兼业代理（代理险种为：家庭财产保险、与贷款标的物相关的财产保险、人寿保险、意外伤害保险、健康保险，有效期至2016年06月05日）
三·、关联交易的主要内容
（一）关联交易历史数据
2013年度，本公司及控股子公司与渤海银行交易发生情况：
| 我方公司 | 关联方 | 定价 政策 | 交易金额（亿元） | 交易品种 | 交易目的 | 交易类型 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 渤海银行 | 参照市场利率 | 12 | 五年零一天协议存款 | 存款买入 | 资金运用 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 渤海银行 | 参照市场利率 | 18 | 五年零一天协议存款 | 存款买入 | 资金运用 |
上述日常关联交易属于本公司及控股子公司日常业务中按照市场公允价格进行的交易，交易条款系根据市场状况及适用行业惯例按公平原则协商订立。
（二）2014年度关联交易预计
1、业务类型
存款类关联交易包括但不限于本公司及控股子公司在渤海银行存放活期存款、定期存款、外币存款、协议存款等。
2、2014年度最高额
根据目前本公司及控股子公司与渤海银行的业务合作情况及未来业务增长趋势，本公司预计与渤海银行2014年度进行存款类关联交易的年度最高存款余额上限为35亿元人民币或等值外币。
3、预计依据
预计依据主要为以下三个方面：一为本公司近年与关联方的业务往来情况和实际发生交易金额；二为未来本公司资产规模的自然增长；三为未来国内金融市场的市场容量增长。
4、定价方法
存款类日常关联交易具体交易条款根据存款性质、存款金额及期限、市场状况及适用行业惯例按公平原则协商确定。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
由于上述存款类交易是保险机构日常进行资金运用的重要途径，因此，在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，本公司董事会认为，上述交易的安排有利于提高本公司及控股子公司与关联方日常关联交易的决策和执行效率，也有利于本公司及控股子公司与渤海银行的业务开展，符合本公司及控股子公司的整体利益。
五、表决情况和关联人回避情况
2014年3月28日召开的本公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司日常关联交易的议案》，确认本公司及控股子公司与渤海银行2013年度发生的关联交易，并同意本公司及控股子公司与渤海银行2014年日常关联交易的年度最高额。
关联董事王成然先生就本次日常关联交易回避表决，11名非关联董事一致同意前述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。
本次日常关联交易不需要提交本公司股东大会审议。
六、独立董事的意见
根据上市规则的相关规定，本公司独立董事白维先生、林志权先生、周忠惠先生、霍广文先生对本次日常关联交易发表了独立意见，认为：
1、公司董事会关于本次日常关联交易的表决程序合法合规。
2、本次日常关联交易属于公司及控股子公司日常业务中按照市场公允价格进行，具体交易条款根据市场状况及适用行业惯例按公平原则协商订立，不存在损害公司及股东利益的情形；本次日常关联交易预计额度上限合理，有利于公司及控股子公司的业务开展，符合公司及控股子公司的整体利益。
七、备查文件目录
1、本公司第七届董事会第四次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
二〇一四年三月三十一日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2014-010
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于会计估计变更的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计估计变更增加公司2013年12月31日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币37.61亿元，减少公司截至2013年12月31日止12个月期间的利润总额合计约人民币37.61亿元。
一、概述
中国太平洋保险（集团）股份有限公司（简称“公司”）以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。公司2013年12月31日根据当前信息对上述有关假设进行了调整。
公司董事会于2014年3月28日审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度会计估计变更的议案》。
二、具体情况及对公司的影响
1、会计估计变更的内容和原因。
公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用假设、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金等保单相关负债。
公司2013年12月31日根据当前信息对上述有关假设进行了调整，上述假设的变更所形成的保险合同准备金等保单相关负债的变动计入本年度利润表。此项会计估计变更增加2013年12月31日考虑分出业务后的保险合同准备金等保单相关负债合计约人民币37.61亿元，减少2013年的利润总额合计约人民币37.61亿元。
2、公司对本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需进行追溯调整。
三、独立董事对会计估计变更的意见
1、本次会计估计变更是公司根据财政部和保监会相关规定并基于有关假设所作出的合理调整；
2、本次会计估计变更的审议程序符合公司《公司章程》和有关法律法规的规定，同意本次会计估计变更。
四、监事会对会计估计变更的意见
公司监事会认为上述会计估计变更是公司根据财政部和保监会相关规定并基于有关假设所作出的合理调整，同意本次会计估计变更的会计处理。
五、会计师事务所对会计估计变更的意见
公司2013年度财务报告审计机构就上述会计估计变更出具了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度会计估计变更的专项报告》。
六、上网公告附件
1、独立董事关于2013年度会计估计变更的专项说明及独立意见；
2、中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会关于2013年度会计估计变更的专项说明；
3、中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会关于2013年度会计估计变更的专项说明；
4、会计师事务所《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2013年度会计估计变更的专项报告》；
5、审计报告。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年三月三十一日