董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2014-020
宁夏大元化工股份有限公司第六届
董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏大元化工股份有限公司第六届董事会第一次临时会议通知于2014年3月28日以电子邮件的方式发出，2014年3月31日在上海市中山西路1600号A座11层以现场方式召开。会议应到董事9人，现场出席的董事9人，会议由董事罗俊先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议以记名投票表决方式形成以下决议：
一、审议通过《关于选举罗俊先生为公司董事长的议案》；
公司2014年第一次临时股东大会已选举产生公司第六届董事会成员，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会推举罗俊先生担任公司第六届董事会董事长职务。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》；
根据《公司法》及《上市公司治理准则》的有关规定，为了规范公司运作，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。公司第六届董事专门委员会委员具体方案如下：
1、战略委员会由五名董事组成。设主任委员一名，由董事长罗俊先生担任；其余四名成员分别由董事顾雷雷先生、董事戚时明先生、董事范瑶瑶女士先生及董事王绍东先生担任。
2、审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设主任委员一名，由独立董事陈惠岗先生担任；其余两名成员分别由独立董事曹丹先生及董事朱玉明先生担任。
3、提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设主任委员一名，由独立董事林志彬先生担任；其余两名成员分别由独立董事陈惠岗先生及董事罗俊先生担任。
4、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。设主任委员一名，由独立董事曹丹先生担任，其余两名成员分别由独立董事林志彬先生及董事顾雷雷先生担任。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《宁夏大元化工股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
四、审议通过《关于调整董事及独立董事年度津贴的议案》；
公司第六届董事会董事、独立董事的年度津贴额度调整方案为：董事津贴每人每年八万元人民币，独立董事津贴每人每年十万元人民币。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表如下独立意见：
该津贴方案的调整是依据公司所处行业、参照同等规模企业的津贴水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于调动和鼓励公司经营团队的积极性，有利于公司的长远发展。符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法有效。
本议案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过《关于计提子公司资产减值准备的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《宁夏大元化工股份有限公司关于计提子公司资产减值准备的公告》。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司
2014年4月1日
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2014-021
宁夏大元化工股份有限公司第六届
监事会第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏大元化工股份有限公司第六届监事会第一次临时会议于2014年3月31日在上海市中山西路1600号A座11层以现场方式召开。公司监事林钧先生、卜峰平先生及童向阳先生出席了本次会议并反馈意见，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议形成决议如下：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
公司2014年第一次临时股东大会已选举产生公司第六届监事会成员，根据《公司章程》的有关规定，推举林钧先生担任公司第六届监事会主席职务。
林钧先生：1979出生，硕士研究生学历，执业律师。现任上海市白玉兰律师事务所合伙人。上海市司法局直属律师事务所优秀党员，两届上海市优秀青年律师提名奖。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于调整监事年度津贴的议案》
公司第六届监事会监事的年度津贴额度调整为：每人每年三万元人民币。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
三、审议通过《关于计提子公司资产减值准备的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《宁夏大元化工股份有限公司关于计提子公司资产减值准备的公告》。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司
2014年4月1日
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2014-022
宁夏大元化工股份有限公司
关于聘任高级管理人员及证券事务
代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
经宁夏大元化工股份有限公司第六届董事会第一次临时会议审议通过，根据《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司聘任顾雷雷先生为公司总经理，聘任李智昊先生为公司董事会秘书，聘任李森柏先生为公司财务总监。
为配合董事会秘书更好开展上市公司各项业务，根据《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司聘任童向阳先生为公司证券事务代表。
公司独立董事发表如下意见：
经审阅新聘任的公司总经理顾雷雷先生、董事会秘书李智昊先生及财务总监李森柏先生的个人履历，未发现有违反《公司法》规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，新聘任的高级管理人员任职资格合法。
公司新聘任高级管理人员的提名方式以及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经了解，公司新聘任的总经理顾雷雷先生、董事会秘书李智昊先生及财务总监李森柏先生的教育背景以及工作经验均能胜任其所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司
2014年4月1日
附件：简历
顾雷雷先生：1980年出生，大学学历，现任上海泓泽世纪投资发展有限公司董事长。
李智昊先生：1978年出生，硕士学历。曾在海通证券股份有限公司任职。2009年9月加入宁夏大元化工股份有限公司，先后担任投资部经理，总经理秘书，证券法务部经理兼证券事务代表，董事会秘书。于2010年11月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
李森柏先生：1971年出生，大学学历。曾任浙江生化股份有限公司财务经理，嘉兴中宝碳纤维有限公司财务总监。2012年12月至今，担任宁夏大元化工股份有限公司财务总监。
童向阳先生：1987年出生，大学学历。现任宁夏大元化工股份有限公司证券部经理、职工监事。于2012年5月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2014-023
宁夏大元化工股份有限公司
关于计提子公司资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
由于金价大幅下跌及资金短缺，公司子公司托里县世峰黄金矿业有限公司（以下简称“世峰公司”）恢复生产工作被迫暂停。为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，经公司第六届董事会第一次临时会议审议通过，公司对2013年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备，具体如下：
根据《企业会计准则-资产减值》的规定，公司对相关资产进行了减值测试，并委托北京恩地科技发展有限责任公司对世峰公司黄金采矿权进行评估。依据评估结果，公司对无形资产计提减值准备12,529.41万元。
公司计提的上述减值准备影响2013年当年利润6515.29万元。
公司董事会认为：
公司2013年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提减值准备后，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司独立董事发表如下独立意见：
根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司2013年度计提资产减值准备。
公司监事会发表如下意见：
公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计估计和会计政策等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况。公司监事会同意公司计提上述资产减值准备。
特此公告。
宁夏大元化工股份有限公司
2014年4月1日